Дело № 5-1/2012. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ст. Кавказская 19.01.2012. Судья Кавказского районного суда Краснодарского края Агеева Н.Г., при секретаре Кирилловой Е.А., рассмотрев материал административного расследования по делу в отношении Кичигина Дмитрия Сергеевича <данные изъяты>, работающего генеральным директором ООО «Ломбард Голд», проживающего по адресу: х.Лосево Кавказского района <адрес>, в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 15.27 КоАП РФ, УСТАНОВИЛ: В Кавказский райсуд поступил материал административного расследования в отношении Генерального директора ООО «Ломбард Голд» Кичигина Дмитрия Сергеевича, возбужденного по обстоятельствам совершения должностным лицом неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния. Согласно материала административного расследования установлено следующее :в адрес МРУ Росфинмониторинга по ЮФО поступило заявление гражданина, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Изучив сведения согласно п.3ч.1ст.28.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, поступившие в адрес МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, в отношении генерального директора ООО «Ломбард «Голд» Кичигина Д.С., 08.06.2011года по адресу регистрации лица направлены телеграммы, уведомляющие о возбуждении административного расследования. В ходе проведения выявлены операции, подлежащие обязательному контролю, сведения по которым в уполномоченный орган не вставлялись в установленные законом сроки, а именно: - залоговым билетом <данные изъяты> от 02.03.2010г. зафиксировано ведение операции на (сумма оценки 1000000 рублей) являющейся, операцией, подлежащей обязательному контролю, связанной с предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей, сведения по которой должны быть направлены в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Сведения по указанной операции, подлежащей обязательному контролю, следовало представить в уполномоченный орган не позднее 03.03.2010г. Считают, что указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении генеральным директором ООО «Ломбард «Голд» Кичигиным Д.С., требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, что образует состав административного «нарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст. 15.27 КоАП РФ. В судебное заседание представитель МРУ Росфинмониторинга по ЮФО не явился, согласно заявления просит рассмотреть дело в их отсутствие. Кичигин Д.С. в судебное заседание не явился, согласно телефонограммы просит дело рассмотреть в его отсутствие с участием его представителя по доверенности Кичигиной З.Г. Кичигина З.Г. в судебное заседание не явилась по неизвестной причине. О времени судебного заседания уведомлена надлежащим образом. Неявка участвующих в деле лиц, извещенных о времени судебного заседания, не препятствует рассмотрению дела об административном правонарушении в их отсутствие. Судом установлено, что14.06.2011года в отношении генерального директора ООО «Ломбард «Голд» Кичигина Д.С., было составлено Определение №05-11/87 о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования и Определение об истребовании сведений №05-11/87. Данные документы направлены генеральному директору ООО «Ломбард «Голд» Кичигину Д.С., по адресу регистрации лица (352155, Краснодарский край, Кавказский район, н.п. Лосево, <адрес>.) и были получены родителями генерального директора ООО «Ломбард Голд» Согласно определения об истребовании сведений Кичигину Д.С., необходимо было предоставить указанные сведения и документы не позднее 14.07.2011г. Однако необходимые сведения и документы Кичигиным Д.С. не были представлены в адрес МРУ Росфинмониторинга по ЮФО. Изучив и исследовав представленные материалы административного дела, и доказательства, суд приходит к выводу, что в ходе судебного разбирательства судом установлены обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении, указанные в ст.29.9 КоАП РФ за отсутствием состава административного правонарушения. К такому выводу суд пришел по следующим основаниям. В соответствие со ст.24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешению его в строгом соответствие с законом. В нарушение требований ст.24.1 КоАП РФ лицо, составившее протокол об административном правонарушении от 16.08.2011. специалист эксперт отдела надзорной деятельности Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО Сибиль О.В. при производстве по административному делу в отношении должностного лица – Генерального директора ООО «Ломбард Голд» Кичигина Д.С. не приняла мер к всестороннему, полному, объективному выяснению обстоятельств дела. В соответствие со ст.1.5 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица. В соответствие со ст.2.1 КоАП РФ административным правонарушением признаются противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ установлена административная ответственность. В соответствие со ст.2.2 КоАП РФ административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия, предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично. В соответствие со ст.26.3 КоАП РФ объяснения лица, в отношении которого ведется производство по административному делу об административном правонарушении, показания потерпевшего и свидетелей представляют собой сведения, имеющие отношение к делу и сообщенные указанными лицами в устной или письменной форме. В соответствие со ст.26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основе которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами. Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона. Анализируя представленные доказательства, суд приходит к выводу, что в ходе производства по делу об административном правонарушении в отношении должностного лица - Генерального директора «Ломбард Голд» Кичигина Д.С. был допущен ряд грубых нарушений указанных выше требований КоАП РФ. Анализируя материалы административного дела, представленные доказательства, суд приходит к выводу, что при привлечении должностного лица к административной ответственности специалист эксперт отдела надзорной деятельности Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО Сибиль О.В. были грубо нарушены требования ст.ст.1.5, 2.1, 2.2, 25.1 ч.1, 26.2, 26.3 КоАП РФ, т.к. не было выяснено имелся ли в действиях правонарушителя прямой умысел на совершение административного правонарушения, сознавал ли он противоправность своих действий, предвидел ли вредные последствия и желал наступление таких последствий или сознательно допускал наступление таких последствий, объяснения от Кичигина Д.