К делу №1-211/10
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
станица Каневская Краснодарского края 1 октября 2010 года
Каневской районный суд Краснодарского края в составе председательствующей Волошиной С.Г.,
с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Каневского района
Краснодарского края Переверзева А.Г.,
подсудимого Алабина Н.Н.,
защитника Алябьевой Г.М., представившего удостоверение № <номер> от <дата> года и ордер № <номер> от <дата> года, Мараховского С.В., представившего удостоверение № <номер> от <дата> года,
потерпевшего М.С.Г.,
при секретаре Фараджевой Е.Б.,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении
Алабина Н.Н., <данные о личности>,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Подсудимый Алабин Н.Н. совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах: Алабин Н.Н., согласно трудовому договору от <дата> года № <номер> был принят на работу в качестве торгового представителя по Каневскому и Ленинградскому районам Краснодарского края к М.С.Г., зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя в инспекции ФНС России №5 по гор.Краснодару, фактический адрес Краснодарский край <адрес>, и занимающемуся реализацией через магазин-склад «На Тихорецкой» продуктов питания. Согласно трудовому договору от <дата> года № <номер>, и договору о материальной ответственности № <номер> от <дата> года и должностных обязанностей Алабин Н.Н. был обязан выполнять возложенные на него обязательства, а именно принимать заявки от контрагентов индивидуального предпринимателя М.С.Г. - индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц Каневского и Ленинградского районов Краснодарского края на реализуемый индивидуальным предпринимателем М.С.Г. товар, собирать с указанных лиц денежные средства за реализованный товар, и перечислять полученные наличные денежные средства на расчетный счет № <номер> в центральном офисе ОАО АКБ «Уралсиб - Югбанк», принадлежащий ИП М.С.Г., через дополнительный офис ОАО АКБ «Уралсиб - Югбанк», расположенный по адресу <адрес> Каневского района Краснодарского края, при этом он обязан был сообщать по телефону индивидуальному предпринимателю М.С.Г. сведения о расчетах с контрагентами, с указанием переданных сумм наличных денежных средств. В процессе исполнения обязанностей в качестве торгового представителя у Алабина Н.Н., находящегося на территории Каневского района Краснодарского края, заведомо знавшего, что получаемые им денежные средства он обязан перечислять на расчетный счет № <номер> через дополнительный офис ОАО АКБ «Уралсиб - Югбанк» ст.Каневской, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, <дата> года, точное время следствием не установлено, возник преступный умысел на совершение хищения вверенных ему денежных средств, полученных им от контрагентов индивидуального предпринимателя М.С.Г. - индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц Каневского Ленинградского районов Краснодарского края, за реализованные ими товары. Реализуя возникший преступный умысел, Алабин Н.Н., в период с <дата> года по <дата> года, путем присвоения вверенных ему денежных средств принадлежащих индивидуальному предпринимателю М.С.Г., полученных от его контрагентов - индивидуальных предпринимателей и представителей организаций ИП З.О.Н., ИП Л.Е.А., ИП Л.Л.Р., ИП М.М.В., ИП М.А.Л., ИП С.Л.И., ИП Т.Л.С., ИП Ф.О.В., ООО «Л.», ООО «Л.», ООО «Л.», ООО «Л.», похитил полученные от этих контрагентов за реализацию товаров денежные средства, которые обязан был перечислить на расчетный счет индивидуального предпринимателя М.С.Г. № <номер> через дополнительный офис ОАО АКБ «Уралсиб - Югбанк» ст. Каневской, а именно: согласнотоварной накладной № <номер> от <дата> года в магазин «М.», принадлежащего ООО «Л.», расположенный по <адрес> Ленинградского района Краснодарского края, <дата> года ИП М. был отгружен товар на общую сумму <сумма>, Алабин Н.Н., точные время и дата не установлены, но не позднее двух недель после отгрузки товара согласно договора, согласно товарной накладной № <номер> от <дата> года получил деньги в сумме <сумма> от ООО «Л.», находясь в магазине «М.», расположенном по <адрес> Лениградского района Краснодарского края; товарной накладной № <номер> от <дата> года в магазин «Л.», принадлежащий ИП Ф., расположенный по <адрес> Каневского района Краснодарского края <дата> года ИП М. был отгружен товар на общую сумму <сумма>, Алабин Н.Н., точные время и дата не установлены, но не позднее двух недель после отгрузки товара согласно договора, согласно товарной накладной № <номер> от <дата> года получил от ИП Ф.О.В. деньги в сумме <сумма>, вырученные от реализации товаров, находясь в магазине «Л.», расположенном по <адрес> Каневского района Краснодарского края; товарной накладной № <номер> от <дата> года в магазин «Э.», принадлежащий ИП З.О.Н., расположенный по <адрес> Каневского района Краснодарского края, <дата> года ИП М. был отгружен товар на общую сумму <сумма>, Алабин Н.Н., точные время и дата не установлены, но не позднее двух недель после отгрузки товара согласно договора, согласно товарной накладной № <номер> от <дата> года получил деньги в сумме <сумма> от ИП З.О.Н., находясь в магазине «Э.», расположенном по <адрес> Каневского района Краснодарского края; товарной накладной № <номер> от <дата> года в магазин «Р.», принадлежащий ИП С.Л.И., расположенный по <адрес> Каневского района Краснодарского края, Алабин Н.Н, точные время и дата не установлены, но не позднее двух недель после отгрузки согласно договора, согласно товарной накладной № <номер> от <дата> года получил деньги в сумме <сумма> от ИП С.Л.И., находясь в магазине «Р.», расположенном по <адрес> Каневского района Краснодарского края; товарной накладной № <номер> от <дата> года в магазин «Т.», принадлежащего ИП Л., расположенный по <адрес> Ленинградского района Краснодарского края, <дата> года ИП М. был отгружен товар на общую сумму <дата>, Алабин Н.Н., точные время и дата не установлены, не позднее двух недель после отгрузки товара согласно договора, согласно товарной накладной № <номер> от 24.11.2009 года получил деньги в сумме <сумма> от ИП Л.Е.А., находясь в магазине «Т.», расположенном по <адрес> Ленинградского района Краснодарского края; товарной накладной № <номер> от <дата> года в магазин «К.», принадлежащий ИП М.А.Л., расположенный по <адрес> Каневского района Краснодарского края, <дата> года ИП М. был отгружен товар на общую сумму <сумма>, Алабин Н.Н., точные время и дата не установлены, но не позднее двух недель после отгрузки товара согласно договора, согласно товарной накладной № <номер> от <дата> года получил деньги в сумме <сумма> от ИП М.А.Л., находясь в магазине «К.», расположенном по <адрес> Каневского района Краснодарского края; товарной накладной № <номер> от <дата> года в магазин «Л.», принадлежащий ООО «Л.», расположенный по <адрес> Ленинградского района Краснодарского края, <дата> года ИП М. был отгружен товар на общую сумму <сумма>, Алабин Н.Н., точные время и дата следствием не установлены, но не позднее двух недель после отгрузки товара согласно договора, согласно товарной накладной № <номер> от <дата> года получил деньги в сумме <сумма> от ООО «Л.» в магазине «Л.», расположенном по <адрес> Ленинградского района Краснодарского края; товарной накладной № <номер> от <дата> года в ООО «Л.», расположенный по <адрес> Каневского района Краснодарского края, ИП М. <дата> года был отгружен товар на общую сумму <сумма>, Алабин Н.Н., точные время и дата не установлены, но не позднее двух недель после отгрузки товара согласно договора, согласно товарной накладной № <номер> от <дата> года получил деньги в сумме <сумма> от ООО «Л.», расположенного по <адрес> Каневского района Краснодарского края; товарной накладной № <дата> от <дата> года в магазин «З.», принадлежащий ИП Т.Л.С., расположенный по <адрес> Каневской Каневского района Краснодарского края, <дата> года ИП М. был отгружен товар на общую сумму <сумма>, Алабин Н.Н., точные время и дата не установлены, не позднее двух недель после отгрузки товара согласно договора, согласно товарной накладной № <сумма> от <дата> года получил деньги в сумме <сумма> от ИП Т.Л.С., находясь в магазине «З.», расположенном по <сумма> Каневского района Краснодарского края; товарной накладной № <номер> от <дата> года в магазин «Маг», принадлежащий ИП М.М.В., расположенный по <адрес> Каневского района Краснодарского края, <дата> года ИП М. был отгружен товар на общую сумму <сумма>, Алабин Н.Н., точные время и дата не установлены, но не позднее двух недель после отгрузки товара согласно договора, согласно товарной накладной № <номер> от <дата> года получил деньги в сумме <сумма> от ИП М.М.В., находясь в магазине «М.», расположенном <адрес> Каневского района Краснодарского края; товарной накладной № <номер> от <дата> года в магазин «Ш.», принадлежащий ООО «Л.», расположенный по <адрес> Каневского района Краснодарского края, <дата> года ИП М. был отгружен товар на общую сумму <сумма>, Алабин Н.Н. <дата> года, то есть не позднее двух недель после отгрузки товара согласно договора, согласно товарной накладной № <номер> от <дата> года получил от ООО «Л.» деньги в сумме <сумма>, вырученные от реализации товаров ООО «Л.», находясь в магазине «Ш.», расположенном по <адрес> Каневского района Краснодарского края; товарной накладной № <номер> от <дата> года в магазин «П.», принадлежащий ИП Л., расположенный по <адрес> Каневского района Краснодарского края, <дата> года ИП М. был отгружен товар на общую сумму <сумма>, Алабин Н.Н., точные время и дата не установлены, но не позднее двух недель после отгрузки товара согласно договора, согласно товарной накладной № <номер> от <дата> года получил деньги в сумме <сумма> от ИП Л.Л.Р., находясь в магазине «П.», расположенном по <адрес> Каневского района Краснодарского края. Таким образом, Алабин Н.Н., действуя в качестве торгового представителя индивидуального предпринимателя М.С.Г., в период с <дата> года по <дата> года от индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц Каневского Ленинградского районов Краснодарского края получил денежные средства за реализованный товар на общую сумму <сумма>. При этом Алабин Н.Н., присвоил вверенные ему денежные средства индивидуальным предпринимателем М.С.Г., то есть похитил денежных средства которые должен был перечислить на расчетный счет индивидуального предпринимателя М.С.Г. Однако в действительности Алабин Н.Н. перечислил на расчетный счет индивидуального предпринимателя М.С.Г. № <номер> через дополнительный офис ОАО АКБ «Уралсиб - Югбанк» ст.Каневской только часть полученных им денежных средств в сумме <сумма>, оставшуюся часть денежных средств в сумме <сумма> Алабин Н.Н., оставил себе и присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив М.С.Г. значительный материальный ущерб на общую сумму <сумма>.
