приговор вступил в законную силу 02.03.2012

Дело № 1-38 20 февраля 2012 года.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Горно-Алтайск 20 февраля 2012 года.

Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай в составе:

председательствующего судьи Ошлыкова Н.И.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры г. Горно-Алтайска Деревягина А.В.,

подсудимого Молодых ФИО35

защитника Шишкиной С.Л., представившей удостоверение № и ордер №,

при секретаре Бояндиной А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Молодых ФИО36, родившегося ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты>, военнообязанного, не работающего, проживающего в <адрес>, ранее судимого ДД.ММ.ГГГГ Верховным судом Республики ФИО31 по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, ст. 73 УК РФ к 3 годам 6 месяцам л\свободы условно с испытательным сроком 3 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 2 ст. 174.1УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Молодых ФИО37. совершил хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере, а также совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере, при следующих обстоятельствах, установленных судом.

С января 2007 г. по ноябрь 2008 г. в <адрес> Республики ФИО31 жительница <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, из корыстных побуждений, имея преступный умысел, решила совершать хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере на территории <адрес>, для чего предложила ранее знакомому Молодых ФИО38. и своему сожителю, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и, достоверно зная условия организации и ликвидации фиктивных фирм «однодневок» и возмещения из бюджета РФ НДС, разработать и применить схему хищения денежных средств из бюджета РФ путем незаконного возмещения указанного налога. После чего, из тех же побуждений, реализуя свой умысел, в январе-феврале 2007 года в <адрес> жительница <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, зная, что её сожитель, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, является учредителем нескольких обществ с ограниченной ответственностью (ООО), а Молодых ФИО39. ведет бухгалтерский учет в указанных организациях, предложила им совместно с ней совершить хищение денежных средств путем незаконного возмещения НДС из федерального бюджета. Затем в том же месте её сожитель, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО40., узнав о преступных намерениях жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, оценив ожидаемую материальную выгоду, умышленно из корыстных побуждений, понимая и осознавая, согласились на предложение последней. Таким образом, жительница <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожитель, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО41 из корыстных побуждений вступили между собой в предварительный преступный сговор на противоправное безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу чужого имущества – денежных средств из бюджета Российской Федерации путем обмана должностных лиц налогового органа. В дальнейшем, действуя с теми же побуждениями, для реализации совместного преступного умысла, жительница <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожитель, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО42 распределили между собой роли для совершения предстоящих преступлений, согласно которым Молодых ФИО43 как лицо, обладающее специальными познаниями в области бухгалтерского учета, на предоставленных ему и офисной технике изготовит пакеты учредительных документов создания и регистрации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № по <адрес> (МРИ ФНС РФ № №) не менее десяти юридических лиц в форме ООО; совместно с жительницей <адрес>, дело в отношении которой находится в отдельном производстве, приобретет в другом регионе РФ не менее семи фирм «однодневок» для организации между созданными и приобретенными ими обществами фиктивного документооборота, подтверждающего совершение сделок по приобретению товаров, предоставляющих право на налоговые вычеты; изготовит пакеты бухгалтерской и налоговой отчетности созданных и приобретенных ООО с заведомо ложными сведениями о суммах налога, исчисленных к возмещению из бюджета за определенный налоговый период; выступит в качестве учредителя и руководителя ряда созданных обществ; сожитель жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, подыщет физических лиц для указания их в качестве номинальных учредителей и директоров в учредительных документах созданных ООО; совместно с жительницей <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, приобретет оборудование, которое, в случае проведения камеральных проверок, будет демонстрировать сотрудникам налоговых органов; выступит в качестве учредителя и руководителя ряда созданных обществ; жительница <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, подыщет физических лиц для указания их в качестве номинальных учредителей и директоров в учредительных документах созданных ООО, выступит в качестве учредителя и руководителя ряда созданных обществ, в случае необходимости совместно со своим сожителем, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО44 представит интересы созданных обществ, в том числе в налоговых органах.

После этого в период времени с февраля 2007 г. по август 2007 г. в г. Горно-Алтайске жительница <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожитель, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО45 реализуя из корыстных побуждений свой совместный преступный умысел на хищение чужого имущества – денежных средств из бюджета Российской Федерации в особо крупном размере путем обмана должностных лиц налогового органа, действуя группой лиц по предварительному сговору, создали и зарегистрировали в МРИ ФНС РФ № № одиннадцать ООО, в учредительных документах которых в качестве учредителей и руководителей указали:

- жительницу <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, в <адрес>);

- её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, в ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>, <адрес>);

- Молодых ФИО46. в ООО «<данные изъяты>» (<адрес>, <адрес>),

а также подысканных жительницей <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, и её сожителем, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, согласно отведенным им ролям:

- ФИО11 в ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>, <адрес>, п<адрес>

- ФИО13 в ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> (<данные изъяты>, <адрес>, п<адрес>);

- ФИО12 в ООО «<данные изъяты>» (<адрес>, <адрес>, с.ФИО4, <адрес>);

- ФИО14 в ООО «ЗАПСИБМЕТАЛМОНТАЖ» (<адрес> край, <адрес>).

При этом в <адрес> в ООО «<данные изъяты>» жительница <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожитель, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО47 и по их просьбе не подлежащие уголовной ответственности в силу невиновного причинения вреда ФИО11, ФИО13, ФИО12 и ФИО14 заказали и получили печати вышеперечисленных обществ, а также по п<адрес>, <адрес> в АКБ «ФИО48» (ЗАО) открыли для них расчетные счета. В то же время ФИО12 по просьбе жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, заключила в АКБ «<данные изъяты>» с этим банком от имени ООО «<данные изъяты>» соглашение об осуществлении расчетов с использованием системы электронных платежей «<данные изъяты>», получив для этого носители компьютерной информации: компакт-диск с программой «<данные изъяты>» и дискету с зарегистрированным «электронным ключом» на имя Молодых ФИО49 необходимым для выполнения шифрования и подписи электронных документов (платежных поручений), содержащим данные о владельце и используемым только с соответствующим секретным паролем.