С. по существу правонарушения в нарушение требований ст.26.3 КоАП РФ не отбиралось, не выяснялось признает ли он себя виновным в совершении административного правонарушения, какие сведения может сообщить по существу совершенного административного правонарушения, как он относится к предъявленному обвинению. В нарушение указанных выше требований административного законодательства должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, также не принял мер к всестороннему, полному и объективно исследованию всех обстоятельств по делу. Должностным лицом в ходе проведения расследования не установлена форма вины Кичигина А.С.Административные правонарушения, предусмотренные ст. 15.27 КоАП РФ совершаются умышленно. Таких доказательств в материалах дела нет. В нарушение требований ст.ст.25.1, 25.2 КоАП РФ протокол об административном правонарушении составлен в отсутствие Кичигина Д.С., данных о надлежащем уведомлении Кичигина Д.С. о времени и месте составления протокола в деле нет. Имеющееся уведомление о вручении матери Кичигину Д.С. - Кичигиной З.Г. телеграммы о явке Кичигина Д.С. 16.08.2011. к 15 00 часу в г. Ростов-на-Дону, для составления протокола об административном правонарушении лишь дополнительно свидетельствуют об отсутствие сведений об уведомлении самого Кичигина Д.С., поскольку как следует из уведомления, указанная телеграмма была вручена матери Кичигина Д.С. только 10 00 часов 16.08.2011, что дополнительно свидетельствует о невозможности прибыть из Краснодарского края в другой Регион в этот же день к 15. 00 часам, тем самым Кичигин Д.С. был лишен возможности в полном объеме пользоваться своими правами, в том числе и правом на защиту, на представление доказательств своей невиновности. Кроме того, согласно выписок из медицинской карты стационарного больного Кичигин Д.С. находился на стационарном лечении с 26.05.2011 по 12.06.2011, и 20.07.2011 по 02.08.2011.. Согласно справки МСЭ Кичигину Д.С. 22 08. 2011. установлена впервые вторая группа инвалидности. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что. Кичигин Д.С. не мог присутствовать при составлении протокола об административном правонарушении по уважительной причине в силу заболевания. Кроме того, согласно выписке из медицинской карты стационарного больного после выписки со стационарного лечения 2.08.3011. Кичигин Д.С. продолжал лечиться по месту жительства у невролога и терапевта, а также ему было рекомендованы занятия с логопедом по коррекции речи. В нарушение требований ст. 26.1 КоАП РФ при производстве административного расследования не были выяснены обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, обстоятельства, исключающие производство по административному делу, иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения. В основу обвинения должностного лица положены исключительно письменные доказательства: - протокол об административном правонарушении от16.08.2011. - протокол № 05-11/12И от 19.07.2011 2011 года об административном правонарушении, - Карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу - уведомление о постановке на учет в МРУ Росфинмониторинга по ЮФО - служебная записка - сообщение в МРУ Росфинмониторинга по ЮФО о возбуждении административного дела в отношении «Ломбард Голд» -определение №05-11/86 от 14.06.2011 г. о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ООО «Ломбард Голд» по ч.4 ст.15.27 КоАП РФ -определение №05-11/86 от 14.06.2011 г. о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ООО «Ломбард Голд» по ч.4 ст.15.27 КоАП РФ -определение №05-11/87 от 14.06.2011 г. о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ООО «Ломбард Голд» по ч.4 ст.15.27 КоАП РФ и проведении административного расследования. -определение №05-11/86 от 14.06.2011 г. об истребовании сведений, документов из ООО «Ломбард Голд». В соответствие с ч. 4 ст 15.27 КоАП РФ ответственность наступает за неисполнение должностным лицом законодательства о противодействии легализации доходов, повлекшее легализацию таких доходов. При этом в действиях организации (должностного лица) не должно содержаться уголовно-наказуемого деяния, а легализация полученных доходов преступным путем должна быть установлена вступившим в законную силу приговором суда. Указанные требования закона в ходе административного расследования не установлены и доказательств, подтверждающих наличие состава указанного выше правонарушения не представлено. Анализируя представленные доказательства в их совокупности, суд также приходит к выводу, что установлены существенные нарушения процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ со стороны должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении. Судом установлено, что протокол об административном правонарушении не соответствует требованиям ст.28.2 КоАП РФ: составлен в отсутствие правонарушителя при его составление без наличия достоверных сведений о его надлежащем уведомлении, а имеющееся уведомление матери Кичигина Д.С. в день необходимой его явки свидетельствует о невозможности такой явки в другой регион, поскольку уведомление было несвоевременным.,, права и обязанности правонарушителю не разъяснялись, объяснения правонарушителя отсутствуют. Исследовав материалы дела, и представленные доказательства, суд приходит к выводу, что вина должностного лица в совершении административного правонарушения, не доказана, в основу обвинения в нарушение требований ч.3 ст.26.2 КоАП РФ в качестве доказательства положен протокол об административном правонарушении, который добыт с нарушением требований закона. Все неустранимые противоречия в соответствие со ст.1.5 КоАП РФ судом толкуются в пользу правонарушителя Кичигина Д.С. Представленных доказательств недостаточно для признания вины должностного лица в совершении административного правонарушения и наличия в его действиях состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.115.27 КоАП РФ. Сбор дополнительных доказательств по делу исчерпан. Судом установлено, что в действиях должностного лица отсутствует состав административного правонарушения. В соответствии с ч.1 п.2 п.п.1 ч. 4 ст. 15.27 КоАП РФ. На основании изложенного, руководствуясь ч.1 п.2 ст.24.5, ст.29.9 КоАП РФ, суд П О С Т А Н О В И Л: Производство по административному делу в отношении должностного лица – Генерального директора «Ломбард Голд» Кичигина Дмитрия Сергеевича по ч. 4 ст. 15.27 КоАП РФ прекратить за отсутствием в действиях состава административного правонарушения. Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней в Краснодарский краевой суд через Кавказский районный суд. Председательствующий Н.Г. Агеева