2-54/2012 О взыскании материального ущерба, причиненного преступлением



Дело №2-54/12                                                                                                 26 января 2012 года

РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации

Фрунзенский районный суд г.Иваново

в составе:

председательствующего судьи Белова С.В.,

при секретаре Масюк С.М.,

с участием:

старшего помощника Прокурора Фрунзенского района г.Иваново Криницыной И.С.,

ответчика Трубникова В.И. и его представителя Лебедевой Л.А.,

ответчика Аверина Ю.Б.,

ответчика Аверина Н.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Иваново 26 января 2012 года гражданское дело по иску Прокурора Фрунзенского района г.Иваново в интересах Российской Федерации к Трубникову В.И., Аверину Ю.Б., Аверину Н.М. о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Фрунзенского района г.Иваново обратился 6.10.2011 в суд с иском в интересах РФ к ответчикам Трубникову В.И., Аверину Ю.Б., Аверину Н.М. о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением. Свой иск прокурор мотивировал тем, что Приговором Фрунзенского районного суда г.Иваново от 4.04.2011, ответчики были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.172 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ. Кассационным определением Судебной коллегии по уголовным делам Ивановского областного суда от 15.08.2011, приговор Фрунзенского районного суда г.Иваново от 4.04.2011 в отношении ответчиков был изменен, их действия переквалифицированы со ст.172 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ на ст.187 ч.2 УК РФ. При этом Трубникову В.И. назначено наказание в виде 4 года 6 мес. лишения свободы, условно, со штрафом в размере 250 000 рублей, с испытательным сроком 4 года; Аверину Ю.Б. - наказание в виде 3 лет 6 мес. лишения свободы без штрафа, условно, с испытательным сроком 3 года; Аверину Н.М. - наказание в виде 2 года 6 мес. лишения свободы без штрафа, условно, с испытательным сроком 2 года. В остальной части приговор оставлен без изменения. Приговором суда было установлено, что сумма общего дохода подсудимых от преступной деятельности составила 12 138 511,68 рублей.

Прокурор просил суд взыскать с ответчиков в доход РФ: материальный ущерб в сумме 12 138 511,68 рублей, в равных долях, как с виновных лиц(ст.1064 ГК РФ).

28.11.2011 прокурор представил в суд соответствующее заявление в порядке ст.39,173 ГПК РФ(т.2 л.д.53-54), указав, что сумма 12 138 511,68 рублей была получена ответчиками от незаконной деятельности и подлежит взысканию как неосновательное обогащение в силу ст.169,1102 ГК РФ, так как приговором суда установлен умысел ответчиков на сбыт поддельных чеков, но не установлен умысел иных лиц.

В судебном заседании старший помощник прокурора К.И.С. иск поддержала, просила его удовлетворить по ранее изложенным прокурором мотивам, пояснила, что срок исковой давности не пропущен, так как приговор суда вступил в законную силу 15.08.2011.

В судебном заседании ответчик Трубников В.И. и его представитель Лебедева Л.А. иск не признали по мотивам, ранее изложенным в письменных отзывах(т.2 л.д.41: вина в причинении материального ущерба РФ от преступления приговором суда не установлена - действия переквалифицированы со ст.172 на ст.187 УК РФ, оснований для обращения в суд у прокурора не имеется; т.2 л.д.65: в заявлении прокурор не просит признать какие-либо сделки ничтожными, почему РФ является потерпевшей стороной - не указано). Так же Трубников В.И. пояснил, что само дело - надуманное, ущерба государству нет. Лебедева Л.А. просила суд применить срок исковой давности по последствиям сделок, указывая, что на день предъявления иска он истек(течение срока начинается с даты совершения, все сделки 2007-2008 года). Пояснила, что РФ потерпевшей стороной не является, в приговоре указано на ущерб от неуплаты НДС, но физические лица плательщиками НДС не являются.

