Дело № Номер обезличен
ПОСТАНОВЛЕНИЕ о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)
п. Карымское 28 апреля 2010 года
Карымский районный суд Забайкальского края в составе председательствующего судьи ФИО17
с участием государственного обвинителя прокурора ... FIO0, подсудимой FIO5,
защитника адвоката FIO2, представившего удостоверение Номер обезличен, ордер Номер обезличен, потерпевшей FIO1,
представителя потерпевшей адвоката FIO3, представившей удостоверение Номер обезличен и
ордер Номер обезличен,
при секретаре FIO4
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
FIO5, родившейся Дата обезличена года в ... района ..., гражданки РФ, имеющей среднее специальное образование, замужем, индивидуального предпринимателя, проживающей в ... района Забайкальского края, по ..., зарегистрированной в с. Н..., ..., ранее не судимой,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных 4.1 ст.327, ч.1 ст.327, ч.1 ст.327, ч.1 ст.327 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
FIO5 дважды совершила подделку официального документа, предоставляющего права, в целях его использования при следующих обстоятельствах.
Являясь индивидуальным предпринимателем, с целью использования для оформления в сельскохозяйственном потребительском кредитном кооперативе ... договора займа на сумму 50 000 руб. на свою родственницу FIO13, FIO5 Дата обезличена года в дневное время, осознавая, что для получения займа необходима справка с места работы заемщика о размере заработной платы, которая является иным официальным документом, предоставляющим право на получение займа в указанном кооперативе, собственноручно внесла в «Справку для получения займа в сельскохозяйственном потребительском кредитном кооперативе ... не соответствующие действительности сведения о том, что FIO13 работает у нее продавцом и получает заработную плату в размере 16 000 рублей в месяц. Изготовив заведомо подложную справку о доходах на FIO13, FIO5 предоставила ее в сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив ...
В апреле 2008 г. FIO5 решила вновь таким же способом получить денежные средства в вышеуказанном кооперативе.
С этой целью предварительно договорившись с FIO14 и FIO15 об оформлении на их имя договоров займа, FIO5 Дата обезличена года с целью получения денежных средств путем заключения в том же потребительском кредитном кооперативе договора займа с FIO14 на сумму 50 000 руб., осознавая, что для оформления договора необходимо предоставление справки работодателя о доходах, которая является официальным документом, собственноручно от имени ИП FIO5 внесла в «Справку для получения займа в сельскохозяйственном потребительском кредитном кооперативе ... заведомо недостоверные сведения о том, что FIO10 работает у нее продавцом-кассиром и получает заработную плату в размере 14 000 рублей в месяц.
Продолжая свои действия FIO5 Дата обезличена года аналогичным способом с целью использования для получения заемных средств в том же кредитном кооперативе, осознавая, что «Справка для получения займа в сельскохозяйственном потребительском кредитном кооперативе ... является иным официальным документом, на основании которого предоставляется право на получения займа в указанном кооперативе, собственноручно внесла в Справку заведомо не соответствующие действительности
1
сведения о том, что FIO15 работает у нее рабочим-строителем и получает заработную плату в размере 15 ООО рублей в месяц.
Указанные справки с пакетом документов, необходимых для заключения договора займа, представила в данный кредитный кооператив.
FIO5 обвинялась также в том, что с той же целью Дата обезличена г. внесла в «Справку для получения займа в сельскохозяйственном потребительском кредитном кооперативе ... заведомо недостоверные сведения о том, что её муж FIO16 работает у нее водителем-экспедитором и получает заработную плату в размере 20 ООО рублей в месяц, которую представила в сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив ... для оформления с FIO16 договора займа.
В судебном заседании государственный обвинитель отказался от обвинения по ч. 1 ст. 327 УК РФ по факту подделки справки на FIO16, мотивируя тем, что вина подсудимой во внесении недостоверных сведений не доказана.