Наряду с этим в <адрес> в ООО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, жительница <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО50 реализуя свой совместный преступный умысел с теми же побуждениями согласно распределению ролей действовать в составе группы лиц по предварительному сговору с её сожителем, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, приобрели вместе с печатями и открытыми расчетными счетами зарегистрированные на подставных лиц ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», которые в последующем поставили на учет в налоговые органы <адрес> края, <адрес>, создав, таким образом, условия для использования реквизитов данных коммерческих организаций в цепочке мнимого движения товаров и денежных средств от приобретенных организаций к созданным.

Кроме того, в тот же период времени жительница <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, и её сожитель, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, продолжая с теми же умыслом и побуждениями, согласно распределению ролей действовать в составе группы лиц по предварительному сговору с Молодых ФИО51 достоверно зная, что при проведении камеральных проверок сотрудниками налоговых органов проводится обследование имущества, приобретение которого предоставляет юридическому лицу право на получение налоговых вычетов по НДС, с целью введения в заблуждение сотрудников указанных органов о достоверности якобы совершенных сделок, найдя в СМИ объявления о продаже деревообрабатывающего и автосервисного оборудования, выехали по указанным в этих объявлениях адресам и за свои личные денежные средства приобрели данное оборудование на общую сумму 570 000 руб., которое вывезли и складировали на принадлежащей её сожителю, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, промышленной базе, расположенной в <адрес>, где в последующем в период с мая 2007 г. по июль 2008 г. демонстрировали это оборудование сотрудникам МРИ ФНС РФ № по РА в ходе проведения ими камеральных проверок.

Одновременно с этим, а также в период с сентября 2007 г. по август 2008 г. в <адрес> в <адрес> по <адрес> Молодых ФИО52., действуя с теми же умыслом и побуждениями согласно отведенной ему роли в составе группы лиц по предварительному сговору с жительницей <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, и её сожителем, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, на своем персональном компьютере изготовил налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость от имени ранее созданных ими ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», в соответствующие реквизиты которых внес заведомо ложные сведения, то есть не соответствующие действительности и влияющие на правильное исчисление и уплату налога данные о суммах НДС, уменьшив для этого сумму НДС, исчисленную с объема реализации товаров, и увеличив при этом сумму НДС, исчисленную с объема покупок, создав, таким образом, условия для незаконной реализации вышеуказанными обществами права на возмещение НДС из бюджета РФ, а именно:

- в марте 2007 г. налоговые декларации: соответственно первичная ООО «<данные изъяты>» за февраль 2007 г. с заявленной к возмещению из бюджета РФ суммой НДС в размере 856 457 руб. и первичная налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» за февраль 2007 г. с заявленной к возмещению из бюджета РФ суммой НДС в размере 921 653 руб., которые сразу же после этого подписали он и жительница <адрес>, дело в отношении которой находится в отдельном производстве, как руководители названных обществ, после чего, продолжая действовать с теми же умыслом и побуждениями в составе группы лиц по предварительному сговору с её сожителем, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, в соответствие с распределением ролей в это же время лично представили указанные декларации в МРИ ФНС РФ № по РА, расположенную в <адрес>,

- в ноябре 2007 г. уточненную налоговую декларацию № ООО «<данные изъяты> за июнь 2007 г. с заявленной к возмещению из бюджета РФ суммой НДС в размере 1 876 322 руб.;

- в марте 2008 г. уточненную налоговую декларацию № ООО «<данные изъяты>» за 3 квартал 2007г. с заявленной к возмещению из бюджета РФ суммой НДС в размере 2 866 508 руб.;

- в апреле 2008г. уточненную налоговую декларацию № ООО «<данные изъяты>» за март 2007 г. с заявленной к возмещению из бюджета РФ суммой НДС в размере 8 618 361 руб., которую сразу же подписал как руководитель названного общества;

- в апреле 2008 г. уточненную налоговую декларацию № ООО «<данные изъяты>» за ноябрь 2007 г. с заявленной к возмещению из бюджета РФ суммой НДС в размере 2 782 365 руб.;

- в апреле 2008 г. уточненную налоговую декларацию № ООО «<данные изъяты>» за июль 2007 г. с заявленной к возмещению из бюджета РФ суммой НДС в размере 12 847 293 руб.; ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† &#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;- в апреле 2008 г. уточенную налоговую декларацию г. уточенную налоговую декларацию № ООО «<данные изъяты>» за август 2007 г. с заявленной к возмещению из бюджета РФ суммой НДС в размере 2 859 705 руб.;

- в мае 2008 г. уточненную налоговую декларацию № ООО «<данные изъяты> за 3 квартал 2007 г. с заявленной к возмещению из бюджета РФ суммой НДС в размере 2 593 923 руб.;

- в мае 2008 г. уточненную налоговую декларацию № ООО «<данные изъяты>» за октябрь 2007 г. с заявленной к возмещению из бюджета РФ суммой НДС в размере 2 381 173 руб.;

- в августе 200 г. уточненную налоговую декларацию № ООО «<данные изъяты>» за 2 квартал 2008 г. с заявленной к возмещению из бюджета РФ суммой НДС в размере 36 557 992 руб., каждую из которых сразу же после изготовления с использованием на том же компьютере одного электронного адреса направил по телекоммуникационным каналам связи в МРИ ФНС РФ № по РА, расположенную в <адрес> РА по <адрес>.

