Мошенничество

Дело Номер обезличенПРИГОВОРИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Калуга 13 января 2010 года.

Калужский районный суд Калужской области в составе судьи Рожкова Е.А.,

с участием государственного обвинителя -

помощника прокурора г.Калуги Бызова А.В.,

подсудимой

ФИО2, Дата обезличенаг.р., уроженки г.Калуги, гражданки РФ, с неоконченным высшим образованием, незамужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, работающей ... проживающей по адресу: ..., ..., ..., ..., не судимой,

защитника

ФИО3, представившего удостоверение адвоката Номер обезличен, выданное Управлением Минюста РФ по Калужской области и ордер Номер обезличен от Дата обезличенаг. адвокатского кабинета Номер обезличен,

потерпевших: ФИО39, ФИО38, ФИО36, ФИО8, ФИО7, ФИО35, ФИО6, ФИО5, ФИО37, ФИО4,

представителей потерпевших: Полозова В.А. (КФ ЗАО «Райфайзенбанк»), Кармановой Н.М. по доверенности от ФИО41

при секретаре Ефремовой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч.2, 159 ч.2, 159 ч.2, 159 ч.2, 159 ч.2, 159 ч.2, 159 ч.2, 159 ч.2, 159 ч.2, 159 ч.2, 159 ч.3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершила 8 эпизодов мошенничества, то есть хищений чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, 2 эпизода мошенничества, то есть хищений чужого имущества путем обмана, а также подделку и использование иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования.

Преступления совершены ФИО2 при следующих обстоятельствах:

1). Дата обезличенаг. ФИО2, с целью извлечения прибыли от реализации кухонной мебели под торговой маркой «Никма», действуя на основании доверенности от имени ИП ФИО13 заключила договор поставки Номер обезличен от Дата обезличенаг. с ИП ФИО12, согласно которого ФИО2 обязалась закупать у ИП ФИО12 кухонную мебель, изготавливаемую на мебельной фабрике «Никма» по адресу: ..., ..., ... «а» для последующей розничной реализации физическим лицам в магазине по адресу: ..., ..., ....

Дата обезличенаг. ФИО2 с целью продолжения предпринимательской деятельности по реализации мебели под торговой маркой «Никма», зарегистрировалась в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Номер обезличен по ... в качестве индивидуального предпринимателя. Дата обезличенаг. ИП ФИО2 заключила с ИП ФИО12 договор поставки мебели Номер обезличенг. от Дата обезличенаг.

ФИО2 Дата обезличенаг. в дневное время, имея умысел на хищение чужого имущества, из корыстных побуждений, находясь в торговом помещении по адресу: ..., ..., ... не сообщив клиенту о имевшейся у нее задолженности, обманным путем приняла от ФИО6 заказ на изготовление и установку кухонного гарнитура, получив от нее 23 000 рублей в счет предоплаты за поставку мебели. При этом ФИО2 достоверно зная о неисполнении фабрикой-изготовителем заказа из-за накопившейся у нее задолженности, перед мебельной фабрикой ИП ФИО12 в результате не погашения долгов за ранее поставленную продукцию, умышленно ввела клиента в заблуждение, обещая поставить мебель. ФИО2 оформила кассовый и товарный чеки от Дата обезличенаг., составила эскиз кухонного гарнитура и товарный чек Номер обезличен от Дата обезличенаг. с указанием наименования и размеров комплектующих, полной стоимости мебели в размере 72209 рублей. Дата обезличенаг. зная о невыполнении фабрикой очередного заказа от ИП ФИО2 в связи с имеющейся задолженностью за ранее отгруженную мебель и продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение, ФИО2 направила на фабрику «Никма» факсом заказ на изготовление мебели для ФИО6. По устному соглашению между с ИП ФИО2 оставшуюся сумму стоимости кухонного гарнитура ФИО6 обязалась вносить не позднее 15 числа каждого месяца и внесла в кассу ИП ФИО2 7 мая, 04 июня, Дата обезличенаг. по 8202 рубля (24 606 рублей). Однако ФИО2 кухонный гарнитур ФИО6 не поставила, полученные от потерпевшей деньги обманным путем похитила и потратила по своему усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб на общую сумму 47606 рублей.

2). Дата обезличенаг. ФИО2, с целью извлечения прибыли от реализации кухонной мебели под торговой маркой «Никма», действуя на основании доверенности от имени ИП ФИО13 заключила договор поставки Номер обезличен от Дата обезличенаг. с ИП ФИО12, согласно которого ФИО2 обязалась закупать у ИП ФИО12 кухонную мебель, изготавливаемую на мебельной фабрике «Никма» по адресу: ..., ..., ... «а» для последующей розничной реализации физическим лицам в магазине по адресу: ..., ..., ....

Дата обезличенаг. в дневное время, имея умысел на хищение чужого имущества, из корыстных побуждений, находясь в торговом помещении по адресу: ..., ..., ... не сообщив клиенту о имевшейся у нее задолженности, обманным путем приняла от ФИО39 заказ на изготовление и установку кухонного гарнитура. При этом ФИО2 достоверно зная о неисполнении фабрикой-изготовителем заказа из-за накопившейся у нее задолженности, перед мебельной фабрикой ИП ФИО12 в результате не погашения долгов за ранее поставленную продукцию, умышленно ввела клиента в заблуждение, обещая поставить мебель. В тот же день сотрудник ИП ФИО2 - ФИО14 осуществил замеры помещения кухни. После этого ФИО2 произвела расчет стоимости кухонного гарнитура, которая составила 70218 рублей 30 копеек. Продолжая свои действия, ФИО2 получила от ФИО39 6000 рублей в счет гарантии внесения последующей предоплаты в размере 50 000 рублей. При этом ФИО2 составила и передала ФИО39 кассовый и товарный чеки от Дата обезличенаг., а также компьютерный эскиз кухонного гарнитура и товарный чек Номер обезличен от Дата обезличенаг. с указанием наименования и размеров кухонных комплектующих, сообщив ему, что мебель будет изготовлена в срок от 1,5 до 2 месяцев.

Дата обезличенаг., продолжая реализовывать свой умысел на хищение денег потерпевшего, ФИО2 по телефону сообщила ФИО39, что необходимо внести оставшуюся сумму предоплаты в размере 50 000 рублей. В тот же день, Дата обезличенаг. ФИО39 внес ФИО2 50 000 рублей.

Дата обезличенаг. ФИО2 достоверно зная о невыполнении фабрикой «Никма» очередного заказа на изготовление кухонной мебели от ИП ФИО2 по причине имеющейся у нее задолженности за ранее отгруженные и не оплаченные кухонные гарнитуры, отправила на мебельную фабрику факсом заказ Номер обезличен от Дата обезличенаг. на изготовление мебели для ФИО39. Однако кухонный гарнитур ФИО39 ФИО2 не поставила, похищенные у него деньги потратила по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму 56 000 рублей.

3). Дата обезличенаг. ФИО2, с целью извлечения прибыли от реализации кухонной мебели под торговой маркой «Никма», действуя на основании доверенности от имени ИП ФИО13 заключила договор поставки Номер обезличен от Дата обезличенаг. с ИП ФИО12, согласно которого ФИО2 обязалась закупать у ИП ФИО12 кухонную мебель, изготавливаемую на мебельной фабрике «Никма» по адресу: ..., ..., ... «а» для последующей розничной реализации физическим лицам в магазине по адресу: ..., ..., ....

Дата обезличенаг. ФИО38 не подозревая о преступных намерениях ФИО2, находясь в магазине по адресу: ..., ..., ..., заказал у ФИО2 также столешницу и угловую полку, заплатив ей 9829 рублей 25 копеек.

Однако кухонный гарнитур, а также столешницу и угловую полку ФИО38 ФИО2 не поставила, похищенные у него деньги потратила по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму 60847 рублей 35 копеек.

4). Дата обезличенаг. ФИО2, с целью извлечения прибыли от реализации кухонной мебели под торговой маркой «Никма», действуя на основании доверенности от имени ИП ФИО13 заключила договор поставки Номер обезличен от Дата обезличенаг. с ИП ФИО12, согласно которого ФИО2 обязалась закупать у ИП ФИО12 кухонную мебель, изготавливаемую на мебельной фабрике «Никма» по адресу: ..., ..., ... «а» для последующей розничной реализации физическим лицам в магазине по адресу: ..., ..., ....

Дата обезличенаг. ФИО2 получила от ФИО7 в счет предоплаты за изготовление мебели 40000 рублей, оформив ему с целью скрыть свой умысел на хищение кассовый чек и товарный чек Номер обезличен от Дата обезличенаг. на указанную сумму.

Дата обезличенаг. ФИО2, продолжая реализовывать свой умысел на хищение, получила от ФИО7 в счет окончательной оплаты мебели 26414 рублей 70 копеек.

Однако кухонный гарнитур ФИО2 потерпевшему ФИО7 не поставила, похищенные у него деньги потратила по своему усмотрению, причинив ему значительный материальный ущерб на общую сумму 66 414 рублей 70 копеек.

5). Дата обезличенаг. ФИО2, с целью извлечения прибыли от реализации кухонной мебели под торговой маркой «Никма», действуя на основании доверенности от имени ИП ФИО13 заключила договор поставки Номер обезличен от Дата обезличенаг. с ИП ФИО12, согласно которого ФИО2 обязалась закупать у ИП ФИО12 кухонную мебель, изготавливаемую на мебельной фабрике «Никма» по адресу: ..., ..., ... «а» для последующей розничной реализации физическим лицам в магазине по адресу: ..., ..., ....

По устному соглашению с продавцом ФИО8 обязалась вносить в кассу ИП ФИО2 оставшуюся сумму стоимости кухонного гарнитура 02 августа, 02 сентября и Дата обезличенаг. и Дата обезличенаг. внесла ФИО2 10 000 рублей. Однако кухонный гарнитур ФИО2 потерпевшей ФИО8 не поставила, похищенные у нее деньги потратила по своему усмотрению, причинив ей значительный материальный ущерб на общую сумму 33 000 рублей.

6). Дата обезличенаг. ФИО2, с целью извлечения прибыли от реализации кухонной мебели под торговой маркой «Никма», действуя на основании доверенности от имени ИП ФИО13 заключила договор поставки Номер обезличен от Дата обезличенаг. с ИП ФИО12, согласно которого ФИО2 обязалась закупать у ИП ФИО12 кухонную мебель, изготавливаемую на мебельной фабрике «Никма» по адресу: ..., ..., ... «а» для последующей розничной реализации физическим лицам в магазине по адресу: ..., ..., ....

Дата обезличенаг. ФИО2 зная о невыполнении фабрикой «Никма» очередного заказа на изготовление кухонной мебели от ИП ФИО2 по причине имеющейся у нее задолженности за ранее отгруженные и не оплаченные кухонные гарнитуры, отправила на мебельную фабрику факсом заказ Номер обезличен от Дата обезличенаг. на изготовление столешницы ФИО37. Однако заказанную и оплаченную столешницу ФИО2 потерпевшему ФИО37 не поставила, похищенные у него деньги потратила по своему усмотрению, причинив ему материальный ущерб на общую сумму 10 250 рублей.

7). Дата обезличенаг. ФИО2, с целью извлечения прибыли от реализации кухонной мебели под торговой маркой «Никма», действуя на основании доверенности от имени ИП ФИО13 заключила договор поставки Номер обезличен от Дата обезличенаг. с ИП ФИО12, согласно которого ФИО2 обязалась закупать у ИП ФИО12 кухонную мебель, изготавливаемую на мебельной фабрике «Никма» по адресу: ..., ..., ... «а» для последующей розничной реализации физическим лицам в магазине по адресу: ..., ..., ....

Дата обезличенаг. в дневное время, имея умысел на хищение чужого имущества, из корыстных побуждений, находясь в торговом помещении по адресу: ..., ..., ... не сообщив клиенту о имевшейся у нее задолженности и невозможности выполнения заказа, обманным путем приняла от ФИО36 заказ на изготовление кухонного гарнитура стоимостью 29 447 рублей 20 копеек, приняв от него в счет предоплаты 20 000 рублей, оформив ему кассовый и товарный чеки Номер обезличен от Дата обезличенаг. При этом ФИО2 достоверно зная о неисполнении фабрикой-изготовителем заказа из-за накопившейся у нее задолженности, перед мебельной фабрикой ИП ФИО12 в результате непогашения долгов за ранее поставленную продукцию, умышленно ввела клиента в заблуждение, обещая поставить мебель.

Заказ ФИО36 на изготовление мебели ФИО2 на фабрику по изготовлению мебели не отправляла, мебель ему не поставила, полученные деньги похитила, потратив их по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму 20 000 рублей.

8). Дата обезличенаг. ФИО2, с целью извлечения прибыли от реализации кухонной мебели под торговой маркой «Никма», действуя на основании доверенности от имени ИП ФИО13 заключила договор поставки Номер обезличен от Дата обезличенаг. с ИП ФИО12, согласно которого ФИО2 обязалась закупать у ИП ФИО12 кухонную мебель, изготавливаемую на мебельной фабрике «Никма» по адресу: ..., ..., ... «а» для последующей розничной реализации физическим лицам в магазине по адресу: ..., ..., ....

Дата обезличенаг. в дневное время, находясь в торговом помещении по адресу: ..., ..., ... сотрудник ИП ФИО2 - ФИО14, принял от ФИО34 заказ на изготовление и установку кухонной столешницы, получив от нее 2912 рублей и оформив кассовый чек и товарный чек Номер обезличен от Дата обезличенаг. Полученный заказ и деньги ФИО14 в соответствии с установленным порядком, передал ИП ФИО2. Имея умысел на хищение денег, из корыстных побуждений, ФИО2 заказ ФИО34 на изготовление столешницы на фабрику по изготовлению мебели не отправила, мебель не поставила, полученные деньги похитила, потратив их по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб на сумму 2912 рублей.

9). Дата обезличенаг. ФИО2, с целью извлечения прибыли от реализации кухонной мебели под торговой маркой «Никма», действуя на основании доверенности от имени ИП ФИО13 заключила договор поставки Номер обезличен от Дата обезличенаг. с ИП ФИО12, согласно которого ФИО2 обязалась закупать у ИП ФИО12 кухонную мебель, изготавливаемую на мебельной фабрике «Никма» по адресу: ..., ..., ... «а» для последующей розничной реализации физическим лицам в магазине по адресу: ..., ..., ....

Дата обезличенаг. в дневное время, имея умысел на хищение чужого имущества, из корыстных побуждений, находясь в торговом помещении по адресу: ..., ..., ... не сообщив клиенту о имевшейся у нее задолженности и невозможности выполнения заказа, обманным путем приняла от ФИО35 заказ на изготовление кухонного гарнитура стоимостью 45 889 рублей 65 копеек, приняв от него в счет предоплаты 27 500 рублей, оформив ему кассовый чек и товарный чек Номер обезличен от Дата обезличенаг. При этом ФИО2 достоверно зная о неисполнении фабрикой-изготовителем заказа из-за накопившейся у нее задолженности, перед мебельной фабрикой ИП ФИО12 в результате не погашения долгов за ранее поставленную продукцию, умышленно ввела клиента в заблуждение, обещая поставить мебель.

Заказ ФИО35 на изготовление мебели ФИО2 на фабрику по изготовлению мебели не отправляла, мебель ему не поставила, полученные деньги похитила, потратив их по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму 27 500 рублей.

10). Дата обезличенаг. ФИО2, с целью извлечения прибыли от реализации кухонной мебели под торговой маркой «Никма», действуя на основании доверенности от имени ИП ФИО13 заключила договор поставки Номер обезличен от Дата обезличенаг. с ИП ФИО12, согласно которого ФИО2 обязалась закупать у ИП ФИО12 кухонную мебель, изготавливаемую на мебельной фабрике «Никма» по адресу: ..., ..., ... «а» для последующей розничной реализации физическим лицам в магазине по адресу: ..., ..., ....

Дата обезличенаг. в дневное время, имея умысел на хищение чужого имущества, из корыстных побуждений, находясь в торговом помещении по адресу: ..., ..., ... не сообщив клиенту о имевшейся у нее задолженности и невозможности выполнения заказа, обманным путем приняла от ФИО15 заказ на изготовление кухонного гарнитура общей стоимостью 86200 рублей 10 копеек, приняв от нее в счет предоплаты 60 440 рублей, оформив ей кассовый чек и товарный чек Номер обезличен от Дата обезличенаг. При этом ФИО2 достоверно зная о неисполнении фабрикой-изготовителем заказа из-за накопившейся у нее задолженности, перед мебельной фабрикой ИП ФИО12 в результате непогашения долгов за ранее поставленную продукцию, умышленно ввела клиента в заблуждение, обещая поставить мебель.

Заказ ФИО15 на изготовление мебели ФИО2 на фабрику не отправила, мебель ей не поставила, полученные деньги похитила, потратив их по своему усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб на сумму 60 440 рублей.

11). ФИО2 Дата обезличенаг. с целью получения кредита обратилась в ОАО «Импексбанк» по адресу: ..., ..., ..., где собственноручно заполнила справку на получение кредита от имени ИП ФИО13, в которой указала заведомо ложные сведения о своем месте работы и доходах, расписалась от имени ФИО13. В трудовой книжке на свое имя ФИО2 собственноручно внесла недостоверную запись от Дата обезличенаг. о том, что она является менеджером у ИП ФИО13. После этого ФИО2 зная, что сведения, указанные ею в документах недостоверны, представила сотруднику банка необходимый пакет документов: заявление на получение кредита, копию своего паспорта, копию трудовой книжки, справку о месте работы и доходах. На основании вышеуказанных документов, в том числе, содержащих заведомо ложные сведения, банком было принято решение о выдаче ФИО2 кредита. Дата обезличенаг. между ОАО Импексбанк и ФИО2 был заключен кредитный договор Номер обезличен на 300 000 рублей сроком действия 60 месяцев, т.е. до Дата обезличенаг. В тот же день ФИО2 получила указанную сумму денег в качестве кредита.

В судебном заседании ФИО2 свою вину в совершении инкриминируемых преступлений не признала и пояснила, что в 2007г. родственники предложили ей заняться торговлей кухонной мебелью. Сначала она работала, продавая кухонные гарнитуры Людиновской фабрики «L-мебель» по доверенности ИП ФИО13. Через некоторое время она прекратила сотрудничество с этой фабрикой. Затем она стала сотрудничать с мебельной фабрикой «Никма», расположенной в ... области, директором которой является ФИО12. У нее был открыт магазин на ... .... Кроме того в разное время она открывала магазины на ..., а также в гипермаркете «Линия». Однако эти магазины прибыли не приносили и были закрыты. Арендная плата за магазин на ... составляла 50 000 рублей в месяц. Ежемесячные расходы на бизнес, включая налоги, аренду, заработную плату составляли 200 000-250 000 рублей в месяц. При работе с фабрикой «Никма», где-то после 5-го заказа фабрика стала поставлять брак, на что оформлялись соответствующие документы. Было множество заказов с браком и просрочкой, что повлекло необходимость выплаты клиентам неустойки. Сколько всего за время работы было заказов с браком и просрочкой, она точно не знает. Однако по вине фабрики, изготовившей бракованную продукцию, за бесплатную установку мебели в этой связи, подарки клиентам, неустойку ею было истрачено около 580 000 рублей. С соответствующими претензиями к фабрике-изготовителю мебели и ее директору ФИО12 она не обращалась, надеясь в устной форме решить проблемы. Заказы потерпевших ФИО9, ФИО38, ФИО18, ФИО8, ФИО7, ФИО35, ФИО6, ФИО5, ФИО37, ФИО4 она сразу же отправила по факсу на фабрику, как это было заведено при ее взаимоотношениях с фабрикой «Никма».

Обвинение в мошенничестве она не признает, поскольку умысла на хищение денег у нее не было. Причиной происшедшего стала ее неопытность и недостаточная твердость в ведении бизнеса с фабрикой-изготовителем мебели.

В мае 2007г. она получила кредит в «Импексбанке» в сумме 300 000 рублей. Деньги внесла в оплату жилья, приобретенного по ипотеке. При этом она представила в банк необходимые документы: копию трудовой книжки, справку о заработной плате, где расписалась от имени ИП ФИО13. Она полагает, что не совершила ничего противозаконного, поскольку имела доверенность от ФИО13 действовать от ее имени. С июня 2007г. по август 2008г. она производила выплаты по кредиту, выплатив в общей сложности около половины суммы кредита. Затем ее бизнес развалился, платить больше она не смогла. Умысла на хищение денег банка у нее не было.

Виновность подсудимой ФИО2 в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается следующими доказательствами.

1). По эпизоду хищения денег потерпевшей ФИО6:

- показаниями потерпевшей ФИО6, из которых следует, что Дата обезличенаг. она заказала в магазине кухонной мебели «Никма» на ... ... кухонный гарнитур, внесла предоплату в сумме 23000 рублей. Деньги у нее приняла, как потом оказалось, ФИО2. Мебель она приобрела в рассрочку на полгода. Полная стоимостью кухни составляла 72209 рублей. Еще трижды - в мае, июне, июле она вносила по 8202 рубля. Всего заплатила 47606 рублей. Мебель должна была быть поставлена в течение 45 суток. В июле 2008г. она стала сомневаться в том. Что получить мебель, но ФИО2 по телефону уверяла, что все будет нормально, что мебель будет скоро готова, что якобы кухня готова, но не готова столешница. Это продолжалось в течение всего лета. Затем она обратилась с иском к мировому судье, где было достигнуто мировое соглашение. Деньги ФИО2 должна была ей вернуть до Дата обезличенаг. Однако деньги не возвращены до сих пор, кухня не изготовлена.

- заявлением потерпевшей ФИО6 в милицию о хищении денег (т.1л.д.151);

- товарным чеком Номер обезличен от Дата обезличенаг., товарными чеками: от Дата обезличенаг. о внесении 23000 рублей; от Дата обезличенаг. о внесении 8202 рублей; от Дата обезличенаг. о внесении 8202 рублей; от Дата обезличенаг. о внесении 8202 рублей за кухонную мебель (т.1л.д.153, 154, 155);

2). По эпизоду хищения денег потерпевшего ФИО39:

- показаниями потерпевшего ФИО39, пояснившего, что Дата обезличенаг. вместе с матерью ФИО9 они пришли в салон мебели на ..., где заказали кухню. Заказ приняла ранее не знакомая ФИО2. В день заказа он внес предоплату в 6000 рублей, ему были выданы документы - кассовый и товарный чеки.

Дата обезличенаг. ФИО2 позвонила ему по телефону и попросила еще внести деньги. В тот же день он внес ФИО2 еще 50 000 рублей. Срок изготовления и поставки кухни был установлен в полтора месяца. Через 2 месяца они стали беспокоиться, постоянно звонили ФИО2 по телефону. Она отговаривалась, а потом и вовсе отключила сотовый телефон. Затем ее магазин закрылся. В январе 2009г. ФИО2 прислала ему письмо с обещаниями вернуть деньги. Однако до настоящего времени деньги не возвращены, мебель не поставлена. В декабре 2008г. решением ... суда ... с ФИО2 были взысканы 56000 рублей. Но до сих пор по исполнительному листу он ничего не получил. Ему причинен значительный материальный ущерб. Качество мебели хорошее.

- показаниями представителя потерпевшего ФИО9, Дата обезличенаг. вместе с сыном ФИО39 они выбрали кухонный гарнитур в мебельном магазина по адресу: .... .... Сын внес хозяйке магазина ФИО2 предоплату за мебель в сумме 6000 рублей. Был оговорен срок изготовления мебели - до Дата обезличенаг., оформлены кассовый и товарный чеки. Дата обезличенаг. сын внес еще 50 000 рублей. После оговоренного срока изготовления мебели ее сын неоднократно звонил ФИО2, заходил в магазин, чтобы выяснить причины задержки поставки мебели. ФИО2 постоянно обещала, что все будет нормально, объясняла задержку тем, что завод-изготовитель не изготовил вовремя столешницу кухни. Все это продолжалось с мая по сентябрь 2008г., после чего магазин ФИО2 закрылся. Деньги ФИО2 не вернула до сих пор, кухню не поставила. В июне-июле 2008г. ФИО2 говорила, что кухня изготовлена.

- заявлением ФИО39 в милицию о хищении денег (т.1л.д.65);

- товарным чеком Номер обезличен от Дата обезличенаг. о внесении ФИО39 в кассу ИП ФИО2 6000 рублей за кухонную мебель, а также товарным чеком о внесении 50000 рублей (т.1л.д.67, 68, 69);

3). По эпизоду хищения денег потерпевшего ФИО38:

- показаниями потерпевшего ФИО38, пояснившего, что в июне 2008г. он заказал у ФИО2 в салоне-магазине мебели «Никма» по адресу: ..., ... кухонный гарнитур. В тот же день он заплатил ФИО2 51018 рублей 10 копеек. Срок изготовления мебели был установлен в 45 дней. Дата обезличенаг. он также заказал у ФИО2 угловую полку и столешницу, доплатив еще 9829 рублей 25 копеек. На полученные деньги ФИО2 выдала ему кассовые документы. Периодически он заходил в магазин, и ФИО2 всегда говорила, что его гарнитур почти готов, но не хватает какой-то мелочи. В сентябре он по личным делам уехал на Сахалин, а когда вернулся, в октябре 2008г., вновь позвонил в мебельный магазин, но телефон был отключен. Он пришел в магазин, двери которого были закрыты. На его стук, дверь открыла ФИО2. Когда он стал требовать возврата денег, ФИО2 ответила, что денег у нее нет. При этом она утверждала, что она не хозяйка магазина, что хозяйка уехала в Москву. В присутствии его знакомой ФИО16, ФИО2 и ФИО14 Павел обещали, что деньги вернут через 2 дня, о чем написали расписку. Но и через 2 дня деньги ему не вернули. Когда был в магазине ФИО2 в последний раз, он взял адрес и телефоны мебельной фабрики, где должны были изготовить его мебель, позвонил туда, и ему сообщили, что его заказ давно готов, но не оплачен ФИО2. Директор мебельной фабрики ФИО12 объяснил, что у него на складе много мебели по заказам из Калуги, не оплаченных ФИО2. Он, ФИО38, самостоятельно выкупил свой кухонный гарнитур примерно за 40 000 рублей. Качество мебели хорошее. До настоящего времени деньги ему не возращены. Действиями ФИО2 ему причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 60847 рублей 36 копеек.

- показаниями свидетеля ФИО16 пояснившей, что с ФИО38 они живут гражданским браком. В июне 2008г. ФИО38 в салоне-магазине мебели на ... ... заказал кухонный гарнитур для установки в квартире матери. Общая сумма заказа составляла около 60000 рублей. Общались они с ФИО2, которую считали продавцом, не зная, что она является хозяйкой магазина. Когда истекли оговоренные сроки изготовления мебели, они стали волноваться, еженедельно ходили в магазин к ФИО2. Сначала ФИО2 объясняла, что задержка с поставкой кухни связана с неисполнительностью менеджера, потом сказала, что фабрика-изготовитель их обманула, что деньги они отправили на фабрику. После Дата обезличенаг. они вместе с ФИО38 пришли к магазину. ФИО38 заметил, что оконные жалюзи приоткрыты. В магазине находилась ФИО2, и было видно, что магазин закрывается, вывозилось оборудование. ФИО2 стала объяснять, что хозяйка магазина, якобы, в Москве и стала, как бы, звонить ей по телефону. Потом пришел муж ФИО2, который сказал, что они виноваты и вернут деньги, через 2 дня. Но деньги так и не вернули. Ущерб для их семьи является значительным.

- заявлением потерпевшего ФИО38 в милицию о хищении денег (т.1л.д.166);

- товарным чеком Номер обезличен от Дата обезличенаг., товарными и кассовыми чеками о внесении ФИО38 денег в кассу ИП ФИО2 в общей сложности 60847 рублей 36 копеек за кухонную мебель. Дата обезличенаг. - 51018 рублей 10 копеек; Дата обезличенаг. - 9829 рублей 25 копеек (т.1л.д.167, 168);

4). По эпизоду хищения денег потерпевшего ФИО7:

- показаниями потерпевшего ФИО7, пояснившего, что Дата обезличенаг. ФИО2 в магазине кухонной мебели по адресу: ..., ..., приняла у него заказ на изготовление кухонного гарнитура, а также предоплату в сумме 40 000 рублей (полная стоимость гарнитура 66 414 рублей 70 копеек). Для уточнения срока изготовления кухни он должен был позвонить после Дата обезличенаг.

Дата обезличенаг. ФИО2 по телефону сообщила ему, что гарнитур уже готов, но проблема в том, что заняты все установщики. Еще через некоторое время ФИО2 сообщила, что кухню привезли с фабрики, но не ту, что нужно. Он подал претензию, которую ФИО2 приняла. Несколько раз он ездил в салон мебели, откуда ФИО2 уже съехала, дозвониться до ФИО2 он уже не мог, т.к. ее телефон не отвечал. Через некоторое время по электронной почте он связался с директором фабрики-изготовителя мебели ФИО12, который сообщил, что его кухонный гарнитур был изготовлен еще Дата обезличенаг., но ФИО2 не перечислила за гарнитур ни копейки денег.

В апреле 2009г. он выкупил изготовленный кухонный гарнитур на фабрике за 35000 рублей. Качество мебели хорошее. После этого он предложил ФИО2 оплатить гарнитур. Она обещала подумать неделю, но потом вновь пропала. Изначально договор купли-продажи не был заключен и только в октябре 2008г. по его настоянию ФИО2 выдала ему договор. Его заработная плата составляет 15 000 рублей и действиями ФИО2 ему причинен значительный материальный ущерб.

- показаниями свидетеля ФИО17, пояснившей, что Дата обезличенаг. вместе с сыном ФИО7 они зашли в мебельный магазин по адресу: ..., ..., где он встретил свою бывшую ученицу ФИО2, которая продемонстрировала ему образцы продаваемой мебели. Дата обезличенаг. к сыну приходил замерщик по имени Павел. Дата обезличенаг. в магазине ФИО2 составила схему кухонного гарнитура, произвела расчет его стоимости, которая с 10% процентной скидкой составила 66 414 рублей 70 копеек. В этот же день сын внес предоплату 40 000 рублей. Срок изготовления мебели был определен в полтора месяца. Дата обезличенаг. сын сообщил, что звонила ФИО2, сказала, что его гарнитур готов и нужно внести оставшуюся сумму. В тот день ФИО7 был занят и по его просьбе она заплатила ФИО2 оставшиеся 26000 рублей. Однако кухню сыну ФИО2 таки и не привезла. Со слов сына ей известно, что кухонный гарнитур должны были привезти после Дата обезличенаг. Несколько раз сын ездил в магазин для выяснения сложившихся проблем, пытался связаться с ней по телефону, отправлял СМС-сообщения.

- заявлением потерпевшего ФИО7 в милицию о хищении денег (т.1л.д.135);

- договором Номер обезличен без даты, согласно которого ФИО2 обязалась поставить ФИО7 кухонную мебель в течение 6 календарных дней после окончательного расчета (т.1л.д.137);

- товарным чеком Номер обезличен от Дата обезличенаг. и кассовым чеком о внесении ФИО7 в кассу ИП ФИО2 40 000 и 26414 рублей 70 копеек за кухонную мебель (т.1л.д.138, 139, 140);

5). По эпизоду хищения денег потерпевшей ФИО8:

- показаниями потерпевшей ФИО8, пояснившей, что Дата обезличенаг. пришла в магазин кухонной мебели на ... ..., где заказала кухонный гарнитур общей стоимостью 36 968 рублей 85 копеек и передала ФИО2 предоплату в размере 23000 рублей, получив кассовый и товарный чеки. ФИО2 объяснила, что кухня будет готова в середине августа. Оставшуюся сумму она должна была вносить в рассрочку 2 августа, 2 сентября и 2 октября примерно по 10 000 рублей. Дата обезличенаг. она внесла 10000 рублей, которые передала в магазине мебели молодому человеку-продавцу, который выдал ей кассовый чек. Этот же продавец уверил ее, что все нормально и кухня будет изготовлена. Из-за задержек в выполнении заказа, в середине сентября 2008г. она написала претензию, в которой потребовала в течение недели поставить кухню, либо вернуть деньги. ФИО2 приняла претензию, пообещав вернуть деньги. Затем она, ФИО8, подала иск в суд, где было достигнуто мировое соглашение и ФИО2 до Дата обезличенаг. должна была выплатить ей 47000 рублей. До настоящего времени деньги ей не выплачены, кухня не поставлена. Действиями ФИО2 ей был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 33 000 рублей.

- заявлением потерпевшей ФИО8 в милицию о хищении денег (т.1л.д.129);

- товарным чеком Номер обезличен от Дата обезличенаг. и кассовыми чеками о внесении ФИО8 в кассу ИП ФИО2 25 000 рублей (Дата обезличенаг.) и 10 000 рублей (Дата обезличенаг.) за кухонную мебель (т.1л.д.131, 133);

6). По эпизоду хищения денег потерпевшего ФИО37:

- показаниями потерпевшего ФИО37 пояснившего, что Дата обезличенаг. в магазине мебели по адресу: ..., ... он заказал у ФИО2 столешницу, заплатив ей 10250 рублей. Срок поставки был установлен до Дата обезличенаг. К этому сроку столешница изготовлена не была, и он стал выяснять, что случилось. ФИО2 объяснила, что в задержке виновата фабрика-изготовитель и почему-то Белгородская фабрика. Затем стала говорить, что произошла ошибка - столешницу привезли, но не ту, что нужно. Еще через некоторое время стала оправдываться тем, что заказан очень редкий цвет. До настоящего времени столешница не поставлена, деньги ему ФИО2 не вернула, причинив материальный ущерб на сумму 10250 рублей. Его доход в тот момент составлял 25-27000 рублей в месяц. Это существенно не повлияло на благосостояние его самого и его семьи.

- заявлением потерпевшего ФИО37 в милицию о хищении денег (т.1л.д.121);

- товарным чеком б/н от Дата обезличенаг. (заказ Номер обезличен) о внесении ФИО37 в кассу ИП ФИО2 10 250 рублей за кухонную мебель (т.1л.д.124);

7). По эпизоду хищения денег потерпевшего ФИО36:

- показаниями потерпевшего ФИО36, пояснившего, что Дата обезличенаг. в магазине мебели «Никма» по адресу: ..., ... он заказал кухонный гарнитур, внес ФИО2 предоплату в размере 20000 рублей. Срок изготовления мебели должен был составить около полутора месяца. Примерно в сентябре 2008г., его жена пришла в магазин, чтобы выяснить причину задержки изготовления мебели и стала свидетелем конфликта, когда одна из клиентов требовала вернуть ей деньги. До настоящего времени заказанная мебель не изготовлена, деньги не возвращены. Его заработная плата составляет максимум 17000 рублей в месяц, на иждивении двое несовершеннолетних детей. Причиненный ущерб для него является значительным.

- показаниями свидетеля ФИО18 в суде, а также ее показаниями, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в суде (т.3л.д.108), из которых следует, что летом 2008г. они с мужем решили сменить кухонный гарнитур. Затем от мужа она узнала, что он заказал кухню в магазине мебели по адресу: ..., ..., сделал предоплату в сумме 20 000 рублей. Срок изготовления мебели должен был составить 45 суток. По истечении указанного срока она ходила в магазине, чтобы выяснить причины задержки выполнения заказа. В магазине стала свидетелем конфликта, в ходе которого незнакомая ей женщина требовала вернуть деньги за неисполненный заказ. Дата обезличенаг. ее муж пошел в магазин с намерением расторгнуть договор и забрать деньги. В магазине девушка по имени Екатерина приняла у мужа заявление и пообещала через 10 дней вернуть деньги. Через несколько дней муж позвонил в магазин, но телефон там уже не работал. ФИО2 длительное время тянула время, говорила, что существуют какие-то проблемы на заводе-изготовителе. Кухня им так и не была поставлена, деньги не возвращены. Указанными действиями им был причинен значительный материальный ущерб.

- заявлением ФИО36 в милицию о хищении (т.1л.д.49);

- товарным чеком Номер обезличен от Дата обезличенаг. и кассовым чеком о внесении ФИО36 в кассу ИП ФИО2 20 000 рублей за кухонную мебель (т.1л.д.53, 54);

8). По эпизоду хищения денег потерпевшей ФИО34:

- показаниями потерпевшей ФИО34, пояснившей, что Дата обезличенаг. в магазине мебели «Никма» по адресу: ..., ... она заказала столешницу, заплатив 2912 рублей, которые она передала продавцу-мужчине. Примерно, через 3 недели после этого она заходила в магазин и общалась уже с ФИО2, которая объяснила, что задержка с изготовлением столешницы вызвана проблемами на фабрике-изготовителе. Через некоторое время ФИО2 рассказала, что столешница изготовлена и была доставлена с фабрики, но по ошибке другая. В октябре-ноябре 2008г. мебельный магазин ФИО2 внезапно закрылся, ее телефон перестал отвечать.

- заявлением потерпевшей ФИО34 в милицию о хищении денег (т.1л.д.102);

- товарным чеком Номер обезличен от Дата обезличенаг. и кассовым чеком о внесении ФИО34 в кассу ИП ФИО2 2912 рублей за кухонную мебель (т.1л.д.104);

9). По эпизоду хищения денег потерпевшего ФИО35:

- показаниями потерпевшего ФИО35, пояснившего, что Дата обезличенаг. в магазине мебели «Никма» по адресу: ..., ... он заказал у ФИО2 кухонный гарнитур стоимостью 45 889 рублей 65 копеек, внес предоплату в размере 27 500 рублей. С ФИО2 они условились, что полный расчет будет произведен после изготовления и доставки мебели. Срок изготовления мебели был установлен в 45 суток. Однако в указанный срок мебель не была изготовлена. Он неоднократно звонил в магазин по телефону, приходил, чтобы выяснить причину задержки. ФИО2 уверяла его, что все нормально, нужно только ждать. Через некоторое время он обнаружил, что магазин закрыт. Его ежемесячный доход около 25 000 рублей. Действиями ФИО2 ему причинен значительный материальный ущерб.

- заявлением потерпевшего ФИО35 в милицию о хищении денег (т.1л.д.80);

- товарным чеком Номер обезличен от Дата обезличенаг. и кассовым чеком о внесении ФИО35 в кассу ИП ФИО2 27 500 рублей за кухонную мебель (т.1л.д.82, 83);

10). По эпизоду хищения денег потерпевшей ФИО15:

- показаниями потерпевшей ФИО15, пояснившей, что Дата обезличенаг. в магазине мебели «Никма» по адресу: ..., ... она заказала у ФИО2 кухонную мебель общей стоимостью 86 200 рублей, включая встроенную технику. Она внесла предоплату в размере 60440 рублей. Срок изготовления мебели был определен в 45 суток. Исходя из этого, срок поставки мебели был 25-Дата обезличенаг. Она неоднократно звонила по телефону магазина, который ей был указан при оплате мебели, однако телефон не отвечал. Приехав в магазин, она увидела, что он закрыт. Мебель ей не поставлена, деньги ФИО2 не вернула, причинив значительный материальный ущерб на сумму 60440 рублей.

- заявлением потерпевшей ФИО15 в милицию о хищении денег (т.2л.д.215);

- товарным чеком Номер обезличен от Дата обезличенаг., товарными и кассовым чеками о внесении ФИО15 в кассу ИП ФИО2 40 000 и 20440 рублей за кухонную мебель (т.2л.д.222, 223);

11). По эпизоду хищения денег КФ ЗАО «Райфайзенбанк»:

- показаниями представителя банка ФИО10, пояснившего, что Дата обезличенаг. ОАО «Имепксбанк», правопреемником, которого является «Райфайзенбанк» заключен кредитный договор, согласно которого ФИО2 предоставлен кредит в размере 300000 рублей сроком на 60 месяцев, т.е. до Дата обезличенаг. Сумма ежемесячных платежей составляет 9775 рублей 36 копеек. Для получения кредита ФИО2 предоставила необходимый пакет документов - копию трудовой книжки, заверенную ИП ФИО13, справку о доходах в размере 22833 рубля в месяц, заявление на получение кредита. На основании этих документов ФИО2 был выдан кредит. В период с июня 2007г. по июль 2008г. ФИО2 погашала кредит. Постепенно выплачиваемые суммы уменьшались. С августа 2008г. ФИО2 прекратила выплаты по кредиту. В дальнейшем службой безопасности банка было установлено, что для получения кредита ФИО2 предоставила ложные сведения о месте своей работы и доходах.

- заявлением заместителя директора КФ ЗАО «Райфайзенбанк» от Дата обезличенаг. в милицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (т.2л.д.169);

- персональным заявлением клиента в банк и анкетой заемщика, в которых ФИО2, обратившись за кредитом, указала заведомо ложные сведения о месте работы и доходах - главный менеджер у ИП ФИО13, заработная плата в месяц 22833 рубля (т.2л.д.177, 178-180);

- справкой о доходах, согласно которой заработная плата ФИО2 по должности главного менеджера ИП ФИО13 составила 137 000 рублей (т.2л.д.183);

- трудовой книжкой ФИО2, согласно которой с Дата обезличенаг. она работает главным менеджером ИП ФИО13 (т.2л.д.181-182);

- свидетельством о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО13 от Дата обезличенаг. (т.2л.д. 184);

- заявлением ФИО2 на предоставление кредита, согласно которой она ознакомлена с графиком погашения кредита (т.2л.д.185);

Кроме того, виновность ФИО2 подтверждается:

- показаниями свидетеля ФИО12 в суде, а также его показаниями, данными в ходе предварительного следствия (т.3л.д.97-101) из которых следует, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается производство кухонной мебели под торговой маркой «Никма». Его предприятие по производству мебели располагается по адресу: ..., ..., ..., ... «а».

В мае 2007г. он приехал в Калугу, познакомился с ФИО2 и ее мужем Павлом, которые торговали мебелью в магазине на .... Затем они заключили договор поставки мебели. ФИО2 имела доверенность и выступала от имени ИП ФИО13, сказав, что это ее родная тетя. По условиям договора ФИО2 должна была предоставить по факсу заказ на мебель, после чего внести предоплату в размере 50% от стоимости заказанной мебели. Изначально было решено вести безналичные расчеты, как он обычно ведет их с дилерами, но ФИО2 возражала против такой формы оплаты, сказала, что будет сама лично привозить деньги. ФИО2 являлась его дилером в Калуге и работала под торговой маркой его фабрики «Никма». В июне 2007г. в магазина на ... были доставлены выставочные образцы мебели и ФИО2 начала работать, принимать заказы. Реализации мебели проходила по такой схеме: по факсу поступал заказ, который выполнялся в установленные сроки, после чего ФИО2 сообщали по телефону, что поступившие заказы изготовлены, после чего она забирала мебель. В этот момент она должна была вносить оплату за заказы в кассу фабрики. Однако ФИО2 просила отдать ей мебель, а деньги она внесет позднее. Он, ФИО12, соглашался, поскольку нуждался в расширении сбыта продукции. В конце 2007г. ФИО2 сообщила, что прекратила деятельность по доверенности ИП ФИО13 и зарегистрировалась самостоятельно. Дата обезличенаг. уже с ФИО2 был заключен договор поставки Номер обезличенг. К Дата обезличенаг. ФИО2 погасила имевшуюся задолженность за поставленную мебель.

С 2008г. ФИО2 продолжила практику несвоевременной оплаты изготовленной мебели, вновь начала образовываться задолженность. Когда сумма задолженности превышала 100000 рублей, он предупреждал ее, что не будет изготавливать мебель по вновь поступившим заказам до тех пор, пока не будут оплачены предыдущие. Таким образом, сроки изготовления вновь поступивших заказов увеличивались (сдвигались). К концу июня 2008г. у ФИО2 образовалась дебеторская задолженность в размере 500000 рублей, которую она в июле 2008г. погасила. После этого ФИО2 продолжала направлять на фабрику заказы, деньги за которые не поступали. Он, ФИО12 не выполнял неоплаченные заказы.

Дата обезличенаг. от ФИО2 поступил заказ Номер обезличен. При имеющейся у ФИО2 задолженности он, ФИО12, не приступал к выполнению данного заказа до того момента, как ФИО2 не попросила его выполнить, уверяя, что привезет деньги. Аналогичная ситуация сложилась и с заказами Номер обезличенНомер обезличен, 162, 168, 170, 177, 178, 179. Эти заказы были выполнены, но ФИО2 за ними не приехала. Заказы Номер обезличенНомер обезличен, 189 и 190 вообще не поступали на фабрику. ФИО2 было направлено уведомление от Дата обезличенаг. об изготовлении и нахождении на складе указанных заказов, составлен акт сверки взаимных расчетов по состоянию на Дата обезличенаг. Согласно этого акта, задолженность ФИО2 составляла 466453 рубля 26 копеек. Данный акт был направлен ФИО2 по почте, но ответа на него не последовало, за заказами ФИО2 не приезжала. Со слов директора по производству ему стало известно, что из Калуги стали поступать звонки от клиентов ФИО2, которые хотели узнать, когда будет изготовлена мебель, сообщили, что магазин ФИО2 закрыт. Им разъяснялось, что мебель готова, но не оплачена ФИО2.

Дата обезличенаг. он, ФИО12, приехал в Калугу, увидел, что магазин закрыт. По телефону он связался с ФИО2, которая приехала на встречу с ним, пояснила, что магазин работает, но еще не включено отопление и в магазине холодно. Поэтому он несколько дней не работал. Тогда же он заметил, что отсутствует один выставочный образец. ФИО2 объяснила, что образец был сломан и находится на реставрации. Он вручил ФИО2 акт сверки. ФИО2 обещала расплатиться с долгом, обещая продать земельный участок. В дальнейшем выставочные образцы он не забрал, т.к. ФИО2 перестала отвечать на телефонные звонки.

Претензии по качеству продукции возникали, но если был брак по вине изготовителя, он всегда устранялся фабрикой. Просрочки сроков изготовления заказов тоже бывали на 1-2 недели, не более. Но это бывает очень редко. Выставочные образцы на сумму около 300000 рублей ФИО2 ему так и не вернула. Около 10 комплектов изготовленной по заказам ФИО2 мебели так и остались не оплачены и находятся на складе фабрики, постепенно их распродают. Летом 2008г. ФИО2 выплатила ему задолженность в размере около 500000 рублей. О том, что ФИО2 устраняла какие-то дефекты или недоделки за свой счет, ему не известно.

- показаниями свидетеля ФИО19 в суде, а также его показаниями, данными в ходе предварительного следствия (т.3л.д.102-105) из которых следует, что работает на должности директора мебельного производства фабрики «Никма», принадлежащей ИП ФИО12. Дата обезличенаг. с ИП ФИО13 в лице ФИО2 был заключен договор на поставку мебели, для чего ей были предоставлены 13 выставочных образцов на сумму 381 162 рубля 10 копеек. Согласно договора фабрика в течение 30 дней должна была изготовить мебель, а ФИО2 отгрузить ее и оплатить. Оплата каждой партии мебели должна была осуществляться в два этапа: 50% на момент подачи заявки, оставшиеся 50% -по факту поставки. Оплата должна была производиться путем банковского перевода. Но изначально ФИО2 не выполняла условия данного договора. Работа с ФИО2 строилась так: по факсу на фабрику от ФИО2 поступал заказ на изготовление мебели, номер заказа присваивала сама ФИО2. При этом ФИО2 попросила ФИО12 производить оплату мебели уже после ее изготовления и вносить деньги в кассу предприятия наличными при отгрузке мебели. ФИО12 согласился с этим. Приблизительно, через 1 месяц совместно работы, ФИО2 ссылаясь на финансовые трудности, стала не полностью оплачивать заказы. То есть при отгрузке товара, она забирала мебель, но оплачивала ее не полностью, уверяя, что оставшуюся сумму она оплатит, когда приедет забирать следующую партию товара. Таким образом, у ФИО2 образовался долг, перед фабрикой, который она до Дата обезличенаг. погасила.

В конце 2007г. ФИО2 самостоятельно зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, и с ней был заключен договор поставки.

С начала 2008г. ФИО2 также оплачивала товар на меньшую сумму, чем та, которая полагалась за отгруженную мебель, хотя от покупателей ему достоверно известно, что ФИО2 брала предоплату в размере 60% от общей стоимости товара и почему она не могла внести предоплату, непонятно. К Дата обезличенаг. у ФИО2 вновь образовался долг, перед фабрикой в сумме 486668 рублей 16 копеек. При этом продолжали поступать новые заказы с Номер обезличен по Номер обезличен. В этой связи ФИО12 принял решение не приступать к исполнению новых заказов до тех пор, пока не будет оплачена уже изготовленная мебель. Тогда ФИО2 просила выполнить один из заказов, мотивируя это тем, что сможет его оплатить и что с невыполнением других заказов, она согласна. Сроки изготовления заказов сдвигались, и при имеющейся задолженности ФИО2 продолжала присылать на фабрику новые заказы.

Дата обезличенаг. поступил заказ Номер обезличен, к выполнению которого фабрика не приступала до того момента, пока ФИО2 не погасила часть долга. Дата обезличенаг. ФИО2 погасила долг в размере 500000 рублей. После погашения долга были запущены в производство заказы Номер обезличенНомер обезличен, 162, 173, 177, 178, 182. Все они были выполнены без просрочки, после погашения ФИО2 предыдущей задолженности. После изготовления мебель по указанным заказам была помещена на склад, но так и не была оплачена ФИО2 и вывезена заказчикам. Заказы Номер обезличенНомер обезличен, 189 и 190 на фабрику вообще не поступали. В ходе работ возникали просрочки в изготовлении столешниц, которые составляли не более 1 недели. По качеству изготовленных кухонных гарнитуров претензий практически не было.

- показаниями свидетеля ФИО13 в суде, а также ее показаниями, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в суде (т.3л.д.82-86), из которых следует, что с ФИО2 познакомилась в 2005г., когда работала воспитательницей в детском саду. В декабре 2005г. ФИО2 сказала, что собирается открыть магазин по продаже кухонно мебели производства фабрики «L-мебель» .... ФИО2 объяснила, что сама не может зарегистрироваться, как индивидуальный предприниматель, поскольку должна подруге крупную сумму денег и попросила ее, ФИО13, зарегистрироваться в качестве предпринимателя. Она согласилась и зарегистрировалась в налоговой инспекции по ... .... После этого она оформила на ФИО2 доверенность на право действий от ее имени. В мае 2006г. ФИО2 открыла магазин по продаже мебели на ... ..., где не требовалось арендной платы. С хозяином был заключен договор о безвозмездном пользовании этим помещением, оплачивались только коммунальные услуги, ремонт помещения не производился. В магазине она, ФИО13, появлялась редко, а по телефону ФИО2 говорила, что работа идет хорошо. В марте 2008г. к ней стали поступать судебные повестки. На ее вопросы об этом, ФИО2 ответила, что покупателю была установлена бракованная мебель, и тот обратился в суд, но сейчас все проблемы урегулированы. В мае 2008г. от судебных приставов она узнала, что у нее, ИП ФИО13, имеется задолженность на общую сумму 372988 рублей 49 копеек. В том числе 257799 рублей 47 копеек, перед фабрикой «L-мебель», 83015 рублей, перед Сенчихиной за проданный некачественный кухонный гарнитур и другие выплаты. Дата обезличенаг. и Дата обезличенаг. она выплатила в счет погашения этих долгов 6100 рублей и 1000 рублей соответственно, которые ей дала ФИО2. После этого ФИО2 денег ей больше не давала. Сейчас у нее удерживают половину заработной платы. В апреле 2009г. ФИО2 перестала отвечать на ее телефонные звонки. В январе 2008г. ФИО2 самостоятельно зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и прекратила свою деятельность с мебельной фабрикой «L -мебель».

В ноябре 2008г. ее, ФИО13, вызвали в «Райфайзенбанк», спросили, где ее сотрудник ФИО2. Представили на обозрение копию трудовой книжки ФИО2. Однако она не ставила свои подписи в ее трудовой книжке, не предоставляла ФИО2 справку о заработной плате.

- показаниями свидетеля ФИО20, пояснившего, что он работал у ФИО2 с начала 2007г. установщиком мебели. Работал вначале в магазине на ... в этом магазине торговля шла плохо, был открыт новый магазин в гипермаркете «Линия». После закрытия магазина в «Линии», он уволился. В магазине на ... он отработал около 3 месяцев. В этот период они стали работать с мебельной фабрикой в .... Завод обещал изготавливать мебель в течение двух недель, однако эти сроки не соблюдались.

- показаниями свидетеля ФИО21, данными в ходе предварительного следствия (т.3л.д.102-105) из которых следует, что в период с июня 2007г. по сентябрь 2008г. он работал у ИП ФИО2 продавцом в магазине по адресу: ..., .... У ФИО2 также работал его брат ФИО20 Виктор, муж ФИО2 - Павел, который занимался замерами и установкой мебели. Во время его работы ФИО2 стала сотрудничать с мебельной фабрикой «Никма», расположенной в ..., был заключен договор поставки. После этого ФИО2 открыла еще один магазин на ..., однако проработал он около3-4 месяцев и был закрыт, т.к. было мало заказов. Работа в магазине заключалась в том, что они принимали заказы на изготовление мебели, делали замеры, выполняли рисунок кухни на компьютере, рассчитывали стоимость изделия. Покупатели должны были внести предоплату в размере 60% стоимости кухни, им выдавался кассовый и товарный чеки, сообщался срок доставки мебели. Который обычно составлял 1 месяц. В течении дня он собирался заказы. Вечером приходила ФИО2, которой он отдавал деньги и заказы. ФИО2 отправляла заказы на фабрику по факсу, который находился в магазине по .... Установщиков ФИО2 нанимала сама и он их не знает. Когда он работал в магазине на ..., установщики каждый раз были разные. Его заработная плата составляла 15000 рублей в месяц. В гипермаркете «Линия» он работал с сентября 2007г. до лета 2008г., заказы принимались по аналогичной схеме. Арендная плата там составляла 50000-60000 рублей в месяц, которую вносила ФИО2. Когда он работал в гипермаркете «Линия» фабрика около 5 раз задерживала изготовления мебели, ссылаясь на отсутствие нужного материала. Поставки иногда задерживались, но не более, чем на 1 месяц. Затем ФИО2 решила прекратить работу в магазине «Линия», из-за роста арендной платы.

- показаниями свидетеля ФИО14 в суде, а также его показаниями, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в суде (т.3л.д.93-95), из которых следует, что подсудимая ФИО2 - его бывшая жена. В декабре 2005г. они с женой решили открыть магазин, попросили знакомую ФИО13 зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. В дальнейшем решили заниматься продажей мебели производства Людиновской фабрики «L-мебель», для чего арендовали магазин по адресу: ..., .... Летом 2006г. ФИО2 заключила договор с этой фабрикой, и они стали торговать мебелью. ФИО13 выдала ФИО2 доверенности на осуществление деятельности от ее имени. С зимы 2007г. фабрика стала задерживать поставки мебели от 3 недель до 1 месяца, поэтому мебель покупателям поставляли с учетом возмещения 0,5% от общей стоимости за 1 день просрочки. Таким образом, покупатели вносили не полностью 40% оставшейся суммы за мебель, а меньше. Кроме того, необходимо было оплачивать арендную плату и заработную плату работникам ФИО20 И. и ФИО20 В.. Из-за этого образовался долг, перед фабрикой.

В мае 2007г. в магазин зашел представитель мебельной фабрики из ... области. К этому времени ФИО2 уже самостоятельно зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. С этой фабрикой ФИО2 заключила договор о сотрудничестве. ФИО2 открыла магазин по продаже кухонной мебели этой фабрики на ..., который работал до сентября 2007г., после чего он был закрыт в виду нерентабельности. В сентябре 2007г. ФИО2 открыла магазин в гипермаркете «Линия», где арендная плата составляла 50 000 рублей в месяц. Все магазины работали по одной схеме: от покупателя принимался заказ на изготовление мебели, на компьютере составлялся рисунок, покупатель вносил 60% стоимости кухни, ему выдавали кассовый и товарный чеки. Затем все заказы собирались в магазине на ... и ФИО2 по факсу направляла их на фабрику в .... Мебель фабрика должна была изготовить в месячный срок. Предоплату на фабрику они не отправляли. По истечении срока изготовления мебели по телефону они узнавали, изготовлена ли мебель. За два дня до ее привоза они звонили покупателям, сообщали о необходимости оплатить оставшуюся часть в размере 40% стоимости. Мебель доставлял наемный водитель Олег, с которым передавались деньги за изготовленную мебель. Если суммы были большие (свыше 100 000 рублей) с водителем ездила ФИО2. Магазин в гипермаркете «Линия» работал с сентября по декабрь 2007г., но прибыли не приносил и был закрыт. Мебель с ярцевской фабрики также приходила с задержкой приблизительно в месяц. Чтобы забрать следующую партии мебели, они брали деньги из суммы предоплаты вновь заказанного товара и соответственно денег, чтобы забрать следующий товар, уже не было. Все деньги уходили на выплату неустоек за просрочки в поставках мебели. В октябре-ноябре 2008г. магазин на ... прекратил работу. Всеми финансовыми вопросами занималась ФИО2, а он занимался замерами, иногда установкой кухонь.

- показаниями свидетеля ФИО22 в суде, а также его показаниями, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в суде (т.3л.д.95-96), из которых следует, что работает он водителем на грузовом автомобиле «Газель». Летом 2007г. поступил заказ на перевозку кухонный мебели из магазина по адресу: ..., .... ФИО2, работавшая в этом магазине передала ему документы на получение мебели с фабрики «Никма» в ... области. Он выполнил поездку, привез мебель в магазин. После этого он стал сотрудничать с ФИО2, неоднократно возил мебель с мебельной фабрики в ... в Калугу. Иногда он вносил в кассу мебельной фабрики деньги, которые ему передавала ФИО2, и получал мебель, иногда она ездила с ним сама, когда нужно было вносить большие суммы. Всегда, когда он привозил деньги на фабрику, то мебель ему отгружали. Когда он приезжал за мебелью, то называл номер заказа. Иногда к его приезду заказ был готов не полностью, например, отсутствовала ручка, он все равно забирал заказ и выгружал его в магазине, а недостающие детали привозил в следующий раз. Но таких ситуаций было немного, всего около 10 раз за все время работы с ФИО2. Всего за год работы с ФИО2 он выполнил около 100 заказов. В месяц он совершал около 5 поездок в ... на мебельную фабрику. С весны 2008г. с ФИО2 он стал редко работать, около 1 раза в месяц, иногда за месяц вообще ни разу не ездил на фабрику. Затем ФИО2 прекратила ему звонить. Весной 2008г. ему позвонил директор по производству фабрики «Никма» по имени Андрей и спросил, почему он не приезжает за уже готовой мебелью, а также, не знает ли он, где находится ФИО2.

- показаниями свидетеля ФИО23, пояснившего, что ранее он работал менеджером в мебельной фирме «Престиж», которая закрылась в сентябре 2009г. ФИО2 была клиентом их предприятия и несколько раз заказывала столешницы и некоторые элементы мебели. Сколько всего было таких заказов, когда именно это было, он не помнит.

- показаниями свидетеля ФИО24 пояснившей, что она была покупателем мебели в магазине ФИО2 в салоне мебели «Никма». Кухню ей поставили не вовремя, с задержкой. В счет компенсации задержки она получила микроволновую печь стоимостью около 8000 рублей. Кухню она заказала Дата обезличенаг., а поставили ее в январе 2008г., сразу после праздника. Мебель хорошего качества.

- показаниями свидетеля ФИО25, пояснившей что работает она юристом в ОАО «Росбанк». Ранее по устной договоренности она оказывала юридические услуги ФИО2 по ведению гражданских дел. Ей известно, что ФИО2 занималась продажей кухонной мебели, которую изготавливала мебельная фабрика, расположенная в ..., директор ФИО12. Более 1 года назад у ФИО2 возникли проблемы с фабрикой и соответственно с заказчиками. Часть проблем решалась ФИО2 по претензиям заказчиков, также возвращались деньги по некоторым заказам. Она лично была участником по 4-5 судов. По всем делам, где она была участником, они признали иски. Проблемы были связаны с качеством мебели по вине фабрики-изготовителя. Она помнит, что всего было около 10 претензий клиентов по качеству мебели. Когда, от кого поступали претензии, что было предпринято ФИО2 в этой связи, она не знает.

- договором поставки Номер обезличенг. от Дата обезличенаг., согласно которому ИП ФИО12 обязуется в срок не более 30 дней производить ИП ФИО2 мебели по ее заявкам (т.1л.д.72-76);

- договором аренды Номер обезличен К от Дата обезличенаг., согласно которого филиала ЗАО «Корпорация «ГРИНН» Гипермаркет «Линия» в ... предоставила ИП ФИО2 помещение в аренду. Размер арендной платы составляет 47600 рублей в месяц, включая НДС (т.1л.д.207);

- актом приема-передачи от Дата обезличенаг. согласно которого филиал ЗАО «Корпорация «ГРИНН» Гипермаркет «Линия» в ... передал ИП ФИО2 арендуемое торговое помещение (т.1л.д.208);

- актом сверки взаиморасчетов между ЗАО «Корпорация «ГРИНН» Гипермаркет «Линия» в ... и ИП ФИО2 за период с Дата обезличенаг. по Дата обезличенаг., согласно которого ФИО2 должна гипермаркету 50 045 рублей 26 копеек (т.1л.д.209);

- договором безвозмездного пользования имуществом от Дата обезличенаг., согласно которого ФИО26 предоставил ФИО2 в безвозмездное пользование помещение по адресу: ..., ..., ... для осуществления торговли мебелью (т.1л.д.117-118);

- доверенностями ФИО13 на имя ФИО2 от Дата обезличенаг. и от Дата обезличенаг. представлять ее интересы (т.1л.д.160, 162);

- заявлением в милицию от директора ЗАО «Мебельная фабрика «L-мебель», согласно которого с октября 2006г. по июнь 2007г. фабрика производила отгрузку кухонной мебели. Согласно договора оплата товара должна была производиться следующим образом: предоплата 50%, окончательный расчет в течение 10 дней с момента получения товара. Но со стороны ФИО13 постоянно нарушалось данное условие договора, в результате чего ИП ФИО13 не полностью рассчиталась за полученную продукцию (т.1л.д. 173);

- справкой директора ЗАО «Мебельная фабрика «L мебель» о том, что ИП Пократова получила кухонной мебели на сумму 241059 рублей 50 копеек (т.1л.д.174);

- договором Номер обезличен от Дата обезличенаг., согласно которого ЗАО «Мебельная фабрика «L-мебель» и ИП ФИО13 заключили договор поставки мебели (т.1л.д.178-179);

- актом сверки взаимных расчетов ЗАО «Мебельная фабрика «L-мебель» и ИП ФИО13, согласно которого задолженность ФИО13, перед фабрикой по состоянию на Дата обезличенаг. составила 241059 рублей 59 копеек (т.1л.д.180-182);

- справкой о том, что из заработной платы ФИО13 производятся удержания, согласно постановления УФССП по ... от Дата обезличенаг. (т.3л.д.87);

- протоколом выемки от Дата обезличенаг., согласно которого у ФИО39 изъяты кассовые и товарные чеки на приобретенную мебель, письмо от ФИО2, схема (т.3л.д.113-114);

- протоколом осмотра предметов и документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, из которых следует, что в ходе предварительного следствия осмотрены и приобщены документы, изъятые у ФИО9 (т.3.л.д.115-116, 117-123, 124);

- протоколом выемки от Дата обезличенаг., согласно которого у ФИО38 изъяты кассовые и товарные чеки на приобретенную мебель, письмо от ФИО2, схема, расписка ФИО14 с обязательством вернуть деньги (т.3л.д.129-130);

- протоколом выемки от Дата обезличенаг., согласно которого у ФИО27 изъяты кассовые и товарные чеки на приобретенную мебель, письмо от ФИО2 (т.3л.д.143-144);

- протоколом выемки, согласно которого у ФИО8 изъяты кассовые и товарные чеки на приобретенную мебель, письмо от ФИО2, схема, расписка, претензия (т.3л.д.157-158);

- протоколом выемки, согласно которого у ФИО7 изъяты кассовые и товарные чеки на приобретенную мебель, схема, договор Номер обезличен (т.3л.д.178-179);

- протоколом выемки, согласно которого у ФИО35 изъяты кассовые и товарные чеки на приобретенную мебель, (т.3л.д.191-192);

- протоколом выемки, согласно которого у ФИО6 изъяты кассовые и товарные чеки на приобретенную мебель, схема, заявление (т.3л.д.203-204);

- протоколом осмотра предметов и документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, из которых ФИО6 (т.3л.д.205-207, 208-218, 219);

- протоколом выемки, согласно которого у ФИО28 изъяты кассовые и товарные чеки на приобретенную мебель (т.3л.д.224-225);

- протоколом выемки, согласно которого у ФИО37 изъяты кассовые и товарные чеки на приобретенную мебель, заявление, визитная карточка (т.3л.д.238-239);

- протоколом выемки от Дата обезличенаг., согласно которого у ФИО38 изъяты кассовые и товарные чеки на приобретенную мебель (т.3л.д.281);

- протоколом выемки от Дата обезличенаг., согласно которого у ФИО7 изъят кассовый чек на приобретенную мебель (т.3л.д.253);

- протоколом выемки от Дата обезличенаг., согласно которого у ФИО15 изъяты кассовый и товарный чеки на приобретенную мебель, эскиз кухонного гарнитура (т.3л.д.266);

- протоколом обыска в жилище ФИО2 от Дата обезличенаг., в ходе которого были обнаружены и изъяты документы (т.3л.д.282-284);

- протоколом выемки документов ЗАО «Райфайзенбанк», в ходе которой было изъято кредитное дело ФИО2 (т.3л.д.291-292);

- протоколом выемки документов от Дата обезличенаг., в ходе которой у директора мебельной фабрики «Никма» был изъяты бухгалтерские и иные документы, отражающие совместную деятельность с ФИО2 (т.4л.д.2-3);

В судебном заседании ФИО2 и ее защитник не оспаривая исследованных в суде доказательств, утверждали, что умысла на хищение денег потерпевших у нее не было. Вся ее деятельность, как предпринимателя строилась в соответствии с гражданским законодательством. Большая часть заказов ФИО2 выполнена без нареканий клиентов. Фабрика-изготовитель мебели под руководством ФИО12 завалила ФИО2 бракованной мебелью, в связи с чем, ей пришлось частично тратить деньги, полученные от заказчиков на заглаживание огрехов фабрики-изготовителя. Для этого ФИО2 была вынуждена приобретать для клиентов дорогостоящие подарки, производить бесплатную установку мебели, выплачивать неустойку. ФИО2, являясь неопытным предпринимателем, не смогла правильно построить работу с заказчиками и фабрикой-изготовителем мебели.

Суд не соглашается с данными утверждениями, расценивает их как способ защиты от обвинения, смягчения наказания и отвергает их, так как они опровергаются совокупностью исследованных по данному факту в судебном заседании доказательств.

Оценивая утверждения ФИО2 о том, что у нее не было умысла на хищение денег и обман потерпевших, суд учитывает, что до начала работы с мебельной фабрикой «Никма» ... области, ФИО2 по доверенности от ИП ФИО13 занималась аналогичной деятельностью с Людиновской фабрикой «L-мебель», что подтверждается показаниями свидетеля ФИО13, соответствующим договором о сотрудничестве, доверенностями ФИО13 на имя ФИО2. При этом результаты этой деятельности ФИО2 аналогичны с результатами ее работы с фабрикой «Никма». Так согласно акта сверки взаимных расчетов ЗАО «Мебельная фабрика «L- мебель» и ИП ФИО13, задолженность ФИО13, перед фабрикой по состоянию на Дата обезличенаг. составила 241059 рублей 59 копеек (т.1л.д.180-182). Поскольку официально эта деятельность велась от имени ИП ФИО13, в дальнейшем именно на нее была возложена материальная ответственность и согласно справки УФССП по ... от Дата обезличенаг. в настоящее время из заработной платы ФИО13 производятся удержания (т.3л.д.87).

Из показаний свидетеля ФИО13 следует, что в 2006г. знакомая ФИО2 попросила ее зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя с тем, чтобы ФИО2, могла работать по доверенности от нее. Сама ФИО2 не могла зарегистрироваться в качестве предпринимателя, т.к. задолжала подруге крупную сумму денег. По просьбе ФИО2 она, ФИО13, зарегистрировалась в налоговом органе, составила доверенность на имя ФИО2. Ей было известно, что ФИО2 торгует мебелью, но в дела ее она не вмешивалась.

В мае 2008г. от судебных приставов она узнала, что у нее, ИП ФИО13, имеется задолженность на общую сумму 372 988 рублей 49 копеек. Дата обезличенаг. и Дата обезличенаг. она выплатила в счет погашения этих долгов 6100 рублей и 1000 рублей соответственно, которые ей дала ФИО2. После этого ФИО2 денег ей больше не давала. Сейчас у нее удерживают половину заработной платы. В апреле 2009г. ФИО2 перестала отвечать на ее телефонные звонки.

Таким образом, на момент начала работы ФИО2 по реализации мебели фабрики «Никма» у нее уже были крупные долги по судебным искам за предыдущий период работы с фабрикой «L мебель».

Кроме того, в мае 2007г. ФИО2 получила кредит в размере 300 000 рублей, который потратила на приобретение жилья по ипотеке. Ежемесячные выплаты по кредиту составляли около 10 000 рублей.

Из показаний свидетелей ФИО12 и ФИО19 следует, что мебельная фабрика «Никма» достаточно длительное время занимается производством кухонной мебели, которую они поставляют дилерам в различные регионы России. Мебель изготавливается на достаточно высоком уровне и особых претензий по качеству мебели, к ним не было. Как и в любом деле, связанном с производством бывали отдельные случаи задержек в изготовлении заказов, связанные с отсутствием необходимых материалов или комплектующих.

О том, что поставляемая фабрикой «Никма» мебель хорошего качества свидетельствуют показания свидетеля ФИО24, потерпевших ФИО7 и ФИО38, самостоятельно выкупивших кухонную мебель, изготовленную фабрикой.

По общему правилу со своими дилерами фабрика «Никма» работает по безналичному расчету. Для ФИО2 по ее просьбе было сделано исключение, и деньги за изготовленную мебель она привозила наличными. С самого начала сотрудничества у ФИО2 стала образовываться задолженность за изготовленную мебель. По своим заказам она крайне не аккуратно производила расчеты, в связи с чем, у нее дважды накапливались большие долги. К концу 2008г. у ФИО2 образовался долг в размере около 500 000 рублей, в связи с чем, было приостановлено исполнение ее заказов до тех пор, пока она не рассчитается за уже изготовленную мебель. Таким образом, на складе фабрики скопилось около 10 заказов, поступивших от ФИО2, но так и не оплаченных.

Заказы Номер обезличенНомер обезличен, 189, 190 на фабрику вообще не поступали.

Эти показания свидетелей ФИО12 и ФИО19 подтверждаются письмами-уведомлениями, направленными в адрес ФИО2 (т.4л.д.37, 38). Согласно указанных писем, заказы Номер обезличен (ФИО6), Номер обезличен (ФИО39) были изготовлены и в полной комплектности поступили на склад Дата обезличенаг. Заказ Номер обезличен (ФИО38) не укомплектован столешницей и вставкой поступил на склад Дата обезличенаг.; Номер обезличен (ФИО7) не укомплектован столешницей поступил на склад Дата обезличенаг.; Номер обезличен (ФИО8) поступил на склад в полной комплектности Дата обезличенаг.

Суду стороной защиты представлены: договор Номер обезличенЛ от Дата обезличенаг.; товарный чек Номер обезличен от Дата обезличенаг.: заказНомер обезличен от Дата обезличенаг.; заказ Номер обезличен от Дата обезличенаг. (заказчику ФИО32 Дата обезличенаг. выплачена неустойка в размере 10.000 рублей); заказ Номер обезличен от Дата обезличенаг. (заказчику ФИО31 возвращены деньги 9720 рублей); заказ Номер обезличен от Дата обезличенаг.; заказ Номер обезличен от Дата обезличенаг.; заказ Номер обезличен от Дата обезличенаг.; заказ Номер обезличен от Дата обезличенаг.; рекламация Номер обезличен от Дата обезличенаг. покупателя ФИО30; рекламация Номер обезличен от Дата обезличенаг. по заказу Номер обезличен (фамилия покупателя не указана); рекламация Номер обезличен от Дата обезличенаг. по заказу Номер обезличенЛ; рекламация Номер обезличен к заказам Номер обезличен, 69, 35, 67, 40, 5, 48, 12Л, 8, 78; рекламация Номер обезличен от Дата обезличенаг. по заказу Номер обезличен; рекламация Номер обезличен от Дата обезличенаг по заказу Номер обезличенЛ; рекламация Номер обезличен от Дата обезличенаг. по заказу Номер обезличен; рекламация Номер обезличен от Дата обезличенаг. по заказу Номер обезличен; рекламация Номер обезличен от Дата обезличенаг. по заказу Номер обезличен; рекламация Номер обезличен от Дата обезличенаг. по заказу Номер обезличен; рекламация Номер обезличен от Дата обезличенаг. по заказам Номер обезличен, 15, 30, 82, 67, 12Л, 81, 66, 69, 60, 73; рекламация Номер обезличен от Дата обезличенаг., рекламация Номер обезличен от Дата обезличенаг., рекламация Номер обезличен от Дата обезличенаг., рекламация Номер обезличен от Дата обезличенаг.; заказ Номер обезличен от Дата обезличенаг.; заказ Номер обезличен от Дата обезличенаг.; заказ Номер обезличен от Дата обезличенаг. (покупателю ФИО29 возвращены деньги в сумме 34424 рубля); заказ Номер обезличен от Дата обезличенаг.; заказ Номер обезличен от Дата обезличенаг.; заказ Номер обезличен от Дата обезличенаг.; договор Номер обезличен от Дата обезличенаг.; заказ Номер обезличен от Дата обезличенаг.

Однако, представленные защитником документы никоим образом не свидетельствуют об отсутствии у ФИО2 умысла на обман потерпевших, как не свидетельствуют они и о больших незапланированных расходах на неустойки по вине фабрики-изготовителя, на что ссылается ФИО2 и защитник. Так из представленных документов следует, что Дата обезличенаг. по заказу Номер обезличен заказчику ФИО16 выплачена неустойка в размере 10000 рублей. Каких-либо иных доказательств, свидетельствующих о выплатах больших сумм в виде неустоек, суду не представлено. Возврат денег клиентам ФИО31 и ФИО29 нельзя расценивать, как убытки, понесенные по вине фабрики-изготовителя и вообще, как убытки.

В представленных материалах имеются рекламации ИП ФИО2 к фабрике «Никма» Номер обезличенНомер обезличен, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Однако отсутствуют сведения о том, что указанные рекламации фактически поступали на фабрику, а не составлены позднее в связи с начавшимся уголовным преследованием. При этом из показаний самой ФИО2 в суде, а также директора фабрики «Никма» ФИО12 следует, что ФИО2 никаких рекламаций в установленном законе порядке фабрике не предъявляла. При таких обстоятельствах суд отвергает представленные рекламации, как доказательство защиты ФИО2. В остальном, представленные документы не относятся к существу предъявленного ФИО2 обвинения.

В судебном заседании ФИО2 показала, что деньги потерпевших ФИО9, ФИО38, ФИО18, ФИО8, ФИО7, ФИО35 ФИО6, ФИО5, ФИО37, ФИО4, она потратила на осуществление предпринимательской деятельности: выполнение предыдущих заказов, оплату аренды, коммунальных платежей и налогов, заработной платы сотрудникам. А на выполнение собственно заказов указанных потерпевших денег у нее уже не хватило.

То есть ФИО2 была создана своего рода «пирамида», когда следующий клиент фактически оплачивал заказы предыдущих клиентов. Очевидно, что при такой схеме, последние в цепочке клиенты не могли получить заказанную мебель.

Утверждения ФИО2 о том, что большая часть денег тратилась на аренду, не соответствует действительности. Так ФИО2 не только не платила за аренду помещения магазина на ..., поскольку с владельцем помещения ФИО26 у нее был заключен договор о безвозмездном использовании торгового помещения (т.1л.д. 117-118), но и крайне неаккуратно оплачивала услуги телефона, в связи с чем он был отключен Дата обезличенаг. за неуплату (т.5л.д. 74).

Кроме того, согласно акта сверки взаиморасчетов между ЗАО «Корпорация «ГРИНН» Гипермаркет «Линия» в ... и ИП ФИО2 за период с Дата обезличенаг. по Дата обезличенаг., задолжала гипермаркету 50 045 рублей 26 копеек (т.1л.д.209).

Более того, заказы на изготовление мебели ФИО5 (заказ Номер обезличен от Дата обезличенаг.), ФИО18 (заказ Номер обезличен), ФИО35 (заказ Номер обезличен отДата обезличенаг.), ФИО4 (заказ Номер обезличен) ФИО2 вообще не направляла на фабрику.

Из вышеизложенного суд делает вывод что деньги, полученные от потерпевших ФИО2, обманывая потерпевших, похищала и распоряжалась ими по своему усмотрению.

Квалифицируя действия ФИО2 по эпизодам хищения денег потерпевшей ФИО5, суд учитывает, что размер ущерба потерпевшей ФИО5 в сумме 2912 рублей, лишь незначительно превышает минимальный размер в 2500 рублей, при котором возможно квалифицировать хищение, как причинившее значительный ущерб потерпевшему.

Из показаний потерпевшего ФИО37 в суде следует, что ущерб в 10250 рублей значительным для него не является. С учетом имущественного положения подсудимых ФИО5 и ФИО37, суд полагает, что деяниями ФИО2 им не было причинено значительного материального ущерба, в связи с чем суд исключает из обвинения ФИО2 по данным эпизодам признак мошенничества с «причинением значительного ущерба гражданину», как не нашедший своего подтверждения. Действия ФИО2 по эпизодам хищения денег потерпевших ФИО5 и ФИО37 надлежит квалифицировать по ч.1 ст.159 УК РФ.

Квалификация действий ФИО2 по эпизодам хищения денег потерпевших ФИО6, ФИО9, ФИО38, ФИО7, ФИО8, ФИО18, ФИО35, ФИО4 по ч.2 ст.159 УК РФ верна и полностью нашла свое подтверждение в суде.

ФИО2 обвиняется также по ч.3 ст.159 УК РФ - по эпизоду хищения денег ЗАО «Райфайзенбанк». Так, в частности, ФИО2 вменяется в вину то, что имея умысел на хищение чужого имущества, из корыстных побуждений, Дата обезличенаг. она обратилась за кредитом в ОАО «Импексбанк», расположенный по адресу: ..., ..., ... и Дата обезличенаг. мошенническим путем по подложным документам получила кредит в размере 300000 рублей, деньги похитила. В результате ее действий ЗАО «Райфайзенбанк», которое является правоприемником ОАО «Импексбанк» причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 300 000 рублей.

Принимая решение по данному эпизоду, суд исходит из того, что под хищением понимается совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

В судебном заседании ФИО2 пояснила, что действительно в мае 2007г. получила кредит в «Импексбанке» в размере 300 000 рублей, который потратила на приобретение жилья по ипотечной программе. Часть документов, представленных в банк (справку о доходах, трудовую книжку) она составила и подписала самостоятельно от имени ИП ФИО13. Длительное время выплачивала кредит. Выплаты прекратила, когда возникли финансовые проблемы. Умысла на хищение денег у нее не было.

Как установлено в суде, после получения кредита в банке, ФИО2 в период с Дата обезличенаг. по Дата обезличенаг. производила выплаты по кредиту и внесла в общей сложности 141 335 рублей. Срок действия кредитного договора Номер обезличен от Дата обезличенаг. между ФИО2 и ОАО «Импексбанком» составляет 60 месяцев. То есть его действие истекает только в мае 2012г.

При таких обстоятельствах, суд полагает недоказанным, что в мае 2007г. ФИО2 имела умысел на хищение денежных средств банка, а получение кредита было обусловлено корыстными мотивами. Ни каждое из представленных стороной обвинения доказательств в отдельности, ни в своей совокупности не подтверждают, что умысел ФИО2 по эпизоду с получением банковского кредита был направлен на хищение денег, в том смысле, который заложен в это понятие законодателем.

В действиях ФИО2 отсутствуют признаки хищения. В данном случае имело место несвоевременное исполнение заемщиком своих кредитных обязательств.

В то же время ФИО2 для получения кредита подделала официальные документы и представила в банк заведомо недостоверные сведения о месте работы и доходах.

Действия ФИО2 по данному эпизоду надлежит квалифицировать по ст.327 ч.1 УК РФ, как подделку и использование иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования.

Проанализировав вышеприведенные доказательства, суд пришел к выводу, что виновность ФИО2 доказана. Оценивая вышеуказанные доказательства в их совокупности, суд квалифицирует ее действия следующим образом:

- по ст. 159 ч.1 УК РФ (по эпизодам хищений денег потерпевших ФИО5 и ФИО37), поскольку по каждому из этих эпизодов она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана;

- по ст.159 ч.2 УК РФ (по эпизодам хищения денег потерпевших ФИО6, ФИО9, ФИО38, ФИО7, ФИО8, ФИО18, ФИО35, ФИО4), поскольку по каждому из этих эпизодов она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

- по ст.327 ч.1 УК РФ (по эпизоду получения банковского кредита), поскольку она совершила подделку и использование иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования.

При назначении наказания ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

ФИО2 не судима, впервые совершила умышленные преступления небольшой и средней тяжести, на учете в наркологическом диспансере не состоит, к административной ответственности не привлекалась, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении малолетнего ребенка 2002г. рождения.

Суд признает обстоятельством, смягчающим наказание ФИО2 наличие у нее на иждивении малолетнего ребенка, положительные характеристики.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, суд не усматривает.

Суд переквалифицировал действия ФИО2 по эпизоду хищения денег ЗАО «Райфайзенбанк» со ст.78 УК РФ.

Окончательное наказание ФИО2 суд назначает в соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний.

Учитывая указанные обстоятельства, суд полагает возможным исправление подсудимой ФИО2 без реального отбывания наказания и с применением ст.73 УК РФ и считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы условно, обязав не менять место жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного и являться на регистрацию в указанный орган.

Избранная в отношении ФИО2 мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу изменению не подлежит.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ исковые требования потерпевших ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38 о взыскании с ФИО2 причиненного материального вреда подлежат удовлетворению.

В силу ст.220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу если, помимо прочего, имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон; стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

ФИО33 районного суда ... от Дата обезличенаг. с ФИО2 в пользу ФИО4 взыскано 85 840 рублей. Решение вступило в законную силу Дата обезличенаг. (т.3л.д.70).

Из показаний потерпевших ФИО6 и ФИО8 следует, что по их искам с теми же основаниями и предметом достигнуто мировое соглашение с ФИО2. В этой связи, суд прекращает производство по искам потерпевших ФИО4, ФИО6 и ФИО8.

... суда ... от Дата обезличенаг. исковые требования ФИО7 удовлетворены частично. На ФИО2 судом наложена обязанность изготовить и поставить ФИО7 кухонный гарнитур по договору от Дата обезличенаг. Номер обезличен в срок до Дата обезличенаг. Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО7 неустойку в размере 15000 рублей и компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей. Решение суда вступило в законную силу Дата обезличенаг. (т.3л.д.36-38).

При рассмотрении настоящего уголовного дела ФИО7 заявил иск о взыскании с ФИО2 66 414 рублей 70 копеек, т.е. стоимости заказанной им кухонной мебели. При том, что ранее судом был удовлетворен его иск о поставке мебели в натуре.

При таких обстоятельствах суд считает необходимым признать за ФИО7 право на изменение способа исполнения вышеуказанного решения суда и в силу ст.309 УПК РФ передать этот вопрос для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

... суда ... от Дата обезличенаг. с ФИО2 в пользу ФИО39 взысканы деньги в сумме 71 000 рублей. Решение вступило в законную силу Дата обезличенаг.

При рассмотрении уголовного дела в отношении ФИО2 потерпевший ФИО39 обратился в суд с иском о взыскании с нее процентов за пользование чужими денежными средствами, поскольку до сих пор деньги по исполнительному листу ему не выплачены. Кроме того, ФИО39 просил взыскать с ФИО2 в счет компенсации морального вреда 200 000 рублей.

Принимая решение по иску ФИО39 суд учитывает, что в силу ст.151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические и нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

В суде установлено, что ФИО2 мошенническим путем похитила денежные средства ФИО39. Действий, нарушающих его личные неимущественные права, либо посягающих на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага ФИО2 не совершала. Потерпевший не обосновал, в чем именно выразились его физические и нравственные страдания, их взаимосвязь с совершенным хищением. При таких обстоятельствах исковые требования ФИО9 в части компенсации морального вреда удовлетворению не подлежат.

В соответствии со ст.395 ГК РФ в пользу ФИО39 подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами вследствие уклонения от их возврата в период с Дата обезличенаг. по Дата обезличенаг. (350 дней) в сумме 6035 рублей из расчета 8,75% ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ.

Решая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется положениями ст.ст.81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159 ч.2, 159 ч.2, 159 ч.2, 159 ч.2, 159 ч.2, 159 ч.2, 159 ч.2, 159 ч.2, 159 ч.1, 159 ч.1, 327 ч.1 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ст. 159 ч. 2 УК РФ (по эпизоду хищения у ФИО6) - 2 года лишения свободы;

- по ст. 159 ч. 2 УК РФ (по эпизоду хищения у ФИО9) - 2 года лишения свободы;

- по ст. 159 ч. 2 УК РФ (по эпизоду хищения у ФИО38) - 2 года лишения свободы;

- по ст. 159 ч. 2 УК РФ (по эпизоду хищения у ФИО7) - 2 года лишения свободы;

- по ст. 159 ч. 2 УК РФ (по эпизоду хищения у ФИО8) - 2 года лишения свободы;

- по ст. 159 ч. 2 УК РФ (по эпизоду хищения у ФИО18) - 2 года лишения свободы;

- по ст. 159 ч. 2 УК РФ (по эпизоду хищения у ФИО35) - 2 года лишения свободы;

- по ст. 159 ч. 2 УК РФ (по эпизоду хищения у ФИО4) - 2 года лишения свободы;

- по ст.159 ч.1 УК РФ (по эпизоду хищения у ФИО5) - 6 месяцев лишения свободы;

- по ст.159 ч.1 УК РФ (по эпизоду хищения у ФИО37) - 10 месяцев лишения свободы;

- по ст.327 ч.1 УК РФ ФИО2 освободить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ наказание ФИО2 назначить по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, определив ей окончательное наказание в виде 3 лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным, с испытательным сроком в 3 года, обязав ее: не менять место жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного и являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с ФИО2 в счет возмещения материального ущерба в пользу:

- ФИО34 - 2912 рублей;

- ФИО35 - 27 500 рублей;

- ФИО36 - 20 000 рублей;

- ФИО37 - 10 250 рублей;

- ФИО42 - 60 847 рублей 35 копеек.

Прекратить производство по гражданским искам потерпевших ФИО8, ФИО6, ФИО4

Признать за потерпевшим ФИО7 право на изменение способа исполнения решения ... суда ... от Дата обезличенаг. и в силу ст.309 УПК РФ передать этот вопрос для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать в ФИО2 в пользу ФИО39 проценты за пользование чужими денежными средствами вследствие уклонения от их возврата в период с Дата обезличенаг. по Дата обезличенаг. в сумме 6035 рублей.

В удовлетворении исковых требований ФИО39 о взыскании с ФИО2 денег в счет компенсации морального вреда - отказать.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- кассовые и товарные чеки, схемы мебельных гарнитуров - оставить во владении потерпевших ФИО39, ФИО38, ФИО36, ФИО8, ФИО7, ФИО35, ФИО6, ФИО34, ФИО37, ФИО15;

- договоры поставки Номер обезличен от Дата обезличенаг. и Номер обезличен от Дата обезличенаг., гарантийное письмо ФИО2, карточку счетов 62.1 контрагентов ИП ФИО2 и ИП ФИО12 за период с Дата обезличенаг. по Дата обезличенаг. приходные ордера, заказы, акт сверки взаимных расчетов между ИП ФИО12 и ИП ФИО2, товарные накладные, хранящиеся у ФИО12 - оставить во владении ФИО12;

- кредитное дело ФИО2 изъятое в ЗАО «Райфайзенбанк», расчет разыскиваемой суммы - оставить во владении представителя ЗАО «Райфайзенбанк» ФИО40

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Калужский областной суд, через Калужский районный суд Калужской области, в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий: Е.А. Рожков

Копия верна:

Судья

Приговор вступил в законную силу 26 января 2010г.

Судья