Подсудимый виновным себя по ч.4 ст.47 УПК РФ, заявил ходатайство об оглашении его показаний на предварительном следствии при допросе в качестве обвиняемого, которые после оглашения полностью подтвердил. Согласно протоколу допроса обвиняемого (т. 2 л.д.103-106) подсудимый на предварительном следствии показал, что вину в предъявленном обвинении признает частично и желает пояснить. Так <дата> года он написал заявление о приеме на работу. <дата> года с ним был заключен трудовой договор № <номер>, <дата> года заключен договор № <номер> о полной индивидуальной материальной ответственности. Кроме этого были утверждены должностные обязанности торгового представителя отдела продаж, с которыми он был ознакомлен и их подписал. <дата> года был издан приказ о его приеме на работу. В его обязанности входили поиск новых покупателей на товар, сбор заявок на поставку товара, получение денежных средств за приобретенный товар. Начав работать с начала <дата> года, он на своем личном автомобиле объезжал индивидуальных предпринимателей Каневского и Ленинградского районов с целью поиска покупателей. У него были 7 клиентов в Ленинградском районе и около 50, точно сейчас сказать не может в Каневском районе. Работал он по графику, объезжая клиентов каждый день. При поступлении заявки от того или иного предпринимателя, он фиксировал все в заявочном листе и по сотовому телефону сообщал оператору отдела сбыта ИП М.. Деньги за поставленный товар предпринимателям он собирал лично, иногда с отсрочкой оплаты, так как, согласно договора, предприниматели могли оплачивать товар с отсрочкой до 21 дня. При передаче денежных средств, предпринимателями ему, он расписывался в товарных накладных с указанием даты передачи денег. После того как предприниматели отдавали ему деньги, за поставленный им товар, он должен был составлять и составлял реестр, сданных денег в кассу организации. Затем он созванивался с главным бухгалтером ИП М. и сообщал ей о полученных им от предпринимателей деньгах, с указанием номеров накладных, фамилий клиентов и суммы от них поступивших. После этого он должен был до 15 часов 20 минут дня текущего за днем получения им денежных средств, приехать в «УРАЛСИББАНК» и перечислить данные денежные средства платежным поручение на счет ИП М.. До <дата> года он исполнял свои обязанности в полном объеме, согласно договора, без каких-либо нарушений, перечисляя денежные средства, поступившие от предпринимателей на расчетный счет ИП М. вовремя, без нарушения сроков. В конце октября, точную дату он не помнит, он обратился к начальнику отдела продаж С.И., с просьбой занять ему деньги, так как у него серьезно заболел отец и срочно нужны деньги на операцию. С.И. ему отказала в займе денег и сказала, что с такими вопросами необходимо обращаться непосредственно к директору М.С.Г. После чего он обратился к М.С.Г. с просьбой занять деньги в сумме <сумма> рублей, однако причину займа он сказал, что необходимо на лечение зубов тещи. М.С.Г. ему отказал в займе, сказав, что с такими вопросами к нему не обращаться. После того как ему отказал М.С.Г. в займе денег, а они ему нужны были срочно, то он решил взять деньги, которые он получал от предпринимателей Каневского и Ленинградского районов, и отправил их своему отцу, чтобы оплатить лечение. Всего он взял <сумма>. Это были деньги, поступившие от: ООО Л. накладная № <номер> от <дата> года в сумме <сумма>; магазин Л. накладная № <номер> от <дата> года в сумме <сумма>; ИП М. накладная № <номер> от <дата> года в сумме <сумма>; ИП Л. накладная № <номер> от <дата> года в сумме <сумма>; ИП К. накладная № <номер> от <дата> года в сумме <сумма>; ИП Л. накладная № <номер> от <дата> года в сумме <сумма>; ИП Г. накладная № <номер> от <дата> года в сумме <сумма>; ИП Д. накладная № <номер> от <дата> года в сумме <сумма>; ООО Л. накладная № <номер> от <дата> года в сумме <сумма>; ООО М. магазин № 6 накладная № <номер> от <дата> года в сумме <сумма>; ИП Т. накладная № <номер> от <дата> года в сумме <сумма>; ИП Ш. накладная № <номер> от <дата> года в сумме <сумма>, то есть всего на сумму <сумма>. Деньги, которые он не перечислил ИП М., и которые он отправил своему отцу на лечение, собирался вернуть ИП М., но возвращать он их рассчитывал из своей заработной платы и погасить долг в течение 2-3 месяцев. Так как от предпринимателей не поступали деньги (то есть это те деньги, которые он получил от предпринимателей, но не перечислил на расчетный счет ИП М.), то начальник отдела продаж С.И. запретила ему принимать заказы от тех клиентов, от которых не поступили деньги за поставленный им товар, а затем запретила вообще принимать заказы от всех его клиентов. В результате чего он перестал получать заработную плату, и у него не было возможности погашать долг. Ему <дата> года звонили начальник отдела продаж С.И. и представитель службы безопасности ИП М. К.И.И., стали спрашивать о деньгах, поступивших от предпринимателей, он им подтвердил получение от них денег. Затем они стали требовать от него возвращения денег на расчетный счет ИП М.. Он предложил им вернуть деньги частями, однако К.И.И. сказал, что необходимо вернуть всю сумму сразу. <дата> года он написал заявление об увольнении его по собственному желанию, которое было подписано лично М.С.Г. <дата> года он позвонил М.С.Г. и договорился с ним, что будет погашать долг частями и в тот же день перечислил на расчетный счет ИП М. <сумма> рублей, что подтверждается квитанцией приходно-кассового ордера № <номер> от <дата> года, корректировка долга <номер> от <дата> года. Так как он остался без работы, то не мог погасить оставшийся долг ИП М.. В настоящее время он работает, однако его заработная плата не позволяет возвращать долг. Таким образом, он действительно присвоил денежные средства, принадлежащие ИП М., однако он не согласен с сумой, которую предъявляет в качестве его долга ИП М., так как он записывал какие суммы и согласно каких именно накладных, поступивших от предпринимателей, он присваивал и может указать конкретную сумму присвоенных им денег и она составляет <сумма>. Также, при составлении им реестра получения денежных средств от предпринимателей, он в реестре указывал именно ту сумму, которую получал от предпринимателей за поставленный им товар. К тому же, он проводил сверку с главным бухгалтером ИП М.С.Г., которая сверяла со своими данными, подтвержденными банковскими документами о перечислении им денежных средств на расчетный счет ИП М., полученных от того или иного клиента, и его реестром получения денежных средств от предпринимателей. При сверке этих данных, главный бухгалтер, делала отметку в его реестре получения денежных средств согласно какой накладной на какую именно сумму были, внесены денежные средства, указывая также карандашом сумму невнесенной суммы. Также при обозрении им заявления об увольнении, предоставленными ИП М., хочет пояснить, что данное заявление написано не им и в заявлении стоит не его подпись, стоит неверная дата <дата> года, так как заявление об увольнении он писал на простом листе в произвольной форме <дата> года и подписано лично М.С.Г. Также в накладных отсутствует его подпись о том, что он забирал у предпринимателей деньги за поставленный им товар. Также, при проведении ревизии и составления самого акта ревизии, он не присутствовал, и его подпись в нем отсутствует, хотя ревизия должна была составляться в его присутствии, к тому же он был составлен и произведен спустя 4 месяца после его увольнения. Он не снимает с себя ответственности за присвоение денежных средств, принадлежащих ИП М., вину в присвоении денежных средств, принадлежащих ИП М. признает полностью, но с суммой не согласен.
В судебном заседании после оглашения показаний подсудимого, Алабин Н.Н. пояснил, что вину признает полностью и с суммой указанной в Акте ревизии от <дата> года в размере <сумма> согласен, обязался погасить данную присвоенную сумму в наикратчайшие сроки.
Кроме полного признания, виновность подсудимого подтверждается следующими до казательствами, представленными стороной обвинения.
Показаниями потерпевшего М.С.Г., данными в судебном заседании согласно которым с 2006 года он является индивидуальным предпринимателем и занимается торгово-закупочной деятельностью по реализации на территории Краснодарского края бакалейными товарами и масло-жировой продукцией. В качестве индивидуального предпринимателя на налоговом учете состоит в ИФНС №5 г.Краснодара Краснодарского края. Реализация товара осуществляется через торговых представителей на местах. В его подчинении находятся 13 торговых представителей, проживающих на территории Краснодарского края по месту жительства. Его офис расположен в г. Краснодаре по ул.Тихорецкой, 27. Покупателям поставку товара он осуществляет личным, а также арендованным транспортом. Для расширения торговой сети им были привлечены торговые представители в различных районах края. Торговые представители оформляют у покупателей заявки на товар, получают от них наличные денежные средства, которые сдают в его кассу кассиру или в банк на его расчетный счет. Чаще всего собранные денежные средства перечисляются на расчетный счет ОАО АКБ «Уралсиб-Югбанк». В конце августа 2009 года к нему в офис приехал по рекомендации бывшего торгового представителя из Каневского района Алабин Н.Н., проживающий в <адрес>. Алабин Н.Н. заполнил анкету, сведения из которой его устроили, так как он ранее работал торговым представителем, и он решил взять его на работу торговым представителем по Каневскому району и Ленинградскому районам. <дата> года Алабин Н.Н. написал заявление о приеме на работу. <дата> года с Алабиным Н.Н. был заключен трудовой договор № <номер>, <дата> года заключен договор № <номер> о полной индивидуальной материальной ответственности. Кроме того, были утверждены должностные обязанности торгового представителя отдела продаж, с которыми Алабин Н.Н. был ознакомлен и их подписал. <дата> года был издан приказ о приеме Алабина Н.Н. на работу. В обязанности Алабина Н.Н. входили поиск новых покупателей на его товар, сбор заявок на поставку товара, получение денежных средств за приобретенный товар. Начав работать с начала <дата> года, Алабин Н.Н. на своем личном автомобиле объезжал индивидуальных предпринимателей Каневского и Ленинградского районов с целью поиска покупателей. В период с <дата> по <дата> года Алабин Н.Н. добросовестно выполнял свои обязанности торгового представителя и перечислял денежные средства на его расчетный счет денежные средства. Начиная с <дата> года, Алабин Н.Н. собирал от предпринимателей Каневского и Ленинградского районов заявки, после чего оператору по телефону сообщал, какой именно товар и куда необходимо доставить. Принятая заявка была выписана и загружена, согласно товарных накладных в автотранспорт с его складов. Водители отвезли товар, согласно накладных, в которых указан адрес покупателя. В зависимости от категории клиентов (оптовик, впервые начинающий работать, проработавший некоторое время предприниматель) существовала рассрочка платежа за поставленный предпринимателям товар от 7 до 21 дня. Торговый представитель Алабин Н.Н. ежедневно проезжал по клиентам-предпринимателям и собирал денежные средства за поставленный товар, затем собранную денежную сумму два раза в неделю перечислял на его расчетный счет через филиал ОАО АКБ «Уралсиб-Югбанка» в ст.Каневской. С этого же времени за Алабиным Н.Н. стала образовываться дебиторская задолженность по принятым от предпринимателей денежным средствам, т.е. Алабин Н.Н. стал нарушать сроки перечисления денежных средств, перечисляя деньги частями и не все суммы. Данная информация ему стала известна от начальника отдела продаж его офиса С.И.А.. Все денежные средства от предпринимателей Алабин Н.Н. получал лично по реестру дебиторской задолженности, который ему направлялся вместе с очередной партией товара. Некоторые предприниматели передавали Алабину Н.Н. денежные средства только по доверенности, выписанной на имя Алабина Н.Н. Данная доверенность составлялась Алабиным Н.Н. в магазине, по которой ему выдавались денежные средства за отгруженный товар. Некоторые предприниматели выдавали денежные средства Алабину Н.Н. по товарным накладным, на которых Алабин Н.Н. ставил свою подпись в получении денежных средств, кроме этого предприниматели вели свои записи в книгах продаж о передаче денежных средств. С <дата> года по <дата> Алабин Н.Н., работая в должности торгового представителя, получил от предпринимателей Каневского и Ленинградского районов денежные средства в сумме <сумма>. Так как денежные средства от Алабина стали поступать нерегулярно, с задержкой, а иногда и он вообще не перечислял деньги, то он поручил начальнику отдела продаж С.И.А. уведомить сотрудника его службы безопасности К.И.И. о проверке возможности оплаты Алабиным Н.Н. образовавшейся задолженности. К.И.И. связался с Алабиным Н.Н., который сообщил, что он действительно указанную сумму денег получил от предпринимателей Каневского и Ленинградского районов, но деньги на его расчетный счет не перечислил, а распорядился ими в своих целях. Кроме этого, С.И.А. провела сверку с предпринимателями Каневского и Ленинградского районов, которые сообщили, что действительно деньги Алабиным Н.Н. были получены, но на расчетный счет они не поступили. Алабин Н.Н. пообещал деньги вернуть. <дата> года Алабин Н.Н. приехал к потерпевшему в офис и пообещал вернуть деньги, сказав, что прямо сейчас идет в банкомат снимать деньги. Однако так и не вернулся в тот день с деньгами. <дата> года сотрудник его службы безопасности К.Н.Н. поехал в ОВД по Каневскому району для того, чтобы написать заявление о привлечении к уголовной ответственности Алабина Н.Н. за присвоенные денежные средства в сумме <сумма>, принадлежащие потерпевшему. <дата> года Алабин Н.Н. перечислил на его расчетный счет денежные средства в сумме <сумма> рублей, и больше никаких действий для погашения задолженности не предпринимал. Таким образом, приблизительная задолженность Алабина Н.Н. перед ним на конец <дата> года составила <сумма>. Однако, данная сумма была уточнена. <дата> года была проведена ревизия по контрагентам Алабина Н.Н. за период времени с <дата> года до <дата> года, в составе комиссии, состоящей из главного бухгалтера, супервайзера и его участия. После проведения ревизии, которая проводилась на основании первичной бухгалтерской документации ИП М. и актов сверки с контрагентами, с учетом недовоза и возврата товара контрагентами, с учетом внесенных сумм в кассу ИП М. лично Алабиным Н.Н. в счет погашения им задолженности, а также данных банка о поступления денежных средств на расчетный счет ИП М. согласно реестров Алабина Н.Н., в результате которой было выявлена недостача <сумма>. Таким образом, задолженность Алабина Н.Н. перед ним составила <сумма>, в результате чего ему причинен значительный ущерб. До настоящего времени Алабин Н.Н. причиненный ущерб не возместил и никаких попыток для его возмещения не предпринимал. В связи с чем, настаивает на его привлечении к уголовной ответственности, примиряться с ним не желает.
Показаниями свидетеля С.И.А., данными в судебном заседании, согласно которых она пояснила, что в <дата> года она принимала подсудимого на работу, они заключили трудовой договор, Алабину Н.Н. была вверена территория Ленинградский и Каневской районы. Подсудимый работал торговым представителем, в его обязанности входило собирание заявок, денежных средств и сдача их филиалу «ЮГ Банка», два раза в неделю он должен был ей отчитываться о поступлении денежных средств. Где-то к концу <дата> года образовалась дебиторская задолженность, не сдавались деньги. Она звонила Алабину Н.Н. спрашивала, о недоперечисленных денежных средствах, на что Алабин Н.Н. отвечал, что гололед ему тяжело ездить, она все это понимала. Потом пришли деньги на счет не соответствующие той сумме, которую он озвучил, когда она ему позвонила, он сказал, что он спрятал деньги в гараже и не может найти. Она сразу поняла, что что-то не то и стала обзванивать своих клиентов, первым клиентом был «Леспромсервис», их задолженность составляла <сумма> тысяч рублей, они сказали, что деньги они отдавали Алабину Н.Н. по доверенности. Свидетель позвонила Алабину Н.Н., все рассказала, он тогда признался, сказал, что деньги он взял, но он озвучивал сумму около <сумма> рублей, а на самом деле сумма была около <сумма> рублей. Она просили его собрать и вернуть деньги, чтобы ей не пришлось обращаться в службу безопасности. Он перечислял, но не большие суммы, потом они приехали в ст.Каневскую, выяснили, сумму задолженности, Алабин Н.Н. говорил, что сумма другая, они приехали к филиалу «Юг банка», Алабин Н.Н. достал свою записную книжку по его записям задолженность была около <сумма> рублей, но он просто запутался у кого брал, кому отдавал. Ей и службе безопасности он обещал выплатить до декабря всю сумму на тот момент это <сумма> с копейками. Потом в <дата> года Алабин Н.Н. приезжал несколько раз говорил, что он собирается брать кредит, но ему все отказывают. Потом <дата> они приехали в ст.Каневскую и написали заявление в РОВД, в это время Алабин Н.Н. был в г.Краснодаре делал сверку по деньгам и говорил, что они его обманываем, что у него выходит другая сумма задолженности, что они ему приписываем сумму, потом согласился с суммой. После того как мы написали заявление в милицию, он принес <сумма> рублей они все оформили как положено. Задолженность в настоящее время составила более <сумма>. <дата> года был подписан акт ревизии за период с <дата> по <дата> года по акту Алабину Н.Н., в акте отражена сумма, которая были выявлена после сверок с клиентами. При подачи заявления сумма была около <сумма>, потом он заплатил <сумма> рублей, за минусом этой суммы была проведена ревизия и на день проведения была не сдана сумма Алабиным Н.Н. указанная в акте ревизии.
Показаниями свидетеля К.И.И., данными в судебном заседании, согласно которых он пояснил, что зимой 2010 года супервайзер И.А.С. обратилась в службу безопасности с служебной запиской о том, что торговый представитель Алабин Н.Н., не вносит деньги, отговариваясь, что то деньги забыл, то в гараже где-то спрятал не может найти. Образовалась задолженность от контроанентов, дебиторская задолженность, супервайзер отслеживает задолженности, если просрочка более 14 дней, она должна позвонить контрагенту и выяснить почему происходит задержка оплаты, контрагенты пояснили, что деньги они отдали Алабину Н.Н.. Они выехали в ст. Каневскую, встретились с Алабиным Н.Н., он им пояснил, что действительно взял деньги, нужны были деньги на операцию отцу. Он ему объяснил, что необходимо вернуть деньги, после этого они не раз ему напоминали, что необходимо вернуть деньги, он только обещал, но не возвращал, тогда он и обратился с заявлением в милицию. О дебиторской задолженности он узнал от Смага И.А., суммы и даты он точно не помнит, он каждый день сталкивается с такими случаями, он просил распечатать ему дебиторскую задолженность, сумма задолженности была около <сумма> со слов С.И.. Потом Алабин Н.Н. только обещал, вернуть, но не возвращал, один раз даже пошел снимать деньги якобы с банкомата и пропал, ничего не вернув по настоящее время. Алабин Н.Н. являлся материально ответственным лицом, о чем был составлен договор и подписан Алабиным Н.Н..
