Дело № РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации (заочное) ДД.ММ.ГГГГ <адрес> <адрес> городской суд <адрес> в составе: председательствующего судьи Годило Н.Н., при секретаресудебного заседания ФИО4, с участием: представителей истца ФИО5, ФИО6, рассмотрев в открытом судебном заседании в <адрес> гражданское дело по иску ТСЖ «<адрес>» к ФИО1 об истребовании из чужого незаконного владения финансово-хозяйственных документов и взыскание денежных средств, УСТАНОВИЛ: ТСЖ «<адрес>» обратилось в суд с исковым заявлением к ФИО1, в котором просит истребовать из чужого незаконного владения финасово-хозяйственный документов, а именно: чековой книжки, протоколов общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома и правления за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, учредительных документов, бухгалтерских документов, технической документации на многоквартирный жилой дом, договоров с поставщиками услуг, печати ТСЖ и взыскать денежные средства в размере неподтвержденных расходов, что составляет № рублей. Также истец просит взыскать с ответчика судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере № рубль и оплате услуг представителя в размере № рублей. Истец указал, что на основании Протокола № б/н от ДД.ММ.ГГГГ заседания членов правления ТСЖ «<адрес>» Председателем правления была избрана ФИО1 На основании Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ заседания членов правления ТСЖ «<адрес>» ФИО1 была освобождена от занимаемой должности председателя правления ТСЖ «№». На основании Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ заседания членов правления ТСЖ «<адрес>» новым председателем правления ТСЖ «<адрес>» с ДД.ММ.ГГГГ был избран ФИО2. В связи со сменой председателя правления ТСЖ «<адрес>» возникла необходимость в передаче, хранящихся у освобождённого от должности председателя правления ТСЖ ФИО1 новому председателю правления ФИО2 учредительных и финансово-хозяйственных документов юридического лица (ТСЖ «Советсткая 18-а»). В адрес ФИО1 неоднократно, нарочным способом, направлялись письма с просьбой передать всю хранящуюся у неё документацию ТСЖ «<адрес>». От получения указанных писем ФИО1 отказывалась, документы переданы не были. На внеочередном общем собрании членов ТСЖ «<адрес>», проведённом ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается Протоколом внеочередного общего собрания членов ТСЖ«<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ, членами ТСЖ было принято решение о передаче бывшим председателем правления ТСЖ ФИО1 по акту членам правления ТСЖ печати, технической, учредительной, бухгалтерской и иной документации, а также ключей от технических помещений, а также решение о проведении ревизии финансово- хозяйственной деятельности ТСЖ с момента организации. Передача была назначена на ДД.ММ.ГГГГ 19 часов 00 минут в помещении консьержа. На внеочередном собрании членов ТСЖ ФИО1 присутствовала, выписку из протокола получить отказалась. В определённое общим собранием членов ТСЖ время и день ФИО1, хранящиеся у неё документы ТСЖ «<адрес>» не передала, о чём членами правления ТСЖ ФИО2 и ФИО7 был составлен соответствующий акт о непредставлении печати, ключей и документации ТСЖ. В связи с непредставлением ФИО1 печати, технической, учредительной, бухгалтерской и иной документации, Товарищество собственников жилья понесло расходы на выдачу дубликатов учредительных документов и изготовление печати ТСЖ. Кроме того отсутствие технической документации многоквартирного дома не позволяет осуществлять управление указанным многоквартирным домом. Ревизионной комиссией, избранной внеочередным общим собранием членов ТСЖ «<адрес>», что подтверждается протоколом № внеочередного общего собрания членов ТСЖ «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ, в составе ФИО8, ФИО9 была проведена ревизия финансовой деятельности ТСЖ «<адрес>». По результатам проведённой ревизии было установлено следующее: - в декабре 2011 г. ФИО1, уже не являясь председателем ТСЖ, воспользовавшись не переданной печатью, во время переоформления документов, не ставя собственников в известность, заключила договор на обслуживание с ООО «<адрес>», а также заключила договор с ОАО «<адрес>» на новую систему оплаты по общедомовому прибору учёта, в