Подсудимая FIO5, не отрицая своей вины в собственноручном составлении с целью получения заемных средств в вышеуказанном кредитном кооперативе путем оформления договоров займа на FIO10, FIO13 и FIO15 заведомо недостоверных справок о доходах указанных лиц, просила прекратить уголовное дело за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Суду показала, что являясь индивидуальным предпринимателем, занималась розничной торговлей, кроме того, осуществляла строительство кафе в ..., для чего нужны были деньги. FIO6 и дочь FIO10 FIO10 В. работали у неё продавцами и имели недостачу. У последней недостача была в сумме 31 ООО руб. Для её погашения она предложила оформить договоры займа, по которым часть денег передать ей в счет погашения недостачи, а за остальные она будет производить погашение и уплату процентов сама. FIO15 работал у неё неофициально на сезонных работах, его сыну необходимы были деньги, и она ему также предложила оформить договор займа. FIO13, затем FIO14 и FIO15 согласились. Они не работали у неё, но зная условия предоставления займа, она решила выдать фиктивные справки о том, что они у неё работают и получают заработную плату. Поскольку являлась членом данного кредитного кооператива, ранее оформляла договоры займа на себя в этом кооперативе, знала, что доходы для получения займа в 50 000 руб. должны быть не менее 15 000 руб. При решении вопроса о предоставлении займов FIO1 сказала, что справки и представленные документы никто проверять не будет. Денежные средства FIO13 и FIO5 привозила представитель кооператива ФИО18
Кроме собственного признания виновность подсудимой подтверждается исследованными судом доказательствами.
Потерпевшая FIO1 суду показала, что замещает должность председателя СПКК ... Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив ... является юридическим лицом, зарегистрирован в установленном законом порядке, действует на основании Устава, утвержденного в соответствии с Законом о потребительских кооперативах, занимается привлечением и выдачей займов. В кооперативе принято и утверждено Собранием членов кооператива Положение о порядке предоставления займов, в котором оговорены суммы займов и сроки предоставления. Для получения займа необходимо быть членом кооператива, заплатить вступительный и паевой взносы, представить пакет документов, в перечень которых кроме копии паспорта поручителя и заемщика входит рекомендации от работодателя и справка о заработной плате за последние 6 месяцев. Займы являются краткосрочными, выдавались под 4, 2 % от суммы займа в месяц. В кооперативе около 90 членов, которые вносят свои денежные средства. В 2007 году FIO5 обратилась в кооператив по поводу получения займа. Поскольку она является индивидуальным предпринимателем, депутатом сельского поселения ФИО20», занимается торговлей, строительством, она была принята в члены кооператива и получила деньги по договору займа. Такие же договоры были оформлены на её родственницу ФИО19. Когда у последней возникла задолженность, FIO5 приняла меры к её погашению. Свои заемные средства возвращала также своевременно. Поэтому когда обратилась с просьбой об оформлении договоров займа на своего работника FIO13, ей не было отказано. В марте 2008 года FIO5 и FIO13 приехали в офис кооператива с пакетом документов, в котором была рекомендация и справка ИП FIO5 о заработной плате FIO13 в размере 16 ООО рублей. FIO5 выступила в качестве поручителя при заключении договора займа. После проверки представленных документов Дата обезличена года договор займа был заключен. FIO13 получила в кассе СПКК ... заем в сумме 50 000 рублей.
В апреле 2008 года FIO5 вновь обратилась по вопросу заключения договоров займа с её работниками и через некоторое время представила на рассмотрение документы на FIO10 и FIO15. Среди документов также имелись справки о заработной плате и рекомендации на FIO10 и FIO15, выданные ИП FIO5, согласно которым FIO10 работает у неё продавцом, а FIO15 - строителем. После получения разрешения на заключение договоров займа в сумме по 50 000 рублей каждому по договору займа FIO10 поручителем выступила FIO8, а по договору займа FIO15 - сама FIO5. В справках о заработной плате было указано, что среднемесячная заработная плата FIO15 составляет 15 000 рублей, а у FIO10 14 000 рублей. По указанным договорам платежи производились. В июне 2008 года FIO5 обратилась к ним по поводу выдачи займа ее мужу FIO16 и через некоторое время представила все необходимые документы, среди которых была справка на FIO16 о том, что он работает у ИП FIO5 водителем-экспедитором, и его ежемесячная заработная плата составляет 20 000 рублей. Поручителем по данному договору выступила глава сельского поселения FIO7, которая до этого и подтвердила информацию о том, что FIO5 является депутатом, занимается предпринимательством, строит кафе, и ей можно доверять.
После заключения договоров и получения денежных средств в кассе кооператива по данным договорам поступило по несколько платежей, затем выплаты прекратились. FIO5 отказалась оказывать какое-либо содействие в получении займов, сказала обращаться непосредственно к заемщикам. В магазине ИП FIO5 в ... продавец пояснила, что является дочерью FIO10 JI.H., которая не работает и никогда не работала в данном магазине, а работает в ... фельдшерском пункте санитаркой. После этого она встретилась с FIO10 JI.H., которая подтвердила, что никогда не работала у FIO5, а денежные средства по договору займа получила в интересах FIO5, которая и должна была оплачивать основной долг и проценты по займу. После разговора с FIO10 были собраны документы для обращения в суд с исками к заемщикам. В ходе судебного разбирательства FIO10 пояснила. Что не получала деньги, в связи с чем проводилась почерковедческие экспертиза. После выдачи исполнительного листа на FIO10 выяснилось, что из ... она уволилась.
Свидетель FIO9 суду показала, что она работает в должности главного менеджера сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива ... занималась проверкой документов, представленных для оформления договоров займа с FIO13, FIO10, FIO15 и FIO5, которые со слов обратившейся ранее ИП FIO5 являлись её работниками. ИП FIO5 представила на каждого пакет документов, в котором находились справки о том, что каждый работает у неё и получает заработную плату. Заверила, что будет удерживать заемные средства из заработной платы каждого своевременно. Ранее FIO5 заключала с ними договоры займа и производила платежи своевременно, также помогала погашать займ своей сестре. Поэтому договоры были составлены и подписаны, деньги выданы заемщикам. Она присутствовала при выдаче денег, однако не исключает, что кому-то деньги могли выдаваться через представителя кооператива ФИО21. Факт выдачи фиктивных справок на заемщиков вскрылся, когда FIO1 поехала в ... выяснять причину прекращения выплат по договорам. Впоследствии выяснилось, что денежные средства по договорам займа получались FIO13, FIO10, FIO15 и FIO5 в интересах подсудимой.
Свидетель FIO13 суду показала, что подсудимая приходится ей родственницей. В марте 2008 года FIO5 обратилась к ней с просьбой быть поручителем её дочери при заключении договора займа, попросила копию паспорта. После этого она никаких документов не подписывала, деньги не получала. Получив исполнительный лист о взыскании задолженности по займу перед СПКК ... удивилась. В представленных договоре займа, заявлении о выдаче займа подписи от её имени ей не принадлежат. Справку о том, что работает у ИП FIO5 и получает заработную плату, не видела. Никогда у FIO5 не работала. Работает в ... лаборанткой. В данной время задолженность по исполнительному листу погасила. FIO5 ей возвращает уплаченные деньги, так как не отрицает, что получила деньги по данному займу, представив фиктивную справку о том, что она работает у нее в магазине продавцом и ее ежемесячная заработная плата составляет 16 ООО рублей
Свидетель FIO10 суду показала, что она до августа 2008 года работала продавцом в магазине, принадлежащем подсудимой. FIO5 обратилась к ней с просьбой оформить ссуду, однако в тот момент она оформляла инвалидность, и у неё не было паспорта. Поэтому FIO5 поехала к её матери FIO10 JI.H., которая согласилась, и через два дня съездила с FIO5 в ... для оформления договора. На тот момент её мать работала в ... санитаркой, у неё была уже ссуда, но FIO5 сказала, что проблем с оформлением документов не будет. Со слов матери ей известно, что получив деньги, она сразу отдала их FIO5. После заключения договора в августе 2008 г. FIO5 сказала, что у неё имеется недостача. Поскольку продавцов двое, после проверки документов было установлено, что недостача составляет 15 548 руб.
Свидетель FIO10 JI.H. суду показала, что до ухода на пенсию с 2006 г. работала в ... фельдшерско-акушерском пункте ... санитаркой. У ИП FIO5 никогда не работала. FIO5 приходится ей дальней родственницей. Ее дочь FIO10 В. работала в магазине FIO5 продавцом. FIO5 является депутатом, занималась строительством кафе в .... Поэтому когда попросила оформить в её интересах ссуду на три месяца, она согласилась. Дата обезличена года FIO5 заехала за ней на машине, чтобы ехать в банк. Никаких документов у неё не брала. Все документы были подготовлены FIO5. Справку о заработной плате не видела. После подписания договора в помещении кооператива в ... она передала FIO5 все полученные по договору деньги в сумме 50 000 руб. FIO5 сказала, что будет рассчитываться сама. О том, что у её дочери имеется недостача, не говорила. В августе-сентябре 2008 г. узнала, что FIO5 платежи не производит. Чуть раньше в июле FIO5 сказала, что у её дочери в магазине имеется недостача на сумму 15 000 руб. Эту недостачу дочь признала. В данное время из её пенсии производятся удержания по исполнительному листу. Задолженность составляет 70 000 руб.
Свидетель FIO11 суду показала, что FIO5 обращалась к ней по поводу получения займа. Она отказалась, так как у неё были взяты ссуды, однако согласилась выступить поручителем своего гражданского супруга FIO12. После этого FIO5 самостоятельно оформила необходимые документы. Брала у неё печать. В представленной справке о доходах FIO12, который действительно работал у неё водителем, подпись от её имени поставлена ею собственноручно, в других документах подпись ей не принадлежит.
Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля FIO11 следует, что примерно Дата обезличена года FIO5 сказала, что обратится к FIO12, чтобы он от своего имени заключил договор займа с СПКК ... в ее пользу, получив деньги FIO5 будет самостоятельно оплачивать сумму и проценты займа, попросила ее быть поручителем у FIO12. При этом спросила, какая у FIO12 заработная плата, получает ли он 16 ООО рублей, на что FIO11 подтвердила, что у FIO12 есть такая заработная плата. Официально FIO12 у нее не работал. Примерно Дата обезличена года FIO5 попросила у неё печать, чтобы проставить оттиск на документах, которые были необходимы для получения займа в СПКК ... На каких именно документах FIO5 проставляла оттиск ее печати, ей неизвестно. После этого она вместе с FIO5 и FIO12 ездила Дата обезличена года в СПКК ... где был заключен договор займа, деньги в сумме 50 000 руб. выданы FIO5.
Из оглашенных в соответствии ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля FIO12 следует, что он в период с 2002 года по июнь 2008 года подрабатывал водителем у FIO11 Трудовой договор между ним и FIO11 не заключался, FIO11 ему за его работу ежемесячно выплачивала по 16 000 рублей. В середине апреля 2008 года к нему обратилась FIO5 с просьбой оформления займа в СПКК ... на сумму 50 000 рублей в ее пользу. FIO5 ему пояснила, что данный заем он должен оформить на свое имя, а денежные средства, полученные в ходе этой операции он должен передать ей в полном объеме. FIO5 также ему пояснила, что сумму займа и проценты она будет оплачивать самостоятельно. Он согласился. FIO5 ему пояснила, что все необходимые документы для получения займа в СПКК ... она подготовит самостоятельно.
Дата обезличена года он вместе с FIO11 и FIO5 в ... в СПКК ... подписал необходимые документы, получил наличные средства в сумме 50 000 рублей, которые работник кооператива сразу передала FIO5 (том 1,л.д.150-153).
Из справки о заработной плате на имя FIO13 от Дата обезличена года следует, что FIO13 работает у ИП FIO5 с Дата обезличена года в должности продавца и ее ежемесячная заработная плата составляет 16 000 рублей. Справка заверена подписью и печатью индивидуального предпринимателя FIO5(том 1,л.д. 96).
Из справки о заработной плате на имя FIO14 от Дата обезличена года следует, что FIO10 работает у ИП FIO5 с Дата обезличена года в должности продавца - кассира и ее ежемесячная заработная плата составляет 14 000 рублей. Справка заверена подписью и печатью индивидуального предпринимателя FIO5 (том 1, л. ...).
Из справки о заработной плате на имя FIO15 от Дата обезличена года следует, что FIO15 работает у ИП FIO5 с Дата обезличена года в должности рабочего-строителя и его ежемесячная заработная плата составляет 15 000 рублей. Справка заверена подписью и печатью индивидуального предпринимателя FIO5(том 1,л.д. 87).
Из справки о заработной плате на имя FIO16 от Дата обезличена года следует, что FIO16 работает у ИП FIO5 с Дата обезличена года в должности водителя-экспедитора и его ежемесячная заработная плата составляет 20 000 рублей. Справка заверена подписью и печатью индивидуального предпринимателя FIO5(том 1,л.д. 123).
Согласно договорам займа (том 1, л. ..., 93-100, 117-123), копии договора займа (том 1, л. ...), копии заключения почерковедческой экспертизы (том 1, л. ...) договоры займа о получении в СПКК ... заемных средств подписаны заемщиками FIO13 и FIO15, а подписи в договоре займа от имени FIO10 выполнены именно FIO10, а не другим лицом.
Исследовав представленные доказательства, суд на основании мотивированного отказа государственного обвинителя от обвинения FIO5 по ч. 1 ст. 327 УК РФ по факту подделки Дата обезличена справки о доходах на FIO16, которое для суда, не обладающего функцией обвинения, является обязательным, прекращает уголовное дело в указанной части за
отсутствием состава преступления.
В остальной части обвинения считает вину подсудимой доказанной.
Вместе с тем, учитывая, что подделка справки о доходах на FIO10 и FIO15 охватывается единым умыслом, направленным на использование поддельных документов для получения заемных средств, что подтверждается тем обстоятельством, что договоры заключались 21 и Дата обезличена г., то есть документы готовились FIO5 практически одновременно, действия подсудимой суд квалифицирует по данным фактам как единое преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 327 УК РФ.
