Уголовное дело № 1-415/10
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о применении принудительных мер медицинского характера.
г. Москва28 июля 2010 года
Судья Измайловского районного суда г. Москвы Поспелова Е.В., с участием:
помощника Измайловского межрайонного прокурора г. Москвы, юриста 3 класса Быстровой Е.А.,
лица, совершившего общественно-опасное деяние – Хомченкова А.Д.,
законного представителя Хомченкова Д.Ф.,
защитника - адвоката Анюшина С.Н., представившего удостоверение № 92, ордер № 057/10 КА МЮУ филиал Оптимум,
при секретаре Крыловой А.В.,
без участия представителя потерпевшего Федерального агентства по управлению государственным имуществом в лице ФИО8
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
<данные изъяты>
совершившего общественно-опасное деяние, предусмотренное ст. ст. 33 ч.5, 196 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Хомченков А.Д. совершил общественно-опасное деяние, предусмотренное ст. ст. 33 ч.5, 196 УК РФ, а именно, пособничество в преднамеренном банкротстве, то есть в совершении руководителем или учредителем (участником) юридического лица или индивидуальным предпринимателем действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если эти действия причинили крупный ущерб.
Общественно-опасное деяние совершено Хомченковым при следующих обстоятельствах.
Генеральный директор <данные изъяты> Хомченков А.Д. привлечен в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО28 по поручению генерального директора ОАО «<данные изъяты> горной химии» ФИО9 для подписания ряда фиктивных документов с целью совершения преднамеренного банкротства возглавляемого им Общества. Так, в не установленную следствием точную дату, в период примерно ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток с 9 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, Хомченков А.Д. в <адрес>, действуя от лица генерального директора организации ООО «Визит», акт регистрации которой признан недействительным решением Тверского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ним заведомо подложный договор хранения № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, подписав его в не установленном следствием точном месте предыдущим числом. Согласно условиям данного договора ОАО «Проектный институт горной химии» должно было принять ДД.ММ.ГГГГ на ответственное хранение у ООО «Визит» на неопределенный срок сетевое оборудование общей стоимостью <данные изъяты> рублей, с ежемесячной оплатой хранения в сумме <данные изъяты> в месяц. В действительности условия договора выполнены не были, ОАО «Проектный институт горной химии», не имевшее складских помещений, предназначенных для оказания вышеуказанных в договоре услуг, товар на хранение не принимало, а ООО «Визит» оплаты по договору не производило. В не установленную следствием точную дату, примерно в период с 1 апреля по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток с 9 часов 00 минут до 22 часов 00 минут Хомченков А.Д. в <адрес> подписал в не установленном следствием точном месте предыдущим числом подложный акт об аварии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебных складских помещениях ОАО «Проектный институт горной химии», якобы, произошел прорыв канализационных систем, а хранящееся имущество ООО «Визит» было повреждено и не подлежало восстановлению, в силу чего ОАО «Проектный институт горной химии» обязано было возместить ООО «Визит» причиненный ущерб в полном объеме, что не могло быть произведено в виду отсутствия денежных средств на расчетном счету ОАО «Проектный институт горной химии». В результате совершенных Хомченковым А.Д. преступных действий, выразившихся в подписании заведомо подложных документов от имени генерального директора ООО «Визит», а именно: договора хранения № б/н от ДД.ММ.ГГГГ и акта об аварии от ДД.ММ.ГГГГ, Арбитражным судом <адрес>, располагавшимся по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ принят к производству иск о взыскании с ОАО «Проектный институт горной химии» долга в сумме <данные изъяты> в пользу ООО «Визит», который ДД.ММ.ГГГГ был удовлетворен. Таким образом, в результате пособнических действий Хомченкова А.Д. у ОАО «Проектный институт горной химии» сформировалась фиктивная кредиторская задолженность перед ООО «Визит» на <данные изъяты>.
Указанными действиями Хомченков А.Д. оказал содействие установленному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в совершении данного преступления предоставлением информации в виде реквизитов возглавляемой им фирмы – ООО «Визит», средств его совершения путем подписания заведомо подложного договора хранения б/н от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «Проектный институт горной химии» и акта об аварии от ДД.ММ.ГГГГ, устранением препятствий совершения преступления путем представления искового заявления в Арбитражный суд <адрес> о возмещении, якобы, нанесенного ему ущерба, на основании которых названный суд вынес правоустанавливающее решение.
Хомченков А.Д., в <адрес>, в неустановленный следствием точный период времени примерно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток с 9 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, действуя от лица генерального директора организации ООО «Визит», заключил с ним заведомо подложный договор на выполнение работ № «б/н» от ДД.ММ.ГГГГ по подготовке ООО «Визит» для ОАО «Проектный институт горной химии» технико-коммерческого предложения на проектирование и строительство «под ключ» цеха по производству серной кислоты на Туркменабатском химическом заводе Государственного Концерна «<данные изъяты>», подписав его в не установленном следствием точном месте. Стоимость работ согласно договору составляла <данные изъяты> рублей. В действительности условия договора выполнены не были. ООО «Визит», не имевшее квалифицированных специалистов, указанных в договоре работ не выполняло, а ОАО «Проектный институт горной химии» работ не принимало.
В не установленную следствием точную дату, в период примерно с 1 ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток с 9 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, Хомченков А.Д. в <адрес> в не установленном следствием точном месте подписал заведомо подложный акт приемки-сдачи работ № «б/н» от ДД.ММ.ГГГГ, который впоследствии был также подписан от имени генерального директора ОАО «Проектный институт горной химии» ФИО9 Согласно данному акту указанные в договоре работы, якобы, были выполнены со стороны ООО «<данные изъяты>» в полном объеме. На основании данного акта ОАО «Проектный институт горной химии» обязано было оплатить выполненные ООО «<данные изъяты>» работы на общую сумму <данные изъяты>, предусмотренную договором, что не могло быть произведено в виду отсутствия денежных средств на расчетном счету ОАО «Проектный институт горной химии».
В результате совершенных Хомченковым А.Д. преступных действий, выразившихся в подписании заведомо подложных документов от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>», а именно: договора на выполнение работ № «б/н» от ДД.ММ.ГГГГ по подготовке технико-коммерческого предложения на проектирование и строительство «под ключ» цеха по производству серной кислоты на <данные изъяты> химическом заводе Государственного Концерна «<данные изъяты>», акта приемки-сдачи работ № «б/н» от ДД.ММ.ГГГГ, Арбитражным судом <адрес> ДД.ММ.ГГГГ было вынесено определение о рассмотрения требований к должнику - ОАО «Проектный институт горной химии» после введения Арбитражным судом процедуры банкротства, следующей за процедурой наблюдения должника.
Таким образом, в результате пособнических действий Хомченкова А.Д. у ОАО «Проектный институт горной химии» сформировалась фиктивная кредиторская задолженность перед ООО «Визит» на сумму <данные изъяты> (из которых <данные изъяты> рублей основного долга и <данные изъяты>), впоследствии переуступленная им в полном объеме в пользу ООО «Кредит-Триал» по договору цессии.
Указанными действиями Хомченков А.Д. оказал содействие установленному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в совершении данного преступления предоставлением информации в виде реквизитов возглавляемой им фирмы – ООО «Визит», предоставлением средств его совершения путем подписания заведомо подложных документов: договора на выполнение работ № «б/н» от ДД.ММ.ГГГГ по подготовке технико-коммерческого предложения на проектирование и строительство «под ключ» цеха по производству серной кислоты на Туркменабатском химическом заводе Государственного Концерна «Туркменхимия» и акта приемки-сдачи работ № «б/н» от ДД.ММ.ГГГГ.
В итоге, в ходе предварительного расследования установлено, что Хомченков А.Д. в не установленную следствием точную дату, в период примерно с 1 апреля по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток с 9 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, в <адрес>, в не установленном следствием точном месте оказал пособничество руководителю юридического лица - генеральному директору ОАО «Проектный институт горной химии» ФИО9 в формировании фиктивной кредиторской задолженности перед ООО «Визит» на общую сумму <данные изъяты>, то есть в совершении действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, причинив при этом государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, являющегося владельцем 100 % акций ОАО «Проектный институт горной химии», крупный ущерб на общую сумму <данные изъяты>.
Хомченков в судебном заседании пояснил, что он согласен в изложенными в постановлении обстоятельствами и подтвердил их.
Факт совершения Хомченковым А.Д. вышеуказанного общественно-опасного деяния полностью подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных судом доказательств.
Оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, бывшего генерального директора ООО «ФинТрастИнвест», о том, что в июле ДД.ММ.ГГГГ по инициативе своего мужа ФИО16 она зарегистрировала названную фирму и подписала договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Визит» в лице его генерального директора Хомченкова А.Д., в соответствии с которым он уступал ей право требования с ОАО «Горхимпроект» часть суммы основного долга – двадцать два миллиона пятьсот сорок шесть тысяч рублей, о том, что генерального директора ООО «Визит» Хомченкова А.Д. она никогда не видела и с ним лично не знакома, а также о том, что никаких документов в Арбитражный суд <адрес> лично не предоставляла, денег от ОАО «Горхимпроект» не получала, и весной 2008 года по инициативе мужа продала ООО «ФинТрастИнвест» (том 1 л.д. 273-278);
Оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, бывшего заместителя генерального директора ОАО «Горхимпроет» по проектным работам, о том, что в 2006 году к нему как заместителю ФИО9 никто не обращался по вопросу размещения сетевого оборудования на хранение в складских помещениях Института, в том числе и генеральный директор ООО «Визит» Хомченков А.Д., о том, что с названным лицом он не знаком и за время работы в Институте ему ничего не было известно о размещении в его помещениях каких-либо материальных ценностей, как и о наличии складских в нем помещений, о том, что ему не известен факт заключения ФИО9 с генеральным директором ООО «Визит» Хомченковым А.Д. договора хранения от ДД.ММ.ГГГГ, однако, подпись ФИО9 на предъявленном ему договоре он уверенно опознал, а также о том, что ему ничего не известно о, якобы, имевшей место в Институте аварии канализационных систем в октябре 2006 году, в результате которой было уничтожено чье-либо хранившееся имущество, а предъявленный ему акт об аварии от ДД.ММ.ГГГГ и ведомость поврежденного имущества, подписанные единолично ФИО9 и Хомченковым А.Д., не отвечают предъявляемым к ним требованиям, то есть не отражают результаты работы комиссии из представителей ОАО «Горхимпроект», представителей собственника уничтоженного имущества, представителей специализированных организаций, полномочных удостоверить факт неработоспособности поврежденного оборудования (том №, л.д. 279-286);
Оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ бывшего заместителя генерального директора ОАО «Горхимпроет» по экономике, о том, что в ДД.ММ.ГГГГ к нему как заместителю ФИО9 никто не обращался по вопросу размещения сетевого оборудования на хранение в складских помещениях Института, в том числе и генеральный директор ООО «Визит» Хомченков А.Д., о том, что с названным лицом он не знаком и за время работы в Институте ему ничего не было известно о размещении в его помещениях каких-либо материальных ценностей, как и о наличии складских в нем помещений, о том, что ему не известен факт заключения ФИО9 с генеральным директором ООО «Визит» Хомченковым А.Д. договора хранения от ДД.ММ.ГГГГ, однако, подпись ФИО9 на предъявленном ему договоре он опознал, а также о том, что ему ничего не известно о, якобы, имевшей место в Институте аварии канализационных систем в октябре ДД.ММ.ГГГГ, в результате которой было уничтожено чье-либо хранившееся имущество (том №, л.д. 287-294);
Оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ бывшего заместителя генерального директора ОАО «Горхимпроет» по профильной деятельности и развитию, о том, что в ДД.ММ.ГГГГ к нему как заместителю ФИО9 никто не обращался по вопросу размещения сетевого оборудования на хранение в складских помещениях Института, в том числе и генеральный директор ООО «Визит» Хомченков А.Д., о том, что с названным лицом он не знаком и за время работы в Институте ему ничего не было известно о размещении в его помещениях каких-либо материальных ценностей, как и о наличии складских в нем помещений, о том, что ему не известен факт заключения ФИО9 с генеральным директором ООО «Визит» Хомченковым А.Д. договора хранения от ДД.ММ.ГГГГ, однако, подпись ФИО9 на предъявленном ему договоре он опознал, о том, что известный ему при жизни заместитель начальника отдела эксплуатации ОАО «Горхимпроет» ФИО2 не ставил его в известность о каком-либо имуществе или материальных ценностях, якобы, размещенных в складских помещениях Института (том №, л.д. 295-308),
Оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ, бывшего генерального директора ООО «Корсар», о том, что в ДД.ММ.ГГГГ он подписал договор цессии от № Ц от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Визит» в лице его генерального директора Хомченкова А.Д., в соответствии с которым он уступал ему право требования с ОАО «Горхимпроект» часть суммы основного долга – двадцать два миллиона пятьсот сорок шесть тысяч рублей, о том, что генерального директора ООО «Визит» Хомченкова А.Д. он никогда не видел и с ним лично не знаком, а также о том, что никаких документов в Арбитражный суд <адрес> лично не предоставлял и денег от ОАО «Горхимпроект» не получал и в ДД.ММ.ГГГГ по собственной инициативе продал ООО «Корсар» (том №, л.д. 310-219);
Оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, бывшего заместителя генерального директора ОАО «Горхимпроект» по эксплуатации здания, о том, что в ДД.ММ.ГГГГ «Горхимпроект» не оказывал услуг каким-либо организациям по размещению товаров или иного имущества в своих помещениях, в том числе и в подвальных. Складские помещения для хранения каких-либо материальных ценностей у ОАО «Горхимпроект» в ДД.ММ.ГГГГ было, в указанный период он лично не видел какого-либо хранящегося имущества и иных материальных ценностей в здании по адресу: <адрес>, стр.1, так как если бы такое имущество завозилось, то он, в силу занимаемой должности, был бы обязан организовать разгрузочно-погрузочные работы во взаимодействии с инженером ФИО19 За время своей работы в указанной должности он никогда не получал каких-либо указаний от генерального директора ОАО «Горхимпроект» ФИО9 о размещении на территории Общества какого-либо имущества. Генеральный директор ООО «Визит» Хомченков А.Д. ему не известен и никогда к нему не обращался по вопросам хранения сетевого оборудования в помещениях ОАО «Горхимпроект» в августе-ноябре 2006 года. Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ ремонтной организацией производились работы по прочистке системы канализации во внутреннем дворе здания ОАО «Горхимпроект», однако, никакой аварии, в результате которой было бы уничтожено какое-либо имущество, в указанный период времени не было (том №, л.д. 1-6);
Оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО14 от 03 июля и ДД.ММ.ГГГГ, бывшего заместителя генерального директора ОАО «Горхимпроект», о том, что в подвале Института отсутствуют складские помещения, так как в них находятся системы жизнеобеспечения здания, о том, что в ДД.ММ.ГГГГ никакого имущества или иных материальных ценностей (сетевого оборудования), принадлежавших иным фирмам, в том числе ООО «Визит», генеральным директором которой является Хомченков А.Д., в помещениях ОАО «Горхимпроект» по адресу: <адрес>, стр. 1, не размещалось и не хранилось в виду отсутствия таковых, а также о том, что в ДД.ММ.ГГГГ чужое имущество и материальные ценности в здание Института и его подвальные помещения не загружались и не заливались нечистотами в результате каких-либо аварий (том №, л.д. 7-11, 12-15);
Оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, бывшего генерального директора ООО «СпецПроект» о том, что в июле ДД.ММ.ГГГГ принял предложение своего знакомого ФИО15, работавшего в тот период времени в ОАО «Горхимпроект», о создании нескольких строительных фирм по производству газобетона в интересах данной организации. ФИО16 принял предложение ФИО15, в результате чего были созданы и зарегистрированы фирмы ООО «СпецПроект», которую возглавил он лично и ООО «ФинТрастИнвест», генеральным директором которого была назначена его супруга ФИО17, так как иных кандидатур на данную должность в тот момент не нашлось. Всеми вопросами создания и регистрации фирмы ООО «ФинТрастИнвест» занимался ФИО16, поскольку у его супруги ФИО17 не имелось достаточного образования, а вся необходимая документация была подготовлена юристом, предоставленным ему для этих целей лично ФИО9 После создания и регистрации фирм ООО «СпецПроект» и ООО «ФинТрастИнвест», а также открытия расчетных счетов в банке, все учредительные документы и печати были переданы ФИО16 на хранение ФИО9, никакой финансово-хозяйственной деятельностью созданные организации не занимались. В ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ФИО9 был заключен договор цессии между ООО «ФинТрастИнвест» в лице его генерального директора ФИО17 и ООО «Визит» в лице его генерального директора Хомченкова А.Д. По заверению ФИО9 заключение данного договора было необходимо, чтобы выкупить кредиторскую задолженность возглавляемого им Общества, с целью отсрочки ее выплаты, а в это время развивать новые направления его хозяйственной деятельности (в том числе производство газобетона) и тем самым поправить его материальное положение. ФИО16 согласился с предложением ФИО9 и убедил свою жену подписать договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ, переданный ему в готовом виде на подпись его юристом. Доверяя ФИО9, ни ФИО16, ни его супруга ФИО17 никогда не видели генерального директора ООО «Визит» Хомченкова А.Д., не переводили на расчётный счёт данной фирмы каких-либо денежных средств во исполнение условий договора цессии и не получали ни от кого никаких документов, удостоверяющих возникшее право требования ООО «ФинТрастИнвест» двадцати двух миллионов пятиста сорока шести тысяч рублей к должнику - ООО «Горхимпроект». Никаких документов в Арбитражный суд <адрес> супруга ФИО16 не предоставляла, никого к тому не уполномочивала и в его заседаниях по делу о банкротстве ОАО «Горхимпроект» не участвовала. После собрания кредиторов названого Общества весной ДД.ММ.ГГГГ и привлечения его генерального директора ФИО9 к уголовной ответственности ФИО16 убедил свою супругу ФИО17 подписать договор купли-продажи части долей ООО «ФинТрастИнвест» в пользу ООО «Институт правовых и финансовых технологий» и одному из представителей кредиторов ОАО «Горхимпроект» ФИО18 (том №, л.д. 16-23, 24-27);
Оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО19 от 02 июля и ДД.ММ.ГГГГ, бывшего ведущего инженера ОАО «Горхимпроект», о том что в подвале Института отсутствуют складские помещения, так как в них находятся системы жизнеобеспечения здания, контроль работоспособности которых он осуществляет ежедневно с ДД.ММ.ГГГГ никакого имущества или иных материальных ценностей (сетевого оборудования), принадлежавших иным фирмам, в том числе ООО «Визит», генеральным директором которой является Хомченков А.Д., в помещениях ОАО «Горхимпроект» по адресу: <адрес>, стр. 1, не размещалось и не хранилось в виду отсутствия таковых, а также о том, что в ДД.ММ.ГГГГ имущество и материальные ценности в здание Института и его подвальные помещения не загружались и не заливались нечистотами в результате каких-либо аварий (том №, л.д. 28-32, 33-36);
Оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, бывшего заместителя генерального директора ОАО «Горхимпроект» по развитию, ответственного за приискание клиентов для Института с целью последующего заключения с ними договорных отношений, о том что в ДД.ММ.ГГГГ Институт не оказывал услуг каким-либо организациям по размещению товаров или иного имущества в своих помещениях, так как складских помещений Институт не имел, в связи с чем, он лично никогда не видел никакого хранящегося имущества в нем, принадлежащего иным фирмам и организациям, о том, что ему ничего не известно о заключении Институтом договорных отношений по хранению материальных ценностей, принадлежащих каким-либо иным организациям или гражданам, а также о том, что генеральный директор Хомченков А.Д. ему не известен, с названым лицом он никогда не обсуждал вопросы размещения в помещениях Института материальных ценностей ООО «Визит» (том №, л.д. 37-42);
Оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, лица, занимавшегося юридической практикой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, о том, что в указанное время он познакомился с Хомченковым А.Д. возле здания Инспекции № ФНС России в <адрес>, который поручил ему от лица возглавляемой организации – ООО «Визит» за денежное вознаграждение на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ представлять его интересы в Арбитражном суде <адрес> с целью взыскания денежных средств с ОАО «Горхимпроект», а также о том, что в ходе заседаний Арбитражного суда <адрес> иск ООО «Визит» к ОАО «Горхимпроект» о взыскании денежных средств был судом удовлетворен, причем в пользу двух других фирм – правопреемников: ООО «ФинТрастИнвест» и ООО «Корсар», в результате имевшей место уступке прав требований ООО «Визит» в их пользу в ходе судебного разбирательства, которая была осуществлена по инициативе и просьбе Хомченкова А.Д., а также о том, что интересы ООО «ФинТрастИнвест» и ООО «Корсар» в Арбитражном суде<адрес> по взысканию с ОАО «Горхимпроект» денежных средств он представлял на основании переданных ему Хомченковым А.Д. доверенностей от ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение. С генеральным директором ООО «ФинТрастИнвест» ФИО17 и генеральным директором ООО «Корсар» ФИО29 он не знаком и ему не известны контактные телефоны названных организаций и лиц, их вид деятельности, однако он представлял их интересы в Арбитражном суде <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ на основании полученных от Хомченкова А.Д. доверенностей (том №, л.д. 43-50);
Оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ, бывшего секретаря ОАО «Горхимпроект», о том, что в 2006 году к ней лично никто не обращался по вопросу размещения на территории Института на хранение материальных ценностей частных лиц или каких-либо организаций, о том, что она не знает генерального директора ООО «Визит» Хомченкова А.Д., от том, что за время своей работы в указанной должности, она лично не видела в Институте никакого хранящегося сетевого или иного оборудования, принадлежащего иным гражданам или фирмам, в том числе ООО «Визит» и его генеральному директору Хомченкову А.Д., а также о том, что за время работы в 2006 году ей ничего не известно об аварии в подвальных помещениях Института, в результате которой, якобы, было уничтожено дорогостоящее оборудование ООО «Визит» (том №, л.д. 51-57);
Заключением эксперта ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ по назначенной и проведенной экономической судебной экспертизе, в соответствии с которым установлено, что ООО «Визит» финансово-хозяйственной деятельности не вело и, соответственно, товары (сетевое оборудование на общую <данные изъяты> по договору хранения № б/н от ДД.ММ.ГГГГ переданы не были, а несостоятельность (банкротство) ОАО «Горхимпроект» явилось следствием действий руководства названного Общества, выразившихся в заключении фиктивных договоров с ООО «Заната Строй», ООО «Визит» (договор хранения б/н от ДД.ММ.ГГГГ), ООО «ЭктаКом», в результате чего ОАО «Горхимпроект» и государству был нанесен ущерб; вместе с тем, экспертом ФИО24 в результате производства данного экспертного исследования сделан вывод, что задолженность ОАО «Горхимпроект» перед ООО «Визит» на сумму ДД.ММ.ГГГГ (впоследствии переуступленная ООО «Кредит-Триал» на основании договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ и составившая с учетом пени <данные изъяты> возникшая в результате заключения названными организациями договора на выполнение работ по подготовке технико-коммерческого предложения на проектирование и строительство «под ключ» цеха по производству серной кислоты на Туркменабатском химическом заводе государственного концерна «Туркменхимия» от ДД.ММ.ГГГГ, имеющегося в представленных на экспертизу материалах арбитражного дела, имеет фиктивный характер (том №, л.д. 77-138);
заключением эксперта Института криминалистики ЦСТ ФСБ России ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ № по назначенной и проведенной автороведческой экспертизе, в соответствии с которым, тексты документов, поступившие в следственную службу Управления ФСБ России по <адрес> и <адрес> от имени Хомченкова А.Д. (протокол опроса ДД.ММ.ГГГГ Хомченкова А.Д., обращение Хомченкова А.Д. № вх. 8/8-3391 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Хомченкова А.Д. о признании потерпевшим № <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ), от имени ФИО26 (протокол опроса ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ, обращение ФИО26 <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, обращение ФИО26 № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО26 № вх. 8/8-1382 от ДД.ММ.ГГГГ), от имени ФИО29 (протокол опроса ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ), от имени ФИО27 (протокол опроса ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ), а также тексты документов, поступившие в следственную службу Управления ФСБ России по <адрес> и <адрес> от имени ФИО28: обращение ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ № вх. 8/8-661 от ДД.ММ.ГГГГ; обращение ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, № вх. 8/8-2450 от ДД.ММ.ГГГГ; обращение ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, № вх. 8/8-2331 от ДД.ММ.ГГГГ; обращение ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, № вх. 8/8-2446 от ДД.ММ.ГГГГ; обращение ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, № вх. 8/8-2447 от ДД.ММ.ГГГГ; обращение ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, № вх. 8/8-2449 от ДД.ММ.ГГГГ; обращение ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, № вх. 8/8-2448 от ДД.ММ.ГГГГ; обращение ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, № вх. 8/8-2445 от ДД.ММ.ГГГГ; обращение ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, № вх. 8/8-2330 от ДД.ММ.ГГГГ; обращение ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, № вх. 8/8-2383 от ДД.ММ.ГГГГ; протокол опроса ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах, по выявленному комплексу совпадающих признаков при отсутствии значимых различий, вероятно, составлены одним лицом (том №, л.д. 175-219);
протоколом осмотра материалов арбитражного дела № А № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены имеющиеся в деле копии документов: определение Арбитражного суда <адрес> о принятии заявления ОАО «Проектный институт горной химии» о признании должника несосотоятельным (банкротом); заявление должника о признании его несостоятельным (банкротом); списки кредиторов и дебиторов ОАО «Горхимпроект» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, среди которых отсутствует ООО «Визит»; протокол первого собрания кредиторов ОАО «Горхимпроект» от ДД.ММ.ГГГГ, среди которых указаны фирмы ООО «ФинТрастИнвест» и ООО «Корсар», получившие по договорам цессий от ООО «Визит» право требования денежных средств (том №, л.д. 222-254);
протоколом осмотра материалов арбитражного дела № ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «Проектный институт горной химии» взыскано в пользу ООО «ФинТрастИнвест» <данные изъяты>. госпошлины и в пользу ООО «Корсар» 22 <данные изъяты>. госпошлины по иску ООО «Визит», уступившего право требования названным организациям денежных средств (том №, л.д. 255-296);
протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ материалов арбитражного дела № А 40-№Б», согласно которому осмотрены имеющиеся в деле копии документов: определения о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ по иску ООО «Визит» к ответчику ОАО «Горхимпроект» о взыскании <данные изъяты>., искового заявления ООО «Визит» о взыскании с ОАО «Горхимпроект» в пользу истца стоимость уничтоженного имущества ООО «Визит» в <данные изъяты> руб., подписанного генеральным директором Хомченковым А.Д.; акта об аварии от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в помещениях по адресу: <адрес>, стр.1 произошла авария канализационных систем, в результате которой повреждено имущество ООО «Визит», не подлежащее восстановлению, стоимостью <данные изъяты>., подписанного генеральным директором ОАО «Горхимпроект» ФИО9 и генеральным директором ООО «Визит» Хомченковым А.Д.; простого складского свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ подписанного генеральным директором ОАО «Горхимпроект» ФИО9 и генеральным директором ООО «Визит» Хомченковым А.Д.; договора хранения б/н от ДД.ММ.ГГГГ и приложения № к нему, подписанных генеральным директором ОАО «Горхимпроект» ФИО9 и генеральным директором ООО «Визит» Хомченковым А.Д., ведомости поврежденного имущества, в соответствии с которой стоимость уничтоженного аварией сетевого оборудования составляет <данные изъяты> руб., подписанной генеральным директором ОАО «Горхимпроект» ФИО9 и генеральным директором ООО «Визит» Хомченковым А.Д.; письма генеральному директору ОАО «Горхимпроект» ФИО9 от генерального директора ООО «Визит» Хомченкова А.Д. с требованием о возмещении ущерба нанесенного аварией, в результате которой было уничтожен хранившийся в ОАО «Горхимпроект» товар ООО «Визит», и выплаты <данные изъяты>.; ответа на письмо генерального директора ООО «Визит» Хомченкова А.Д., подписанного генеральным директором ОАО «Горхимпроект» ФИО9; акта сверки взаиморасчетов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Хранитель уничтоженного аварией имущества (ОАО «Горхимпроект») признает задолженность перед Поклажедателем (ООО «Визит») в размере <данные изъяты>., подписанного генеральным директором ОАО «Горхимпроект» ФИО9 и генеральным директором ООО «Визит» Хомченковым А.Д.; свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Визит» за номером № серии 77 №, заверенного генеральным директором ООО «Визит» Хомченковым А.Д.; протокола № ООО «Визит» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым генеральным директором Общества назначается Хомченков А.Д., заверенного Хомченковым А.Д.; договора цессии (уступки права требования) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между генеральным директором ООО «Визит» Хомченковым А.Д. и генеральным директором ООО «ФинТрастИнвест» ФИО17; уведомления об уступке права требования, подписанного генеральным директором ООО «Визит» Хомченковым А.Д.; решения № учредителя ООО «ФинТрастИнвест» о создании Общества и назначении его генеральным директором ФИО17; свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ФинТрастИнвест» за номером №, серии 77 №; ходатайства о замене стороны правопреемником, в соответствии с которым генеральный директор ходатайствует перед Арбитражным судом <адрес> о замене в спорном правоотношении замену истца – ООО «Визит» правопреемником – ООО «Корсар» в части требования суммы долга в размере <данные изъяты> руб., подписанного генеральным директором ООО «Корсар» ФИО29 и генеральным директором ООО «Визит» Хомченковым А.Д.; договора цессии № (уступки права требования) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между генеральным директором ООО «Визит» Хомченковым А.Д. и генеральным директором ООО «Корсар» ФИО29; уведомления об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного генеральным директором ООО «Визит» Хомченковым А.Д.; протокола № ООО «Корсар» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым генеральным директором Общества назначается ФИО29, подписанный ФИО29; свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Корсар» за номером №, серии 77 №; доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой генеральный директор ООО «Визит» Хомченков А.Д. уполномочивает ФИО21 представлять интересы ООО «Визит». Подписанной Хомченковым А.Д.; доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой генеральный директор ООО «ФинТрастИнвест» ФИО17 уполномочивает ФИО21 представлять интересы ООО «ФинТрастИнвест», подписанной ФИО17; доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой генеральный директор ООО «Корсар» ФИО29 уполномочивает ФИО21 представлять интересы ООО «Корсар», подписанной ФИО29; решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ОАО «Проектный институт горной химии» в пользу ООО «ФинТрастИнвест» <данные изъяты>. госпошлины и в пользу ООО «Корсар» <данные изъяты>. госпошлины по иску ООО «Визит», уступившего право требования названным организациям денежных средств (том №, л.д.1-45);
протоколом осмотра помещений от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому среди подвальных и иных помещений ОАО «Проектный институт горной химии», расположенных по адресу: <адрес>, стр.1, складских помещений не обнаружено (том №, л.д. 50-76);
протоколом осмотра предметов и документов от 4-ДД.ММ.ГГГГ, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении ОАО «Горхимпроект», по адресу: <адрес>, стр. 1, согласно которому обнаружены и изъяты следующие документы: оригинал договора на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между генеральным директором ООО «Визит» Хомченковым А.Д. и генеральным директором ОАО «Горхимпроект» ФИО9, в соответствии с которым ООО «Визит» принимает на себя обязательства по подготовке технико-коммерческого предложения на проектирование и строительство «под ключ» цеха по производству серной кислоты на Туркменабатском химическом заводе Государственного Концерна «Туркменхимия»; оригинал протокола от ДД.ММ.ГГГГ соглашения о договорной цене на подготовку технико-коммерческого предложения на проектирование и строительство «под ключ» цеха по производству серной кислоты на Туркменабатском химическом заводе Государственного Концерна «Туркменхимия», подписанного генеральным директором ООО «Визит» Хомченковым А.Д. и генеральным директором ОАО «Горхимпроект» ФИО9; акт приемки-сдачи работ от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный генеральным директором ООО «Визит» Хомченковым А.Д. и генеральным директором ОАО «Горхимпроект» ФИО9, в соответствии с которым ООО «Визит» в лице его генерального директора Хомченкова А.Д. передал заказчику в лице генерального директора ОАО «Горхимпроект» ФИО9 предложения на подготовку технико-коммерческого предложения на проектирование и строительство «под ключ» цеха по производству серной кислоты на Туркменабатском химическом заводе Государственного Концерна «Туркменхимия» в трех экземплярах, на бумажном носителе (том №, л.д. 77-177);
протоколом осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен изъятый у ФИО9 ПЭВМ - ноутбук «MakBookPro» серийный номер № на НЖМД №1 под именем «ФИО33» указан телефонный номер под названием «Сотовый»: +№ а также файл «Туркменабат.pps», на котором размещена презентация, подготовленная ООО «Горхимпроект», по проектированию и строительству «под ключ» цеха по производству серной кислоты на Туркменабатском химическом заводе Государственного Концерна «Туркменхимия» <адрес> (том №, л.д. 180-235);
протоколом обыска в жилище от ДД.ММ.ГГГГ, произведенный по месту проживания Хомченкова А.Д. по адресу: <адрес>, в соответствии с которым по указанному адресу изъяты следующие документы: решение судьи Тверского районного суда <адрес> ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора купли-продажи доли участника ООО «Визит» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №том №, л.д. 240-242);
протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых по месту проживания Хомченкова А.Д. по адресу: <адрес>, в результате производства которого установлено следующее: решение судьи Тверского районного суда <адрес> ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым судья признал недействительным акт государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Визит», осуществленный Межрайонной Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; недействительным свидетельство о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Визит», выданное Межрайонной Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ серии 77 №; аннулировал запись в Едином государственном реестре юридических лиц за государственным регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации при создании Общества с ограниченной ответственностью «Визит», внесенную Межрайонной Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № по <адрес>; признал недействительной регистрацию печати Общества с ограниченной ответственностью «Визит» в городском реестре печати Московской регистрационной палаты за №, осуществленную Московской регистрационной палатой ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора купли-продажи доли участника ООО «Визит» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между гражданином РФ ФИО3 с одной стороны (именуемой Продавец: ) и гражданином РФ Хомченковым Алексеем Дмитриевичем с другой стороны (именуемой Покупатель), в соответствии с условиями которого, Продавец, являясь единственным учредителем (участником) Общества с ограниченной ответственностью «Визит» ОГРН №, передает в собственность Покупателю свою долю участника, составляющую 100% доли в Уставном капитале, что в денежном выражении составляет <данные изъяты>, а покупатель обязуется принять у Продавца 100% доли в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Визит» и оплатить ее. Осматриваемый договор исполнен машинописным способом на двух листах формата А-4; выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № №, содержащая сведения о юридическом лице ООО «Визит» основной государственный регистрационный № Осматриваемая выписка исполнена машинописным способом на четырех листах формата А-4, сброшюровано, прошито и скреплено оттиском печати круглой формы синего цвета «ФНС УФНС по <адрес>», а также оттиск штампа синего цвета «Межрайонная инспекция ФНС РФ № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ гос налог инспектор Ламкина ОН.», а также рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета (Том №, л.д. 243-257);
протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым подробно осмотрены документы, поступившие в следственную службу Управления ФСБ России в ходе расследования уголовного дела от имени подозреваемого Хомченкова А.Д., свидетеля ФИО26, свидетеля ФИО29, свидетеля ФИО27, свидетеля ФИО28 (том №, л.д. 259-267);
вещественными доказательствами: оригиналом договора на выполнение работ по подготовке технико-коммерческого предложения на проектирование и строительство «под ключ» цеха по производству серной кислоты на Туркменабатском химическом заводе государственного концерна «Туркменхимия» от ДД.ММ.ГГГГ, а также оригинал акта приемки-сдачи работ от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные Хомченковым А.Д. и ФИО9, обнаруженные в ходе осмотра предметов и документов от 04-ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска в ОАО «Горхимпроект» ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 178-179); компьютер ФИО9 ПЭВМ - ноутбук «MakBookPro» серийный номер № в котором в ходе осмотра с участием специалиста в области средств вычислительной техники обнаружена презентация выполнения работ по подготовке технико-коммерческого предложения на проектирование и строительство «под ключ» цеха по производству серной кислоты на Туркменабатском химическом заводе государственного концерна «Туркменхимия», разработанная в действительности не ООО «Визит» для ОАО «Горхимпроект», а фирмой с одноименным названием - ООО «Горхимпроект», созданной при участии ФИО9 (том №, л.д. 236); копией решения Тверского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым акт государственной регистрации ООО «Визит», осуществленный Межрайонной Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ признан недействительным, а также признано недействительным свидетельство серии 77 № о государственной регистрации ООО «Визит», выданное названной Инспекцией, аннулирована запись в Едином государственном реестре юридических лиц за№ при создании ООО «Визит», а также признана недействительной регистрация печати ООО «Визит» в городском реестре печати Московской регистрационной палатой, копия договора купли-продажи доли участника ООО «Визит» от ДД.ММ.ГГГГ, обнаруженные и изъятые в ходе обыска по месту проживания Хомченкова А.Д. ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 258);
протоколом опроса ДД.ММ.ГГГГХомченкова А.Д., на 5 листах, обращение Хомченкова А.Д. № вх. 8№ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заявление Хомченкова А.Д. о признании потерпевшим № № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; протокол опроса ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; протокол опроса ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; обращение ФИО26 № № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; обращение ФИО26 № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заявление ФИО26 № вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; протокол опроса ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; обращение ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ № № от ДД.ММ.ГГГГ; обращение ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, № вх. 8№ от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; обращение ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, № вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах; обращение ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, № вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; обращение ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, № вх. 8№ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; обращение ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, № вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; обращение ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, № вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; обращение ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, № вх№ от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; обращение ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, № вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; обращение ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; протокол опроса ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах (том №, л.д. 268-269);
ответом на запрос из Инспекции № ФНС России по <адрес>, согласно которому ООО «Визит» с ДД.ММ.ГГГГ передана на учет в Инспекцию ФНС России № по <адрес> края, адрес местонахождения организации: <адрес> (том №, л.д. 31-32);
ответом на поручение о производстве отдельных следственных действий из следственного отдела УФСБ России по <адрес>, согласно которому ООО «Визит» ДД.ММ.ГГГГ было постановлено на учет в Инспекции ФНС России № по <адрес> края. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> по обращению Хомченкова А.Д. регистрация ООО «Визит» в <адрес> отменена. Часть документов, хранившихся в Инспекции ФНС России № по <адрес> была уничтожена в результате прорыва водопровода. По адресу: <адрес> находится «Дальневосточное мореходное училище», администрация которого договор аренды своих помещений с ООО «Визит» не заключало (том №, л.д. 3-5);
ответом на запрос из Инспекции № ФНС России по <адрес>, согласно которому в базу Единого государственного реестра внесена запись о признании записи государственной регистрации создания ООО «Визит» недействительной, последняя бухгалтерская отчетность, представленная организацией за девять месяцев ДД.ММ.ГГГГ – «нулевая» (том №, л.д. 33-36);
ответом на запрос в ОАО «Горхимпроект», в соответствии с которым, предоставлен список заместителей генерального директора Общества в ДД.ММ.ГГГГ указан его секретарь, а также в соответствии с которым, в числе кредиторов названного Общества по данным его бухгалтерии по состоянию на 01 июля, 01 октября и ДД.ММ.ГГГГ организация ООО «Визит» не значится, а складские помещения в ОАО «Горхимпроект» отсутствуют (том №, л.д. 37-43);
ответом на запрос из ООО «Мастеровые столицы», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ названной организацией на основании договора №.01-Г/06 производились работы по прочистке внешней (дворовой) канализационной сети объекта, а также очистка водосточного колодца объекта – ОАО «Горхимпроект» (том №, л.д., 44-51);
ответом на запрос из Района Канализационной сети № МГУП «Мосводоканал», согласно которому, названная организация не располагает сведениями о подтоплении в ДД.ММ.ГГГГ подвальных помещений ОАО «Проектный институт горной химии», по адресу: <адрес>, стр.1 (том №, л.д. 52-53);
ответом на запрос из Тверского районного суда <адрес>, согласно которому, вступившим в законную силу и не отмененным решением названного суда от ДД.ММ.ГГГГ, признан недействительным акт государственной регистрации ООО «Визит», осуществленный Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; признано недействительным свидетельство о государственной регистрации ООО «Визит», выданное Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ серии 77 №; аннулирована запись в Едином государственном реестре юридических лиц за № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации при создании ООО «Визит», внесенную Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № по <адрес>; признана недействительной регистрация печати ООО «Визит» в городском реестре печати Московской регистрационной палаты за №; кроме того, в ответе на запрос указано, что в день вынесения вышеуказанного судебного решения генеральный директор ООО «Визит» Хомченков А.Д. присутствовал при его оглашении (том №, л.д. 54-64);
ответом на запрос об оказании правовой помощи из следственного отдела МНБ Туркменистана, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на Туркменабатском химическом предприятии Государственный концерна «Туркменхимия» в <адрес> в ходе технического совещания рассматривались коммерческие предложения по проектированию и строительству «под ключ» производства серной кислоты, представленные участниками международного тендера: фирмами ООО «Горхимпроект» и «Citic International Cooperation Co. Ltd.», RLS PLANING, кроме того в ДД.ММ.ГГГГ свои предложения по созданию производства серной кислоты Туркменабатскому химическому заводу представило ОАО «Горхимпроект» (том №, л.д. 66-75);
ответом на запрос из Филиала № Московского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, согласно которому ООО «Визит» снято с учета в филиале № в связи с признанием судом недействительной регистрации при его создании (том №, л.д.82);
ответом на запрос из ОАО «Горхимпроект», согласно которому ООО «Визит» в августе – ДД.ММ.ГГГГ не перечисляло денежных средств на расчетный счет ОАО «Горхимпроект» за услуги по хранению сетевого оборудования по условиям договора хранения от ДД.ММ.ГГГГ, кроме того, гражданин ФИО2 в ДД.ММ.ГГГГ занимавший должность заместителя генерального директора Общества уволен с названной должности в связи со смертью ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д.89-96).
На основании совокупности собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к выводу о том, что в судебном разбирательстве полностью подтвердился факт совершения Хомченковым общественно опасного деяния, предусмотренного ст. ст. 33 ч.5, 196 УК РФ, то есть пособничества в преднамеренном банкротстве, то есть в совершении руководителем или учредителем (участником) юридического лица или индивидуальным предпринимателем действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если эти действия причинили крупный ущерб.
В соответствии с заключением комиссионной стационарной судебно-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ Хомченков А.Д. страдает хроническим психическим расстройством в форме шизофрении псевдопсихопатической, осложненной синдромом зависимости от алкоголя, лишавшим его в период инкриминируемых ему деяний и лишающим в настоящее время возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, представляет значительную общественную опасность и нуждается в направлении на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа (том №, л.д. 144-158).
Суд находит доводы экспертов обоснованными, а выводы правильными и кладет данное заключение эксперта в основу настоящего постановления, признавая Хомченкова невменяемым на момент совершения инкриминируемого деяния и на момент рассмотрения уголовного дела в суде.
Суд соглашается с мнением экспертов и, учитывая, что Хомченков страдает хроническим психическим расстройством в форме шизофрении псевдопсихопатической, имеет клинические признаки выраженного синдрома зависимости от алкоголя, приходит к выводу о том, что Хомченков представляет опасность для себя и других лиц, требует постоянного наблюдения и нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 97 ч.1 п. «а», 99 ч.1 п. «в», 101 ч.3 УК РФ, 433-435, 440-443 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Освободить Хомченкова Алексея Дмитриевича от уголовной ответственности за совершение в состоянии невменяемости общественно-опасного деяния, предусмотренного ст. ст. 33 ч.5, 196 УК РФ.
Назначить Хомченкову А.Д. принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.
Обязать Хомченкова А.Д. явиться для исполнения постановления суда в ПБ № <адрес> самостоятельно.
Вещественные доказательства: приобщенные к материалам дела документы оставить на хранение в материалах дела.
Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 (десяти) суток со дня вынесения.
СудьяЕ.В. Поспелова