При этом, в период с февраля 2007 г. по июль 2008 г. в <адрес> РА в <адрес> по пе<адрес> Молодых ФИО53 продолжая с теми же умыслом и побуждениями согласно отведенной ему роли реализовывать совместный преступный умысел в составе группы лиц по предварительному сговору с жительницей <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожителем, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, по предложению жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, имея в своем распоряжении учредительные и регистрационные документы, а также печати как созданных, так и приобретенных ими обществ, на вышеуказанном персональном компьютере, используя систему электронных платежей «Банк-Клиент» посредством «электронного ключа», переданного ему ФИО12, осуществил перечисления денежных средств с расчетных счетов части созданных обществ на расчетные счета части приобретенных обществ, создав, таким образом, видимость осуществления расчетов между данными организациями по оплате товаров, а именно:

- с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства на общую сумму 3 125 600 руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ООО КБ «<данные изъяты>» (<адрес>), с обоснованием платежа: по договору поставки оборудования (станков) от ДД.ММ.ГГГГ;

- с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства на общую сумму 2 977592 руб. на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Алтайском Банке Сбербанка РФ (<адрес>), с обоснованием платежа: оплата за лесопильное оборудование по счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ;

- с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства на общую сумму 31 838 100 руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Томском филиале АКБ «<данные изъяты>» (<адрес>), с обоснованием платежа: по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ,

а также изготовил пакеты заведомо подложных документов (договоры поставки оборудования, товарные накладные, счет-фактуры, акты приема-передачи оборудования, книги покупок и продаж за соответствующие налоговые периоды), содержащих несоответствующие действительности сведения:

1) о поставке ДД.ММ.ГГГГ созданным ими ООО «<данные изъяты>» в созданное ими ООО «<данные изъяты>» деревообрабатывающего оборудования на общую сумму 5 653 885 руб.;

2) о поставке ДД.ММ.ГГГГ созданным ими ООО «<данные изъяты>» в созданное ими ООО «<данные изъяты>» деревообрабатывающего оборудования на общую сумму 6 041 948 руб.;

3) о поставке ДД.ММ.ГГГГ - металла и ДД.ММ.ГГГГ – емкостей приобретенным ими ООО «<данные изъяты>» в созданное ими ООО «<данные изъяты>» на общую сумму 1 879 122 руб. 99 коп.;

4) о поставке ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ приобретенным ими ООО «<данные изъяты>» в созданное ими ООО «<данные изъяты>» металлообрабатывающего оборудования и металла на общую сумму 56 515 274 руб. 20коп.;

5) о поставке ДД.ММ.ГГГГ приобретенным ими ООО «<данные изъяты>» в созданное ими ООО «<данные изъяты>» комплекса для производства молочной продукции на общую сумму 84 248 951 руб.;

6) о поставке ДД.ММ.ГГГГ приобретенным ими ООО «<данные изъяты>» в созданное ими ООО «<данные изъяты>» автосервисного оборудования на общую сумму 18 746 955 руб.;

7) о поставке ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ приобретенным ими ООО «<данные изъяты>» в созданное ими ООО «<данные изъяты>» соответственно металлообрабатывающего оборудования и металла на общую сумму 18 834 012 руб.;

8) о поставке ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ приобретенным ими ООО «<данные изъяты>» в созданное ими ООО «<данные изъяты> соответственно деревообрабатывающего оборудования и стройматериалов на общую сумму 21 570 493 руб. 29 коп.;

9) о поставке ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ приобретенным ими ООО «<данные изъяты>» в созданное ими ООО «<данные изъяты>» соответственно металлообрабатывающего оборудования и металла на общую сумму 15 625 402 руб. 77 коп.;     

10) о поставке ДД.ММ.ГГГГ приобретенным ими ООО «<данные изъяты>» в созданное ими ООО «<данные изъяты>» мукомольного оборудования на общую сумму 18 254 279 руб. 04 коп.;

11) о поставке ДД.ММ.ГГГГ приобретенным ими ООО «<данные изъяты>» в созданное ими ООО «<данные изъяты>» металлообрабатывающего оборудования на общую сумму 239 843 220 руб. 70 коп., которые в <адрес> РА в тот же период времени по мере их изготовления жительница <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожитель, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО54 продолжая с теми же умыслом и побуждениями действовать группой лиц по предварительному между собой сговору, а также по их просьбе не подлежащие уголовной ответственности в силу невиновного причинения вреда ФИО13, ФИО11, ФИО12 подписали и с поставленными жительницей <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожителем, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве и Молодых ФИО55. оттисками печатей данных обществ представили их в МРИ ФНС РФ № по РА, расположенную в <адрес> РА по <адрес>, в подтверждение правомерности применения налоговых вычетов НДС, заявленных к возмещению из бюджета в вышеуказанных налоговых декларациях от имени созданных обществ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РА должностные лица МРИ ФНС РФ № по РА, уполномоченные решать вопросы о предоставлении налоговых вычетов, находясь под влиянием обмана со стороны жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО56 будучи уверенными в том, что сведения в предоставленных ими налоговых декларациях и документах, подтверждающих правомерность заявленных в них налоговых вычетов по НДС от имени созданных ими ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>», соответствуют действительности, после проведения установленных законом проверочных мероприятий приняли следующие решения:

- № от ДД.ММ.ГГГГ о возмещении полностью вычета по налогу на добавленную стоимость, заявленного ООО «<данные изъяты>» за 1 квартал 2007 г., согласно которому и на основании поданного заявления жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, от ДД.ММ.ГГГГ из федерального бюджета на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 858 000руб., которые в последствии жительницей <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожителем, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО57. использованы по своему усмотрению;

