Дело № 2-1060/2011
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
18 октября 2011 г.
г. Кандалакша
Кандалакшский городской суд Мурманской области в составе
судьи Пахаревой Н.Ф.,
при секретаре: Жигаловой Ю.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в Кандалакшском городском суде дело по исковому заявлению
Общества с ограниченной ответственностью «Незнакомка»
к Гирфанову Алексею Ислямовичу
о возмещении ущерба,
установил:
Общество с ограниченной ответственностью «Незнакомка» (далее ООО «Незнакомка») обратилось в суд с исковым заявлением к Гирфанову А.И. о возмещении ущерба, мотивируя свои требования тем, что 22.11.2004 г. между ООО «Незнакомка» и ООО «ТК АЛЬФА» был подписан договор купли-продажи помещения – части здания, расположенного по адресу <адрес>, общей площадью 69,1 кв.м. От имени ООО «Незнакомка» действовал Гирфанов А.И. Приговором Октябрьского районного суда г. Мурманска от 16.03.2011 г. Гирфанов А.И. был осуждён, судом было установлено, что действиями Гирфанова А.И. по факту приобретения помещений ООО «Незнакомка» по статье 159 части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество нанесён материальный ущерб на сумму 1506000 руб. Просит взыскать с Гирфанова А.И. в пользу ООО «Незнакомка» сумму нанесённого ущерба в размере 1506000 руб.
В судебном заседании представитель ООО «Незнакомка» участия не принимал, о времени и месте рассмотрения дела уведомлены надлежащим образом, заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя истца.
Гирфанов А.И. в судебном заседании участия не принимал, о времени и месте рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом, ходатайствовал о рассмотрении дела без его участия и без участия его представителя, представлен письменный отзыв, в котором пояснил, что не согласен с приговором Октябрьского районного суда от 16.03.2011 г., намерен обжаловать его в порядке надзора.
Исследовав материалы дела, материалы уголовного дела № в отношении Гирфанова А.И., суд полагает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Судом установлено, что Гирфанов А.И., имея умысел на приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно приобрел оставшуюся часть здания, принадлежащего ООО "Незнакомка" площадью 776,3 кв.м. при следующие обстоятельствах.
ФИО1, будучи введенной Гирфановым А.И. в заблуждение относительно его истинных намерений и доверяя ему, желая улучшить финансово-хозяйственное положение организации, приказом № от 27.09.2004 года назначила Гирфанова А.И. на должность заместителя директора ООО «Незнакомка», а приказом № от 28.09.2004 года наделила его правом первой подписи, включая банковские документы.
В соответствий с приказом № от 04.10.2004 года ФИО1 возложила на Гирфанова А.И. исполнение обязанностей директора ООО «Незнакомка» на время своего временного отсутствия, передав ему документы и печати ООО «Незнакомка».
К моменту наделения Гирфанова А.И. в полном объеме полномочиями руководителя ООО «Незнакомка», Гирфанов А.И. для реализации своего умысла на приобретение путем обмана и злоупотребления доверием помещения, площадью 776,3 кв.м, принадлежащего на праве собственности ООО «Незнакомка» и находящегося по адресу: <адрес>, учредил и 10.08.2004 года зарегистрировал в ИФНС РФ по <адрес> ООО «АльфА», ИНН №, а также предложил своему знакомому ФИО2 учредить и зарегистрировать ООО «Торговая компания АЛЬФА».
ФИО2 учредил и 16.09.2004 года зарегистрировал в ИФНС РФ по <адрес> ООО «Торговая компания АЛЬФА», ИНН №.
В период с 16.09.2004 года до 17 часов 00 минут 27.10.2004 года, Гирфанов А.И., из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, воспользовавшись ранее сложившимися с ФИО2 дружескими, доверительными и деловыми отношениями, договорился с последним о приобретении ООО «ТК АЛЬФА», учредителем и директором которого являлся ФИО2, у ООО «Незнакомка» вышеуказанного помещения двумя частями, площадями 707,2 кв.м и 69,1 кв.м соответственно, с последующей продажей данных помещений ООО «АльфА», единственным участником и руководителем которого являлся Гирфанов А.И., а также договорился с ФИО2 о том, что оплата ООО «ТК АЛЬФА» в адрес ООО «Незнакомка» по сделкам будет осуществляться за счет денежных средств ООО «АльфА», зачисляемых на расчетный счет ООО «ТК АЛЬФА» в филиале ОАО «МДМ-Банк» в <адрес>.
Не позднее 17.00 часов 27.10.2004 года Гирфанов А.И., зная о том, что для продажи помещения, площадью 707,2 кв.м, необходимо решение общего собрания участников ООО «Незнакомка», поскольку сделка являлась крупной, так как стоимость части здания, общей площадью 707,2 кв.м, превышала 25% активов Общества, заверил главного бухгалтера ООО «Незнакомка» ФИО3 о якобы поступлении в ООО «Незнакомка» товара, за счет которого увеличивались активы предприятия и сделка переставала быть крупной. Увеличение активов общества произошло, вследствие внесения в бухгалтерский учет заведомо ложных сведений о поступлении в ООО «Незнакомка» рыбопродукции, документы о чем Гирфанов А.И. представил главному бухгалтеру Общества ФИО3. Последняя, доверяя Гирфанову А.И. как руководителю ООО «Незнакомка», под воздействием обмана с его стороны, подписала справку № от 18.10.2004 года о том, что сумма сделки с помещением, общей площадью 707,2 кв.м, исходя из балансовой стоимости здания, не превышает 25% активов предприятия.
В период с 16.09.2004 года до 17 часов 00 минут 27.10.2004 года, ФИО2 в <адрес> подписал договор от 19.10.2004 года, согласно которого часть здания, общей площадью 707,2 кв.м, расположенного в <адрес>, продавалась ООО «Незнакомка» в лице исполняющего обязанности директора Гирфанова А.И. в ООО «ТК АЛЬФА» в лице директора ФИО2 за 1 372 000 рублей.
Не позднее 17 часов 00 минут 27.10.2004 года данный договор был представлен в УФРС по <адрес> для государственной регистрации перехода права собственности и 19 ноября 2004 года ООО «ТК АЛЬФА» было выдано свидетельство серии № от 18.11.2004 года о праве собственности на данный объект недвижимости.
Не позднее 17 часов 00 минут 24.11.2004 года, ФИО2 в <адрес>, подписал договор от 22.11.2004 года, согласно которого часть здания, общей площадью 69,1 кв.м, расположенного в <адрес>, продавалась ООО «Незнакомка» в лице исполняющего обязанности директора Гирфанова А.И. в ООО «ТК АЛЬФА» в лице директора ФИО2 за 134 000 рублей.
Не позднее 17 часов 00 минут 24.11.2004 года данный договор был представлен в УФРС по <адрес> для государственной регистрации перехода права собственности и 28.12.2004 года ООО «ТК АЛЬФА» было выдано свидетельство серии № от 27.12.2004 года о государственной регистрации права собственности на данный объект недвижимости.
Гирфанов А.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение путем обмана и злоупотребления доверием права собственности на объект недвижимости - часть здания, общей площадью 776,3 кв.м, расположенного в <адрес>, принадлежавшего ООО «Незнакомка», осуществил ранее достигнутую договоренность с ФИО2 о зачислении на расчетный счет ООО «ТК АЛЬФА» в филиале ОАО «МДМ-Банк» в <адрес> денежных средств от ООО «АльфА» для дальнейшего перечисления их в адрес ООО «Незнакомка» по сделкам и предпринял действия, направленные на возврат данных денежных средств. При этом, используя свое служебное положение, Гирфанов А.И. совершил ряд перечислений денежных средств с расчетного счета ООО «Незнакомка» № в Мурманском ОСБ № на счета фирм-однодневок ООО «Нева-Транзит», ИНН № и ООО «ФАЭТОН», ИНН № с указанием в качестве оснований для перечисления денежных средств никогда не заключавшиеся ООО «Незнакомка» договоры. Так, 02.11.2004 года на расчетный счет ООО «ТК АЛЬФА» №, открытый в филиале ОАО «МДМ-Банк» в <адрес>, по платежному поручению № ООО «АльфА» зачислены денежные средства в сумме 199 000,00 руб. в качестве предоплаты по договору поставки от 02.11.04 года за офисную мебель.
В тот же день 02.11.2004 года от ООО «ТК АЛЬФА» на расчетный счет ООО «Незнакомка» поступили денежные средства в сумме 134 000 рублей в счет оплаты по договору купли-продажи помещения, площадью 69,1 кв.м, и 65 000 рублей в счет оплаты по договору купли-продажи от 19.10.2004 года помещения, площадью 707,2 кв.м.
04.11.2004 года.Гирфанов А.И. по платежному поручению № перечислил с расчетного счета ООО «Незнакомка» в Мурманском ОСБ № № на расчетный счет ООО «Нева-Транзит» № в Мурманском филиале ОАО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме 200 000 рублей в качестве оплаты по несуществующему договору № от 01.04.2004 года за консультационно-юридическое обслуживание.
После этого, Гирфанов А.И., не позднее 05.11.2004 года получил в <адрес> от неустановленных лиц, распоряжавшихся расчетными счетами фирм-однодневок с целью обналичивания денежных средств, в том числе и ООО «Нева-Транзит», наличные денежные средства в сумме 198 000 рублей, которые являлись частью денежных средств перечисленных им 04.11.2004 года на счет ООО «Нева-Транзит» со счета ООО «Незнакомка».
04.11.2004 года на расчетный счет ООО «ТК АЛЬФА» по платежному поручению № ООО «АльфА» зачислены денежные средства в сумме 200 000 рублей в качестве предоплаты по договору поставки от 02.11.04 года за офисную мебель, а также внесены наличными для зачисления на расчетный счет ООО «ТК АЛЬФА» 861 000 рублей в виде беспроцентного займа.
04.11.2004 года от ООО «ТК АЛЬФА» на расчетный счет ООО «Незнакомка» поступили денежные средства в сумме 1 060 000 рублей в счет оплаты по договору, купли-продажи помещения площадью 707,2 кв.м от 19.10.2004 года.
05.11.2004 года Гирфанов А.И., по платежному поручению № перечислил с расчетного счета ООО «Незнакомка» на расчетный счет ООО «Нева-Транзит» 200 000 рублей в качестве оплаты по несуществующему договору № от 01.04.2004 года за консультационно-юридическое обслуживание и по платежному поручению № перечислил на расчетный счет ООО «ФАЭТОН», ИНН №, зарегистрированного в <адрес>, № в Мурманском филиале ОАО «Россельхозбанк» денежные средства в общей сумме 860 000 рублей в качестве предоплаты по несуществующему договору № от 01.04.2004 года за поставку швейного оборудования. Всего Гирфанов А.И. 05.11.2004 года перечислил с расчетного счета ООО «Незнакомка» на расчетные счета ООО «Нева-Транзит» и ООО «ФАЭТОН» денежные средства в сумме 1 060 000 рублей.
После этого, Гирфанов А.И. не позднее 23 ч 59 мин 09.11.2004 года получил в <адрес> от неустановленных лиц, распоряжавшихся расчетными счетами фирм-однодневок с целью обналичивания денежных средств, в том числе ООО «Нева- Транзит» и ООО «ФАЭТОН», 899 400 рублей, которые являлись частью денежных средств в размере. 1 060 000 рублей, перечисленных Гирфановым А.И. 05.11.2004 года на расчетные счета ООО «Нева-Транзит» и ООО «ФАЭТОН» с расчетного счета ООО «Незнакомка».
10.11.2004 г. ООО «АЛЬФА» внесены наличными в кассу филиала ОАО «МДМ-Банк» в <адрес> для зачисления на расчетный счет ООО «ТК АЛЬФА» 147 000 рублей в виде беспроцентного займа.
10.11.2004 года на расчетный счет ООО «Незнакомка» с расчетного счета ООО «ТК АЛЬФА» были перечислены 147 000 рублей в счет оплаты по договору купли-продажи помещения площадью 707,2 кв.м.
11.11.2004 года Гирфанов А.И. по платежному поручению № перечислил с расчетного счета ООО «Незнакомка» на расчетный счет ООО «ФАЭТОН» 147 000 рублей в счет предоплаты по несуществующему договору № от 01.04.2004 года за поставку швейного оборудования.
После этого Гирфанов А.И. получил в <адрес> от неустановленных лиц, распоряжавшихся расчетными счетами фирм-однодневок с целью обналичивания денежных средств, в том числе и ООО «ФАЭТОН», денежные средства наличными в сумме 145 530 рублей, которые являлись частью денежных средств в общей сумме 147 000 рублей, перечисленных Гирфановым А.И. 11.11.2004 года на расчетный счет ООО «ФАЭТОН» с расчетного счета ООО «Незнакомка».
12.11.2004 года ООО «АльфА» внесены наличными в кассу филиала ОАО «МДМ-Банк» в <адрес> для зачисления на расчетный счет ООО «ТК АЛЬФА» 102 000 руб. в виде беспроцентного займа.
12.11.2004 года на расчетный счет ООО «Незнакомка» от ООО «ТК АЛЬФА» поступили денежные средства в сумме 100 000 рублей в счет оплаты по договору купли-продажи помещения площадью 707,2 кв.м.
15.11.2004 года Гирфанов А.И. по платежному поручению № перечислил с расчетного счета ООО «Незнакомка» на расчетный счет ООО «ФАЭТОН» 100 000 рублей в счет предоплаты по несуществующему договору № от 01.04.2004 года за поставку швейного оборудования.
После этого, Гирфанов А.И. получил в <адрес> от неустановленных лиц, распоряжавшихся расчетными счетами фирм-однодневок с целью обналичивания денежных средств, в том числе и ООО «ФАЭТОН», денежные средства наличными в сумме 99 000 рублей, которые являлись частью денежных средств в общей сумме 100 000 рублей, перечисленных Гирфановым А.И. 15.11.2004 года на расчетный счет ООО «ФАЭТОН» с расчетного счета ООО «Незнакомка».
Таким образом, Гирфанов А.И. возвратил себе денежные средства, внесенные им от имени ООО «АльфА» на расчетный счет ООО «ТК АЛЬФА» для оплаты по договорам купли-продажи в адрес ООО «Незнакомка», за вычетом процентов, уплаченных в адрес неустановленных лиц, распоряжавшихся расчетными счетами фирм-однодневок с целью обналичивания денежных средств.
Продолжая осуществлять свои преступные действия, направленные на незаконное завладение частью здания, общей площадью 776,3 кв.м, принадлежавшего ООО «Незнакомка», Гирфанов А.И., в период с 28.12.2004 года до 14.25 часов 10.02.2005 года в <адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО2, подписал с последним: договор купли-продажи от 28.01.2005 года, согласно которому ООО «ТК АЛЬФА» в лице генерального директора ФИО2 продавало в ООО «АльфА», в лице директора Гирфанова А.И. помещение, общей площадью 707,2 кв.м, расположенное в <адрес> в <адрес>;договор купли-продажи от 28.01.2005 года, согласно которому ООО «ТК АЛЬФА» в лице генерального директора ФИО2, продавало в ООО «АльфА», ИНН №, в лице директора Гирфанова А.И- помещение, общей площадью 69,1 кв.м, расположенное в <адрес>.
10.02.2005 года, указанные договора были представлены в УФРС по Мурманской области для государственной регистрации перехода права собственности и 11.03.2005 года ООО «АльфА», единственным участником и владельцем 100% долей в Уставном капитале которого являлся Гирфанов А.Й., были получены свидетельства о государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости:- части здания ателье «Незнакомка», общей площадью 69,1 кв.м, кадастровый № № от 09.03.2005г.; части здания ателье «Незнакомка», обшей площадью 707, 2 кв.м, кадастровый № от 09.03.2005 г.
В результате умышленных преступных действий Гирфанова А.И., выразившихся в приобретении путем обмана и злоупотребления доверием права собственности на часть здания, общей площадью 776,3 кв.м, принадлежащего ООО «Незнакомка», с использованием им своего служебного положения, ООО «Незнакомка» был причинен имущественный вред на сумму 1 506 000 рублей, то есть в особо крупном размере.
Октябрьским районным судом г. Мурманска 16 марта 2011 г. вынесен приговор, в том числе, по обвинению Гирфанова А.И. в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 часть 4, 159 часть 4, 174-1 часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Гирфанов А.И. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 часть 4, 159 часть 4, 174-1 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Приговор Октябрьского районного суда г. Мурманска в отношении Гирфанова А.И. вступил в законную силу 10 мая 2011 г.
В соответствии с частью 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.
Как следует из части 1, части 2 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.
Размер причинённого ООО «Незнакомка» ущерба подтверждается материалами уголовного дела № и не оспаривался Гирфановым А.И.
При таких обстоятельствах исковые требования ООО «Незнакомка» к Гирфанову А.И. о возмещении ущерба в размере 1 506 000 руб. подлежат удовлетворению.
В соответствии с частью 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, освобождаются истцы по искам о возмещении имущественного и (или) морального вреда, причинённого преступлением.
Государственная пошлина, при подаче искового заявления содержащего требования имущественного характера рассчитывается на основании подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации.
Учитывая, что исковые требования истца удовлетворены, от уплаты государственной пошлины он освобожден, с ответчика в доход соответствующего бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 15 730, 00 руб.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
Решил:
Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Незнакомка» к Гирфанову Алексею Ислямовичу о возмещении ущерба - удовлетворить.
Взыскать с Гирфанова Алексея Ислямовича в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Незнакомка» сумму нанесённого ущерба в размере 1 506 000 рублей.
Взыскать с Гирфанова Алексея Ислямовича в доход соответствующего бюджета госпошлину в размере 15 730,00 рублей.
Решение может быть обжаловано в Мурманский областной суд через Кандалакшский городской суд в течение 10 дней с момента вынесения решения суда.
Судья: Пахарева Н.Ф.