Дело № 1-319/2010
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дата обезличена года г. Челябинск
Калининский районный суд г.Челябинска в составе председательствующего судьи Штрауба О.В., при секретаре Ушаковой Е.А., с участием государственного обвинителя Кочетковой В.А., адвоката Никитина С.В., представителей потерпевшего ФИО1, ФИО0, подсудимой ФИО6, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
ФИО6, рожденной Дата обезличена года в ..., гражданки РФ, с высшим образованием, проживающей по адресу: ..., ..., 3 - 245, не замужней, несовершеннолетних детей не имеющей, не работающей, судимой Дата обезличена года ... судом ... по ч. 3 ст. 159 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
ФИО6, находясь в квартире 245 ... ... в ... ..., где она проживает, при помощи имеющейся орг.техники в справке о доходах физического лица по форме Номер обезличенНДФЛ, утвержденную Приказом ФНС России Номер обезличенСАЭ-3-04/706@ от Дата обезличена года (в ред. от Дата обезличена года) «Об утверждении формы сведений о доходах физического лица» и являющейся формой для сообщения сведений о доходах физического лица, внесла не соответствующие действительности, т.е. фиктивные, сведения, на свое имя, как о своем месте работы, так и о своих доходах за период 2007 год и за период 2008 год. После этого, ФИО6 продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на изготовление поддельных документов, с целью его дальнейшего использования, в отведенных местах ранее изготовленных ею справках о доходах физического лица по форме Номер обезличенНДФЛ, поставила оттиски круглой печати организации ООО ЮК «Джастис» и собственноручно внесла подпись от имени руководителя ООО ЮК «Джастис», тем самым, придав данным поддельным документам, вид официального документа, подтверждающие ее доходы за указанные выше периоды.
Дата обезличена года ФИО6, будучи безработной, не имея постоянного источника дохода и материальной возможности на исполнение обязательств заемщика, из корыстных побуждений, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь в дополнительном офисе ОАО «Челябинвестбанк», расположенном по ... «А» в ... ..., с целью получения в кредит наличных денежных средств, ввела в заблуждение представителя ОАО «Челябинвестбанк» о своих истинных целях и намерениях, при этом предоставив фиктивные документы, подтверждающие, как ее доходы и место работы, так и ее поручителей ФИО8 и ФИО7, а именно копию трудовой книжки АТ VI Номер обезличен на свое имя, заверенную руководителем ООО ЮК «Джастис», справки о доходах физического лица по форме Номер обезличен НДФЛ за 2007 год и за 2008 год на свое имя, заверенные руководителем ООО ЮК «Джастис», а также копию трудовой книжки АТ VII Номер обезличен на имя ФИО8, заверенную руководителем ООО «Сирин», справки о доходах физического лица по форме Номер обезличен НДФЛ за 2007 год и 2008 год на имя ФИО8, заверенную руководителем ООО «Сирин», копию трудовой книжки АТ V Номер обезличен, на имя ФИО7, заверенную руководителем ООО «Сирин» и справки о доходах физического лица по форме Номер обезличенНДФЛ за 2007г. и 2008г. на имя ФИО7, заверенные руководителем ООО «Сирин». Предоставив несоответствующие действительности, то есть фиктивные документы, ФИО6 ввела в заблуждение представителя ОАО «Челябинвестбанк» о своей платежеспособности.
После этого, ФИО6 из корыстных побуждений, без цели возврата, заключила кредитный договор Номер обезличен от Дата обезличена года с ОАО «Челябинвестбанк» на сумму 300 000 рублей для потребительских целей.
Затем в операционной кассе ОАО «Челябинвестбанка» ФИО6 Дата обезличена года по заключенному кредитному договору Номер обезличен от Дата обезличена года получила наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей, тем самым, похитив их.