- № от ДД.ММ.ГГГГ о возврате переплаты налога на добавленную стоимость, заявленного ООО «<данные изъяты>» за 1 квартал 2007 г., согласно которому и на основании поданного заявления сожителем жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, от ДД.ММ.ГГГГ из федерального бюджета на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в АКБ «<данные изъяты>) ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 917 920 руб., которые в последствии жительницей <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожителем, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО58. использованы по своему усмотрению;

- № от ДД.ММ.ГГГГ о возмещении полностью вычета по налогу на добавленную стоимость, заявленного ООО «<данные изъяты>» за июнь 2007 г. согласно которому и на основании поданного заявления от имени ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ из федерального бюджета на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в АКБ «<данные изъяты>»(ЗАО) ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 1 874 956 руб. 26 коп., которые в последствии жительницей <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожителем, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО59. использованы по своему усмотрению;

- № от ДД.ММ.ГГГГ о возмещении полностью вычета по налогу на добавленную стоимость, заявленного ООО «<данные изъяты> за 3 квартал 2007 г., согласно которому и на основании поданного заявления от имени ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ из федерального бюджета на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в Горно-Алтайском отделении ОСБ № в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 2 863 207 руб. 78 коп., которые в последствии жительницей <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожителем, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО60. использованы по своему усмотрению;

- № от ДД.ММ.ГГГГ о возмещении полностью вычета по налогу на добавленную стоимость, заявленного ООО «<данные изъяты>» за август 2007 г., согласно которому и на основании поданного заявления сожителя жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, от ДД.ММ.ГГГГ из федерального бюджета на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 2 848 731 руб. 57 коп., которые в последствии жительницей <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожителем, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО61. использованы по своему усмотрению;

- № от ДД.ММ.ГГГГ о возврате переплаты налога на добавленную стоимость, заявленного ООО «<данные изъяты>» за ноябрь 2007 г., согласно которому и на основании поданного заявления от имени ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ из федерального бюджета на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 2 777 759 руб. 06 коп., которые в последствии жительницей <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожителем, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО62 использованы по своему усмотрению;

- № от ДД.ММ.ГГГГ о возмещении полностью вычета по налогу на добавленную стоимость, заявленного ООО «Алтайтранском» за 3 квартал 2007 г., согласно которому и на основании поданного заявления Молодых ФИО63. от ДД.ММ.ГГГГ из федерального бюджета на расчетный счет ООО «Алтайтранском» № в Горно-Алтайском отделении ОСБ №, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 12 833 432 руб. 48 коп., которые в последствии жительницей <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожителем, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и ФИО2 использованы по своему усмотрению;

- № от ДД.ММ.ГГГГ о возмещении полностью вычета по налогу на добавленную стоимость, заявленного ООО «<данные изъяты>» за март 2007 г., согласно которому и на основании поданного заявления жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, от ДД.ММ.ГГГГ из федерального бюджета на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО), ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 8 610 625 руб. 08 коп., которые в последствии жительницей <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожителем, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО64. использованы по своему усмотрению;

- № от ДД.ММ.ГГГГ о возмещении полностью вычета по налогу на добавленную стоимость, заявленного ООО «<данные изъяты> за 3 квартал 2007 г., согласно которому и на основании поданного заявления от имени ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № в Горно-Алтайском ОСБ № ДД.ММ.ГГГГ из федерального бюджета перечислены денежные средства в сумме 2 589 209 руб. 21 коп., которые в последствии жительницей <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожителем, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО66. использованы по своему усмотрению;

- № от ДД.ММ.ГГГГ о возмещении полностью вычета по налогу на добавленную стоимость, заявленного ООО «<данные изъяты>» за октябрь 2007 г., согласно которому и на основании поданного заявления от имени ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ из федерального бюджета на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в Горно-Алтайском отделении СБ № ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 2 334 683 руб. 55 коп., которые в последствии жительницей <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожителем, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО67 использованы по своему усмотрению;

- № от ДД.ММ.ГГГГ о возмещении полностью вычета по налогу на добавленную стоимость, заявленного ООО «<данные изъяты>» за 2 квартал 2008 г., согласно которому и на основании поданного заявления от имени ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ из федерального бюджета на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в АКБ «<данные изъяты>»(ЗАО) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 36 547 905 руб. 70 коп., которые в последствии жительницей <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожителем, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО69. использованы по своему усмотрению.

Таким образом, в период с августа 2007 г. по ноябрь 2008 г. в <адрес> РА жительница <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожитель, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО68 реализуя в составе группы лиц по предварительному между собой сговору свой совместный преступный умысел на противоправные безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, из корыстных побуждений похитили путем обмана должностных лиц МРИ ФНС РФ № по РА денежные средства из федерального бюджета в особо крупном размере на общую сумму 75 056 430 руб. 69 коп., распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили федеральному бюджету материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, жительница <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожитель, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО70. группой лиц по предварительному сговору совершили финансовые операции в крупном размере с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами при следующих обстоятельствах.

Так, в период с февраля 2007 г. по ноябрь 2008 г. в <адрес> РА жительница <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожитель, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО71., действуя в составе группы лиц по предварительному между собой сговору, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана должностных лиц МРИ ФНС РФ № по РА похитили из федерального бюджета денежные средства в крупном размере в сумме 75 056 430 руб. 69 коп., полученные ими в результате незаконного возмещения налога на добавленную стоимость на созданные ими для совершения этого преступления ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>».