Аверин Н.М. и Аверин Ю.Б. иск не признали по мотивам, аналогичным мотивам Трубникова В.И.

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, считает иск прокурора обоснованным и подлежащим удовлетворению на основании следующего:

Согласно ст.1064 ГК РФ, вред, причиненный личности и имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии со ст.1080 ГК РФ, вред, причиненный совместными действиями возмещается потерпевшему в солидарном порядке. По заявлению потерпевшего и в его интересах суд может возложить на причинителей вреда ответственность в долях, определив их с учетом степени вины каждого причинителя.

Из Приговора Фрунзенского районного суда г.Иваново от 4.04.2011(т.1 л.д.5-203), следует, что ответчики Трубников В.И., Аверин Ю.Б., Аверин Н.М., были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.172 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ(«Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»). С учетом роли каждого из подсудимых в совершении данного преступления, судом назначено при определении размера основного и дополнительного наказания, испытательного срока: Трубникову В.И. - наказание в виде 5 лет лишения свободы, условно, со штрафом в размере 300 000 рублей, с испытательным сроком 4 года; Аверину Ю.Б. - наказание в виде 4 лет лишения свободы без штрафа, условно, с испытательным сроком 3 года; Аверину Н.М. - наказание в виде 3 лет лишения свободы без штрафа, условно, с испытательным сроком 2 года. Кассационным определением Судебной коллегии по уголовным делам Ивановского областного суда от 15.08.2011, приговор Фрунзенского районного суда г.Иваново от 4.04.2011 в отношении ответчиков был изменен, их действия переквалифицированы со ст.172 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ на ст.187 ч.2 УК РФ(«Сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, совершенный организованной группой»). При этом Трубникову В.И. назначено наказание в виде 4 года 6 мес. лишения свободы, условно, со штрафом в размере 250 000 рублей, с испытательным сроком 4 года; Аверину Ю.Б. - наказание в виде 3 лет 6 мес. лишения свободы без штрафа, условно, с испытательным сроком 3 года; Аверину Н.М. - наказание в виде 2 года 6 мес. лишения свободы без штрафа, условно, с испытательным сроком 2 года. В остальной части приговор оставлен без изменения(Определение, т.2 л.д.1-5).

Согласно ст.61 ГПК РФ, вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Как следует из приговора районного суда и определения областного суда, преступление, предусмотренное ст.187 ч.2 УК РФ, было совершено ответчиками Трубниковым и Авериными при следующих обстоятельствах:

В феврале 2007 года в <адрес> Трубников В.И. вступил с Авериным Ю.Б. и Авериным Н.М. в преступный сговор, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, то есть на совершение незаконных банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии), с целью извлечения от этой деятельности дохода в особо крупном размере, освобождения других субъектов предпринимательской деятельности от уплаты налогов в бюджет, и они объединились для достижения указанных целей в организованную группу с распределением ролей.

В целях извлечения дохода от противоправной деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным реально действующим юридическим лицам (коммерческим и некоммерческим организациям) и физическим лицам (индивидуальным частным предпринимателям) - резидентам («клиентам»), зарегистрированным на территории Российской Федерации и заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, Трубников В.И., Аверин Ю.Б. и Аверин Н.М. договорились, игнорируя необходимость регистрации (получения специального разрешения - лицензии), с использованием возможностей кредитных учреждений г. Иваново, самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады; размещать привлеченные средства от своего имени и за свой счет; открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц; осуществлять расчеты по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; инкассировать денежные средства и вести кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Для этого членами организованной группы был разработан и осуществлен план использования в схеме по обналичиванию денежных средств фиктивных коммерческих организаций, находящихся под их контролем и якобы осуществляющих предпринимательскую деятельность (сделки по купле-продаже), а также банковских лицевых счетов физических лиц,неосведомленных об их преступной деятельности и банковских лицевых счетов, открытых на имя Трубникова В.И., Аверина Н.М. и Аверина Ю.Б.

