ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела
г. Тырныауз 29 апреля 2010 года
Судья Эльбрусского районного суда КБР – Кадыров А.В.
с участием:
государственных обвинителей – заместителя прокурора Эльбруского района Вовк А.В., помощника прокурора Эльбрусского района Апажихова А.З.,
подсудимого- Т
защитника– адвоката Ахматова Х.М.., предоставившего удостоверение № 07/291 и ордер № 217,
при секретаре – Теммоевой З.Х.,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:
Т, (Дата) года рождения, уроженца с...., гражданина РФ, образование высшее, неработающего, женатого, имеющего 2-х детей, военнообязанного, не судимого, проживающего по адресу: КБР, ..., ..., ... ...,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.199-2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Т, обвиняется в том, что являясь директором ООО "ХХХ" (Номер) расположенного по адресу: КБР, г.... ... зарегистрированного администрацией ... (Дата) г. за основным государственным регистрационным номером (Номер) состоящего с (Дата) г. на налоговом учете в МР ИФНС России (Номер) по КБР, будучи на основании ст. 6 Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учете» (Номер) от (Дата) г. лицом, ответственным за осуществляемую обществом финансово-хозяйственную деятельность, полноту исчисления и своевременность уплаты налогов в государственный бюджет, в порядке и размерах, определяемых законодательством РФ, и обязанным в соответствии со ст. 57 Конституции РФ, ст. 23,45 Налогового кодекса РФ платить законно установленные налоги и сборы в бюджет, в период с (Дата) г. по (Дата) г., умышленно сокрыл денежные средства возглавляемого им общества на сумму 900000 руб., за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, то есть обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ по квалифицирующим признакам: сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное руководителем организации, в крупном размере.
В судебном заседании подсудимый Т заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с тем, что новым уголовным законом устранена преступность деяния, в совершении которого он обвиняется.
Выслушав мнение подсудимого Т и его защитника Ахматова Х.М., поддержавшего ходатайства, государственного обвинителя Апажихова А.З., не возражавшего против заявленного ходатайства, суд приходит к следующему выводу.
В соответствии с п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с отсутствием в деянии состава преступления
В силу части 2 названной статьи уголовное дело подлежит прекращению по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой настоящей статьи, в случае, когда до вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость этого деяния были устранены новым уголовным законом.
Т обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.199-2 УК РФ за сокрытие денежных средств организации ООО "ХХХ" за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное руководителем организации, в сумме 900 000 рублей, что являлось крупным размером. Федеральным законом от (Дата) N 60-ФЗ в Уголовный Кодекс РФ внесены изменения, и в статьях 22 главы, за исключением статей 174, 174.1, 178, 185 - 185.4, 193, 194, 198, 199 и 199.1, крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей. Новым законом в ст.199-2 УК РФ крупный размер задолженности увеличен с 250 000 рублей до 1 500 000 рублей, то есть устранена преступность и наказуемость деяния, в совершении которого обвиняется Т
Таким образом, уголовное дело в отношении Т, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.199-2 УК РФ подлежит прекращению по п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления.
На основании изложенного и руководствуясь п.2 ч.1 ст.24 и ст. 254 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого Т в совершении преступления, предусмотренного ст.199-2 УК РФ по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления.
Меру пресечения Т – подписку о невыезде и надлежащем поведении по вступлении постановления в законную силу отменить.
Вещественные доказательства- изъятые (Дата) г. в МР ИФНС РФ (Номер) по КБР по адресу: КБР, г. ... распоряжение администрации ... (Номер) от (Дата) г. «О перерегистрации ООО "ХХХ" устав ООО "ХХХ" от (Дата) г.; копия паспорта Т серии (Номер) (Номер) , выданное (Дата) г. ОВД ...; письмо ОАО "Э" в КУМИ ... о перерегистрации ООО "ХХХ" от (Дата) г.; решение совета директоров ОАО "Э" (Номер) от (Дата) г. о назначении Т директором ООО "ХХХ" с (Дата) г.; решение совета директоров ОАО "Э" от (Дата) г. о перерегистрации ООО "ХХХ" свидетельство о государственной регистрации ООО "ХХХ" (Номер) от (Дата) г.; информационное письмо Госкомстата по КБР об учете ООО "ХХХ" в ЕГРПО (Номер) от (Дата) г.; приложение к информационному письму (Номер) от (Дата) г.; свидетельство о постановке ООО "ХХХ" серии (Номер) от (Дата) г.; решение Арбитражного суда КБР по делу (Номер) от (Дата) г.; постановление шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда по делу (Номер) от (Дата) г.; постановление Федерального Арбитражного суда Северо-Кавказского округа (кассационной инстанции) от (Дата) г. по делу (Номер) ; акт МР ИФНС РФ (Номер) по КБР выездной налоговой проверки ООО "ХХХ" (Номер) от (Дата) г.; требование МР ИФНС РФ (Номер) по КБР об уплате налога, сбора, пени штрафа, направленные в адрес ООО "ХХХ" требование (Номер) от (Дата) г.; реестр, переданных МР ИФНС РФ (Номер) по КБР в КБ ОСБ (Номер) на инкассо расчетных документов: (Номер) от (Дата) г.; решение МР ИФНС РФ (Номер) по КБР (Номер) от (Дата) г. о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет имущества налогоплательщика – ООО "ХХХ"; сопроводительное письмо МР ИФНС РФ (Номер) по КБР в ... отдел ССП по КБР за исх. (Номер) от (Дата) г.