После этого, в период с июня 2007 г. по декабрь 2008 г. в <адрес> РА жительница <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожитель, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО72, действуя группой лиц по предварительному сговору с единым продолжаемым умыслом, из корыстных побуждений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения вышеуказанного хищения путем обмана, желая скрыть источник происхождения преступного дохода и создать ему вид правомерно полученного для того, чтобы последующие операции и сделки с ним казались законными и не вызывали интереса у правоохранительных органов, совершили следующие финансовые операции, каждая из которых осуществлялась в течение короткого промежутка времени:

– по фиктивным основаниям перечислили денежные средства на счета взаимозависимых юридических лиц, в том числе созданных ими ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», так и приобретенных ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; а также принадлежащих сожителю жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, – ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»;

- по фиктивным основаниям перечислили денежные средства на счета физических лиц с последующем их обналичиванием;

-смешали преступный доход на счетах физических лиц и вышеперечисленных взаимозависимых юридических лиц с доходом легальным.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РА в результате преступных действий жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО73. со счета УФК по <данные изъяты> по основанию «по ст.78 решение № от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по Республике ФИО31» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «<данные изъяты>» № в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) поступило 858 000 руб.

После этого, в течение двух рабочих дней ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГг. в <адрес> РА в <адрес> по <адрес> жительница <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожитель, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО74 действуя с теми же умыслом и побуждениями группой лиц по предварительному между собой сговору, совершили с ними следующие финансовые операции по вымышленным основаниям, а именно:

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленному Молодых ФИО75., последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета ООО «Компас» на счет взаимозависимого ООО «<данные изъяты>» № в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) 100 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, которые в этот же день были обналичены через кассу этого банка по фиктивному основанию «командировочные расходы»;

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленному Молодых ФИО76., последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет принадлежащего последнему ООО «<данные изъяты>» № в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) 100 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ», которые сожитель жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, в последующем использовал по своему усмотрению в своей легальной предпринимательской деятельности;

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленному Молодых ФИО78., последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета ООО «Компас» на расчетный счет принадлежащего последнему ООО «<данные изъяты>» № в ООО КБ «<данные изъяты>» 86 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ», которые сожитель жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, в последующем использовал по своему усмотрению в своей легальной предпринимательской деятельности;

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленному Молодых ФИО79 последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет принадлежащего последнему ООО «<данные изъяты>» № в Горно-Алтайском ОСБ № руб. по фиктивному основанию «оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ», которые сожитель жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, в последующем использовал по своему усмотрению в своей легальной предпринимательской деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РА в результате продолжаемых преступных действий жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО77. со счета УФК по <адрес> по основанию «по ст. 78 решение № от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по <адрес>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «<данные изъяты>» № в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) поступило 917 920 руб.

После этого, в течение двух рабочих дней ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГг. в <адрес> РА в <адрес> по пе<адрес> жительница <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожитель, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО80., действуя с теми же умыслом и побуждениями группой лиц по предварительному между собой сговору, совершили с ними следующие финансовые операции по вымышленным основаниям, а именно:

-по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленному Молодых ФИО81., последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет принадлежащего последнему ООО«<данные изъяты>» № в Горно-Алтайском ОСБ № руб. по фиктивному основанию «по договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ», которые, смешавшись с денежными средствами, находившимися на указанном счете, были в последующем использованы сожителем жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, по своему усмотрению в своей легальной предпринимательской деятельности;

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленному Молодых ФИО82., последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета «Промстройсервис» на расчетный счет взаимозависимого ООО «<данные изъяты>» № в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) 75 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ», которые в этот же день были обналичены через кассу этого банка по фиктивному основанию «командировочные расходы»;

-по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленному Молодых ФИО83., последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета «Промстройсервис» на счет взаимозависимого ООО «<данные изъяты> № в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) 75 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, которые в этот же день были обналичены через кассу этого банка по фиктивному основанию «командировочные расходы»;

-по платежным поручениям, изготовленным Молодых ФИО84., последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета «Промстройсервис» на счета физических лиц по фиктивным основаниям: «под авансовый отчет» - 590 500 руб., в том числе:

- № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 – 18 000 руб.;

- № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 – 150 000 руб.;

- № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2– 126 000 руб.;

- № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 – 150 000 руб.;

- № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 – 146 500 руб.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РА в результате продолжаемых преступных действий жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО85. со счета УФК по Республике ФИО31 основанию «по ст. 78 решение № от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по Республике ФИО31» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в АКБ «<данные изъяты> поступило 1 874 956 руб. 26 коп.

После этого, в течение двух рабочих дней ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГг. в <адрес> РА в <адрес> по пе<адрес> жительница <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожитель, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО86., действуя с теми же умыслом и побуждениями группой лиц по предварительному между собой сговору, совершили с ними следующие финансовые операции по вымышленным основаниям, а именно:

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленному Молодых ФИО87 последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета «ЧемалГринТур» на счет взаимозависимого ООО «<данные изъяты>+» № в Горно-Алтайском отделении № СБ РФ по фиктивному основанию «оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ» 946 000 руб., которые на следующий день ДД.ММ.ГГГГ были обналичены через кассу этого банка по фиктивному основанию «выдача на закупки сельскохозяйственных продуктов»;

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленному Молодых ФИО88., последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета ООО «<данные изъяты>» на счет принадлежащего последнему ООО «<данные изъяты>» № в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) 230 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ», которые сожитель жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, в последующем использовал по своему усмотрению в своей легальной предпринимательской деятельности;

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленному Молодых ФИО89 последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета «<данные изъяты>» на счет принадлежащего последнему ООО «ФИО91-Ойл» № в ООО КБ «ФИО90» 109 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ», которые сожитель жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, в последующем использовал по своему усмотрению в своей легальной предпринимательской деятельности;

- по платежным поручениям, изготовленным Молодых ФИО92., последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета ООО «<данные изъяты>» на счета физических лиц по фиктивному основанию: «под авансовый отчет» денежные средства на общую сумму 589 500 руб., в том числе:

- № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 150 000 руб.;

- № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 139 500 руб.;

- № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 150 000 руб.;

- № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 150 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РА в результате продолжаемых преступных действий жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО93. со счета УФК по Республике ФИО31 платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию «по ст. 78 решение № от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по Республике ФИО31» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в Горно-Алтайском ОСБ № поступило 2 863 207 руб. 78 коп.

После этого, в течение двух рабочих дней ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГг. в <адрес> РА в <адрес> по пе<адрес> жительница <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожитель, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО94., действуя с теми же умыслом и побуждениями группой лиц по предварительному между собой сговору, совершили с ними следующие финансовые операции по вымышленным основаниям, а именно:

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленному Молодых ФИО95 последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета ООО «<данные изъяты>» на счет принадлежащего последнему ООО «<данные изъяты> № в Горно-Алтайском ОСБ № руб. по фиктивному основанию «оплата по договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ», которые сожитель жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, в последующем использовал по своему усмотрению в своей легальной предпринимательской деятельности;

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленному Молодых ФИО96., последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета ООО «Ивлеко» на счет принадлежащего последнему ООО «<данные изъяты>» № в ООО КБ «<данные изъяты>» 83 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ», которые сожитель жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, в последующем использовал по своему усмотрению в своей легальной предпринимательской деятельности;

- по платежным поручениям, изготовленным Молодых ФИО97., последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета ООО «<данные изъяты>» на счета физических лиц по фиктивному основанию «на закуп сельхозпродукции» на общую сумму 790 000 руб., в том числе:

- № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО22- 90 000 руб.;

-№ от ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 – 92 000 руб.;

- № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 - 89 000 руб.;

- № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 - 91 000 руб.;

- № от ДД.ММ.ГГГГФИО25 - 103 000 руб.;

- № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 -148 000 руб.;

- № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО26 - 177 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РА в результате продолжаемых преступных действий жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО98. со счета УФК по Республике ФИО31 платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию «по ст. 176 решение № от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в АКБ «<данные изъяты>»(ЗАО) поступило 2 848 731 руб. 57 коп.

После этого, в течение трех рабочих дней ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГг в <адрес> РА в <адрес> по пе<адрес> жительница <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожитель, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО99., действуя с теми же умыслом и побуждениями группой лиц по предварительному между собой сговору, совершили с ними следующие финансовые операции по вымышленным основаниям, а именно:

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленному Молодых ФИО100 последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета ООО «<данные изъяты>» на счет взаимозависимого ООО «<данные изъяты> № в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) 100 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ», которые в этот же день с данного расчетного счета были обналичены через кассу этого банка по фиктивному основанию «командировочные расходы»;

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленному Молодых ФИО101., последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета ООО «<данные изъяты>» на счет взаимозависимого ООО «<данные изъяты>» № в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) 100 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ», которые в этот же день с данного расчетного счета были обналичены через кассу этого банка по фиктивному основанию «командировочные расходы»;

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленному Молодых ФИО102., последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета ООО «<данные изъяты>» на счет взаимозависимого ООО «<данные изъяты>» № в Горно-Алтайском ОСБ № по фиктивному основанию «согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ» 1 535 000 руб., которые в этот же день с данного счета были обналичены через кассу этого банка по фиктивному основанию «командировочные расходы»;

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленному Молодых ФИО103 последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета ООО «<данные изъяты>» на счет взаимозависимого ООО «<данные изъяты> № в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) 100 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ», которые, смешавшись с поступившими в этот же день денежными средствами от ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»,ООО «<данные изъяты>», были перечислены по фиктивным основаниям в взаимозависимые: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»;

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленному Молодых ФИО104., последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета ООО «<данные изъяты>» на счет взаимозависимого ООО«<данные изъяты>» № в АКБ «<данные изъяты>»(ЗАО) 100 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ», которые в этот же день с данного счета были обналичены через кассу этого банка по фиктивному основанию «командировочные расходы»;

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленному Молодых ФИО105., последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета ООО «<данные изъяты>» на счет взаимозависимого ООО «<данные изъяты>» № в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) 100 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ», которые в этот же день с данного счета были обналичены через кассу этого банка по фиктивному основанию «командировочные расходы»;

-по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленному Молодых ФИО106 последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета ООО «<данные изъяты>» на счет взаимозависимого ООО «<данные изъяты>» № в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) 100 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ», которые в этот же день с данного счета были обналичены через кассу этого банка по фиктивному основанию «командировочные расходы»;

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленному Молодых ФИО107., последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета ООО «<данные изъяты>» на счет принадлежащего последнему ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» № в ООО КБ «<данные изъяты>» 84 700 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ», которые сожитель жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, в последующем использовал по своему усмотрению в своей легальной предпринимательской деятельности;

- по платежным поручениям, изготовленным Молодых ФИО108., последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил на счета физических лиц по фиктивным основаниям: «на закуп сельхозпродукции» денежные средства на общую сумму 155 600 руб., в том числе:

- № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 90 000 руб.;

    - № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 65 600 руб.;

    ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РА в результате продолжаемых преступных действий жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО109. со счета УФК по <адрес> платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию «по ст. 176 решение № от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по Республике ФИО31» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) поступило 2 777 759 руб. 06 коп.

После этого, в течение одного рабочего дня ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РА в <адрес> по пе<адрес>, жительница <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожитель, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО110 действуя с теми же умыслом и побуждениями группой лиц по предварительному между собой сговору, совершили с ними следующую финансовую операцию по вымышленному основанию, а именно: платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленному Молодых ФИО111 последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета ООО «<данные изъяты>» на счет взаимозависимого ООО «Промстройсервис» 2 777 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, которые, смешавшись с денежными средствами, находившимися на указанном счете, были в последующем направлены на счет взаимозависимого ООО «<данные изъяты>+» № в ООО «<данные изъяты>» и на счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты>-<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РА в результате продолжаемых преступных действий жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО112. со счета УФК по Республике ФИО31 по основанию «по ст. 176 решение № от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по Республике ФИО31 частичный возврат» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «<данные изъяты>» № в Горно-Алтайском ОСБ № поступило 2 813 490 руб. 05 коп.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РА в результате продолжаемых преступных действий жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО113. со счета УФК по Республике ФИО31 по основанию «по ст. 176 решение № от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по Республике ФИО31 частичный возврат» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «<данные изъяты>» № в Горно-Алтайском ОСБ № поступило 10 019 942 руб. 43 коп.

После этого, в период одного рабочего дня ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РА в <адрес> по пе<адрес> жительница <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожитель, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО114., действуя с теми же умыслом и побуждениями группой лиц по предварительному между собой сговору, совершили с ними следующую финансовую операцию по вымышленному основанию, а именно:

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленному Молодых ФИО115., последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета ООО «<данные изъяты>» на счет взаимозависимого ООО «<данные изъяты>+» № в ООО «<данные изъяты>» 2 974 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору процентного займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ», которые, смешавшись с поступившими на данный счет денежными средствами от ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>», были перечислены на счет взаимозависимого ООО «<данные изъяты>» и обналичены через кассу этого банка по фиктивному основанию согласно договорам от ДД.ММ.ГГГГ на закуп сельхозпродукции.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РА в результате продолжаемых преступных действий жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО116. со счета УФК по Республике ФИО31 по основанию «по ст. 176 решение № от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по Республике ФИО31» на счет ООО «<данные изъяты>» № в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) поступило 8 610 625 руб. 08 коп.

После этого, в период одного рабочего дня ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РА в <адрес> по пе<адрес> жительница <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожитель, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО117., действуя с теми же умыслом и побуждениями группой лиц по предварительному между собой сговору, совершили с ними следующую финансовую операцию по вымышленному основанию, а именно:

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленному Молодых ФИО118., последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета ООО «<данные изъяты>» на счет взаимозависимого ООО «<данные изъяты>» № в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) 8 412 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ», которые смешавшись с находившимися на данном счете денежными средствами, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ были перечислены по фиктивному основанию на счет взаимозависимого ООО «<данные изъяты> № в ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РА в результате продолжаемых преступных действий жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО119. со счета УФК по Республике ФИО31 платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию «по ст. 176 решение № от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по РА» на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № в Горно-Алтайском ОСБ № поступило 2 589 209 руб. 21 коп.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РА в результате продолжаемых преступных действий жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО120. со счета УФК по <данные изъяты> платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию «по ст. 176 решение № от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по РА» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в Горно-Алтайском ОСБ № поступило 2 334 683 руб. 55 коп.

После этого, в течение одного рабочего дня ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РА в <адрес> по пе<адрес> жительница <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожитель, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО121., действуя с теми же умыслом и побуждениями группой лиц по предварительному между собой сговору, совершили с ними следующую финансовую операцию по вымышленному основанию, а именно:

-по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленному Молодых ФИО122 последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>+» № в Горно-Алтайском ОСБ № по фиктивному основанию «оплата по договору процентного займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ» 2 334 500 руб., которые, смешавшись с находившимися денежными средствами на данном счете, были в этот же день обналичены через кассу этого банка по фиктивному основанию «на закуп сельскохозяйственных продуктов».

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РА в результате продолжаемых преступных действий жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и ФИО2 со счета УФК по Республике ФИО31 по основанию «по ст. 176 решение № от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по Республике ФИО31» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «<данные изъяты>» № в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) поступило 7 597 409 руб. 32 коп.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РА в результате продолжаемых преступных действий жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО123. со счета УФК по Республике ФИО31 по основанию «по ст. 176 решение № от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по Республике ФИО31» на счет ООО «<данные изъяты>» № в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО) поступило 28 950 496 руб. 38 коп.

После этого, в течение трех рабочих дней ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГг. в <адрес> РА в <адрес> по пе<адрес> жительница <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожитель, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО124., действуя с теми же умыслом и побуждениями группой лиц по предварительному между собой сговору совершили с ними следующие финансовые операции по вымышленным основаниям, а именно:

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленному Молодых ФИО125., последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета ООО «<данные изъяты>» на счет принадлежащего последнему ООО «<данные изъяты> № в АКБ «<данные изъяты>» (ЗАО), 500 000 руб. по фиктивному основанию «предоплата за ГСМ, согласно договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС 18 % 76271», которые, смешавшись с денежными средствами, находившимися на указанном счете, были в последующем использованы сожителем жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, по своему усмотрению в своей легальной предпринимательской деятельности;

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленному Молодых ФИО126., последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета ООО «<данные изъяты>» на счет взаимозависимого ООО «<данные изъяты>» № в Томском филиале АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) 5 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за оборудование согласно договора поставки №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленному Молодых ФИО127., последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета ООО «<данные изъяты>» на счет взаимозависимого ООО «<данные изъяты>» № в Томском филиале АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) 3 000 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за оборудование согласно договора поставки №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ»;

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленному Молодых ФИО128., последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета ООО «<данные изъяты>» на счет взаимозависимого ООО «<данные изъяты>» № в Томском филиале АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) 3 900 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за оборудование согласно договора поставки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ

    - по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленному Молодых ФИО129., последний по указанию жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, с согласия её сожителя, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, перечислил с указанного счета ООО «<данные изъяты>» на счет взаимозависимого ООО «<данные изъяты>» № в Томском филиале АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) 28 950 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за оборудование согласно договора поставки №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ

В последующем, денежные средства, поступившие на указанный счет ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанным платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ; №от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 35 855 000 руб., смешавшись с находившимися на данном счете денежными средствами, были перечислены по фиктивным основаниям во взаимозависимый ООО «<данные изъяты>», а также использованы сожителем жительницы <адрес>, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, по своему усмотрению в своей легальной предпринимательской деятельности.

Таким образом, жительница <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожитель, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и ФИО131, совершив при изложенных обстоятельствах вышеперечисленные финансовые операции в крупном размере на общую сумму 59 634 300 рублей с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, исказили сведения об источнике полученных ими преступным путем денежных средств посредством их вовлечения в легальный экономический оборот в целях сокрытия факта противоправного приобретения и обеспечения возможности свободно ими владеть, пользоваться и распоряжаться. В результате совершения жительницей <адрес>, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, её сожителем, уголовное дело в отношении которого также находится в отдельном производстве, и Молодых ФИО130. указанных финансовых операций похищенные ими денежные средства в указанной сумме были оторваны от времени и места совершения преступления и от лиц, его совершивших. Цепочка последовательно проведенных операций привела к маскировке преступного происхождения и создала условия для дальнейшего правомерного использования полученного дохода.

В судебном заседании подсудимый Молодых ФИО132. согласился с предъявленным ему обвинением, полностью признал свою вину и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке, подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве им было заключено добровольно и при участии защитника, при этом заявил, что он осознает правовые и процессуальные последствия постановления обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Учитывая, что уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора, утвердившего обвинительное заключение, о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимого Молодых ФИО133., с которым ДД.ММ.ГГГГ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, суд, удостоверившись, что государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено Молодых ФИО135. добровольно и при участии защитника, применяет особый порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимого Молодых ФИО134.

Как пояснил государственный обвинитель, при производстве расследования Молодых ФИО136. дал подробные показания, изобличающие его самого, как участника группы, действующей по предварительному сговору, и иных участниках группы, а также о совершенных указанной группой преступлениях, называя участников и исполнителей конкретных преступлений, участником которых он был сам и по которым ему предъявлено обвинение. В результате сотрудничества с Молодых ФИО137 следствие получило доказательства, изобличающие других лиц в совершении тяжкого преступления и преступления средней тяжести и стало возможным привлечение их к уголовной ответственности. В связи с активным сотрудничеством со следствием для Молодых ФИО138. имелась и в настоящий момент сохраняется угроза его личной безопасности со стороны лиц, в отношении которых им даны изобличающие их показания.

Выслушав государственного обвинителя, разъяснившего, в чем именно выразилось активное содействие подсудимого Молодых ФИО139. следствию, исследовав характер и пределы этого содействия, а также значение его сотрудничества со следствием для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других участников преступлений, суд приходит к выводу, что подсудимым Молодых ФИО141. были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, поэтому постановляет в отношении подсудимого Молодых ФИО140. обвинительный приговор и назначает ему наказание с учетом положений ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Вина Молодых ФИО142., кроме полного признания им самим, объективно и полностью подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя в прениях, действия подсудимого Молодых ФИО143. квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а так же по п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193,194, 198, 199,199.1, и 199.2 УК РФ), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Молодых ФИО144. совершил тяжкое преступление и преступление средней тяжести, на момент совершения преступления не судим, характеризуется положительно.

Явку Молодых ФИО145 с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений по всем составам предъявленного ему обвинения, а также его чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие троих малолетних детей, частичное возмещение ущерба, суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств.

Обстоятельств, отягчающих наказание Молодых ФИО146., судом не установлено.

С Молодых ФИО147. заключено досудебное соглашение, которое им выполнено в полном объеме.

При назначении наказания Молодых ФИО148. суд исходит из положения ч. 2 ст. 62 УК РФ, в соответствие с которой в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого наказания, предусмотренного соответствующей частью особенной части УК РФ.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств свидетельствует о том, что Молодых ФИО149. глубоко раскаивается в содеянном, полностью осознает преступный характер своих действий, им сделаны правильные выводы относительно совершенных преступлений, что позволяет суду сделать выводы, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, суд находит возможным применить к Молодых ФИО150. ст. 73 УК РФ.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств и материальное положение подсудимого, суд находит возможным не применять дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Суд не принимает решения по вещественным доказательствам и арестованному имуществу ввиду того, что материалы уголовного дела выделены из другого уголовного дела.

Руководствуясь ст. 316, ст. 317.7. УПК РФ, суд    

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Молодых ФИО151 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и п.«а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, и назначить наказание:

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ – три года лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

-по п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ – один год лишения свободы без штрафа.

В соответствие с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить три года шесть месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком три года.

Назначенное наказание и наказание по приговору Верховного суда Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Обязать Молодых ФИО152. ежемесячно являться на регистрацию в орган, ведающий исполнением наказания, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения Молодых ФИО153. до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Алтай в течение десяти суток со дня его провозглашения. В случае подачи кассационной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции в течение десяти суток со дня вручения ему копии приговора или копии кассационного представления или кассационной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий: