П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Дело № г.Истра
"01"__июня__2010 г.
Истринский городской суд Московской области в составе
председательствующего судьи Алексеенко А.В.
с участием государственного обвинителя заместителя Истринского горпрокурора Штыриной Д.В.
защитника адвоката Алешина Н.Е.
при секретаре Сметанниковой А.М.
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Ивашков Р.Е., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 171 ч.1, 174.1 ч. 1, 174.1 ч. 1, 174.1 ч. 1 УК РФ (в редакции ФЗ от 08 декабря 2003 г.),
У С Т А Н О В И Л:
Ивашков Р.Е. обвиняется в том, что совершил незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случае, когда такое разрешение необходимо, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.
Так он, в ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, являясь генеральным директором ООО «Компания», не имея специального разрешения (лицензии) на право пользования недрами, предусмотренного Федеральным законом от 13 июля 2001 года «О лицензировании отдельных видов деятельности», действуя незаконно, в нарушение ст. 11 Закона РФ «О недрах», от 21 февраля 1992 года, согласно которой, собственник или арендатор земельного участка имеет право добывать общераспространенные полезные ископаемые на глубину до пяти метров, на территории земельного участка (кадастровый номер №), расположенного по адресу: <адрес>, д. <адрес>, собственником которого является "Д.Е.", с целью дальнейшей реализации, организовал добычу недр (песчано-гравийной смеси) на глубине более пяти метров, путем эксплуатации на данном участке необходимой для добычи и дальнейшей отгрузки недр (песчано-гравийной смеси) техники, а именно: фабрики по переработке песчано-гравийной смеси «Finlay», экскаватора Fiat Hitachi EX 355EL, госномер № 4989, фронтальных погрузчиков «Caterpillar 950F», «ТО-28А», арендованной им у третьих лиц, а также грузовых автомашин, принадлежащих ему и его организации - МАЗ-5516 госномер № 90 и МАЗ, госномер №.
За указанный период времени незаконно добытую песчано-гравийную смесь он реализовал через посредника - ООО «"Посредник"», которая доставлялась на строительные объекты ООО «Компания-2»: коттеджные поселки «№», «№», расположенные близ д. <адрес>, поставив, согласно товарно-транспортным накладным, на территории вышеуказанных коттеджных поселков 1 064 куб. метров песка, по цене 451 рубль за 1 куб. метр, на сумму 480 000 рублей, действуя вышеуказанным способом до ДД.ММ.ГГГГ, до момента пресечения его деятельности сотрудниками милиции.
Кроме того, он, в указанный период времени незаконно при помощи указанной техники, добыл с территории участка 183,3 куб. метра песчано-гравийной смеси стоимостью по 180 рублей за один куб. метр на сумму 32 944 рубля, а также 254 куб. метра гравийного щебня фракции 5-20 по цене 1 000 рублей за один куб. метр на сумму 254 000 рублей, а всего щебня и песчано-гравийной смеси на сумму 286 994 рубля. Добытую песчано-гравийную смесь и гранитный щебень он реализовать не успел, храня на территории вышеуказанного участка. Таким образом, он получил от незаконной предпринимательской деятельности: добычи недр без соответствующей лицензии, доход в крупном размере на общую сумму 766 994 рубля.
Он же обвиняется в том, что совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления.
Так он, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя ранее разработанную им схему совершения преступления, получил от незаконной предпринимательской деятельности: добычи недр без соответствующей лицензии, доход на общую сумму 480 000 рублей.
Заведомо зная о том, что денежные средства в сумме 480 000 рублей полученные им от добычи и реализации недр, добыты им преступным путем, с целью легализации данных денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершал с незаконно полученными им денежными средствами финансовые операции, перечислив на расчетный счет ООО «Компания-3» за оплату лизинговых платежей денежные средства на общую сумму 200 186,76 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 33 562, 52 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 66 624, 24 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100 000 рублей, то есть путем совершения вышеуказанных финансовых операций, легализовал денежные средства на общую сумму 200 186,76 рублей, полученные им в результате совершения преступления.
Он же обвиняется в том, что совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления.
Так он, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя ранее разработанную им схему совершения преступления, получил от незаконной предпринимательской деятельности: добычи недр без соответствующей лицензии, доход на общую сумму 480 000 рублей.
Заведомо зная о том, что денежные средства в сумме 480 000 рублей полученные им от добычи и реализации недр, добыты им преступным путем, с целью легализации данных денежных средств, совершал с незаконно полученными им денежными средствами финансовые операции, перечислив ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Компания-4» денежные средства в сумме 150 000 рублей, за оплату топлива для используемого в своей деятельности технике, то есть путем совершения вышеуказанных финансовых операций, легализовал денежные средства на сумму 150 000 рублей, полученные им в результате совершения преступления.
Он же обвиняется в том, что совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления.
Так он, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя ранее разработанную им схему совершения преступления, получил от незаконной предпринимательской деятельности: добычи недр без соответствующей лицензии, доход на общую сумму 480 000 рублей.
Заведомо зная о том, что денежные средства в сумме 480 000 рублей полученные им от добычи и реализации недр, добыты им преступным путем, с целью легализации данных денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершал с незаконно полученными им денежными средствами финансовые операции, перечислив на расчетный счет ООО «Компания-5» за оплату запчастей денежные средства на общую сумму 125 000 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 65 000 рублей, то есть путем совершения вышеуказанных финансовых операций, легализовал денежные средства на общую сумму 125 000 рублей, полученные им в результате совершения преступления.
Дело было назначено к слушанию на ДД.ММ.ГГГГ, однако Ивашков Р.Е. в судебное заседание не явился, о дне слушания дела был извещен надлежащим образом.
Нахожу настоящее уголовное дело подлежащим прекращению в соответствии с п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ – за отсутствием в деянии состава преступления, по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.
Как указано в примечании к ст.169 УК РФ в статьях настоящей главы, за исключением статей 174, 174.1, 178, 185 - 185.4, 193, 194, 198, 199 и 199.1, крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным - шесть миллионов рублей. (в редакции Федерального закона от 07.04.2010 N 60-ФЗ).
Кроме того, федеральным законом №60 от 07.04.2010 г. в ст.174-1 ч.1 УК РФ внесены изменения. В новой редакции ч.1 ст.174-1 УК РФ предусматривает ответственность за финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные в крупном размере.
Как указано в примечании к ст.174 УК РФ финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье, а также в статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую шесть миллионов рублей. (в редакции Федерального закона от 07.04.2010 N 60-ФЗ).
Как следует из материалов дела, по первому эпизоду (по ст.169 УК РФ, устанавливающим крупный размер сумму, превышающую 1500000 руб.
По 2-4 эпизоду (ст.174-1 ч.1 УК РФ) органами следствия вменяется Ивашков Р.Е., что он легализовал денежные средства на общую сумму 200186,76 рублей (2-й эпизод), 150000 руб. (3-й эпизод), и 125000 руб. (4-й эпизод), что также является меньшим размером, который предусмотрен примечанием к ст.174 УК РФ, устанавливающим для состава преступления, предусмотренного ст.174-1 ч.1 УК РФ крупный размер сумму, превышающую шесть миллионов рублей.
Таким образом, в связи с декриминализацией деяний, в действиях Ивашков Р.Е. отсутствуют признаки состава преступлений, предусмотренных ст.ст.10 УК РФ и 24 ч.1 п.2, 27 ч.1 п.2 УПК РФ уголовное дело в отношении Ивашков Р.Е. подлежит прекращению за отсутствием в его действиях состава преступления.
То обстоятельство, что Ивашков Р.Е. не присутствует в судебном заседании, не может служить основанием для отложения принятия решения о прекращении уголовного дела в отношении Ивашков Р.Е., поскольку ст.27 УПК РФ не предусматривает обязательного согласия обвиняемого на прекращение уголовного дела в связи с изданием закона, устраняющего преступность и наказуемость деяния.
Руководствуясь ст. 10 УК РФ, 24 ч.1 п.2, 27 ч.1 п.2 УПК РФ, судья
П О С Т А Н О В И Л:
Уголовное дело по обвинению Ивашков Р.Е., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 171 ч.1, 174.1 ч. 1, 174.1 ч. 1, 174.1 ч. 1 УК РФ (в редакции ФЗ от 08 декабря 2003 г.), прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления.
Меру пресечения Ивашков Р.Е. – подписку о невыезде, отменить.
Вещественные доказательства: 2 фронтальных погрузчика, хранящиеся на территории <адрес>, - выдать владельцу по предъявлении документов на погрузчики; документы, блокнот, печать ООО «Компания-6», юридические дела ООО «Компания», ООО «"Посредник"», - выдать владельцам; транспортные накладные на 93 листах, путевые листы на 11 листах, талоны на песок на 2 листах, - уничтожить; СД диск – хранить при уголовном деле.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Мособлсуд через Истринский горсуд в течение 10 дней.
Судья: