Дело № 2-185

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

С. Дебесы 26 июля 2010 года

Кезский районный суд УР в составе:

Председательствующего судьи Роготневой В.В.,

 с участием помощника прокурора Дебесского района УР Филимонова А.А.,

ответчика ООО «Атолл» в лице директора ФИО1,

при секретаре Ивановой М.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Дебесского района УР в интересах неопределенного круга лиц к  Обществу с ограниченной ответственностью «Атолл» о признании незаконным бездействия и понуждении к совершению действий,

УСТАНОВИЛ:

                Прокурор Дебесского района УР в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ООО «Атолл» о признании незаконным бездействия и понуждении его к действию.

                Исковое заявление мотивировано тем, что в ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО «Атолл» установлено, что ООО «Атолл», являющееся коммерческой организацией, и не являющееся кредитной организацией, в соответствии со ст. 5 Федерального закона « О противодействии легализации   (отмыванию)  доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», на которую распространяется указанное законодательство, осуществляет деятельность по приему платежей в расчетно – кассовом центре от населения наличными денежными средствами за предоставленные коммунальные услуги. При этом, в соответствии со ст. 13.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» коммерческая организация, не являющаяся кредитной организацией, вправе осуществлять без лицензии, выдаваемой Банком России, банковские операции, в части принятия от физических лиц наличных денежных средств в качестве платы за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги при одновременном соблюдении следующих условий:  наличии договора с кредитной организацией, в соответствии с которым коммерческая организация может осуществлять банковские операции в соответствии с п.9 ч.1 ст. 5 Федерального закона «О противодействии легализации   (отмыванию)  доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», в части принятия по месту своего нахождения и (или) месту нахождения её филиалов, оборудованных стационарными рабочими местами, наличных денежных средств от физических лиц в качестве платы за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги в целях осуществления кредитной организации операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов на банковский счет лица, оказывающего услуги (выполняющего работы), за которые в соответствии с законодательством РФ взимается плата за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги; наличии договора между кредитной организацией и лицом, оказывающим услуги, за которые взимается плата за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги, по условиям которого кредитная организация на возмездной основе обязуется осуществлять операции по переводу наличных денежных средств, принятых коммерческой организацией от физических лиц, в пользу лица, оказывающего услуги.

                В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации   (отмыванию)  доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»,организации, осуществляющие операции с денежными средствами, обязаны в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ.

Правила внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, должны включать порядок документального фиксирования необходимой информации, порядок обеспечения конфиденциальности информации, квалификационные требования к подготовке и обучению кадров, а также критерии выявления и признаки необычных сделок с учетом особенностей деятельности этой организации.

  Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с правилами внутреннего контроля, обязаны документально фиксировать информацию, полученную в результате применения указанных правил и реализации программ осуществления внутреннего контроля, и сохранять ее конфиденциальный характер.

                В ходе проведения проверки деятельности ответчика в указанной выше сфере установлено, что в ООО «Атолл» отсутствуют разработанные правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил и реализацию программы, что создает предпосылки для легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

                На основании изложенного, прокурор просит признать незаконным бездействие ООО «Атолл» в части непринятия мер по разработке Правил внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом и обязать его разработать правила внутреннего контроля, назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ.

                В судебном заседании помощник прокурора поддержал исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика признал исковые требования и представил суду разработанные и утвержденные Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, Приказ  Номер обезличен от Дата обезличена об утверждении указанных Правил, Приказ Номер обезличен от Дата обезличена о назначении ответственного сотрудника за совершение операций с денежными средствами или иным имуществом.

После представления указанных документов помощник прокурора заявил суду ходатайство о прекращении производства по данному делу, в связи с отказом от иска, указав, что требования, указанные в исковом заявлении, ответчиком исполнены.

                Представитель ответчика не возражает против прекращения данного дела в связи с отказом от иска.    

                Суд принимает отказ помощника прокурора и считает, что это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Согласно ст. 220 ГПК РФ, суд прекращает производство по делу в случае, если истец отказался от иска и отказ принят судом.

                Согласно ст. 221 ГПК РФ, повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

                Руководствуясь ст. ст. 39, 173, 220, 224, 225 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

                 Прекратить производство по делу по иску прокурора Дебесского района УР в интересах неопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью «Атолл» о признании незаконным бездействия и понуждении его к действию.

Разъяснить сторонам, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью государственную пошлину в доход федерального бюджета в сумме 200 рублей.

           На определение может быть подана частная жалоба в Верховный Суд УР в течение 10 дней.

            Судья:                                                          В.В. Роготнева