- изъятые (Дата) г. в МР ИФНС РФ (Номер) по КБР по адресу: КБР, ..., ...: справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам ООО "ХХХ" (Номер) от (Дата) г.; решение МР ИФНС РФ (Номер) по КБР (Номер) от (Дата) г. о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет денежных средств на счетах ООО "ХХХ" в банках; решение МР ИФНС РФ (Номер) по КБР (Номер) от (Дата) г. о привлечении ООО "ХХХ" к налоговой ответственности.
- изъятые (Дата) г. в ...ном отделе УФССП по КБР по адресу: КБР, г. ... постановление МР ИФНС РФ (Номер) по КБР (Номер) от (Дата) г. о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет имущества налогоплательщика – ООО "ХХХ" - в размере неуплаченных сумм: налогов и сборов – 1603247,99 руб., пени – 198830,80 руб., штрафов – 307729,86 руб., всего – 2109808,65 руб.; сопроводительное письмо МР ИФНС РФ (Номер) по КБР в ... отдел УФССП по КБР за исх. (Номер) от (Дата) г.; постановление судебного пристава-исполнителя Р УФССП по КБР Атабиева Т.И. о возбуждении исполнительного производства (Номер) от (Дата) г. о взыскании с ООО "ХХХ" «Эльбрусстром» задолженности по налогам в размере 2109808,65 руб.; письмо ЭРО УФССП по КБР в МР ИФНС РФ (Номер) по КБР за исх. (Номер) от (Дата) г.; письмо МР ИФНС РФ (Номер) по КБР в Р УФССП по КБР за исх. (Номер) от (Дата) г.; сведения об открытых счетах ООО "ХХХ" в кредитных учреждениях; устав ООО "ХХХ" от (Дата) г.; сопроводительное письмо Р УФССП по КБР в ДО КБ ОСБ (Номер) за исх. (Номер) от (Дата) г.; постановление судебного пристава-исполнителя Р УФССП по КБР Атабиева Т.И. от (Дата) г. о наложении ареста на денежные средства должника - ООО "ХХХ" поступающие на расчетные счета в ДО КБ ОСБ (Номер) (Номер) и ;(Номер) письмо Р УФССП по КБР в «Ставропольпромстройбанк»-ОАО за исх. (Номер) от (Дата) г.; постановление судебного пристава-исполнителя Р УФССП по КБР Атабиева Т.И. от (Дата) г. о наложении ареста на денежные средства должника, поступающие на расчетный счет в «Ставропольпромстройбанке»-ОАО (Номер) ; письмо «Ставропольпромстройбанк»-ОАО в Р УФССП по КБР за исх. (Номер) от (Дата) г.; акт проверки судебного пристава-исполнителя Р УФССП по КБР Атабиева Т.И. кассы должника-организации - ООО "ХХХ" от (Дата) .; постановление судебного пристава-исполнителя Р УФССП по КБР Атабиева Т.И. о запрете расходных операций по денежным средствам, поступающим в кассу должника - ООО ДХО «Транспорт» ОАО «Эльбрусстром» от (Дата) г.; сопроводительное письмо Р УФССП по КБР в «Ставропольпромстройбанк»-ОАО за исх. (Номер) от (Дата) г.; постановление судебного пристава-исполнителя Р УФССП по КБР Атабиева Т.И. от (Дата) г. об отмене ареста на денежные средства должника, находящиеся на расчетном счете в «Ставропольпромстройбанке»-ОАО (Номер) ; письмо «Ставропольпромстройбанк»-ОАО в Р УФССП по КБР за исх. (Номер) от (Дата) г.; три инкассовых поручения (Номер) от (Дата) г.; письмо Р УФССП по КБР в «Ставропольпромстройбанк»-ОАО за исх. (Номер) от (Дата) г.; постановление судебного пристава-исполнителя Р УФССП по КБР Атабиева Т.И. о наложении ареста на денежные средства должника - ООО "ХХХ" находящиеся на расчетном счете в «Ставропольпромстройбанке»-ОАО от (Дата) г.; письмо ЭРО УФССП по КБР в «Ставропольпромстройбанк»-ОАО за исх. (Номер) от (Дата) г.; постановление судебного пристава-исполнителя ЭРО УФССП по КБР Атабиева Т.И. от (Дата) г. об отмене ареста на денежные средства должника-ООО "ХХХ" находящиеся на расчетном счете в «Ставропольпромстройбанк»-ОАО; инкассовое поручение (Номер) от (Дата) г. на перечисление денежных средств в размере 2141153,59 руб. с расчетного счета ООО "ХХХ" на расчетный счет УФК по КБР.
