Дело № 1-20/2011
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 апреля 2011 г. г.Саратов
Фрунзенский районный суд г. Саратова в составе:
председательствующего судьи Дюжакова И.О.,
при секретарях Топаевой С.А., Кругловой О.В., Зайцевой И.С.,
с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Саратова Склемина А.А.,
защитника Макаревича И.М., представившего удостоверение № 592, ордер № 1761,
подсудимого Зотова И.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Зотова Ивана Михайловича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в г. Саратове, Саратовской области, зарегистрированного и проживающего по адресу: г<адрес>, не работающего, с высшим образованием, женатого, гражданина РФ, не военнообязанного, не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.1 ст.159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Органами предварительного следствия Зотов И.М. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – ч.1 ст.159 УК РФ, а именно в совершении
покушения на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не доведенного до конца по независящим от него причинам, при следующих обстоятельствах:
В процессе осуществления своих обязанностей в июне 2008 года, у управляющего дополнительного офиса Саратовского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» в г. Саратове Зотова И.М., достоверно знавшего порядок и условия выдачи банком ипотечного кредита, а именно, что данное решение принимается сотрудниками головного офиса ОАО АКБ «РОСБАНК», расположенного в г. Москве, и он не может повлиять на данное решение, возник преступный умысел на хищение денежных средств Спиридонова Д.А., путем введения его в заблуждение, относительно невозможности получения ипотечного кредита на приобретение жилья без его помощи.
В июне 2008 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, знакомый Зотова И.М. Бурых Д., зная о желании Спиридонова Д.А. оформить кредит на приобретение жилья, сообщил последнему заведомо ложную информацию о том, что тот не получит одобрение банка на выдачу ипотечного кредита без определенного «отката», предложив ему оказать содействие в получении кредита в ОАО АКБ «РОСБАНК» через своего знакомого Зотова И.М., за денежное вознаграждение 10 % от суммы полученного кредита.
По достигнутой договоренности со Спиридоновым Д.А., в ДД.ММ.ГГГГ года, Бурых Д., неустановленный в ходе следствия, предоставил в ОАО АКБ «РОСБАНК», полученные от Спиридонова Д.А. документы, необходимые для оформления кредитного договора на приобретение жилья, а именно: справку о доходах физического лица за ДД.ММ.ГГГГ г. №№ от ДД.ММ.ГГГГ г. на имя Спиридонова Д.А., копию трудовой книжки серии № на имя Спиридонова Д.А., копию страхового медицинского полиса №№ на имя Спиридонова Д.А., копию паспорта серии № на имя Спиридонова Д.А., копию паспорта серии № на имя Спиридоновой М.И., копию диплома серии № на имя Калядиной М.И., копию военного билета серии № на имя Спиридонова Д.А., копию свидетельства о рождении серии №, копию страхового свидетельства №№ на имя Спиридоновой М.И., копию свидетельства о заключении брака серии №, копию справки №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., копию свидетельства серии № о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ, копию свидетельства серии № на имя Спиридоновой М.И.
ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время, Спиридонов Д.А., введенный в заблуждение Зотовым И.М., обратился совместно со своей супругой в дополнительный офис «Сенной» Саратовского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК», расположенный по адресу: <адрес> с заявлением-анкетой для получения жилищного ипотечного кредита с возможной оплатой договора купли-продажи из собственных средств в сумме 210.000 рублей, со сроком кредита на 242 месяца.
05 сентября 2008 года специалист отдела безопасности Саратовского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» ФИО22 проверив достоверность представленных ФИО23. сведений о его финансовом положении и поручителя Спиридоновой М.И., не догадываясь о преступных намерениях Зотова И.М., находясь на своем рабочем месте в офисе Саратовского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, выдал заключение о возможности предоставления ипотечного кредита в сумме не более 1.890.000 рублей сроком на 242 месяца.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ года старший менеджер по работе с частными клиентами ОРЧК дополнительного офиса «Сенной» Саратовского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» Нарумова Д.Б. направила электронной почтой в головной офис ОАО АКБ «РОСБАНК» в г. Москве, расположенный по адресу: г<адрес> заключение о возможности выдачи кредита Кабановича В.М., согласованное исполняющим обязанности начальника отдела безопасности Саратовского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» Шестаковым А.В., а также лист визирования № №, согласованный начальником отдела безопасности Саратовского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» ФИО24 заместителем директора по розничному бизнесу Саратовского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» Белокуровой Е.В., для получения разрешения на выдачу кредита.