связи с чем у собственников многоквартирного дома по <адрес> образовалась задолженность; - за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 по чековой книжке сняла со счёта ТСЖ «<адрес>» № руб. Вернула на счёт № руб; - в связи с отсутствием договоров с поставщиками услуг, а также актов оказанных услуг, невозможно определить законность расходования денежных средств с расчётного счёта ТСЖ «<адрес> в размере № руб, что подтверждается Актом проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «<адрес>». Запрос о передаче незаконно удерживаемых финансово-хозяйственных документов ТСЖ «<адрес>» был направлен почтовым отправлением с уведомлением о вручении ДД.ММ.ГГГГ Однако почтовое отправление ФИО1 не получила, в связи с чем указанное почтовое отправление вернулось отправителю. Статьёй 1064 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред». В связи с вышеизложенным, считаем что истцу причинён вред в ввиду: - отсутствия учредительных и иных финансово-хозяйственных документов у истца, по причине незаконного их удержания бывшим председателем правления ТСЖ «<адрес>» ФИО1, вследствие чего истец в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (получение дубликатов учредительных документов) не мог осуществлять деятельность по управлению общим имуществом многоквартирного дома, понёс расходы на получение дубликатов учредительных документов и печати, необоснованного расходования денежных средств истца, при отсутствии документов, подтверждающих обоснованность расходования денежных средств истца. Статьёй 1082 Гражданского кодекса РФ предусмотрено следующее: «Удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15)». Кроме того, статьёй 1102 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). Статья 1103 ГК РФ предусматривает, что поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к требованиям: 1) о возврате исполненного по недействительной сделке; 2) об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения; 3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством; 4) о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица. Поскольку ответчик ФИО1 незаконно удерживает учредительные, финансово- хозяйственные документы, печать ТСЖ «<адрес>», а также необоснованно расходовала денежные средства ТСЖ «<адрес>», считаем что ФИО1 обязана вернуть незаконно удерживаемые учредительные, финансово-хозяйственные документы, печать ТСЖ «<адрес>», а также вернуть необоснованно расходованные денежные средства ТСЖ «<адрес>», т. е. возместить вред, причинённый недобросовестным поведением ответчика. В судебном заседании представители истца заявленные исковые требования поддержали и просили: 1. Обязать ФИО1 передать незаконно удерживаемые финансово-хозяйственные документы юридического лица - Товарищества собственников жилья «<адрес>», а именно: - чековую книжку ТСЖ «<адрес>»; - протоколы общих собраний собственников и правления ТСЖ «<адрес>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - учредительные документы ТСЖ «<адрес>»; - бухгалтерские документы ТСЖ «<адрес>»; - техническую документацию многоквартирного жилого <адрес>-а по <адрес>; - договоры с поставщиками услуг и иные документы, подтверждающие обоснованное расходование денежных средств ТСЖ «<адрес>»; - печать ТСЖ «<адрес>». 2. Обязать ФИО1 вернуть ТСЖ «<адрес>» суммы денежных средств неподтверждённых расходов в размере № (№ рублей 00 коп.) 3. Взыскать с ФИО1 в пользу ТСЖ «<адрес>» понесенные по делу судебные расходы, состоящие из: - государственная пошлина - № (№ руб. 00 коп); - издержки связанные с оплатой услуг представителя в суде - № (№ рублей). Ответчикбудучи надлежащим образом извещенными о дате, времени и месте слушания дела в судебное заседание представителя не направил, об уважительных причинах неявки суд не известил, также не воспользовался правами, предусмотренными ст. 56, 57 ГПК РФ и не представил обоснованных возражений и соответствующих доказательств в опровержение существа заявленных исковых требований. Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося ответчика в порядке заочного судопроизводства с вынесением заочного решения. Выслушав представителей истца, изучив материалы дела, суд считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в части по следующим основаниям. Как следует из материалов дела и установлено судом, ТСЖ "<адрес> является юридическим лицом и осуществляет деятельность в соответствии с Уставом, проводит в соответствии с Уставом собрания членов ТСЖ "<адрес>", избирает Правление ТСЖ и Председателя Правления, имеет право на ведение договорной работы. Протоколом общего собрания собственников помещений в <адрес>-а по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ разрешен ряд вопросов связанные с определением способа управления многоквартирным жилым домом и созданием ТСЖ, в частности выбран способ управления многоквартирным жилым домом в форме ТСЖ, выбраны члены правления, ревизионной комиссии, определён размер вознаграждения председателю ТСЖ который составляет № рублей в месяц. Протоколом № б/н от ДД.ММ.ГГГГ заседания правления ТСЖ «<адрес>» председателем правления избрана ФИО1 Протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ заседания членов правления ТСЖ «Советская 18-а» ФИО1 была освобождена от занимаемой должности председателя правления ТСЖ «<адрес>» с ДД.ММ.ГГГГ. Протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ заседания членов правления ТСЖ «Советская 18-а» новым председателем правления ТСЖ «<адрес>» с ДД.ММ.ГГГГ избран ФИО2 Соответственно, сроки полномочий председателя Правления ТСЖ «<адрес> истекли ДД.ММ.ГГГГ. Согласно ст. 147 ЖК РФ руководство деятельностью товарищества собственников жилья осуществляется правлением товарищества. Правление товарищества собственников жилья вправе принимать решения по всем вопросам деятельности товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и компетенции общего собрания членов товарищества собственников жилья. Правление товарищества собственников жилья избирается из числа членов товарищества общим собранием членов товарищества на срок, установленный уставом товарищества, но не более чем на два года. Правление товарищества собственников жилья избирает из своего состава председателя товарищества, если избрание председателя товарищества не отнесено к компетенции общего собрания членов товарищества уставом товарищества. Разрешая спор, суд исходит из того, что поскольку решением заседания членов правления ТСЖ «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 освобождена от занимаемой должности, протоколом заседания членов правления ТСЖ «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ избран новый председатель правления ТСЖ «<адрес>», избрание нового председателя правления, является законным, относиться к компетенции правления ТСЖ, то ФИО1 необходимо передать уставные документы новому председателю правления ФИО2 При этом из представленных доказательств, следует, что ТСЖ «<адрес>» осуществляла хозяйственную деятельность, все документы ТСЖ связанные с его управлением и осуществлением хозяйственной деятельности находится у ответчика, что подтверждается следующим. Протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов ТСЖ «<адрес>» переизбраны члены правления, а также выбрана ревизионная комиссия, поскольку до настоящего времени документы ТСЖ от ФИО1 не переданы новому председателю правления предложено ФИО1 передать до ДД.ММ.ГГГГ по акту членам правления ТСЖ «<адрес>»: печать, всю техническую, учредительную, бухгалтерскую и иную документацию ТСЖ, документацию. Акты подтверждающие передачу документов ТСЖ «<адрес>» от ФИО1 новому председателю правления в судебное заседание не представлены. Согласно отчета ревизионной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «<адрес>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для проведения ревизии не представлены бывшим председателем правления ТСЖ ФИО1 протоколы собраний и заседаний Правления ТСЖ, материалы по делопроизводству, документы, подтверждающие расход денежных средств по чековой книжке, договоры с поставщиками услуг и акты приемки выполненных работ, техническая документация по дому. Учитывая, что документы о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ, техническая документация на многоквартирный жилой дом, учредительные документы ТСЖ, её печать, чековая книжка расчетного счета ТСЖ принадлежат ТСЖ «<адрес>», а ответчик без законных на то оснований удерживает данные документы, руководствуясь положениями ст. 301 ГК РФ, суд считает обоснованными и подлежащими удовлетворению заявленные истцом требования в части истребования у ответчика следующих документов: - чековую книжку ТСЖ «<адрес>»; - протоколы общих собраний собственников и правления ТСЖ «<адрес>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - учредительные документы ТСЖ «<адрес>»; - бухгалтерские документы ТСЖ «<адрес>»; - техническую документацию многоквартирного жилого <адрес>-а по <адрес>; - договоры с поставщиками услуг и иные документы, подтверждающие обоснованное расходование денежных средств ТСЖ «<адрес>»; - печать ТСЖ «<адрес>». Требования истца о взыскании с ответчика денежных средств в размере № рублей, подлежат удовлетворению в части по следующим основаниям. Как указано выше протоколом общего собрания собственников помещений в <адрес>-а по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ определён размер вознаграждения председателю ТСЖ который составляет № рублей в месяц. Согласно представленных документов (протокола № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ) ответчица осуществляла работу в качестве председателя правления ТСЖ «<адрес>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Как следует из представленной распечатки движения денежных средств по расчетному счету ТСЖ «<адрес>» ФИО1 получено на хозяйственные расходы под отчет денежные средства в сумме № Поскольку ответчик осуществлял трудовую деятельность в качестве председателя правления ТСЖ «<адрес>» в течении 7 месяцев то за указанный период, с учетом установленного размера вознаграждения, ей должно было быть выплачена денежная сумма в размере № рублей, однако как указано выше ею по данному основанию получено № рубля, то есть на № рубля больше. Как указано выше ответчиком за период с марта 2011 года по ноябрь 2011 года по чековой книжке с расчетного счета ТСЖ «<адрес>» получено на хозяйственные расходы под отчет денежные средства в сумме № рублей, без указания назначения денежные средства в сумме № рублей. За указанный период ответчиком возвращены денежные средства в сумме № рублей. Соответственно невозвращенными остались денежные средства, полученные ФИО1 под отчет, а также без указания назначения в сумме № рублей. Факт получения ответчиком денежных средств под отчет либо без указания назначения платежа подтверждается представленной выпиской движения денежных средств по расчетному счету ТСЖ «<адрес>». Согласно п. 11 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного решением Совета директоров Банка России от ДД.ММ.ГГГГ N 40, предприятия выдают наличные деньги под отчет на хозяйственно-операционные расходы, а также на расходы экспедиций, геолого-разведочных партий, уполномоченных предприятий и организаций, отдельных подразделений хозяйственных организаций, в том числе филиалов, не состоящих на самостоятельном балансе и находящихся вне района деятельности организаций, в размерах и на сроки, определяемые руководителями предприятий. Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения их из командировки предъявить в бухгалтерию предприятия отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним. Для учета расчетов с подотчетными лицами применяется авансовый отчет, форма N АО-1, которого утверждена Постановлением Госкомстата России от ДД.ММ.ГГГГ N 55 (применяется юридическими лицами всех форм собственности, кроме бюджетных учреждений). В авансовом отчете фиксируются суммы полученного аванса, израсходованные денежные средства, а также подсчитывается остаток или перерасход денежных средств. Также в авансовый отчет вносятся сведения о внесении остатка или выдаче перерасхода. Таким образом, за целевое расходование денежных средств подотчетное лицо должно отчитаться перед организацией, а в случае, когда денежные суммы не израсходованы полностью, подотчетное лицо должно вернуть в кассу организации остаток неиспользованного аванса по приходному кассовому ордеру. В силу п. 11 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Решением Совета директоров ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 40, доказательством использования полученных под отчет денежных средств на приобретение товаров для работодателя, будет являться авансовый отчет с приложением комплекта документов продавца (товарного чека, чека ККТ и т.д.). Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу. В связи с изложенным, денежные средства, которые выдаются организацией подотчетному лицу для приобретения товаров для нужд такой организации, образуют задолженность физического лица перед организацией и, в случае, когда они не израсходованы на цели, на которые были выданы, либо израсходованы не полностью, подлежат возврату. Работник получивший денежные средства по разовым документам, несет полную материальную ответственность на основании ст. 243 ТК РФ. Как следует из показаний представителя истца, ответчиком никаких документов подтверждающих получение указанных денежных средств (авансовые отчеты) не составлялось, документов подтверждающих расходование данных денежных средств не представлено. В силу отсутствия составленных авансовых отчетов по полученным ответчиком денежным средствам, сроки возврата полученных денег не установлены. Соответственно срок, на который выданы денежные средства, истекает на следующий день после выдачи денег. Таким образом, обязанность по предоставлению авансового отчета либо возврата полученных ответчиком последних денежных средств истекает на следующий день получения денежных средств. До настоящего времени в ТСЖ «<адрес>» авансовые отчеты ответчиком по полученным денежным средствам в сумме № рублей не представлены, денежные средства в кассу не возвращены. Соответственно у ответчика отсутствуют законные основания для удержания денежных средств в сумме № рублей, полученных последним по чековой книжке товарищества. Согласно п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. Кроме того, ответчик, будучи председателем правления ТСЖ «<адрес>», обладая властными полномочиями, осуществляя руководство текущей деятельностью товарищества, в нарушение п. 11 Порядка, первичных документов на получение под отчет денежных средств не составлял, имея задолженность по ранее полученным под отчет денежным средствам, продолжал получать денежные средства под отчет либо без указания назначения платежа. Стороной ответчика в нарушение статьи 56 ГПК РФ не представлено никаких доказательств в опровержение заявленных требований. Согласно статьи 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано. В связи с чем подлежит взысканию в пользу ТСЖ «<адрес>» с ФИО1 расходы по оплате государственной пошлины в размере № рублей № копеек. Согласно статьи 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах. Поскольку исковые требования ТСЖ «<адрес>» удовлетворены частично, то суд считает необходимым взыскать с ответчика расходы на оплату услуг представителя в размере № рублей, поскольку размер понесенных расходов отвечает требованиям разумности, исходя из сложности дела и времени участия представителя в процессе (времени рассмотрения). Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, РЕШИЛ: Исковое заявление ТСЖ «<адрес>» к ФИО1 об истребовании из чужого незаконного владения финансово-хозяйственных документов и взыскание денежных средств удовлетворить в части. Истребовать в пользу ТСЖ «<адрес>» у ФИО1: - чековую книжку ТСЖ «<адрес>»; - протоколы общих собраний собственников и правления ТСЖ «<адрес>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - учредительные документы ТСЖ «<адрес>»; - бухгалтерские документы ТСЖ «<адрес>»; - техническую документацию многоквартирного жилого <адрес>-а по <адрес>; - договоры с поставщиками услуг и иные документы, подтверждающие обоснованное расходование денежных средств ТСЖ «<адрес>»; - печать ТСЖ «<адрес>». Взыскать с ФИО1 в пользу ТСЖ «<адрес>» денежные средства в сумме № рубль, а именно № рубля - переплата по заработной плате, 49 429 рублей денежные средства полученные под отчет, либо без указания платежа и не возвращенные в кассу товарищества. В удовлетворении исковых требований ТСЖ «<адрес> к ФИО1 о взыскании денежных средств в сумме № рублей отказать. Взыскать с ФИО1 в пользу ТСЖ «<адрес>» судебные расходы по оплате услуг представителя в размере № рублей, оплате государственной пошлины в размере № рублей. Ответчик, не присутствовавший в судебном заседании, вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Заочное решение может быть обжаловано в <адрес> суд путём подачи апелляционной жалобы в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления, через <адрес> городской суд <адрес>. Судья Н.Н.Годило