Дело № 5-278-11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Якутск «24» мая 2011 года

Якутский городской суд РС(Я) в составе судьи Ивановой Н.В., при секретаре Егоровой А.Н., рассмотрев в судебном заседании материал об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 КоАП РФ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Тритон»,

УСТАНОВИЛ:

При проведении проверки прокуратурой г. Якутска с привлечением специалиста Государственной инспекции пробирного надзора по РС(Я) в отношении ООО «Тритон», при организации деятельности в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней на предмет соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма за период с 01.01.2010 г. по 03.11.2010 г. выявлены нарушения пункта 1 ст.7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и пункта 3 постановления Правительства РФ от 17 апреля 2002 № 245 «Информация по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, представляется организациями не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения соответствующей организации». Постановлением от 18.04.11 г. в отношении ООО «Тритон» возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Прокурор Шибина А.В. в судебном заседании требования поддержала, просила привлечь ООО «Тритон» к административной ответственности.

ООО «Тритон» в суд не явилось, в связи с чем, суд определил дело рассмотреть в их отсутствие.

Выслушав прокурора, изучив и исследовав представленный материал, суд приходит к выводу о том, что со стороны ООО «Тритон» допущены нарушения вышеуказанных нормативных правовых актов.

Как следует из материалов дела, прокуратурой проведена проверка с привлечением специалиста Государственной инспекции пробирного надзора по РС(Я) в отношении ООО «Тритон» соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма за период с 01.01.10 г. по 03.11.10 г., о чем составлена справка от 25.11.10 г. В ходе проверки установлено, что в нарушение статьи 7 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17.04.02 № 245 ООО «Тритон» заключал сделки с иными контрагентами на сумму свыше ___ руб., подлежащие обязательному контролю по купле-продаже ювелирных изделий, информация по операциям в части финансового мониторинга документально фиксировалась, но в Федеральную службу по финансовому мониторингу направлялась только по факту поступления ювелирных изделий, операции по оплате за поступивший товар в ФСМС направлялась несвоевременно.

Из материалов дела видно, что со стороны ООО «Тритон» не исполнялась часть действий по представлению информации по произведенным операциям, подлежащих обязательному контролю, в уполномоченный орган в срок, установленный федеральным законодательством.

В соответствии с ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, повлекшие непредставление в установленные законом сроки в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

ООО «Тритон» при организации деятельности в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней не представляя информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю, совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.3 ст.15.27 КоАП РФ.

С учетом характера совершенного административного правонарушения, обстоятельств дела, суд считает необходимым назначить административное наказание в виде штрафа в размере 100000 руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.29.7, 29.9-29.11 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО «Тритон» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

Сумму административного штрафа внести или перечислить счет ___.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение 10 суток со дня вынесения.

Судья п/п Н.В. Иванова