ДД.ММ.ГГГГ, по итогам рассмотрения представленных Спиридоновым Д.А. документов, сотрудниками головного офиса ОАО АКБ «РОСБАНК» в г. Москве, была согласована выдача ипотечного кредита Спиридонову Д.А., при условии, что размер кредита составит 1.890.000 рублей на 242 месяца под 13 % годовых, с использованием не менее 10 % собственных средств от стоимости квартиры, с размером ежемесячного платежа 22.142 руб. 78 коп.
ДД.ММ.ГГГГ года, из письма-подтверждения № 62-24-23-03/178, направленного исполняющим обязанностями управляющего дополнительного офиса «Сенной» Саратовского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» ФИО27 Спиридонову Д.А. стало известно о возможности выдачи ему кредита.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Спиридонова Д.А., управляющий дополнительного офиса «Сенной» Зотов И.М., достоверно зная об одобрении получения ипотечного кредита Спиридонову Д.А., договорился с ним о встрече с целью обсуждения условий получения жилищного ипотечного кредита.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, Зотов И.М., заведомо зная, что не предпринял никаких действий для решения вопроса о выдаче кредита Спиридонову Д.А., и не мог повлиять на решение сотрудников головного офиса ОАО АКБ «РОСБАНК» в г. Москве о его выдаче, на пересечении улиц М. Горького и ул. Советская г. Саратова, в ходе личной встречи, потребовал от Спиридонова Д.А. передать ему вознаграждение в размере 10% от суммы получаемого кредита, за якобы оказываемое содействие в его оформлении, таким образом, Зотов И.М. обманул и ввел в заблуждение Спиридонова Д.А., что только в случае выполнения его требования ему предоставят ипотечный кредит.
В период времени с конца ДД.ММ.ГГГГ года, Спиридонов Д.А., будучи введенным в заблуждение и обманутым Зотовым И.М., решил приобрести в кредит двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, фактической стоимостью 1.750.000 рублей, принадлежащую на праве общей долевой собственности ФИО28, по завышенной стоимости за 2.122.000 рублей, с целью передачи в дальнейшем из этой суммы «отката» Зотову И.М.
ДД.ММ.ГГГГ года, на основании представленных документов, между ОАО АКБ «РОСБАНК», в лице заместителя директора по розничному бизнесу Саратовского филиала Белокуровой Е.В., и Спиридоновым Д.А., Спиридоновой М.И., был заключен кредитный договор № № о предоставлении кредита в размере 1.890.000 рублей, сроком на 242 месяца, для приобретения в общую совместную собственность заемщиков квартиры, состоящей из двух комнат, общей площадью <данные изъяты> кв. м., стоимость которой, согласно отчету об оценке № № от 13 октября 2008 года, представленного ООО «Поволжское агентство оценки» составила 2.122.000 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время, Спиридонов Д.А., находясь в Управлении Федеральной регистрационной службы по Саратовской области, расположенном по адресу: <адрес> зарегистрировал сделку купли-продажи квартиры, после чего получил свидетельство о государственной регистрации права собственности на квартиру на имя Спиридонова Д.А, и Спиридоновой М.И. серии № от ДД.ММ.ГГГГ года, которое предоставил в банк.
ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время, продавец квартиры ФИО29 находясь в помещении офиса Саратовского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес> обналичил со своего расчетного счета №№ открытого в Саратовском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» денежные средства в сумме 1.890.000 рублей, причитающиеся за оплату квартиры, из которых 140.000 рублей, в это же время и в этом же месте, по предварительно достигнутой со Спиридоновым Д.А. договоренности передал последнему.
ДД.ММ.ГГГГ года, в период времени с 17 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., находясь в помещении Саратовского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Проспект Кирова, д. 14, будучи обманутым Зотовым И.М., заблуждаясь, что только при его содействии он получил ипотечный кредит, Спиридонов Д.А. по указанию Зотова И.М. передал неустановленному в ходе следствия лицу денежные средства в сумме 140.000 рублей, в связи, с чем преступление не было доведено до конца по независящим от Зотова И.М. обстоятельствам.
В ходе судебного заседания подсудимый Зотов И.М., воспользовавшись своим правом, предусмотренным п.3 ч.2 ст.27 УПК РФ, обратился с ходатайством о прекращении в отношении него уголовного дела, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
После разъяснений суда, подсудимому Зотову И.М., было понятно, что данное основание для прекращения уголовного дела является не реабилитирующим основанием, что он подтвердил распиской.