Показаниями свидетеля Т.И.А., данными в судебном заседании, согласно которых она пояснила, что работает главным бухгалтером ИП М.С.Г. с 1998 года. ИП М.С.Г. занимается торгово-закупочной деятельностью по реализации на территории Краснодарского края бакалейных товаров и масло-жировой продукцией. В качестве индивидуального предпринимателя состоит на налоговом учете в ИФНС № 5 г. Краснодара Краснодарского края. Реализация товара осуществляется через торговых представителей на местах. В ее обязанности входит осуществление и ведение бухгалтерского учета и сдача отчетности. Покупателям поставка товара осуществляется личным, а также арендованным транспортом ИП. Для расширения торговой сети привлечены торговые представители в различных районах края. Торговые представители оформляют у покупателей заявки на товар, получают от них наличные денежные средства, которые сдают в кассу офиса кассиру или в банк на расчетный счет ИП. Чаще всего собранные денежные средства перечисляются на расчетный счет ОАО АКБ «Уралсиб-Югбанк». В конце августа 2009 года в офис приехал по рекомендации бывшего торгового представителя из Каневского района Алабин Н.Н., проживающий в <адрес>. Алабин Н.Н. заполнил анкету, сведения из которой устроили М.С.Г., так как он ранее работал торговым представителем, и было принято решение взять его на работу торговым представителем по Каневскому и Ленинградскому районам. <дата> года Алабин Н.Н. написал заявление о приеме на работу. <дата> года с Алабиным Н.Н. был заключен трудовой договор № <номер>, <дата> года, заключен договор № <номер> о полной индивидуальной материальной ответственности, которые Алабин Н.Н. подписал. Кроме этого были утверждены должностные обязанности торгового представителя отдела продаж, с которыми Алабин был ознакомлен и их подписал. <дата> года был издан приказ о приеме Алабина Н.Н. на работу. В обязанности Алабина Н.Н. входили поиск новых покупателей на товар, сбор заявок на поставку товара, получение денежных средств за приобретенный товар. Начав работать с начала сентября 2009 года, Алабин Н.Н. на своем личном автомобиле объезжал индивидуальных предпринимателей и организации Каневского и Ленинградского районов с целью поиска покупателей. В период с сентября по <дата> года Алабин Н.Н. добросовестно выполнял свои обязанности торгового представителя и перечислял денежные средства на её расчетный счет денежные средства. Алабин Н.Н. собирал от предпринимателей Каневского и Ленинградского районов заявки, после чего оператору по телефону сообщал, какой именно товар и куда необходимо доставить. Принятая заявка была выписана и загружена согласно товарных накладных в автотранспорт складов ИП М.. Водители отвезли товар согласно накладных, в которых указан адрес покупателя. В зависимости от категории клиентов (оптовик, впервые начинающий работать, проработавший некоторое время предприниматель) существовала рассрочка платежа за поставленный предпринимателям товар от 7 до 21 дня. Торговый представитель Алабин Н.Н. ежедневно проезжал по клиентам- предпринимателям и собирал денежные средства за поставленный товар, затем собранную денежную сумму два раза в неделю перечислял на расчетный счет через филиал ОАО АКБ «Уралсиб-Югбанка» в ст.Каневской. С конца ноября 2009 года Алабин Н.Н. собирал деньги с клиентов и не перечислял в кассу, он являлся материально ответственным лицом согласно договора, при его принятии ему разъяснялись его обязанности. Задолженность была более <сумма>, в районе <сумма>, от 12-13 контрагентов: «ИП З.», «Л.», «Л.», «Л.», «Л.» «Л.» «Л.», «ИП М.», «ПО М.»,«ИП Т.», «ИП С.». Проводился акт ревизии в ходе которого, было выяснено, что Алабин Н.Н. брал деньги у перечисленных контрагентов, им сбрасывал реестры, их кассир разносил деньги, деньги он сдавал в отделение «Уралсиб», когда он сдавал деньги бухгалтер делал отметку, что какая сумма поступила, а выхолило что эти суммы денег не поступали. В реестре отражается номер документа, клиента и суммы, которую Алабин Н.Н. забирал у клиента. Когда деньги стали не поступать, а реестры оприходованы, они начали звонить Алабину Н.Н., он говорил, что вернет, какие-то суммы он приезжал наличными вносил. Но когда все зашло в тупик, они стали звонить клиентам, у которых была задолженность, клиенты сказали, что эти деньги они давно отдали Алабину Н.Н.. Их служба безопасности поехала к клиентам провела сверку, получилось, что он эти деньги забрал раньше. При не довозе товара, если товар не довезен, агент должен позвонить в их офис менеджерам, сообщить об этой ситуации и потом предоставить документ, если в их документе все нормально, то ему необходимо предоставить ксерокопию своего документа, чтобы они могли предъявить какие-то претензии к их водителю или кладовщику. Если таких претензий нет, то считается сумма полностью, которая по накладной. Без документа, на голословном основании они не могут внести изменения. При проведении акта ревизии все это учитывалась. Акт ревизии был проведен <дата> года, сумма не внесенных денежных средства составила <сумма>, на день проведения ревизии. После проведения ревизии до настоящего времени никакого прихода денег от Алабина Н.Н. не было, она сама курирую банк клиентов. Он вносил до этого <сумма> рублей, если бы приход денежных средств был она сразу бы его увидела. Очень долго велись переговоры с Алабиным Н.Н., он обещал вернуть деньги, но не возвращал и им пришлось обратиться в милицию. Она работает в ООО «Т.», в «ИП М.» по совместительству. В обязанности торгового представителя входит, приходить и забирать деньги у клиентов, потом звонит их бухгалтеру и сообщать столько у ЧП И., ЧП Г., общую сумму полученных денежных средств, бухгалтер нажимает две кнопки, происходит операция разнести платежи, то есть этим агентам делается приходно-кассовый ордер, в конце этого реестра идет сумма, эта сумма может накапливаться 2-3 дня, потом все это складывается и относится в банк. Что касается не правильно разнесено, если бы было не правильно разнесено в базе данных, тогда бы у клиента был бы долг, возникает вопрос где эти деньги. Например, человек забрал деньги и не отдает, деньги не разнесены, супервайзер звонит, говорит почему не отдаете деньги, вопрос тогда где реестр, это все решается на месте. Например, если бухгалтер разнес деньги Иванова, Петрову, то у Петрова будет переплата, которая по специальному отчету выявляется. Что касается реестров, у нас программа «Восьмёрка 1С», которая не позволяет уничтожать документ бесследно. Если например, бухгалтер хотела украсть деньги, тогда получается он скинул реестр, он разнес, потом где-то что-то пометила на удаление, это сделать не возможно, убрать что-то невозможно, в каждом документе есть история этого документа. У них есть ведомости отгрузка-оплата, там видно когда эти деньги были отданы, в каком месяце. Акт ревизии проводился на основании актов сверки с агентами, для этого к ним выезжала их служба безопасности, только к тем у кого была задолженность. Если есть реестр, деньги разнесены, то автоматически у клиента открывается долг, пока деньги на руках у торгового представителя, контрагент нам должен деньги. Если эта сума включена реестр платежей, то эта сумма списывается их клиент ничего не должен. В актах сверки делались отметки, что деньги были получены Алабиным Н.Н., они чтобы не терять отношения с клиентами делали приходный кассовый ордер, но говорили, что эта сумма попала в этот «черный» список. Акты сверки подписывала свидетель, Алабина Н.Н. привлекать не обязательно, она является материально ответственным лицом, в акте сверки предусмотрены подписи её как бухгалтера и подпись бухгалтера той организации, с которой проходит сверка. Акт сверки может проводиться в любой момент, они сверялись с их контрагентами, между двумя предприятиями, без привлечения всех. Она не делала какие-то выводы на основании этого акта ревизии, а просто констатировала факт.
Показаниями свидетеля Ш.С.Б., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым она показала, что в настоящее время является директором ООО «А.», которое до <дата> года являлось ООО «Л.» (данное предприятие формально существует, но не работает, т.к. находится на второй стадии закрытия). Основным видом деятельности является стационарная и розничная торговля в ст. Каневской. У них имеется магазин «Ш.», расположенный по <дата>, в котором осуществляется продажа продуктов питания в ассортименте. Ведением первичной бухгалтерской документации магазина занимается она лично, продавцы, но расчетами занималась лично она, и получением товара также занимались в основном продавцы, которые сверяют количество полученного товара с документацией, а она подписывает накладные. Примерно с 1998 года они стали работать с ИП М., занимающегося реализацией продуктов питания различного ассортимента. Примерно с <дата> года с ними в качестве торгового представителя ИП М. стал работать Алабин Н.Н.. Примерно один раз в неделю, Алабин Н.Н. приезжал к ним в магазин «Ш.» с целью принятия заявки, а также получения денег за отгруженный товар. Товар, который привозили от ИП М., отгружался в складское помещение магазина «Ш.», то есть принимала товар в основном продавцы согласно накладной, а расчеты производила лично она. В момент отгрузки товара водитель выдавал накладную для производства сверки привезенного товара в двух экземплярах (одна накладная оставалась у них в магазине, вторая с подписями возвращалась на базу). После проверки количества, продавец ставила свою подпись на втором экземпляре накладной, находящейся у водителя, у них оставался первый экземпляр накладной. Согласно условиям договора деньги за полученный товар она должна была передать торговому представителю, которым являлся Алабин Н.Н. Алабин Н.Н. всегда приезжал за деньгами, имея на руках разовую доверенность на ту сумму, которую он должен была получить от нее. Алабин Н.Н. забирал деньги обычно через две недели после получения товара. В момент расчета с Алабиным Н.Н., последний сличал ее накладную на партию отгруженного товара с реестром дебиторской задолженности, где были указаны данные ИП, дата отгрузки, количество и общая стоимость. После проведенной сверки Алабин Н.Н. расписывался в получении от нее денежных средств в ее экземпляре накладной. Один раз, это был последний заказ согласно накладной от <дата> года, имели место проблемы с оплатой за поставленный товар. Денежные средства за полученный товар забирал лично Алабин Н.Н., ставя свою подпись в ее копии накладной. Так <дата> года она получила от ИП М. товар по накладной № <номер> от <дата> года. <дата> года приехал Алабин Н.Н., получил по указанной накладной деньги в сумме <сумма>, о чем поставил свою подпись в расходно-кассовом ордере. Через время, примерно <дата> года ей позвонила С.И.А. начальник отдела продаж ИП М., которая поинтересовалась, когда она оплатит им за поставленный товар согласно накладной № <номер> от <дата> года. Она объяснила, что этот товар оплачен торговому представителю Алабину Н.Н. по доверенности № <номер> от <дата> года в полном объеме. С.И.А. сказала, что их оплата не прошла и попросила копию документов, подтверждающую произведенную оплату. Более к ним ИП М. никаких претензий не имели. После того как произошел данный инцидент, больше с ИП М. они не работают (т. 1 л.д. 237-239).
Показаниями свидетеля М.Д.Ю., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он показал, что работает водителем - экспедитором ИП М.С.Г. с 2008 года. ИП М.С.Г. занимается торгово-закупочной деятельностью по реализации на территории Краснодарского края бакалейных товаров и масло-жировой продукцией. В качестве индивидуального предпринимателя состоит на налоговом учете в ИФНС № 5 г.Краснодара Краснодарского края. Реализация товара осуществляется через торговых представителей на местах. В его обязанности входит перевозка и сборка товара согласно накладных предпринимателям Краснодарского края, в том числе Каневского и Ленинградского района. Таким образом, они приходят на базу ИП М., получают путевку, где указано в какой район им следует ехать и накладные в двух экземплярах (один остается им, они его возвращают на базу, второй предпринимателю, которому они привезли товар), в которых указан адрес и предприниматель, куда следует везти товар, перечисленный в данной накладной. Согласно накладной они собирают товар на базе, грузят в машину и согласно накладных развозим предпринимателям. Приехав по адресу, они согласно накладных передают товар продавцу или товароведу, иногда присутствует сам хозяин магазина. Продавцы, приемщики товара, сверяют количество товара и в самих накладных делаются пометки, в каком количестве какой именно товар отсутствует, то есть указывает в самих накладных недовоз или, если имеется, пишет, что в товаре имеется брак. После того как сделаны данные пометки о недовозах и браках, то продавец или лицо, которое принимало товар, расписывается в экземпляре накладной, которая остается у них и отвозится к ним на базу ИП М., а они расписываются в накладной, которая остается у предпринимателя. Затем, экземпляр накладной с пометкой предпринимателя о недовозах и браках, они привозят и сдают на склад если брак в товаре, если недовоз, то сдают накладные в бухгалтерию. В бухгалтерии, согласно накладных, пересчитывают сумму по доставленному товару предпринимателю, то есть пересчитывают долг предпринимателя ИП М. за предоставленный товар. На предоставленных товарных накладных №№ <номер> от <дата> года, <номер> от <дата> года, № <номер> от <дата> года имеются пометки о недовозах товара, которые действительно производились в его присутствии. (т.2 л.д.25-26)
Показаниями свидетеля Б.А.В., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он показал, что работает экспедитором ИП М.С.Г. с 2008 года. ИП М.С.Г. занимается торгово-закупочной деятельностью по реализации на территории Краснодарского края бакалейных товаров и масло-жировой продукцией. В качестве индивидуального предпринимателя состоит на налоговом учете в ИФНС № 5 г.Краснодара Краснодарского края. Реализация товара осуществляется через торговых представителей на местах. В его обязанности входит перевозка и сборка товара согласно накладных предпринимателям Краснодарского края, в том числе Каневского и Ленинградского района. Таким образом, они приходят на базу ИП М., получают путевку, где указано в какой район следует ехать и накладные в двух экземплярах (один остается им, они его возвращают на базу, второй предпринимателю, которому они привезли товар), в которых указан адрес и предприниматель, куда следует везти товар, перечисленный в данной накладной. Согласно накладной они собирают товар на базе, грузят его в машину и согласно накладных развозят предпринимателям. Приехав по адресу, они согласно накладных передают товар продавцу или товароведу, иногда присутствует сам хозяин магазина. Продавцы, приемщики товара, сверяют количество товара и в самих накладных делаются пометки, в каком количестве какой именно товар отсутствует, то есть указывают в самих накладных недовоз или, если имеется, пишут, что в товаре имеется брак. После того, как сделаны данные пометки о недовозах и браках, то продавец или лицо, которое принимало товар, расписывается в экземпляре накладной, которая остается у них и отвозится им на базу, а они расписываются в накладной, которая остается у предпринимателя. Затем, экземпляр накладной с пометкой предпринимателя о недовозах и браках, они привозят и сдают на склад если брак в товаре, если недовоз, то сдают накладные в бухгалтерию. В бухгалтерии, согласно накладных, пересчитывают сумму по доставленному товару предпринимателю, то есть пересчитывают долг предпринимателя ИП Мосесьянц за предоставленный товар. На предоставленных товарных накладных № <номер> от <дата> года, № <номер> от <дата> года, № <номер> от <дата> года, № <номер> от <дата> года, № <номер> от <дата> года имеются пометки о недовозах товара, которые действительно производились в его присутствии. В экземпляре, оставшейся у предпринимателя имеется подпись, но накладные заполнены его рукой. (т. 2 л.д. 27-28)
Показаниями свидетеля Т.Л.С., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым она пояснила, что является индивидуальным предпринимателем с 2007 года, у нее в собственности имеется магазин «З.», расположенный по адресу <адрес>. в данном магазине осуществляется розничная продажа продуктов питания и алкогольной продукции. В 2009 году она заключила договор поставки товара с ИП М.. Данная фирма поставляла молочную продукцию. Торговым представителем от ИП М., был Алабин Н.Н. Все заказы товара торговому представителю Алабину Н.Н. делала она лично. Принимали заказанный товар так, как она и продавцы магазина. Весь товар принимался по накладным. Оплата за отгруженный товар согласно договора поставки происходил через 10 дней с момента отгрузки. Оплату за отгруженный товар производила она торговому представителю Алабину Н.Н., при этом Алабин Н.Н. расписывался в журнале выплат за получение денежные средства. Через несколько дней Алабин Н.Н. приезжал и передавал ей кассовый чек за внесенные им денежные средства в кассу ИП М.. Никаких претензий от ИП М. о том, что товар не оплачен ей не поступали. (том.2 л.д.40-42)
Показаниями свидетеля М.М.В., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым она показала, что является индивидуальным предпринимателем с 1999 года, у нее в собственности имеется магазин «М.». Расположенный по адресу <адрес>, в данном магазине осуществляется розничная торговля продуктов питания. Примерно в конце 2008 года она заключила договор на поставку товара с ИП М.. Данный предприниматель поставлял в ее магазин продукты питания. Примерно с конца 2008 года по август 2009 года от ИП М. приезжал торговый представитель, имени и фамилии его она уже не помнит. С августа 2009 года по <дата> года от ИП М.. Приезжал торговый представитель Алабин Н.Н. поставка товара осуществлялась на основании договора. С торговым представителем Алабиным Н.Н. по поводу поставки товара могли разговаривать как продавцы, так и она. Принимали товар продавцы или она. Согласно договора поставки она должна была оплатить за отгруженный товар в течении 2 недель. Деньги передавались торговому представителю Алабину Н.Н. как ей лично, так и продавцами, при этом Алабин Н.Н. расписывался в журнале оплат. Никаких подтверждающих документов Алабин Н.Н. ей не привозил. Претензий от ИП М. о том, что товар не оплачен, ей не поступали (том.2 л.д.47-48).
Показаниями свидетеля С.Л.И., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым она пояснила, что с 2004 года является индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в налоговом органе Каневского района. Основным видом деятельности является торгово-розничная торговля. В собственности имеет магазин, расположенный по адресу <адрес>, где осуществляется торговля продовольственным товаром. В 2009 году она имела договорные отношения с торговым представителем Алабиным Н.Н., представляющим интересы ИП М.. С подсудимым, были заключены договоры на поставку товара, расчет за поставленный товар Алабину Н.Н., она осуществляла лично. Оплату она производила Алабину Н.Н. наличными денежными средствами, согласно произведенной поставки по договору. При получении денег Алабин Н.Н. расписывался у нее в журнале, который она ведет специально для расчета с поставщиками товара. Примерно в мае-июне 2010 года, точную дату она не помнит, к ней приезжал мужчина, который ей сообщил, что у нее перед ИП М. имеется задолженность более <сумма> рублей. Данную задолженность она не признала, показав ему журнал, где Алабин Н.Н. расписался в получении денежных средств. Более никто в ее адрес претензий не высказывал (том 2 л.д.51-52).
Показаниями свидетеля З.О.Н., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым она пояснила, что с 2008 года занимается предпринимательской деятельностью, состоит на учете в Каневском налоговом органе. Основным видом деятельности является торгово-закупочная деятельность. Местом работы является магазин «Э.», расположенный в <адрес>. К ней на рабочее место приехал Алабин Н.Н., являющийся торговым представителем ИП М.. С ним был заключен договор о поставке товара с отсрочкой оплаты. Заказ на поставку продукции производила она лично при каждой встрече с Алабиным Н.Н.. Прием товара производили продавцы О.Н.В. и Н.Е.А. Оплата с ее стороны производилась наличными денежными средствами за поставленный товар, согласно условий договора. При каждом денежном расчете Алабин Н.Н. расписывался в накладной и указывал об отсутствии перед ним задолженности. Примерно в мае 2010 года к ней приезжал мужчина, который представился торговым представителем ИП Мосесьянц и сообщил, что у нее имеется задолженность перед поставщиком в период времени работы с Алабиным Н.Н. он просил подписать акт сверки, в чем ему было отказано, так как согласно имеющихся у нее документов задолженность с ее стороны отсутствует. Более пояснить нечего (том 2 л.д.79-80).
Показаниями свидетеля Х.М.С., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым она показала, что работает в должности главного бухгалтера ООО «Л.» с <дата> года. В ее должностные обязанности входит ведение отчетности общества ООО «Л.», для предпринимательской деятельности используют 14 продовольственных магазинов, через которые осуществляется реализация товаров в розницу населению. В 2009 году ИП М. осуществлял поставку товара в адрес ООО «Л.» на основании договора поставки. Торговым представителем от ИП М. выступал Алабин Н.Н.. Все заказы на поставку товара принимал Алабин Н.Н. и денежные средства за поставленный товар передавались ему, о чем он ставил свою подпись в расходно-кассовом ордере. Товар всегда поставлялся в срок и претензии к ИП М. нет (том.2 л.д.57-58).
Показаниями свидетеля В.И.Г., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым она показала, что продавцом магазина «П.», расположенном в <адрес>, принадлежащему ИП Л.Л.Р, работает около 3 лет. В данном магазине осуществляется розничная продажа продуктов питания. В 2009 году ИП Л. и ИП М. был заключен договор поставки продуктов питания. Поставка товара осуществлялась на основании сделанных заказов через торгового представителя Алабина Н.Н. заказывать и принимать товар могли как продавцы, так и ИП Л.Л.Р. оплата производилась, как ИП Л., так и продавцами согласно договора поставки в течение двух недель с момента отгрузки товара. Оплачивали деньги за товар, торговому представителю Алабину Н.Н., который расписывался в тетради за полученные денежные средства. Весь заказанный товар они получали, претензий от ИП М. о том, что товар не оплачен в их адрес не поступали (том.2 л.д.59-60).
Показаниями свидетеля П.А.А., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым она показала, что продавцом магазина ООО «Л.», расположенного по адресу <адрес>, она работает с 2008 года. В данном магазине осуществляется розничная продажа продуктов питания. В 2009 году ООО «Л.» и ИП М. заключили договор поставки продуктов питания. Все заказы продуктов питания продавцы осуществляли, через торгового представителя Алабина Н.Н. принимали товар продавцы по накладным. Оплата товара осуществлялась продавцами в течение двух недель с момента отгрузки товара, при этом торговый представитель расписывался в тетради о получении денежных средств, после чего привозил чек о внесении денежных средств в кассу ИП М.. Товар в магазин ООО «Л.» поставлялся всегда. Претензий от ИП М. о том, что за товар не внесены денежные средства, в их адрес не поступали (том.2 л.д.64-65).
Показаниями свидетеля Б.Н.А., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым она показала, что работает продавцом магазина «М.» ООО «Л.», расположенного по <адрес> с 2008 года, в данном магазине осуществляется розничная продажа продуктов питания. В 2009 году ООО «Л.» заключила договор поставки продуктов питания с ИП М.. Прием заказов осуществлялся продавцом, через торгового представителя Алабина Н.Н. Принимали товар продавцы магазина. Оплату производили за отгруженный товар в течение двух недель торговому представителю Алабину Н.Н., который расписывался о получении денег в накладной. Никаких претензий от ИП М. о том, что товар не оплачен, в их адрес не поступали. Также может добавить, что иногда Алабин Н.Н. привозил чеки за полученные деньги (том.2 л.д.69-70).
Показаниями свидетеля Л.Г.Б., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым она показала, что является индивидуальным предпринимателем с 2004 года. у нее в собственности имеется магазин «Т.», расположенный по адресу <адрес>, в данном магазине осуществляется розничная продажа продуктов питания. В 2009 году она работала с ИП М. на основании договора. Данный предприниматель поставлял в ее магазин продукты питания через торгового представителя. Заказывали товар, как она, так и продавцы данного магазина. Товар поставлялся на основании договора поставки, заключенного между ней и ИП М.. Принимали всегда товар продавцы по накладным. Оплата за отгруженный товар согласно договора осуществлялась в течение двух недель с момента отгрузки. Все денежные средства, полученные за отгруженный товар, забирал торговый представитель Алабин Н.Н., при этом он расписывался в накладной, которая оставалась у нее. Претензии от ИП М. о том, что за товар не оплачены деньги в ее адрес не поступали (том.2 л.д.74-75).
Показаниями свидетеля Г.А.В., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он показал, что в настоящее время работает в должности супервайзера в ООО «Э.», по совместительству он является управляющим ИП Ф.. Основным видом деятельности является розничная торговля в <адрес>. У них имеется магазин «Л.», расположенный по <адрес>, в котором осуществляется продажа продуктов питания в ассортименте. Ведением первичной бухгалтерской документации магазина занимается вольнонаемный бухгалтер, получением товара также занимались в основном продавцы, которые сверяют количество полученного товара с документацией, подписывают накладные, если имеется недовоз товара, то в самой накладной водитель либо экспедитор делает пометки о недовозе товара и ставит свою подпись, после чего продавцы подписывают саму накладную. Примерно с 2009 года они стали работать с ИП М., занимающегося реализацией продуктов питания различного ассортимента. Примерно с сентября 2009 года с ними в качестве торгового представителя ИП М. стал работать Алабин Н.Н.. Примерно два раза в неделю, Алабин Н.Н. приезжал к ним в магазин «Л.» с целью принятия заявки, а также получения денег за отгруженный товар. Товар, который привозили от ИП М., отгружался в подсобное помещение магазина «Л.», то есть принимали товар в основном продавцы согласно накладной, расчеты производили также сами продавцы. В момент отгрузки товара водитель выдавал накладную для производства сверки привезенного товара в двух экземплярах (одна накладная оставалась у них в магазине, вторая с подписями возвращалась на базу). После проверки количества, продавец ставила свою подпись на втором экземпляре накладной, находящейся у водителя, у них оставался первый экземпляр накладной. Согласно условиям договора деньги за полученный товар они должны были передать торговому представителю, которым являлся Алабин Н.Н. Алабин Н.Н. всегда приезжал за деньгами, который забирал деньги обычно через две недели после получения товара, по доверенности от ИП М.. В момент расчета с Алабиным Н.Н., последний сличал накладную на партию отгруженного товара с реестром дебиторской задолженности, где были указаны данные ИП, дата отгрузки, количество и общая стоимость. После проведенной сверки Алабин Н.Н. расписывался в получении от нас денежных средств в нашем экземпляре накладной, он делал запись собственноручно в самой накладной, с указанием даты получения, суммы, и ставил свою подпись с расшифровкой подписи. Примерно в мае 2010 года поступил звонок от представителя ИП М., который пояснил, что у них в 2009 году работал торговый представитель Алабин Н.Н., который получал от них оплату за отгруженный товар, однако эти деньги к ним не дошли, Алабин Н.Н. эти деньги присвоил себе. Также он просил подписать акт сверки, так как согласно имеющихся у них бухгалтерских данных, у ИП Ф. имеется задолженность перед ИП М. в сумме 4871,48 рублей. Он пояснил представителю ИП М., что, согласно их бухгалтерских документов, у них задолженностей перед ИП М. не имеется, все деньги были переданы торговому представителю Алабину Н.Н. вовремя, о чем имеется подпись Алабина Н.Н. в накладных. Более к ним ИП М. никаких претензий не имело. В настоящее время у них накладных за период времени работы с торговым представителем Алабиным Н.Н., то есть за 2009 год не сохранились. С ИП М. они не работают с начала 2010 года (том. 2Л.д.84-86).
Показаниями свидетеля М.А.Л., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он показал, что в настоящее время является индивидуальным предпринимателем. У него имеется магазин «К.», расположенный по <адрес>. Основным видом деятельности является стационарная торговля в ст.Каневской. Ведением первичной бухгалтерской документации магазина занимается он лично, продавцы, но расчетами занимались в основном продавцы, и получением товара также занимались в основном продавцы, которые сверяют количество полученного товара с документацией и подписывают накладные. Примерно с 2006 года он стал работать с ИП М., занимающегося реализацией продуктов питания различного ассортимента. Примерно с начала сентября 2009 года с ними в качестве торгового представителя ИП М. стал работать Алабин Н.Н.. Примерно один раз в неделю, Алабин Н.Н. приезжал к ним в магазин «К.» с целью принятия заявки, а также получения денег за отгруженный товар. Товар, который привозили от ИП М., отгружался в помещение магазина «К.», то есть принимали товар в основном продавцы согласно накладной, и расчеты производили они. В момент отгрузки товара водитель выдавал накладную для производства сверки привезенного товара в двух экземплярах (одна накладная оставалась у них в магазине, вторая с подписями возвращалась на базу). После проверки количества, продавец ставила свою подпись на втором экземпляре накладной, находящейся у водителя, у них оставался первый экземпляр накладной. Согласно условиям договора деньги за полученный товар они должны были передать торговому представителю, которым являлся Алабин Н.Н. Когда Алабин Н.Н. приезжал за деньгами, то расписывался в специальной тетради, где он писал какую сумму и по какой накладной он получал от них денежные средства за отгруженный товар. Так 29.11.2009 года он получил от ИП М. товар по накладной № <номер> от <дата> года. Через 2 недели после отгрузки товара приехал Алабин Н.Н., получил по указанной накладной деньги в сумме <сумма>, о чем поставил свою подпись в специальной тетради, где велся учет денежных средств, переданных торговым представителям. Через время, примерно в конце декабря 2009 года в начале января 2010 года, ему позвонил представитель ИП М., который поинтересовался, когда он оплатит им за поставленный товар согласно накладной № <номер> от <дата> года. Он объяснил, что этот товар оплачен торговому представителю Алабину Н.Н., после чего ему было предложено провести сверку согласно бухгалтерской документации и имеющихся у него в магазине документов. При проведении акта сверки было установлено, что он Алабину Н.Н. передал все денежные средства за постановленный ему товар ИП М. и задолженности перед ним не имеет, но данные денежные средства почему-то не поступили на счет ИП М.. Более к нему ИП М. никаких претензий не имели. После того как произошел данный инцидент, больше с ИП М. они не работают (том 2 л.д. 145-147).
Кроме того, виновность подсудимого в совершении преступления подтверждается письменными доказательствами.
Заявлением о преступлении от 15.01.2010 года, в котором К.И.И. просит привлечь к уголовной ответственности Алабина Н.Н.., который совершил хищение принадлежащих денежных средств, принадлежащих М.С.Г. (т.1 л.д. 6).
Протоколом осмотра места происшествия от <дата> года, согласно которого был осмотрен магазин «Ш.», расположенный по <адрес> Каневского района, Краснодарского края, описана обстановка совершения преступления (т. 2 л.д.31-33).
Протоколом осмотра места происшествия от <дата> года, согласно которого был осмотрен магазин «К.», расположенный по <адрес> Каневского района, Краснодарского края, описана обстановка совершения преступления (т. 2 л.д.34-36).
Протоколом осмотра места происшествия от <дата> года, согласно которого был осмотрен магазин «З.», расположенный по <адрес> Каневского района, Краснодарского края, описана обстановка совершения преступления (т. 2 л.д.37-39).
Протоколом осмотра места происшествия от <дата> года, согласно которого был осмотрен магазин «М.», расположенный по <адрес>Каневского района, Краснодарского края, описана обстановка совершения преступления (т. 2 л.д.44-46).
Протоколом осмотра места происшествия от <дата> года, согласно которого был осмотрен магазин «Р.», расположенный по <адрес> Каневского района, Краснодарского края, описана обстановка совершения преступления (т. 2 л.д.49-50).
Протоколом осмотра места происшествия от <дата> года, согласно которого был осмотрено помещения ООО «Л.», расположенный по <адрес> Каневского района, Краснодарского края, описана обстановка совершения преступления (т. 2 л.д.53-56).
Протоколом осмотра места происшествия от <дата> года, согласно которого был осмотрен магазин «П.», расположенный по <адрес> Каневского района, Краснодарского края, описана обстановка совершения преступления (т. 2 л.д.61-63).
Протоколом осмотра места происшествия от <дата> года, согласно которого был осмотрен магазин «Л.», расположенный по <адрес> Ленинградского района, Краснодарского края, описана обстановка совершения преступления (т. 2 л.д.66-68).
Протоколом осмотра места происшествия от <дата> года, согласно которого был осмотрен магазин «Т.», расположенный по <адрес> Ленинградского района, Краснодарского края, описана обстановка совершения преступления (т.2 л.д.76-78).
Протоколом осмотра места происшествия от <дата> года, согласно которого был осмотрен магазин «М.», расположенный по <адрес> Ленинградского района, Краснодарского края, описана обстановка совершения преступления (т. 2 л.д.71-73).
Протоколом осмотра места происшествия от <дата> года, согласно которого был осмотрен магазин «Л.», расположенный по <адрес> Каневского района, Краснодарского края, описана обстановка совершения преступления (т. 2 л.д.87-89).
Протоколом осмотра места происшествия от <дата> года, согласно которого был осмотрен магазин «Э.», расположенный по <адрес> Каневского района, Краснодарского края, описана обстановка совершения преступления (т. 2 л.д.81-83).
Протоколом выемки от <дата> года, согласно которого у К.И.И.были изъяты: товарный чек № <номер> от <дата> года расходная на сумме <сумма> на 2-х листах ИП Ф.О.В.; товарная накладная № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 1 листе ООО «Л.» со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1 листе; товарная накладная № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 2-х листах ИП Л.Л.Р. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1 листе; товарная накладная № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 1-м листе ООО «Л.» со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1 листе; товарная накладная № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 1-м листе ИП Т.Л.С. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1 листе; товарная накладная № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 4-х листах ИП М.М.В. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 2-х листах; товарная накладная № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 1-м листе ООО «Л.» со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1-м листе; товарная накладная № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 4-х листах ООО «Л.» со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1-м листе; товарная накладная № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 2-х листах ИП М.А.Л. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1-м листе; товарная накладная № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 1-м листах ИП З.О.Н. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1-м листе; товарная накладная № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 1-м листе ИП С.Л.И. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1-м листе; товарная накладная № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 2-х листах ИП Л.Е.А. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1-м листе; товарная накладная № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 4-х листах ПО М. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 2-х листах; выписка движения денежных средств по расчетному счету ИП М. на 25 листах; дебиторская задолженность Алабина Н. на 1 листе; документы ИП М. о регистрации в налоговом органе, выписка из ЕГРИП на 8 листах; реестр документов торгового представителя Алабина Н.Н. на 1 листе; заявление от имени Алабина Н.Н. от <дата> года на 1 листе; приказ о приеме на работу от <дата> года на 1 листе; договор № <номер> о полной индивидуальной материально ответственности на имя Алабина Н.Н. от <дата> года на 1 листе; трудовой договор № <номер> от <дата> года на имя Алабина Н.Н. на 2-х листах; должностные обязанности Алабина Н.Н. на 1-м листе; приказ о прекращении трудового договора от <дата> года на 1 листе; заявление на увольнение на 1 листе (т. 1 л.д. 121-123).
Протоколом осмотра документов от <дата> года, согласно которого были осмотрены и постановлением от <дата> года признаны в качестве вещественных доказательств: товарный чек № <номер> от <дата> года расходная в сумме <сумма> на 2-х листах ИП Ф.О.В.; товарная накладная № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 1 листе ООО «Л.» со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1 листе; товарная накладная № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 2-х листах ИП Л.Л.Р. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1 листе; товарная накладная № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 1-м листе ООО «Л.» со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1 листе; товарная накладная № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 1-м листе ИП Т.Л.С. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1 листе; товарная накладная № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 4-х листах ИП М.М.В. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 2-х листах; товарная накладная № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 1-м листе ООО «Л.» со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1-м листе; товарная накладная № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 4-х листах ООО «Л.» со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1-м листе; товарная накладная № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 2-х листах ИП М.А.Л. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1-м листе; товарная накладная № <номер> от <дата> года на сумму <номер> от <сумма> на 1-м листах ИП З.О.Н. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1-м листе; товарная накладная № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 1-м листе ИП С.Л.И. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1-м листе; товарная накладная № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 2-х листах ИП Л.Е.А. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1-м листе; товарная накладная № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 4-х листах ПО М. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 2-х листах; выписка движения денежных средств по расчетному счету ИП М. на 25 листах; дебиторская задолженность Алабина Н. на 1 листе; документы ИП М. о регистрации в налоговом органе, выписка из ЕГРИП на 8 листах; реестр документов торгового представителя Алабина Н.Н. на 1 листе; заявление от имени Алабина Н.Н. от 28.08.2009 года на 1 листе; приказ о приеме на работу от <дата> года на 1 листе; договор № <номер> о полной индивидуальной материально ответственности на имя Алабина Н.Н. от <дата> года на 1 листе; трудовой договор № <номер> от <дата> года на имя Алабина Н.Н. на 2-х листах; должностные обязанности Алабина Н.Н. на 1 листе; приказ о прекращении трудового договора от <дата> года на 1 листе; заявление на увольнение на 1 листе (т. 1 л.д.124-129,130-131).
Товарным чеком № <номер> от <дата> года расход - в сумме <сумма> на 2-х листах ИП Ф.О.В. ООО «В.-ЮГ»; товарной накладной № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 1 листе ООО «Л.» со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1 листе; товарной накладной № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 2-х листах ИП Л.Л.Р. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1 листе; товарной накладной № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 1-м листе ООО «Л.» со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1 листе; товарной накладной № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 1-м листе ИП Т.Л.С. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1 листе; товарной накладной № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 4-х листах ИП М.М.В. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 2-х листах; товарной накладной № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 1-м листе ООО «Л.» со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1 -м листе; товарной накладной № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 4-х листах ООО «Л.» со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1-м листе; товарной накладной № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 2-х листах ИП М.А.Л. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1-м листе; товарной накладной № <номер> от <дата> года на сумму <номер> от <сумма> на 1-м листах ИП З.О.Н. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1-м листе; товарная накладная № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 1-м листе ИП С.Л.И. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1-м листе; товарной накладной №.<номер> от <дата> года в сумме <сумма> на 2-х листах ИП Л.Е.А. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1-м листе; товарной накладной № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> на 4-х листах ПО М. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 2-х листах; выпиской движения денежных средств по расчетному счету ИП М. на 25 листах; дебиторской задолженность Алабина Н. на 1 листе; документами ИП М. о регистрации в налоговом органе, выписка из ЕГРИП на 8 листах; реестром документов торгового представителя Алабина Н.Н. на 1 листе; заявлением от имени Алабина Н.Н. от <дата> года на 1 листе; приказом о приеме на работу от <дата> года на 1 листе; договором № <номер> о полной индивидуальной материально ответственности на имя Алабина Н.Н. от <дата> года на 1 листе; трудовым договором № <номер> от <дата> года на имя Алабина Н.Н. на 2-х листах; должностными обязанностями Алабина Н.Н. на 1-м листе; приказом о прекращении трудового договора от <дата> года на 1-м листе; заявлением на увольнение на 1-м листе (т. 1 л.д.132-214).
Протоколом выемки от <дата> года, согласно которого у свидетеля Б.В.А. были изъяты: акты сверок ИП М. с предпринимателями М., З., ООО «Л.», ИП Л., ООО «Л.», ООО «Л.», ООО «Л.», ИП Л., ИП М., ИП С., ИП Т., ИП Ф., акт ревизии от <дата> года (т.2 л.д.3-4).
Протоколом осмотра документов от <дата> года, согласно которого были осмотрены и постановлением от <дата> года признаны в качестве вещественных доказательств: акты сверок ИП М. с предпринимателями М., З., ООО «Л.», ИП Л., ООО «Л.», ООО «Л.», ООО «Л.», ИП Л., ИП М., ИП С., ИП Т., ИП Ф., акт ревизии от <дата> года, изъятая в ходе выемки <дата> года у свидетеля Б.В.А. (т. 2 л.д.5-7,8).
Актами сверок ИП М. с предпринимателями М., З., ООО «Л.», ИП Л., ООО «Л.», ООО «Л.», ООО «Л.», ИП Л., ИП М., ИП С., ИП Т., ИП Ф., акт ревизии от <дата> года, согласно которого Алабин Н.Н. не перечислил на расчетный счет ИП М. денежные средства в сумме <сумма>, изъятые в ходе выемки <дата> года у свидетеля Б.В.А. (т.1 л.д.237-239 ), (т. 2 л.д.9-24).
Протоколом выемки от <дата> года, согласно которого у Ш.С.Б. были изъяты: товарная накладная № <номер> от <дата> года, доверенность № <номер> от <дата> года на Алабина Н.Н., расходно-кассовый ордер от <дата> года на сумму <сумма> ООО «Л.» (т. 1 л.д. 241-242).
Протоколом осмотра документов от <дата> года, согласно которого были осмотрены и постановлением от <дата> года признаны в качестве вещественных доказательств: товарная № <номер> от <дата> года, доверенность № <номер> от <дата> года на Алабина Н.Н., расходно-кассовый ордер от <дата> года на сумму <сумма> ООО «Л.» (т. 1 л.д.243-244,245).
Товарной накладной № <номер> от <дата> года, доверенностью № <номер> от <дата> года на Алабина Н.Н., расходно-кассовым ордером от <дата> года на сумму <сумма> ООО «Л.» (т. 1 л.д.246-250).
Стороной защиты представлены следующие доказательства.
Протокол выемки от <дата> года, согласно которого у обвиняемого Алабина Н.Н. были изъяты: записная книжка; квитанция № <номер> к ПКО организации предпринимателя М.С.Г. от <дата> года, на сумму - <сумма>; квитанция и ордер № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> от Алабина Н.Н., и реестр, с указанием фамилий предпринимателей, дат, номеров ордеров и сумм; квитанция и ордер № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> от Алабина Н.Н., выполненная в виде таблицы, и реестр; квитанция и ордер № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> от Алабина Н.Н и реестр; квитанция и ордер № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> от Алабина Н.Н. и реестр; квитанция и ордер № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> от Алабина Н.Н и реестр; квитанция и ордер № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> от Алабина Н.Н и реестр; квитанция и ордер № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> от Алабина Н.Н и реестр; лист белой бумаги формата А-4 с подсчетами (т.2 л.д.110-111).
Протокол осмотра документов от <дата> года, согласно которого были осмотрены и постановлением от <дата> года признаны в качестве вещественных доказательств: записная книжка; квитанция № <номер> к ПКО организации предпринимателя М.С.Г. от <дата> года, на сумму- <сумма>; квитанция и ордер № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> от Алабина Н.Н., и реестр, с указанием фамилий предпринимателей, дат, номеров ордеров и сумм; квитанция и ордер № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> от Алабина Н.Н., выполненная в виде таблицы, и реестр; квитанция и ордер № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> от Алабина Н.Н. и реестр; квитанция и ордер № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> от Алабина Н.Н. и реестр; квитанция и ордер № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> от Алабина Н.Н и реестр; квитанция и ордер № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> от Алабина Н.Н и реестр; квитанция и ордер № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> от Алабина Н.Н и реестр; лист белой бумаги формата А-4 с подсчетами, изъятые в ходе выемки <дата> у подозреваемого Алабина Н.Н. (т. 2 л.д.112-113,115).
Записная книжка; квитанция № <номер> к ПКО организации предпринимателя М.С.Г. от <дата> года, на сумму - <сумма>; квитанция и ордер № <номер> от <дата> года на сумму <сумма>от Алабина Н.Н., и реестр, с указанием фамилий предпринимателей, дат, номеров ордеров и сумм; квитанция и ордер № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> от Алабина Н.Н., выполненная в виде таблицы, и реестр; квитанция и ордер № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> от Алабина Н.Н и реестр; квитанция и ордер № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> от Алабина Н.Н. реестр; квитанция и ордер № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> от Алабина Н.Н и реестр; квитанция и ордер № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> от Алабина Н.Н и реестр; квитанция и ордер № <номер> от <дата> года на сумму <сумма> от Алабина Н.Н и реестр; лист белой бумаги формата А-4 с подсчетами (том 2 л.д.115-137).
Участвующий в деле государственный обвинитель Переверзев А.Г. отказался от обвинения подсудимого Алабина Н.Н. по ч.2 ст.160 УК РФ, по признаку присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному с причинением значительного ущерба гражданину.
Согласно п.18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», противоправное безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества, должно квалифицироваться судами как присвоение или растрата, при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества.
Согласно п.19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», при рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных ст. 160 УК РФ, судам следует иметь в виду, что присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника. Присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу (например, … с момента неисполнения обязанности лица поместить на банковский счет собственника вверенные этому лицу денежные средства).
В судебном заседании не нашло своего подтверждения обвинение подсудимого в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана или злоупотреблением доверием, поскольку у Алабина Н.Н. не было умысла на мошенничество, то есть хищения чужого имущества путем обмана, также злоупотреблением доверием потерпевшего. Так имеющиеся в материалах уголовного дела договора, в совокупности с показаниями свидетелей не подтвердили факт мошенничества.
Суд считает, что действия подсудимого Алабина Н.Н. необходимо правильно переквалифицировать по ч.2 ст.160 УК РФ, по признаку присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину.
Тщательно исследовав признательные показания подсудимого, данные им в судебном заседании, суд признает их достоверными, так как они согласуются с другими доказательствами собранными по уголовному делу. А показания подсудимого данные им на предварительном следствии, выраженные в несогласии с суммой ущерба, суд расценивает, как избранный им способ самозащиты с целью смягчить себе наказание.
Исходя из исследованных материалов уголовного дела в совокупности с бухгалтерскими документами, признанием суммы ущерба подсудимым, а также актом ревизии, сумма полученных денежных средств Алабиным Н.Н. составляет <сумма> поэтому суд признает данный факт хищения Алабиным Н.Н. суммы <сумма>.
Судом исследованы все доказательства, представленные сторонами.
Оценивая исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства в их совокупности, суд признает доказанной виновность подсудимого в совершении преступления, по ч.2 ст.160 УК РФ, так как он совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину.
В соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоя тельства, смягчающие и отягчающие наказание, а так же влияние назначенного наказания на исправление осужденного.
Преступление, совершенное подсудимым, относится к категории средней тяжести.
Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Алабина Н.Н. в соответствии со ст.61 УК РФ судом не установлено.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Алабина Н.Н. в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.
При назначении наказания суд учитывает и иные данные о личности подсудимого, который согласно имеющимся в деле характеристик по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно, согласно справки на учете у врача психиатра не состоит, ранее не судим, в содеянном раскаялся.
Оценивая совокупность изложенного, суд приходит к убеждению,
что цели наказания: восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, установленные ч.2 ст.43 УК РФ, могут быть достигнуты без изоляции его от общества назначением наказания в виде штрафа.
Гражданский иск по делу не заявлен.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Алабина Н.Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в сумме <сумма> в доход государства.
Меру пресечения Алабину Н.Н. ос тавить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства по уголовному делу: товарный чек № <номер> от <дата> года на 2-х листах ИП Ф.О.В.; товарную накладную № <номер> от <дата> года на 1-м листе ООО «Л.» со счетом-фактурой № <номер> от <дата>года на 1-м листе; товарную накладную № <номер> от <дата> года на 2-х листах ИП Л.Л.Р. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1-м листе; товарную накладную № <номер> от <дата> года на 1-м листе ООО «Л.» со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1-м листе; товарную накладную № <номер> от <дата> года на 1-м листе ИП Т.Л.С. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1-м листе; товарную накладную № <номер> от <дата> года на 4-х листах ИП М.М.В. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 2-х листах; товарную накладную № <номер> от <дата> года на 1-м листе ООО «Л.» со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1-м листе; товарную накладную № <номер> от <дата> года на 4-х листах ООО «Л.» со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1-м листе; товарную накладную № <номер> от <дата> года на 2-х листах ИП М.А.Л. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1-м листе; товарную накладную № <номер> от <дата> года на 1-м листе ИП З.О.Н. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1-м листе; товарную накладную № <номер> от <дата> года на 1-м листе ИП С.Л.И. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1-м листе; товарную накладную № <номер> от <дата> года на 2-х листах ИП Л. Е.А. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 1-м листе; товарную накладную № <номер> от <дата> года на 4-х листах ПО М. со счетом-фактурой № <номер> от <дата> года на 2-х листах; выписку движения денежных средств по расчетному счету ИП М. на 25 листах; дебиторскую задолженность Алабина Н. на 1 листе; документы ИП М. о регистрации в налоговом органе, выписка из ЕГРИП на 8 листах; реестр документов торгового представителя Алабина Н.Н. на 1 листе; заявление от имени Алабина Н.Н. от <дата> года на 1 листе; приказ о приеме на работу от <дата> года на 1 листе; договор № <номера> о полной индивидуальной материально ответственности на имя Алабина Н.Н. от <дата> года на 1 листе; трудовой договор № <номер> от <дата> года на имя Алабина Н.Н. на 2-х листах; должностные обязанности Алабина Н.Н. на 1-м листе; приказ о прекращении трудового договора от <дата> года на 1-м листе; заявление на увольнение на 1-м листе; товарную накладную № <номер> от <дата> года, доверенность № <номер> от <дата> года на Алабина Н.Н., расходно-кассовый ордер от <дата> года на сумму <сумма> ООО «Л.» - хранить при уголовном деле (т.1 л.д.243-244,245); акты сверки, акт ревизии от <дата> года ИП М. - возвратить потерпевшему.
Вещественные доказательства по уголовному делу: записную книжку; квитанцию № <номер> к ПКО организации предпринимателя М.С.Г. от <дата> года; квитанцию и ордер № <номер> от <дата> года от Алабина Н.Н., и реестр, с указанием фамилий предпринимателей; квитанцию и ордер № <номер> от <дата> года от Алабина Н.Н., выполненная в виде таблицы, и реестр; квитанцию и ордер № <номер> от <дата> года на от Алабина Н.Н и реестр; квитанцию и ордер № <номер> от <дата> года от Алабина Н.Н. и реестр; квитанцию и ордер № <номер> от <дата> года от Алабина Н.Н. и реестр; квитанцию и ордер № <номер> от <дата> года от Алабина Н.Н и реестр; квитанцию и ордер № <номер> от <дата> года от Алабина Н.Н. и реестр; лист белой бумаги формата А-4 с подсчетами - хранить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Краснодарский краевой суд в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стра жей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.
Председательствующий