Действия подсудимой суд квалифицирует по двум преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 327 УК РФ, как совершение подделки с целью использования официального документа, предоставляющего права, поскольку FIO5 с целью получения заемных средств путем оформления договоров займа на других лиц сначала Дата обезличена г. подделала справку о доходах на FIO13, а затем вновь решила совершить подделку с той же целью и подделала справки на FIO10 и FIO15.
Суд исключил из обвинения подсудимой совершение использования поддельных справок на FIO13, FIO10 и FIO15, поскольку действия подсудимой охватываются объективной стороной подделки официального документа с целью его использования. Преступление, предусмотренное ч.1 ст.327 УК РФ признается оконченным с момента внесения в документы сведений, искажающих их смысл и суть. Совершение указанного преступления предполагало использование данного документа с целью получения определенных прав.
У суда не вызывает сомнений то обстоятельство, что справка о доходах является официальным документом, поскольку составлена от имени индивидуального предпринимателя, правоспособность которого подтверждается государственной регистрацией, справка удостоверена печатью и подписью FIO5, и предоставляла ей возможность оформления и получения по договорам займа денежных средств. Из показаний потерпевшей FIO1, пояснившей, что Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив зарегистрирован в установленном законом порядке, является юридическим лицом, создан для кредитования членов кооператива, установлено, что Справка о доходах является документом, без предоставления которого заключение договора займа невозможно.
Вина подсудимой кроме её собственных показаний, в которых она не отрицает факта подделки справок о доходах для оформления договоров займа в свою пользу, доказана показаниями свидетелей FIO13 и FIO10, из которых следует, что FIO13 и FIO10 JI. никогда не работали у ИП FIO5 и не получали от неё доходов, справку о доходах с места работы для оформления договоров займа в указанном кооперативе не предоставляли.
Показания свидетелей согласуются с оглашенными показаниями свидетелей FIO11 и FIO12, согласно которым подсудимая самостоятельно подготавливала документы, необходимые для заключения договоров займа, а также показаниями потерпевшей FIO1 и свидетеля FIO9, подтверждаются письменными доказательствами: справками, согласно которым заемщики работали у ИП FIO5, заключением эксперта о выполнении подписи от имени FIO10 именно её рукой.
Указанные доказательства соответствуют требованиям допустимости, являются достоверными, их совокупность позволяет суду придти к выводу о виновности подсудимой.
Суд приходит к выводу, что свои действия подсудимая совершила с прямым умыслом, направленным на совершение подделки, поскольку не могла не осознавать, что только таким путем получит возможность получить денежные средства.
Подсудимая в момент совершения преступления осознавала общественную опасность совершаемых ею действий в отношении конкретного предмета и желала их осуществить. Преступление совершила осознанно, поэтому оснований сомневаться в её психическом состоянии не имеется.
Совершенные подсудимой преступления относятся к категории преступлений небольшой тяжести.
В соответствии с ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности,
если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести.
Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления, истекли соответственно 11 марта и 22 апреля 2010 г., в ходе судебного рассмотрения дела.
В соответствии с п. 3 ч.1 ст. 24 и п.2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению с прекращением уголовного преследования, если истекли сроки давности уголовного преследования.
Подсудимая согласна на прекращение уголовного дела, что подтверждается её письменным заявлением. Последствия прекращения уголовного дела по не реабилитирующему обстоятельству подсудимой понятны.
В соответствии со ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в случаях, если во время судебного разбирательства буду установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3- 6 части 1, части 2 ст. 24 и пунктах 3-6 части 1 ст. 27 настоящего Кодекса, а также в случае отказа обвинителя от обвинения в соответствии с ч. 7 ст. 246 настоящего Кодекса.
С учетом изложенного уголовное дело подлежит прекращению в полном объеме.
Гражданский иск по делу не заявлен.
Вещественные доказательства: справки о заработной плате на имя FIO16, FIO14, FIO15, FIO13 подлежат хранению при уголовном деле.
Руководствуясь ст.ст. 24, 27, 254,256 УПК РФ, суд
постановил:
Уголовное дело в отношении FIO5 по обвинению по ч. 1 ст. 24 УПК РФ за истечением срока давности уголовного преследования.
Меру пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении в отношении FIO5 отменить.
Вещественные доказательства: справки о заработной плате на имя FIO16, FIO10 JI.H., FIO15, FIO13 хранить при уголовном деле.
Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение 10 суток со дня вынесения.
Председательствующий