Защитник Макаревич И.М. поддержал ходатайство подсудимого о прекращении уголовного дела по данному основанию, сообщив, что оно заявлено после консультации с ним.
Гособвинитель Склемин А.А. не возражал против прекращения уголовного дела по данному основанию, поскольку срок давности уголовного преследования истек.
Потерпевший Спиридонов Д.А., представитель потерпевшего Магомедсаидов А.А. просили суд рассмотреть уголовное дело в их отсутствие.
Суд не находит никаких препятствий для удовлетворения ходатайства подсудимого Зотова И.М., так как часть 1 статьи 254 УПК РФ, указывает, что суд прекращает уголовное дело в судебном заседании, в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 - 6 части первой статьи 24 настоящего Кодекса.
Согласно п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по основанию истечения сроков давности уголовного преследования.
В части 3 статьи 24 УПК РФ указано, что прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно прекращение уголовного преследования.
В соответствии с п.2 ч.1 ст. 27 УПК РФ уголовное преследование прекращается по основанию прекращения уголовного дела, предусмотренному пунктом 3 части первой статьи 24 настоящего Кодекса.
Согласно ч.2 ст.27 УПК РФ, прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в пункте 3 части первой статьи 24 УПК РФ, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. В таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.
Установлено, что подсудимый Зотов И.М. не возражал против прекращения уголовного дела по п.3 ст. 15 УК РФ, относятся к категории преступлений небольшой тяжести.
В судебном заседании достоверно установлено добровольное волеизъявление подсудимого Зотова И.М. о прекращении в отношении него уголовного дела, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, согласованное им со своим защитником Макаревичем И.М.
При таких обстоятельствах суд считает необходимым ходатайство подсудимого Зотова И.М. удовлетворить и прекратить производство по уголовному делу на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
В соответствии с п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли два года после совершения преступления небольшой тяжести.
В связи с тем, что срок давности уголовного преследования Зотова И.М. по ч.3 ст.30-ч.1 ст.159 УК РФ истек, уголовное дело в отношении подсудимого подлежит прекращению.
Руководствуясь п.3 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27, ст.254 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Уголовное дело в отношении Зотова Ивана Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30-ч.1 ст.24 УПК РФ, за истечением срока давности уголовного преследования.
Меру пресечения Зотову И.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении постановления в законную силу отменить.
Вещественные доказательства по уголовному делу: заявление Зотова И.М. от ДД.ММ.ГГГГ г. о принятии на работу Зотова И.М., приказ (распоряжение) № № от ДД.ММ.ГГГГ г. о приеме работника-Зотова И.М. на работу, должностную инструкцию старшего менеджера по работе с частными клиентами дополнительного офиса «Радуга» Саратовского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК», заявление Зотова И.М. от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на другую должность, приказ (распоряжение) № № от ДД.ММ.ГГГГ. о переводе Зотова И.М. на должность старшего менеджера по работе с частными клиентами, должностную инструкцию старшего менеджера по работе с частными клиентами дополнительного офиса «Сенной» Саратовского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК», приказ (распоряжение) № № от ДД.ММ.ГГГГ. о переводе Зотова И.М. на должность специалиста по оформлению ипотечных кредитов, должностную инструкцию специалиста по оформлению ипотечных кредитов отдела кредитования частных клиентов Саратовского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК», заявление от специалиста по оформлению ипотечных кредитов отдела кредитования частных клиентов - Зотова И.М. от ДД.ММ.ГГГГ г., приказ (распоряжение) № № от ДД.ММ.ГГГГ. о переводе работника-Зотова И.М. на другую работу, должностную инструкцию управляющего дополнительным офисом Саратовского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК», заявление от управляющего дополнительным офисом «Сенной» - Зотова И.М. от ДД.ММ.ГГГГ г., приказ (распоряжение) № № от ДД.ММ.ГГГГ г. о переводе работника-Зотова И.М. на другую работу, должностную инструкцию начальника операционного отдела Саратовского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК», трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ г., дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ г., анкету (личную карточку работника) Зотова И.М., анкету (личную карточку работника) Зотова И.М., кредитный договор №№ от 16 октября 2008 г., копию свидетельства о государственной регистрации права серии №, договор купли-продажи квартиры с использованием кредитных средств от ДД.ММ.ГГГГ г., расписку от ДД.ММ.ГГГГ г., расписку от ДД.ММ.ГГГГ г., заявление Спиридонова Д.А., заявление Спиридонова Д.А. о выдаче кредита, памятку заемщику Спиридонову Д.А., копию платежного поручения №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., копию приходного кассового ордера №№ на сумму 18965 рублей, акт приема-передачи закладной от ДД.ММ.ГГГГ г., копию закладной от ДД.ММ.ГГГГ г., в которой указаны сведения о заемщике; выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ г. №, копию договора на приватизацию жилого помещения №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., копию свидетельства о государственной регистрации серии №, копию свидетельства о государственной регистрации серии №, копию технического паспорта на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>; копию справки формы №№, копию формы №№ лицевого счета квартиросъемщика Аллянова Н.Н., копию счета за услуги сентябрь 2008 г. на сумму 621 рублей 49 копеек, копию квитанции за электроэнергию за сентябрь 2009 г. на сумму 216 рублей, копию свидетельства о заключении брака серии №, справку из ГПНД №№, справку из ГПНД №№, справку из ГПНД №№ справку из ГПНД №051223, фрагмент листа бумаги с надписью, выполненной чернилами синего цвета «ФИО30. № долга на ДД.ММ.ГГГГ г. нет»; справку из Саратовской газовой компании №№ копию приходного кассового ордера №№ от ДД.ММ.ГГГГ г. на сумму 30 рублей, акт проверки рыночной стоимости квартиры от ДД.ММ.ГГГГ г., копию паспорта ФИО31. серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ г. УВД Ленинского района г. Саратова, копию паспорта Алляновой М.Н. серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ г. УВД Ленинского района г. Саратова, отчет №№ об оценке рыночной стоимости двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: г. <адрес> акт контрольной проверки недвижимого имущества, расположенного по адресу: г<адрес>; копию паспорта Спиридонова Д.А. серии № выданного ДД.ММ.ГГГГ г. ОВД Октябрьского района г. Саратова; копию квитанции от ДД.ММ.ГГГГ г. на сумму 22.869 рублей, договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ г. на перечисление сумм компенсации, дополнительное соглашение №№ к комбинированному договору ипотечного страхования от ДД.ММ.ГГГГ г., приложение №1 к дополнительному соглашению №№ копию квитанции №№ по оплате страховой премии на сумму 13642,15 рублей, копию квитанции №№ по оплате страховой премии на сумму 5755,31 рублей, копию квитанции №№ по оплате страховой премии на сумму 4110,94 рублей, письмо-заключение исх. №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., комбинированный договор ипотечного страхования №№, копию листа визирования №№ ипотечного жилищного кредитования, копию заключения о возможности выдачи ипотечного кредита Спиридонову Д.А, экспертное заключение по вопросу получения ипотечного кредита модификации «Стандартный», заявление-анкету на жилищный ипотечный кредит Спиридонову Д.А. и Спиридоновой М.И, копию паспорта Спиридоновой М.И. серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ г. УВД Ленинского района г. Саратова, копию письма-подтверждения, копию квитанции на оплату комиссии в размере 1200 рублей на предоставление ипотечного кредита, расчет расходов заемщика Спиридонова Д.А., письмо Спиридонову Д.А. №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., копию трудовой книжки серии № на имя Спиридонова Д.А., справку формы 2-НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ. №№ от ДД.ММ.ГГГГ г. на имя Спиридонова Д.А., копию диплома серии № на имя ФИО32 по специальности правоведение, копию страхового медицинского полиса №№ на имя Спиридонова Д.А., копию военного билета серии № на имя Спиридонова Д.А., копию свидетельства о рождении серии № на имя Спиридоновой М.И., копию страхового свидетельства №№ на имя Спиридоновой М.И., копию справки №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., копию свидетельства серии № о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства, копию свидетельства серии № о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства, копию свидетельства о заключении брака серии I-РУ №561642, лист визирования на имя Спиридонова Д.А. и Спиридоновой М.И.; оптические диски с оперативными записями разговоров Зотова И.М., предоставленные начальником УБЭП ГУВД Саратовской области ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии со ст.ст. 5,6,7,8,11,12 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»: оптический диск DVD+R «SmartTrack» №545с/08; оптический диск DVD-RW «Verbatim» №327с/08; оптический диск DVD+R «SmartTrack» №218с/09 – хранить при материалах уголовного дела.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Саратовский областной суд в течение 10 суток со дня вынесения.
Председательствующий судья: