Копия
Дело № 2-3055/2010
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
город Красноярск 24ноября2010года
Кировский районный суд в составе:
председательствующего судьи Кийкова С.Г.,
при секретаре Репине А.В.,
с участием:помощника прокурора Кировского района г.Красноярска Тараненко Н.А.,
представителя ответчика Лесных Н.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Кировского района г.Красноярска к ФИО5 о возложении обязанности совершить действия,
УСТАНОВИЛ:
Прокурор обратился в суд с иском к ФИО6просил возложить на ответчика обязанность разработать правила внутреннего контроля в соответствии с требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем,финансированию терроризма,согласовать их с ФИО7,встать на учет в ФИО8,а так же направить директора предприятия для прохождения специального обучения по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем,финансированию терроризма,назначить лиц,ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля,установить срок для исполнения вышеуказанных пунктов до11января2011г.,мотивируя требования тем,что с04октября2010г.по08октября2010г.прокуратурой проведена проверка указанного юридического лица,в ходе которой выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем,финансированию терроризма.
В судебном заседании помощник прокурора Кировского района г.Красноярска Тараненко Н.А.заявленные исковые требования поддержала,по основаниям указанным в иске,дополнительно пояснила,что ответчиком в добровольном порядке исполнены некоторые требования прокурора,а именно,разработаны правила внутреннего контроля,которые согласованы с ФИО9
В судебном заседании представитель ответчика Лесных Н.А.с нарушениями,указанными в исковом заявлении,а именно,с тем,что юридическое лицо не состоит на учете в ФИО10согласилась,кроме того,указала,что директор предприятия действительно не проходил специальное обучение по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем,в настоящее время на предприятии отсутствует лицо,ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля,о чем представила заявление о признании исковых требований в этой части,при этом пояснила,что правила внутреннего контроля разработаны и согласованы с ФИО11
Суд,выслушав стороны,исследовав материалы дела,находит исковые требования прокурора подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии со ст.ст.4,5Федерального закона № 115-ФЗ от07августа2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем,и финансированию терроризма»,организации,оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,относятся к организациям,осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом и обязаны принимать меры,направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем.
В силу требований ст.7названного Закона организации,осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом,обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов,полученных преступным путем,и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления,назначать специальных должностных лиц,ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ,а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
Правила внутреннего контроля разрабатываются с учетом рекомендаций,утверждаемых Правительством Российской Федерации и утверждаются в соответствии с порядком,устанавливаемым Правительством Российской Федерации.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от08января2003г. №6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях,осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»,правила внутреннего контроля в организациях,осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,утверждаются руководителями организаций в течение1месяца со дня их государственной регистрации в установленном порядке.Правила внутреннего контроля в организациях,осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,представляются на согласование в соответствующий надзорный орган,а в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности таких организаций-в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение5рабочих дней с даты их утверждения.
Согласно постановления Правительства РФ от18января2003г. № 28 «Об утверждении положения о постановке на учет в федеральной службе по финансовому мониторингу организаций,осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»,организации оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,должны осуществлять постановку на учет в уполномоченном органе в течение30дней с даты государственной регистрации.
В судебном заседании установлено,что ФИО12 является юридическим лицом,зарегистрированным ИФНС по Кировскому району г.Красноярска в ДД.ММ.ГГГГ.Согласно Уставу,организация осуществляет деятельность по предоставлению посреднических услуг при осуществлении сделок при покупке,продаже и аренде жилого недвижимого имущества.
Прокуратурой Кировского района г.Красноярска с04октября2010г.по08октября2010г.проведена проверка указанного юридического лица,в ходе которой выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем,финансированию терроризма.
Принимая во внимание,что в установленном порядке юридическое лицо не осуществило постановку на учет в МРУ ФИО13,не направило директора предприятия на специальное обучение по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем,не назначило лицо,ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля,суд считает в этой части исковые требования прокурора удовлетворить,возложить на ответчика обязанность в срок до11января2011г.устранить указанные нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем,финансированию терроризма.
Вместе с тем,суд считает,что ответчиком в добровольном порядке исполнены требования прокурора,а именно,юридическим лицом разработаны правила внутреннего контроля,которые согласованы с ФИО14,что следует из ответа Межрегионального ФИО15 на запрос суда от28октября2010г.,в связи с чем,суд считает в этой части в удовлетворении исковых требований отказать.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-198ГПК РФ,
РЕШИЛ:
Исковые требованияпрокурора удовлетворить частично.
Обязать ФИО16 встать на учет в Межрегиональном ФИО17; направить директора ФИО18 для прохождения специального обучения по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем; назначить лицо,ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем,финансированию терроризма; в срок до11января2011г.устранить указанные нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем,финансированию терроризма.
В остальной части исковых требований отказать.
Решение может быть обжаловано в кассационном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Красноярского краевого суда через Кировский районный суд <адрес> в течение10дней с момента его вынесения.
Судья Кийков С.Г.