В соответствии с заранее достигнутой договоренностью Трубниковым В.И., Авериным Ю.Б. и Авериным Н.М. были созданы и приобретены фиктивные юридические организации: ООО «Миллениум», ООО «Дельта-М», ООО «Заря-2», ООО «Триумф», ООО «Союз», зарегистрированные как на свое имя, так и на имя номинальных директоров, то есть лиц, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности названных организаций. По мере поступления от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Российской Федерации, заявок о необходимости получения в наличной форме выведенной из-под налогового и иного государственного контроля конкретной суммы денежных средств, члены организованной группы предоставляли им реквизиты и номера расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций. С момента зачисления на их расчетные счета денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный капитал участников организованной группы.Трубников В.И., Аверин Ю.Б. и Аверин Н.М. становились держателями и распорядителями этих денежных средств, вели их учет. Затем, эти денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществлятьть информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) члены названной организованной группы с помощью электронных ключей, паролей и шифров, к которым имели исключительный доступ, переводили с расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций ООО «Миллениум», ООО «Дельта-М», ООО «Заря-2», ООО «Триумф», ООО «Союз», либо на расчетные счета иных контролируемых Трубниковым В.И., Авериным Н.М. и Авериным Ю.Б. коммерческих организаций, либо на банковские лицевые счета, оформленные на свои имена и на имена физических лиц, неосведомленных о преступной деятельности группы, открытые в Ивановском ОСБ № 8639 АК СБ РФ, в ООО «Ивановский областной банк», в Ивановском филиале ОАО АКБ «Росбанк», филиале ООО ИКБ «Совкомбанк» в г. Иваново, с которых снимались в наличной форме по пластиковым банковским карточкам в банкоматах; либо в ФГУП «Почта России», откуда далее с применением технологии электронной пересылки денежных переводов в Единой системе почтовых переводов переводились в адрес физических лиц, неосведомленных о преступной деятельности группы, и получались в наличной форме по почтовым переводам в ОСП Ивановский почтамт УФПС Ивановской области - филиале ФГУП «Почта России», находящимся по адресу: г. Иваново, пр. Ленина, д.17. Также денежные средства снимались в наличной форме по поддельным чекам с расчетных счетов фиктивных организаций в банках: ООО «Ивановский областной банк», расположенном по адресу: г.Иваново, ул.Палехская, д.2, ОАО КБ «Иваново», расположенном по адресу: г. Иваново, пр. Ленина, д. 31 «а», ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: г. Иваново, ул. Палехская, д.2. При этом в платежных документах указывались фиктивные основания перевода денежных средств - «оплата за строительные материалы», «оплата по договору процентного займа», «оплата по договору поставки» и «оплата по договору». Обналиченные денежные средства инкассировались - перевозились в офис, арендованный по адресу: г.Иваново, ул.Зверева, д.22, где передавались Трубникову В.И. для последующего кассового обслуживания «клиентов», направлявших ранее в безналичной форме денежные средства на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций ООО «Миллениум», ООО «Дельта-М», ООО «Заря-2», ООО «Триумф», ООО «Союз» за вычетом 4%, а с 22 сентября 2008 г. - 3,8% от обналичиваемой суммы, которые распределялись между членами группы.

В организованной группе имело место распределение ролей в соответствии с планом преступных действий. Организатором и руководителем группы являлся Трубников В.И., который осуществлял общее руководство деятельностью группы, распределял роли между ее участниками, занимался поиском клиентов, желающих обналичить денежные средства, поиском лиц, на которых регистрировались фиктивные фирмы и открывались расчетные счета в банках, привлекал на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций ООО «Миллениум», ООО «Дельта-М», ООО «Заря-2», ООО «Триумф», ООО «Союз», открытые в банках ООО «Ивановский областной банк», ОАО КБ «Иваново» и ОАО АКБ «Пробизнесбанк» денежные средства, принадлежащие физическим и юридическим лицам, путем оформления с ними от имени этих фиктивных коммерческих организаций сделок, противных основам правопорядка, тем самым, в составе организованной группы лиц размещал привлеченные средства от своего имени и за свой счет; согласовывал с неустановленными лицами назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств, контролировал их поступление на расчетные счета ООО «Миллениум», ООО «Дельта-М», ООО «Заря-2», ООО «Триумф», ООО «Союз», а затем организовывал перевод этих средств посредством системы электронного документооборота и платежей «Клиент-банк» на банковские лицевые счета, оформленные на свои имена и на имена физических лиц, в ФГУП «Почта России»; обладая информацией о конкретных перечислениях денег на расчетные счета подконтрольных ему предприятий, организовывал с привлечением Аверина Ю.Б. и Аверина Н.М. подделку денежных чеков и давал указание членам организованной группы снимать в наличной форме денежные средства, предназначенные для последующего кассового обслуживания физических и юридических лиц, и инкассировать их в офис, арендованный по адресу: г.Иваново, ул.Зверева, д.22; учитывал полученные от осуществления незаконной банковской деятельности денежные средства и осуществлял кассовое обслуживание физических и юридических лиц, направлявших денежные средства на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций; распределял доходы, получаемые в результате осуществления незаконной банковской деятельности между членами преступной группы.

Аверин Ю.Б. и Аверин Н.М., как активные участники преступной группы, выполняли отдельные поручения организатора и руководителя преступной группы Трубникова В.И., а именно: занимались регистрацией организаций, как на свое имя, так и на имя лиц, неосведомленных об их противоправной деятельности, не руководящих ими и не принимающих решений по финансово-хозяйственной деятельности этих организаций; открывали в банках расчетные счета созданных фирм, а также подыскивали физических лиц, на имя которых открывались расчетные счета в банках и получались пластиковые карточки, а также лиц, на имя которых осуществлялась пересылка денежных переводов в Единой системе почтовых переводов; занимались изготовлением как лично, так и от лица номинальных директоров созданных фиктивных фирм чеков, внося ложные сведения об основании снятия наличных денежных средств; осуществляли получение по данным документам, по пластиковым карточкам и денежным переводам наличных денежных средств, осуществляли доставку номинальных директоров фиктивных организаций в банк, а также инкассацию - перевозку в офис обналиченных денежных средств.

Действия Трубникова В.И., Аверина Ю.Б., Аверина Н.М. носили согласованный и устойчивый характер, выразившийся в длительности существования преступной группы, деятельность которой продолжалась более полутора лет, в период с февраля 2007 г. до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами, то есть по декабрь 2008 г.; в неоднократности и систематичности совершенных преступной группой незаконных экономических, финансовых махинаций, связанных с осуществляемой ими незаконной банковской деятельности от имени указанных фирм, образованных в разные периоды времени в течение 2007-2008 г.г.; в наличии общей цели - совершения тяжкого преступления, и специализации - совершение незаконной банковской деятельности, в стабильности состава организованной группы, распределения между ними обязанностей; общности интересов и тесных взаимоотношениях между ее участниками, которые были осведомлены о преступных действиях друг друга, координировали свою деятельность при личных встречах и по телефону(т.1 л.д.5-7).

При этом приговором суда было установлено, что Трубников В.И., Аверин Ю.Б. и Аверин Н.М. получили от различных фирм: на расчетный счет ООО «Дельта-М» 113.678.121,75 руб., сняли наличные деньги в размере 107.904.017,03 руб., из них по чекам - 16 млн.руб., по пластиковым карточкам физических лиц - 91.904.017,03 руб.; на расчетный счет ООО «Миллениум» 124.057.457,36 руб., сняли 117.994.108,44 руб., из них по чекам 11 млн.руб., по пластиковым карточкам 106.994.108,44 руб.; на расчетный счет ООО «Союз» 56.218.741,75 руб., сняли 36.864.972 руб., из них по чекам 8.914.870 руб., по пластиковым карточкам 4.887.000 руб., через почту 23.063.102 руб.; на расчетный счет ООО «Заря-2» 21.156.634,40 руб., из них по чекам 15.042.000 руб.; на расчетный счет ООО «Триумф» 32.716.594 руб., сняли 26.549.941,68 руб., из них по чекам 12.367.000 руб., по пластиковым карточкам 5.815.000 руб., через почту - 8.367.941,68 руб.         

Трубников В.И., Аверин Ю.Б. и Аверин Н.М. привлекали денежные средства, принадлежащие различным лицам, затем размещали их на расчетных счетах ООО «Дельта-М», ООО «Миллениум», ООО «Заря-2», ООО «Союз», ООО «Триумф» и на расчетных счетах физических лиц, открывали и вели их банковские счета, осуществляли расчеты по их поручению, а также инкассировали денежные средства и вели кассовое обслуживание физических и юридических лиц. С целью осуществления данной деятельности подсудимые подыскивали лиц, нуждающихся в наличных денежных средствах; вели с ними переговоры; подыскивали лиц, согласных на получение и предоставление подсудимым банковских карт; регистрировали различные организации, как на свое имя, так и на имя лиц, которых они использовали в совершении преступления; предоставляли «клиентам» данные о номерах расчетных счетов и наименованиях организаций, в адрес которых необходимо направить денежные средства; отслеживали поступление денежных средств на счета с помощью системы «Банк-клиент»; сами или с помощью других лиц получали по чекам указанных ООО деньги в банках; переводили денежные средства со счетов этих пяти организаций на расчетные счета физических лиц; снимали денежные средства со счетов физических лиц по банковским карточкам последних; перечисляли со счетов ООО «Союз» и ООО «Триумф» на почту денежные средства, которые сами же получали по доверенностям различных лиц. Все эти действия они совершали, придавая им видимость законности, поскольку Трубников В.И., Аверин Ю.Б., Аверин Н.М. занимались официальной регистрацией различных фирм, открытием в банках расчетных счетов, предоставлением в налоговые органы «нулевой» отчетности или отчетности, в которой была отражена финансово-хозяйственная деятельность в небольшом объеме. При этом судом установлено, что и все выше указанные организации, и их «клиенты», от имени которых на счета ООО «Дельта-М», ООО «Миллениум», ООО «Заря-2», ООО «Союз», ООО «Триумф» поступали денежные средства, никакой деятельности не вели, а расчетные счета всех этих организаций использовались подсудимыми только с целью перевода денежных средств из безналичной формы в наличную. Подсудимые привлекали денежные средства физических и юридических лиц во вклады, поскольку из результатов оперативно-розыскной деятельности следует, что для обналичивания денежных средств к Трубникову В.И. обращались и индивидуальные предприниматели (физические лица), и руководители юридических лиц, а вклады от имени ООО ими были открыты в различных банках г.Иваново. Они размещали привлеченные средства от имени ООО «Дельта-М», ООО «Миллениум», ООО «Заря-2», ООО «Союз», ООО «Триумф» за свой счет, поскольку вели все расходы, связанные с указанными действиями. Они открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц (указанных ООО), осуществляли расчеты по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам (например, перечисляли денежные средства в счет погашения кредитов, на оплату страховки, приобретение квартиры и т.п.), инкассировали денежные средства, перевозя их на автомашинах из банков и почты в офис, расположенный по адресу: г.Иваново, ул.Зверева, д.22, и пересчитывая полученные деньги и деньги, подлежащие выдаче «клиентам», вели кассовое обслуживание физических и юридических лиц, выдавая последним денежные средства.

