Дело № 7-50/10/ ПОСТАНОВЛЕНИЕ по административному делу г. Гуково 30 июля 2010 года Судья Гуковского городского суда Ростовской области Самойлов А.Н., с участием: адвоката Эминиди Н.И., предоставившего удостоверение № ордер №, потерпевшего А.Я. и его представителя – адвоката С.С.., предоставившей удостоверение № и ордер №, рассмотрев в помещении Гуковского городского суда поступивший из <данные изъяты> таможенного поста Ростовской таможни материал об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.16.1 КоАП РФ в отношении: ИБИШОВА С.Д.О. <данные изъяты>, ранее к административной ответственности не привлекавшегося, права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 24.4, 25.1 ч.1 КоАП РФ, Ибишову С.Д. разъяснены, установил: Гражданин <данные изъяты> проводник вагона № Ибишов С.Д. 25.02.2010 г. в 20 час.00 мин., в нарушение требований ст.ст.14,123,124 ТК РФ, в межпотолочном пространстве купе № вагона № инв. № пассажирского поезда № сообщением «<данные изъяты>», следовавшего на территорию Украины, используя межпотолочное пространство в качестве способа, затрудняющего обнаружение товаров, с целью сокрытия от таможенного контроля, перемещал иностранную валюту - <данные изъяты>, которые были обнаружены при погранично - таможенном контроле на станции <адрес> (Россия), расположенной на территории <адрес>, таможенным инспектором ОСТП 1 <данные изъяты> таможенного поста и контролером ПУ ФСБ РФ КПП ЖДП «<данные изъяты>» с использованием фонаря и досмотрового зеркала. Сокрыв иностранную валюту от таможенного контроля в месте, затрудняющем обнаружение товара, и не предназначенном для его транспортировки или хранения, доступ к которому затруднен для проведения таможенного контроля, Ибишов С.Д. соверши административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.16.1 КоАП РФ. По данному факту 04.06.2010 г. старшим уполномоченным ОАР <данные изъяты> т/п Ростовской таможни С.Ю. в отношении Ибишова С.Д. за № составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.16.1 КоАП РФ. В ходе рассмотрения административного дела Ибишов С.Д. пояснил, что 23.02.2010 г. он отправился в рейс на пассажирском поезде № сообщением «<данные изъяты>» в качестве проводника вагона №. На станции <адрес> к нему подошел неизвестный человек и попросил передать иностранную валюту <данные изъяты> его знакомому А.Я.. Он согласился и в целях предотвращения кражи спрятал указанную денежную сумму в межпотолочном пространстве купе №. По прибытии поезда на ст. <адрес> А.Я. не прибыл на перрон, в связи с чем, он не смог передать деньги по предназначению, и проследовал далее до ст. <адрес>, однако, А.Я. так и не появился. В суете, он забыл о спрятанных в межпотолочном пространстве деньгах, которые впоследствии были обнаружены при таможенном контроле. В целях защиты предполагаемых своих прав, допущенный к участию по данному делу в качестве потерпевшего А.Я., пояснил, что он является индивидуальным предпринимателем, что 25.02.2010 г. в 18 час. 30 мин. на ст. <адрес> он должен был встретить пассажирский поезд сообщением «<данные изъяты>», поскольку проводник вагона Ибишов С.Д. должен был передать принадлежащую ему денежную сумму <данные изъяты>, переданную его товарищем в счет погашения долга на ст. <адрес>. Однако в связи с автомобильными заторами он не успел вовремя прибыть ни на ст. <адрес>, ни на ст. <адрес>. Впоследствии ему стало известно, что Ибишов С.Д. незадекларировал принадлежащую ему денежную сумму, в связи с чем, деньги были изъяты на таможне. Просит вернуть принадлежащие ему денежные средства в размере <данные изъяты>, для расширения своего бизнеса, поскольку указанные денежные средства не являются контрабандными, целью их назначения была территория РФ и никакого перемещения через таможенную границу не предполагалось. Допрошенный в качестве свидетеля Э.И. пояснил, что Ибишов С.Д. является мужем его сестры, что в настоящее время жена Ибишова С.Д. нуждается в платном лечении и что материальное положение Ибишова С.Д. очень затруднительное. Выслушав Ибишова С.Д., его адвоката, потерпевшего А.Я. и его представителя - адвоката С.С., а также изучив материалы дела, судья приходит к выводу о виновности Ибишова С.Д. в совершении им административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.16.1 КоАП РФ. При этом вина Ибишова С.Д. подтверждается следующими доказательствами: - копией протокола опроса свидетеля А.С. о том, что им 25.02.2010 г. примерно в 20 час. 00 мин. во время проведения таможенного контроля пассажирского поезда № сообщением «<данные изъяты>» в пассажирском вагоне № купе № в нише багажного отделения, в межпотолочном пространстве, совместно с сотрудником пограничной службы В.С., с помощью фонарика и досмотрового зеркала были обнаружены <данные изъяты> пачек, перетянутых канцелярской резинкой по <данные изъяты> штук денежных купюр в каждой пачке достоинством по <данные изъяты> долларов. Примерно через 10 мин. проводник вагона Ибишов С.Д. пояснил, что им в межпотолочном пространстве купе № пассажирского вагона № были спрятаны <данные изъяты>, после чего денежные средства были изъяты в присутствии понятых и проводника Ибишова С.Д., пересчитаны, опечатаны, составлен первичный материал. По данному факту Ибишов С.Д. пояснил, что денежные средства принадлежат ему, декларация была заполнена им собственноручно. (л.д.41-44); - копией протокола опроса свидетеля В.С., который дал показания, аналогичные показаниям свидетеля А.С. (л.д. 45-47); - копией протокола опроса свидетеля С.Г. о том, что 25.02.2010 г. примерно в 20 час. 15 мин. сотрудники таможни пригласили её и М.Г. в вагон № пассажирского поезда сообщением «<данные изъяты>» в качестве понятых. В межпотолочном пространстве пассажирского купе № она увидела денежные банкноты в прозрачном полиэтиленовом пакете, было видно, что в пакете находились доллары США. После чего сотрудниками таможни совместно с сотрудниками пограничной службы, в присутствии второго понятого М.Г. и проводника денежные средства были пересчитаны, изъяты и упакованы. Всего было изъято <данные изъяты>. Проводник вагона пояснил, что изъятая иностранная валюта принадлежит ему, что на данные деньги он собирался приобрести автомобиль.(л.д.62-64); - копией протокола опроса свидетеля М.Г., которая дала показания, аналогичные показаниям свидетеля С.Г. (л.д. 65-67); - копией протокола опроса свидетеля А.Н., о том, что в его обязанности входит осуществление таможенного контроля за товарами, перемещаемыми физическим лицами в сопровождаемом и несопровождаемом багаже через таможенную границу РФ. 25.02.2010 г. проводник вагона № пассажирского поезда «<данные изъяты>» Ибишов С.Д. в его присутствии, а также в присутствии понятых признался, что в межпотолочном пространстве вагона № купе № находится принадлежащая ему иностранная валюта – доллары США в сумме <данные изъяты>. В пассажирской таможенной декларации Ибишов С.Д. указал о наличии у него <данные изъяты> долларов США, что декларация была заполнена Ибишовым С.Д. до обнаружения иностранной валюты. (л.д.131-134). - копией постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству /л.д.7-8/; - копией объяснения Ибишова С.Д., о том, что <данные изъяты> принадлежат ему и что он хотел приобрести за вышеуказанные денежные средства автомобиль. /л.д.10-11/ ; - копией протокола допроса в качестве подозреваемого Ибишова С.Д., согласно которому <данные изъяты> принадлежат ему, что данные денежные средства он спрятал в нише межпотолочного пространства купе №, в связи с военными действиями в <данные изъяты>. /л.д.35-40/ - копией протокола досмотра транспортного средства /л.д.13-20/; - копией протокола осмотра предметов с фототаблицами /л.д. 49-57/; - копией таможенной декларации Ибишова С.Д./л.д.71-72/; - копией акта приема-передачи на ответственное хранение /л.д.58/; - копией постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств /л.д. 59-61/; - копией пассажирской таможенной декларации /л.д.71-72/ - копией постановления о привлечении в качестве обвиняемого /л.д. 75-77/; - копией постановления о прекращении уголовного дела /л.д. 105-109/; - протоколом изъятия вещей и документов /л.д.113-115/; - актом приема-передачи вещественных доказательств, находящихся на хранении в камере хранения вещественных доказательств в <данные изъяты> таможне /л.д. 117/; - актом приема-передачи вещественных доказательств на хранение в камеру хранения вещественных доказательств в <данные изъяты> таможне /л.д. 118/; - протоколом об административном правонарушении в отношении Ибишова С.Д., привлеченного к административной ответственности по ч.2 ст.16.1 КоАП РФ./л.д.143-144/ А также другими материалами дела. Судья не может согласиться с доводами адвокатов Эминиди Н.И. и С.С., о том, что действия Ибишова С.Д. следует квалифицировать по ст.16.4 КоАП РФ как недекларирование физическим лицом иностранной валюты или валюты Российской Федерации. При этом, не соглашаясь с доводами адвоката, судья исходит из следующего. Согласно ст.16.4 КоАП РФ административная ответственность по данной статье КоАП РФ наступает при недекларирование либо недостоверном декларировании физическими лицами иностранной валюты или валюты Российской Федерации, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации и подлежащих обязательному письменному декларированию в установленном законом порядке. Исходя же из обстоятельств дела установлено, что обнаруженные в вагоне доллары США находились не при Ибишове С.Д., а в месте, используемом для их сокрытия, что Ибишов С.Д. предпринял меры по сокрытию перемещаемого им товара-валюты долларов США и данные действия совершенны им умышленно. С учетом изложенного действия Ибишова С.Д. правильно квалифицированы по ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ – сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров, либо путем придания одним товарам вида других при перемещении их через таможенную границу Российской Федерации. Судья также не может согласиться с доводами адвокатов о том, что обнаруженные и изъятые при досмотре доллары США не могут быть конфискованы, поскольку данная иностранная валюта принадлежит А.Я., а не Ибишову С.Д.. Не соглашаясь с доводами адвокатов в данной части, судья исходит из того, что согласно материалам уголовного дела, при опросе Ибишова С.Д. /л.д.35-40/, последний пояснял, что обнаруженная валюта принадлежит ему, и что он собирался использовать ее на покупку автомобиля. Последующие пояснения Ибишова С.Д. и показания А.Я. о том, что обнаруженная валюта принадлежит А.Я., кроме их доводов, объективно ничем не подтверждается. Представленные А.Я. справки подтверждения от 05.08.2008 г.; 10.07.2008 г. и 11.09.2009 г. об осуществлении операций с наличной валютой не дают оснований с достоверной вероятностью прийти к выводу о том, что обнаруженные и изъятые у Ибишова С.Д. <данные изъяты> принадлежат А.Я.. С учетом изложенного, судья не находит возможным при разрешении вопроса в отношении изъятых долларов США считать их собственностью А.Я. и соответственно не находит возможным указную выше валюту вернуть А.Я.. При этом судья считает, что А.Я. в установленном законом порядке не лишен возможности обратиться за защитой своих прав, предъявив иск в суд к лицу, по чьей вине ему причинен ущерб. Разрешая вопрос по изъятой валюты, судья исходит также из того, что по смыслу ч.2 ст.16.1 КоАП РФ с учетом положений ст.11; п.2 ст.130 ТК РФ под товаром понимается любое движимое имущество, в том числе валюта и валютные ценности, а поскольку обнаруженная валюта является товаром, сокрытым от таможенного контроля, т.е. предметом административного правонарушения, она подлежит конфискации в доход государства. При решении вопроса о размере и виде наказания, учитываются: характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность Ибишова С.Д., предусмотренных ст.4.3 КоАП РФ, не установлено. Обстоятельств, смягчающих административную ответственность Ибишова С.Д., согласно ст.4.2 КоАП РФ, признается раскаяние в содеянном, его семейное и материальное положение. Санкция ч.2 ст.16.1 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров, являющихся предметами административного правонарушения, с конфискацией предметов административного правонарушения, либо конфискацию предметов административного правонарушения. С учетом изложенного, Ибишова С.Д. следует подвергнуть наказанию в виде штрафа в размере одной второй стоимости товара, с конфискацией товара иностранной валюты - <данные изъяты> в доход государства. Разрешая вопрос о конфискации иностранной валюты <данные изъяты>, судья исходит из того, что данная иностранная валюта является предметом административного правонарушения. На основании изложенного, руководствуясь ч.2 ст.16.1, 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья постановил: признать ИБИШОВА С.Д.О. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.16.1 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере одной второй стоимости товара, что составляет <данные изъяты> Товар – иностранную валюту <данные изъяты>, являющуюся предметом административного правонарушения, конфисковать в доход государства. Постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Гуковский городской суд в течение 10 суток. Судья А.Н. Самойлов Административный штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: На счет Управления федерального казначейства по г. Москве. отделения № 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва с обязательной пометкой в назначении платежа код таможенного органа (Ростовской таможни) – «10313000». В реквизитах указывать: Получатель: ИНН 6102020818, КПП 610201001, Управление федерального казначейства по г. Москве (Ростовская таможня), № счета 40314810200000000008. Банк получателя: Отделение № 1 Московского ГТУ Банка России, г.Москва, БИК 044583001, КБК – 15311604000013000140, ОКАТО – 60202805003, очередность платежа - 4. Назначение платежа: 10313000; «77»; Штраф по делу об АП №. При этом в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 30-ти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.