В последующем ФИО6 не соблюдая условий вышеуказанного кредитного договора, и не имея намерений на возврат заемных денежных средств, полученными денежными средствами в сумме 300 000 рублей распорядилась по своему усмотрению, тем самым, причинив ОАО «Челябинвестбанк» материальный ущерб в крупном размере на сумму 300 000 рублей.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО6 виновной себя в предъявленном обвинении признала полностью, показания давать отказалась, просила огласить показания, данные ею в период предварительного следствия, которые поддержала в полном объеме.
Из оглашенных на основании ст. 276 УПК РФ показаний ФИО6 следует, что в апреле 2008 года она решила получить кредит. В это время она не официально работала в ООО «Джастис», оказывала консультации по бухгалтерским вопросам, директором ООО «Джастис» являлась ФИО9
Для получения кредита ФИО6 обратилась в «Челябинвестбанк», где узнала какой пакет документов необходим для получения кредита, а также какие документы необходимы для поручителей. После этого, ФИО6 заполнила анкету на получение кредита и стала собирать необходимые документы, а именно: справку о доходах физического лица по форме Номер обезличен НДФЛ и копии трудовой книжки. По условиям банка она должна была работать сроком не менее пол года и предоставить справку о доходах за срок не менее 6 месяцев. Когда она работала в ООО «Джастис» у нее был доступ к печати общества.
Дома по адресу ..., 3-245 она на компьютере заполнила справку 2 НДФЛ на свое имя за период с 2007 года по 2008 год и поставила заработную плату в 50 000 рублей в месяц. Также она откопировала трудовую книжку на свое имя, собственноручно сделала запись: принята в ООО «Джастис» на должность бухгалтера, после чего опять откопировала. Данные документы она собственноручно заверила от имени ФИО9, а после, придя в ООО «Джастис» она поставила печати на указанные документы. Так же при получении кредита ей были необходимы два поручителя.
Первым поручителем выступил сожитель ФИО6 - ФИО7, который работал в ООО «Сирин» юрисконсультом, заработная плата у него была около 30 000 рублей.
Вторым поручителем у нее выступала ФИО8 - знакомая ФИО7, который предложил ей, чтобы она выступила вторым поручителем. ФИО8 также работает в ООО «Сирин».
ФИО6 лично заполняла трудовую книжку ФИО8 Дату заполнения книжки она не помнит, это было в апреле - мае 2008 года. Трудовую книжку ФИО8 ей принес ФИО7, которую взял у ФИО8 ФИО6 сделала недействительную запись в трудовой книжке ФИО8, указав дату Дата обезличена года. Справку 2 НДФЛ на имя ФИО8 ФИО6 не изготавливала, данную справку принес ФИО7
ФИО6 заверила копии трудовой книжки ФИО8 от имени ФИО10, но печати ООО «Сирин» она не ставила, так как у нее нет доступа ним.
После этого, ФИО6 предоставила данные документы в «Челябинвестбанк» по адресу ... «а».
Через некоторое время ФИО6 позвонил сотрудник «Челябинвестбанка» и сказал, что кредит одобрен и необходимо приехать в банк и заключить договор кредитования, а также необходимо явиться поручителям, что бы подписать договоры поручительства.
Дата обезличена года ФИО6, ФИО7 и ФИО8 встретились в банке. Там ФИО6 сотруднику банка еще раз подтвердила данные, указанные в справке 2 НДФЛ и трудовой книжке, подтвердила данные о заработной плате. Поручители также подтвердили свои данные.
После этого был подписан кредитный договор и договоры поручительства. Через кассу банка ФИО6 получила деньги в сумме 296 000 рублей за минусом комиссии. ФИО8 с данных денег она заплатила 5000 рублей за то, что она выступила поручителем.
По договору ФИО6 должна была начать платить кредит Дата обезличена года, но платеж она не сделала, так как не было денег, она не работала. В июле 2008 года она устроилась работать в ООО ПК «Азия», работала официально, в конце августа она получила первую заработную плату и Дата обезличена года сделала первый платеж по кредиту. Дата обезличена года умер сожитель ФИО6 ФИО7, в октябре 2008 года ФИО6 уволилась из ООО ПК «Азия», так как было тяжелое психологическое состояние. Более платежей по кредиту она не делала, так как у нее тяжелое материальное положение.
ФИО6 и при получении кредита и в настоящий момент намерена его платить и не отказывается от кредита, но нет денежных средств.
Кроме самопризнания подсудимой, вина ее в содеянном подтверждается собранными по делу доказательствами:
Из заявления о преступлении от Дата обезличена года следует, что управляющая отделением Номер обезличен ОАО «Челябинвестбанк» ФИО11 просит при установлении в действиях ФИО6 признаков преступления принять решение о возбуждении уголовного дела, которая получила в ОАО «Челябинвестбанк» по адресу ... «а» денежные средства в сумме 300 000 рублей предоставив ложные документы (Том 1л.д. 26).
Из протокола выемки документов у представителя потерпевшего ФИО1 от Дата обезличена года (Том Номер обезличенл.д. 148-149) и протокола осмотра документов изъятых у представителя потерявшего ФИО1 от Дата обезличена года (Том 1л.д. 150-152) следует, что у представителя потерпевшего ФИО1 произведена выемка документов, а именно: заявления, в котором ФИО6 просит предоставить кредит на сумму 300 000 рублей. В данном заявлении указаны анкетные данные ФИО6, местом работы указано ООО «Джастис», должность - главный бухгалтер, а также имеется подпись ФИО6; копия паспорта на имя ФИО6, копия страхового свидетельства; свидетельство на имя ФИО6, копии трудовой книжки на имя ФИО6, в нижней части листов имеется рукописная запись генеральный директор ФИО9, а также имеется подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета ООО «Джастис». В трудовой книжке имеется запись: «принята в ООО «Джастис» на должность главного бухгалтера Дата обезличена года»; справки о доходах физического лица формы 2 НДФЛ на имя ФИО6 выданные от имени ООО «Джастис». В справках указан доход с сентября по декабрь 2007 года, с января по март 2008 года, заработная плата в размере 50 000 рублей. На справках имеется подпись руководителя ФИО9 и оттиск печати ООО «Джастис»; анкета поручителя от имени ФИО8, местом работы которой указано ООО «Сирин» и должность менеджер с заработной платой 30 000 рублей в месяц, копия паспорта на имя ФИО8, копия страхового свидетельства, свидетельство на имя ФИО8, справки о доходах физического лица формы 2 НДФЛ от Дата обезличена года за октябрь-декабрь 2007 года, январь - апрель 2008 года, выданные на имя ФИО8, в которых указано наименование организации выдавшей справки ООО «Сирин», а также имеется подпись бухгалтера ФИО12 и оттиск печати ООО «Сирин», указана заработная плата 35 000 рублей. Копия трудовой книжки, каждый лист которой заверен от имени директора ФИО10, имеется оттиск печати ООО «Сирин». Анкета поручителя от имени ФИО7, местом работы которого указано ООО «Сирин» и должность менеджер с заработной платой 30 000 рублей в месяц, копия паспорта на имя ФИО7, на оборотной стороне которого копия страхового свидетельства на имя ФИО7 Справки о доходах физического лица формы 2 НДФЛ от Дата обезличена года за январь-декабрь 2007 года, за январь - апрель 2008 года, выданные на имя ФИО7, в которых указано наименование организации выдавшей справку - ООО «Сирин», имеется подпись бухгалтера ФИО12, оттиск печати ООО «Сирин», указана заработная плата 28 000 рублей и 30 000 рублей соответственно. Копия трудовой книжки на имя ФИО7, каждый лист которой заверен от имени директора ФИО10, имеется оттиск печати ООО «Сирин». На 4 листе имеется рукописная запись принят в ООО «Сирин» на должность юриста, Дата обезличена года. Кредитный договор Номер обезличен от Дата обезличена года, заключенный между ООО «Челябинвестбанк» в лице ФИО1 и гр. ФИО6, договор поручительства Номер обезличен к кредитному договору от Дата обезличена года между ООО «Челябинвестбанк» в лице ФИО1 и ФИО8, договор поручительства Номер обезличен к кредитному договору Номер обезличен от Дата обезличена года, между ООО «Челябинвестбанк» в лице ФИО1 и ФИО7
Из протокола выемки от Дата обезличена года (Том Номер обезличенл.д. 206) следует, что у свидетеля ФИО9 произведена выемка печати ООО «Джастис».
Из заключения эксперта Номер обезличен от Дата обезличена года (Том Номер обезличенл.д. 213) следует, что рукописные записи в справке о доходах физического лица за 2007 год (форма 2НДФЛ) на имя ФИО6, справке о доходах физического лица за 2008 год (форма 2НДФЛ) на имя ФИО6, электрофотографических копиях трудовой книжки АТ -VI Номер обезличен на имя ФИО6 выполнены одним лицом. Данные рукописные записи выполнены не ФИО9, а кем-то другим. Ответить на вопрос, одним или разными лицами выполнены подписи от имени ФИО9 в представленных на исследование документах, а также, выполнены ли они ФИО9 или другим лицом, не представляется возможным.
Из заключения эксперта Номер обезличен от Дата обезличена года (Том Номер обезличенл.д. 221-222) следует, что оттиск печати от имени ООО ЮК «Джастис» в справке о доходах физического лица за 2007 год (форма 2НДФЛ) на имя ФИО6, справке о доходах физического лица за 2008 год (форма 2НДФЛ) на имя ФИО6, электрофотографических копиях трудовой книжки АТ -VI Номер обезличен на имя ФИО6 нанесены одной печатной формой. Данные оттиски нанесены представленной на исследование печатью ООО ЮК «Джастис».
Из показаний в судебном заседании представителя потерпевшего ФИО1, следует, что Дата обезличена года в отделение ОАО «Челябинвестбанк» по ... «а» с заявлением о выдаче кредита обратилась ФИО6. В заявлении ФИО6 указала свои паспортные данные, указала, что работает в ООО «Джастис» в должности главного бухгалтера и заработную плату 50 000 рублей в месяц. При этом, ФИО6 предоставила копию своего паспорта, копию страхового свидетельства, копии трудовой книжки, справку 2 НДФЛ. В заявлении ФИО6 просила предоставить кредит на сумму 300 000 рублей. По условиям кредита ФИО6 были необходимы два поручителя, поэтому она предоставила также пакет документов на поручителей, а именно: на имя ФИО7 - копию паспорта, копию пенсионного свидетельства, справку 2 НДФЛ, копию трудовой книжки; на имя ФИО8 - копию паспорта, копию пенсионного свидетельства, справку 2 НДФЛ в соответствии с которой ФИО8 являлась менеджером ООО «Сирин» и зарабатывает 35 000 рублей в месяц. Указанные документы поступили на рассмотрение ФИО1 для решения вопроса о выдаче ФИО6 кредита. ФИО1 оценила платежеспособность заемщика по представленным документам, а также она осуществила звонки руководителям организаций указанных в заявлении, и провела беседы о личности заемщика и его платежеспособности. Она звонила в ООО «Джастис» и беседовала с ФИО9, которая дала хорошую характеристику ФИО6 и подтвердила ее заработок. Также ФИО1 звонила в ООО «Сирин» и разговаривала с руководителем, который заверил ее, что ФИО7 и ФИО8 действительно работают и подтвердил заработок, указанный в справках 2НДФЛ. ФИО1 приняла решение о выдаче кредита и сообщила по телефону, что решение о выдаче кредита принято положительное и ФИО6 необходимо явиться в банк для заключения договора - Дата обезличена года. В указанное время ФИО6, ФИО7 и ФИО8 явились в отделение ООО «Челябинвестбанк» по ... «а». При подписании кредитного договора ФИО1 еще раз спрашивала про заработную плату ФИО6, ФИО7 и ФИО8 Все трое полностью подтвердили данные в предоставленных документах. После этого был подписан кредитный договор Номер обезличен от Дата обезличена года с ФИО6 и договоры поручительства Номер обезличен и 139 с ФИО7 и ФИО8 После подписания указанных договоров ФИО6 через кассу в отделении банка получила деньги в сумме 300 000 рублей. Первый платеж по условиям договора ФИО6 должна была сделать Дата обезличена года, но указанный платеж она не сделала. ФИО1 неоднократно звонила ФИО6, но последняя на контакт не выходила. Единственный платеж ФИО6 сделала в сентябре 2008 года в сумме 10 000 рублей.
В соответствии со ст. 281 УПК РФ в судебном заседании в части оглашены показания свидетеля ФИО1, данные ею в период предварительного следствия (Том Номер обезличенл.д. 139 - 142), согласно которым ФИО1 показала, что сотрудник службы безопасности ФИО13 установил, что ФИО6 не работает в ООО «Джастис» и имеет судимость.
В судебном заседании свидетель ФИО13 пояснил, что он является сотрудником экономической безопасности ОАО «Челябинвестбанк». Имелась служебная записка о том, что ФИО6 имеет просрочку по оплате кредита. Им приняты меры по установлению места нахождения ФИО6 им был осуществлен выезд по месту жительства и работы, указанные в анкете, пытался связаться с ней по телефону, однако, ее розыск результатов не дал. Установлено, что в отношении ФИО6 в Тракторозаводском отделении милиции возбудили уголовное дело. Кроме того, было установлено, что фирма, где работала ФИО6, распалась.
В соответствии со ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены в части показания свидетеля ФИО13, данные им в период предварительного следствия (Том Номер обезличенл.д. 195-196). Согласно данным показаниям, ФИО13 пояснял, что в анкете ФИО6 было указано, что она работает в ООО «Джастис». Он пришел по адресу фирмы, но установил, что фирма уже не работает. Он установил руководителя фирмы - ФИО9, при встрече с которой, он узнал, что ФИО6 работала в ООО «Джастис», но заработная плата была гораздо ниже, чем указано в справке 2 НДФЛ у ФИО6 Также ФИО9 пояснила, что не подписывала справку 2 НДФЛ ФИО6 Более информации ФИО9 ему не представила, пояснив, что ФИО6 в настоящее время в ООО «Джастис» не работает и о ее местонахождении ей не известно.
Из показаний в судебном заседании свидетеля ФИО14, работающей в должности экономиста кредитного отдела ОАО «Челябинвестбанк» по адресу ... «а» следует, что летом 2008 года из кредитной программы установленной на компьютере она узнала, что клиент ФИО6 не вносит платежи по кредиту, в связи с чем она сформировала письменное уведомление и почтой направила ФИО6 по месту ее регистрации. Также о возникновении просрочки она уведомила управляющего отделением и его заместителя.
Из показаний в судебном заседании свидетеля ФИО9 следует, что в 2006 году она организовала ООО «Джастис», где выступает учредителем и директором. Ей была необходима помощь бухгалтера и она попросила свою знакомую ФИО6 оказать помощь по бухгалтерским вопросам, оказанную помощь она оплачивала. Официально ФИО6 не работала. В мае 2008 года ООО «Джастис» деятельность не вело. ФИО9 в тот момент подавала необходимые документы в налоговую, а ФИО6 подготавливала данные документы. После этого услуги ФИО6 ей более не понадобились. За все время работы она заплатила ФИО6 за оказанные услуги. О том, что ФИО6 получила кредит в банке, ей было не известно. О кредите ФИО6 она узнала от сотрудников безопасности и от следователя. На представленных ими справках 2 НДФЛ стоят не ее подписи, их ли организации печать или нет, она пояснить не смогла. В трудовую книжку ФИО6 никаких записей о трудоустройстве она не вносила.
Из показаний в судебном заседании свидетеля ФИО15 следует, что в 2008 году ее знакомая ФИО6 сказала ей, что хочет получить кредит. ФИО15 являлась клиентом ОАО «Челябинвестбанк» и посоветовала ФИО6 обратиться в указанный банк, так как в нем выгодные условия. Она и ФИО6 пришли в ОАО «Челябинвестбанк» по адресу ... «а», где получили необходимую консультацию. Для получения кредита ФИО6 были необходимы два поручителя, а через некоторое время ФИО6 собрала необходимые документы и предоставила в банк. Одним из поручителей выступил сожитель ФИО7, а второго поручителя у ФИО6 не было. ФИО15 сказала ФИО6, что у нее есть знакомая ФИО8, у которой было плохое материальное положение и предложила взять ФИО8 вторым поручителем. Она их познакомила. Через некоторое время ФИО15 узнала, что ФИО6 не платит деньги по кредиту, на что последняя ей сказала, что у нее тяжелое материальное положение, так как умер муж.
В соответствии со ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО15, данные ею в период предварительного следствия (Том Номер обезличенл.д. 226-228), согласно которых в 2008 году ФИО6 сказала ФИО15, что хочет взять кредит в сумме 300 000 рублей, но еще не определилась с банком. В «Челябинвестбанк» были выгодные условия и ФИО15 сказала ей об этом. Для получения кредита ФИО6 необходимо было привести двух поручителей. ФИО6 сказала ей, что ей нужен второй поручитель. У ФИО15 есть знакомая ФИО8, у которой в тот момент было трудное материальное положение. ФИО6 согласилась взять ФИО8 вторым поручителем, поэтому ФИО15 их познакомила. В мае 2008 года ФИО6 подала документы в банк для получения кредита. ФИО15 знала, что ФИО6 сделала справку 2 НДФЛ ФИО8, со слов ФИО6 данная справка была сделана по месту работы ФИО7 при этом она знала, что ФИО8 нигде не работает и данная справка не соответствует действительности. Дата обезличена года между Банком и ФИО6 был заключен кредитный договор и в тот же день ФИО6 получила по нему деньги в сумме 300 000 рублей. Через некоторое время ФИО15 узнала, что ФИО6 не платит по кредиту. От ФИО8 она также узнала, что ФИО6 ей заплатила 5000 рублей премии, а в настоящее время банк через суд взыскивает с ФИО6 и с нее, как с поручителя, деньги по кредиту. ФИО6 в тот момент перестала выходить на контакт.
Из показаний в судебном заседании свидетеля ФИО8 следует, что в апреле-мае 2008 года у нее было тяжелое материальное положение и не было работы. Об этом она рассказала своей знакомой ФИО15, на что та сказала ей, что есть женщина которая хочет взять кредит, но необходим поручитель. ФИО15 также сказала ей, что данная женщина устроит ее на работу и в качестве вознаграждения заплатит деньги. ФИО8 согласилась. После этого, они вместе с ФИО15 встретились с этой женщиной в ОАО «Челябинвестбанк» по ... «а». Она узнала, что женщину зовут ФИО16, отдала ей свой паспорт и трудовую книжку. Через некоторое время ФИО6 ей позвонила и сказала, что необходимо явиться в банк, где нужно будет подписать документы необходимые для получения кредита. ФИО6 заехала за ней домой вместе со своим сожителем ФИО7, который также выступал поручителем, и они поехали в банк. В банке ФИО8 подписала необходимые документы. Через некоторое время трудовую книжку ей вернули, но она ее потеряла. Решением суда с нее взыскана сумма, как с поручителя.
В соответствии со ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО8, данные ею в период предварительного следствия (том Номер обезличенл.д. 229- 230) в части наименования фирмы. Согласно протокола допроса свидетеля, ФИО8 пояснила, что в анкете увидела, что якобы работает в ООО «Сирин» менеджером и заработная плата у нее 30 000 рублей. В трудовой книжке у нее была запись, что она устроена в ООО «Сирин» и уволена по собственному желанию. Трудовую книжку она утеряла. Она спрашивала у ФИО6 надо ли ей выходить на работу, то она ответила, что ООО «Сирин» распалась и на работу выходить не надо.
Из показаний в судебном заседании свидетеля ФИО17 следует, что ФИО6 он знает с 1995 года. В 2004 - 2005 годах он работал в должности заместителя директора ООО «Сирин», а ФИО6 работала там же бухгалтером. В 2006 году он уволился, а ФИО6 еще работала бухгалтером. После увольнения он не знает действует ли предприятие. Он был одним из учредителей предприятия, была ли учредителем ФИО6 он не помнит. Ликвидировано ли предприятие он не знает.
В соответствии со ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО17, данные им в период предварительного следствия (Том Номер обезличенл.д. 319-320), согласно которым ФИО17 пояснил, что в 1997 году он и его знакомые ФИО6, Кочерогин, Прокопьев, Сахаров, Стерлигов организовали ООО «Сирин». В 2005-2006 году ООО «Сирин» перестало приносить прибыль, и он уволился. Юристом в ООО «Сирин» был ФИО7 У кого могут находиться печать и документация ООО «Сирин» он не знает.
Из показаний в судебном заседании свидетеля ФИО18 следует, что она состоит в должности начальника юридического отдела в ООО ГК «Азия», которое расположено по адресу .... ФИО6 в ГК «Азия» в должности бухгалтера не работала.
Из ответа на запрос от Дата обезличена года (Том Номер обезличенл.д. 324) следует, что ФИО6 в «Группе Компаний «Азия» никогда не работала.
Из оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО10 (Том. Номер обезличенл.д. 325-326) следует, что у него есть сын ФИО10, который с 2005 года проживает в .... Со слов сына ФИО10 ему известно, что ФИО10 работал с 1998 года в ООО «Сирин» в должности директора, в 2003 году ФИО10 ушел из ООО «Сирин», так как оно не стало приносить прибыль, распалось и перестало вести какую-либо деятельность.
Суд считает, что показания ФИО13, ФИО17, ФИО8, данные ими в период предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ лишь дополнили показания свидетелей в части даты, суммы, наименования предприятия, а также сведений о том работала или не работала ФИО6 в указанных местах. Оглашенные показания оцениваются судом как соответствующие действительности и являются допустимыми доказательствами.
Суд считает, что в судебном заседании нашло свое подтверждение обвинение по ч. 1 ст. 327 УК РФ - подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования.
ФИО6 изготавливает поддельную справку о доходах физического лица по форме 2 НДФЛ на свое имя, придав справке вид официального документа, подтверждающего ее доходы за указанный период, указав в справке место работы. Суд считает, что изготовление указанной справки предоставляет ФИО6 возможность обратиться в кредитные организации для получения кредита. Основанием для выдачи кредита является подтвержденный указанной справкой доход ФИО6 и расценивается как документ, подтверждающий указанный в нем доход.
Суд считает, что действия ФИО6 правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.
Представление поддельных документов, подтверждающих доходы и место работы ФИО6, ФИО8, ФИО7 свидетельствуют об обмане кредитного учреждения, получении денежных средств в сумме 300 000 рублей свидетельствует о крупном размере.
При определении подсудимой меры наказания суд учитывает, что вину в содеянном она признала полностью, заявила о своем раскаянии, в быту характеризуется положительно, не судима, что в совокупности своей дает суду основание для назначения в отношении нее наказания, не связанного с изоляцией от общества.
Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
ФИО6 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327, ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде двух лет лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы.
В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний назначить 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы.
На основании ст.73 УК РФ наказание, назначенное в отношении ФИО6 настоящим приговором, считать условным с испытательным сроком в два года, обязать ее не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.
... суда ... от Дата обезличена года исполнять самостоятельно.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении ФИО6 отменить после вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства - документы хранить при уголовном деле, печать - вернуть ООО ЮК «Джастис».
Приговор может быть обжалован в Челябинский областной суд в течение десяти суток со дня его провозглашения с подачей жалобы через Калининский районный суд г. Челябинска.
Председательствующий судья: О.В. Штрауб