Перечисление денежных средств со счетов фиктивных организаций, которые были открыты с целью осуществления незаконной деятельности, поступление денежных средств на счета организаций, которые были созданы только для незаконного получения денежных средств, свидетельствует о том, что усилиями подсудимых все поступающие на расчетные счета ООО «Дельта-М», ООО «Миллениум», ООО «Заря-2», ООО «Союз», ООО «Триумф» деньги были выведены из-под налогового контроля, поэтому их действиями и были причинены указанные последствия.      

В обвинении подсудимых было указано, что подсудимые получали доход в размере 4% от сумм обналиченных денег. Однако судом было при рассмотрении уголовного дела установлено, что указанный размер после 21 сентября 2008 г. изменился и составил 3,8% от полученных сумм денег. В связи с этим размер дохода в отношении ООО «Заря-2» и ООО «Триумф» подлежит снижению. С расчетного счета ООО «Заря-2» было обналичено 15.042.000 руб., из них 2.360.000 руб. до 22 сентября 2008 г., поэтому доход с указанной суммы был получен в размере 4% или 94.400 руб., а начиная с 22 сентября 2008 г - 12.682.000 руб., доход с которых составил 3,8% или 481.916 руб. С расчетного счета ООО «Триумф» было обналичено 26.549.941, 68 руб., из них по карточкам 5.815.000 руб. (все эти деньги получены до 22 сентября 2008 г., поэтому доход составил 4% или 232.600 руб.), по чекам - 2.890.000 руб. до 22 сентября 2008 г. (доход 4% или 115.600 руб.) и 9.477.000 руб. после указанной даты, поэтому доход составил 3,8% или 360.126 руб.; по переводам 25 и 26 сентября 2008 г. подсудимыми было получено 8367.941,68 руб., поэтому доход подсудимых от этих действий составил 3,8% или 317.981,78 руб. Таким образом, доход от преступной деятельности ООО «Заря-2» составил 576.316 руб., а ООО «Триумф» - 1.026.307,78 руб., что и должно быть указано в обвинении Трубникова В.И., Аверина Ю.Б. и Аверина Н.М. в данной части. Доход от деятельности ООО «Дельта-М», ООО «Миллениум» и ООО «Союз» нашел свое подтверждение, поскольку со счетов указанных фирм все денежные средства были сняты до 22 сентября 2008 г. В связи с этим сумма общего дохода подсудимых от преступной деятельности в отношении всех пяти фирм подлежит снижению до 12.138.511,68 руб.

Как указал в своем Определении суд кассационной инстанции, выводы районного суда об осуществлении осужденными незаконной банковской деятельности подлежит исключению из приговора суда, так как созданные осужденными коммерческие организации каких-либо счетов по вкладам других организаций не открывали, денежные вклады на них не размещали и не выплачивали проценты по вкладам; перечисление же денежных средств на расчетные счета этих коммерческих структур, открытых ими для ведения хозяйственной деятельности в банках, с расчетных счетов сторонних организаций, открытых таковыми так же в банках, осуществлялись через банки, имеющие соответствующие разрешения(лицензии); вместе с тем осужденные, а так же лица, не осведомленные о их преступных целях, предъявляли ложные по содержанию денежные чеки для оплаты в кассу соответствующего банка и незаконно получали наличные деньги, в связи с чем судебная коллегия квалифицировала действия осужденных по ч.2 ст.187 УК РФ, указав, что объектом преступления по данной статье УК РФ является порядок выпуска в обращение платежных документов, запрещающий заведомо криминальные формы поведения субъектов экономической деятельности.

Согласно ст.169 ГК РФ, сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна; при наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного; при наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

При определении сферы применения статьи 169 ГК РФ, суд считает, что ему необходимо исходить из того, что в качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые не просто не соответствуют требованиям закона или иных правовых актов (статья 168 Кодекса), а нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. К названным сделкам могут быть отнесены, в частности, сделки, направленные на производство и отчуждение определенных видов объектов, изъятых или ограниченных в гражданском обороте (соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотических средств, другой продукции, обладающей свойствами, опасными для жизни и здоровья граждан, и т.п.); сделки, направленные на изготовление, распространение литературы и иной продукции, пропагандирующей войну, национальную, расовую или религиозную вражду; сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг, а так же и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.

Таким образом, для применения статьи 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей (статья 153 Кодекса) заведомо противоречили основам правопорядка и нравственности. При этом цель сделки может быть признана заведомо противной основам правопорядка и нравственности только в том случае, если в ходе судебного разбирательства будет установлено наличие умысла на это хотя бы у одной из сторон.

С учетом изложенного суд считает, что приговором суда установлен умысел ответчиков на сбыт поддельных чеков из корыстных побуждений, но не установлен умысел иных лиц и должностных лиц предприятий, а поэтому действия ответчиков следует рассматривать как незаконную деятельность и получение неосновательного обогащения на сумму 12 138 511,68 рублей.

Согласно пункту 1 статьи 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Для сделок, совершенных с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, статьей 169 Кодекса предусмотрены специальные последствия недействительности, а именно: недопущение реституции и взыскание со сторон в доход Российской Федерации всего полученного (причитавшегося) по сделке - при наличии умысла у обеих сторон - и односторонняя реституция с одновременным взысканием в доход Российской Федерации полученного (причитавшегося) по сделке с одной из сторон - при наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки. При этом исходя из прямого указания статьи 169 ГК РФ названные последствия недействительности сделки подлежат применению, если она исполнялась хотя бы одной из ее сторон. Соответствующие последствия суд вправе применить по собственной инициативе (пункт 2 статьи 166 ГК РФ).

С учетом изложенного, учитывая что приговор суда вступил в законную силу в отношении ответчиков лишь 15.08.2011, суд считает, что срок исковой давности прокурором не пропущен, а поэтому с учетом роли каждого из ответчиков в совершении преступления(наиболее активной Трубникова, менее - Аверина Ю., еще менее Аверина Н.), взыскивает с учетом положений ст.169,1102,1080 ГК (определяя ответственность в долях с учетом степени вины каждого причинителя: Трубников 50%, Аверин Ю. - 30%, Аверин Н. - 20%): с Трубникова В.И. в доход Российской Федерации в возмещение материального ущерба 6 069 255 рублей 84 копейки, с Аверина Ю.Б. в доход Российской Федерации в возмещение материального ущерба 3 641 553 рубля 50 копеек, с Аверина Н.М. в доход Российской Федерации в возмещение материального ущерба 2 427 702 рубля 34 копейки.

При удовлетворении иска, с учетом положений ст.45,103 ГПК РФ, ст.61.1 БК РФ, ст.333.19 НК РФ, суд взыскивает с ответчиков госпошлину в доход муниципального образования г.Иваново в сумме 30000 рублей, 18000 рублей и 12 000 рублей, соответственно.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198,199     ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Прокурора Фрунзенского района г.Иваново в интересах Российской Федерации к Трубникову В.И., Аверину Ю.Б., Аверину Н.М. о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением - удовлетворить.

Взыскать с Трубникова В.И. в доход Российской Федерации: в возмещение материального ущерба 6 069 255 рублей 84 копейки.

Взыскать с Трубникова В.И. госпошлину в доход муниципального образования г.Иваново в сумме 30000 рублей.

Взыскать с Аверина Ю.Б. в доход Российской Федерации: в возмещение материального ущерба 3 641 553 рубля 50 копеек.

Взыскать с Аверина Ю.Б. госпошлину в доход муниципального образования г.Иваново в сумме 18000 рублей.

Взыскать с Аверина Н.М. в доход Российской Федерации: в возмещение материального ущерба 2 427 702 рубля 34 копейки.

Взыскать с Аверина Н.М. госпошлину в доход муниципального образования г.Иваново в сумме 12000 рублей.

Решение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции и на него может быть принесено апелляционное представление через Фрунзенский районный суд г.Иваново в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий:                 Белов С.В.