- изъятые (Дата) г. в КБ ОСБ (Номер) по адресу: г. ...: инкассовые поручения, выставленные МР ИФНС РФ (Номер) по КБР на расчетный счет ООО "ХХХ" согласно требования МР ИФНС РФ (Номер) по КБР об уплате налогов от (Дата) г. за (Номер) : от (Дата) г. - (Номер) на сумму 19063,80 руб., (Номер) на сумму 3375,30 руб., (Номер) на сумму 101382,20 руб., (Номер) на сумму 15502,90 руб., (Номер) на сумму 16286,90 руб., (Номер) на сумму 49000,00 руб., (Номер) на сумму 7493,1 руб., (Номер) на сумму 7871,80 руб., (Номер) на сумму 18587,00 руб., (Номер) на сумму 2842,3 руб., (Номер) на сумму 2986,00 руб., (Номер) на сумму 33793,00 руб., (Номер) на сумму 5167,50 руб., (Номер) на сумму 5428,80 руб., (Номер) на сумму 1223418,98 руб., (Номер) на сумму 150731,20 руб., (Номер) на сумму 244683,80 руб., (Номер) на сумму 40961,10 руб., (Номер) на сумму 7080,80 руб., (Номер) на сумму 25825,71 руб., (Номер) на сумму 4631,20 руб., (Номер) на сумму 4327,96 руб., (Номер) на сумму 110280,00 руб. и (Номер) на сумму 9087,30 руб.; распечатка движения денежных средств по расчетному счету (Номер) ООО "ХХХ" распечатка движения денежных средств по расчетному счету (Номер) ООО "ХХХ" заверенная копия заявления ООО "ХХХ" на открытие счета (Номер) в КБ ОСБ (Номер) от (Дата) г.; заверенная копия распоряжения управляющего КБ ОСБ (Номер) Ашибоковой В.В. от (Дата) г. об открытии счета ООО "ХХХ" (Номер) ; заверенная копия карточки с образцами подписи директора Т и оттиска печати ООО "ХХХ" от (Дата) г.; ксерокопия паспорта Т серии (Номер) (Номер) ; заверенная копия устава ООО "ХХХ" от (Дата) года; заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (Номер) от (Дата) г. в отношении ООО "ХХХ" заверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, зарегистрированном до (Дата) г. серии (Номер) от (Дата) г.; заверенная копия свидетельства о государственной регистрации ООО "ХХХ" за (Номер) от (Дата) г.; заверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серии (Номер) от (Дата) г.; заверенная копия информационного письма государственного комитета КБР по статистике за исх. (Номер) от (Дата) г. на имя директора ООО "ХХХ" Т о внесении изменений в ЕГРПО; заверенная копия приложения к информационному письму государственного комитета КБР по статистике за исх. (Номер) от (Дата) г.; заверенная копия свидетельства МР ИФНС РФ (Номер) по КБР о постановке ООО "ХХХ" на учет в налоговом органе серии (Номер) от (Дата) г.; заверенная копия свидетельства МР ИФНС РФ (Номер) по КБР о постановке ООО "ХХХ" на учет в налоговом органе серии (Номер) от (Дата) г.; заверенная копия государственного комитета КБР по статистике за исх. (Номер) от (Дата) г. в адрес ООО "ХХХ"; заверенная копия распоряжения администрации ... района (Номер) от (Дата) г. «О перерегистрации ООО "ХХХ"; заверенная копия заявления ООО "ХХХ" на открытие бизнес-счета в КБ ОСБ (Номер) от (Дата) г. (Номер) ; заверенная копия карточки с образцами подписи директора Т и оттиска печати ООО "ХХХ" от (Дата) г. по счету (Номер) .
- изъятые (Дата) г. в КБ «Бум-Банк» ООО по адресу: г. ...: платежное поручение (Номер) от (Дата) г. на сумму 100000 руб.; платежное поручение (Номер) от (Дата) г. на сумму 400000 руб.; распечатка движения денежных средств по расчетному счету ОАО "Э" (Номер) , открытого в «Бум-Банк» ООО за период с (Дата) г. по (Дата) г.
- полученные по письму КБ ОСБ (Номер) за исх. (Номер) от (Дата) г.: копия платежного поручения (Номер) от (Дата) г. на сумму 100000 руб.
- изъятые (Дата) г. в КБ ОСБ (Номер) по адресу: г. ..., ...: платежное поручение (Номер) от (Дата) г. на сумму 100000 руб.; распечатка движения денежных средств по расчетному счету ОАО "Э" (Номер) , открытого в КБ ОСБ (Номер) за период с (Дата) г. по (Дата) г.
- изъятые (Дата) г. в «Ставропольпромстройбанк»-ОАО по адресу: г. ..., ... заявление на открытие счета от (Дата) г.; карточка с образцами подписи директора Т и оттиска круглой гербовой печати ООО "ХХХ" от (Дата) г.; анкета клиента - юридического лица – ООО "ХХХ" от (Дата) г.; договор банковского счета (Номер) от (Дата) г.; ксерокопия паспорта Т серии (Номер) (Номер) , выданного (Дата) г. ... РОВД; копия выписки из ЕГРЮЛ (Номер) от (Дата) г. в отношении ООО "ХХХ" копия свидетельства ООО "ХХХ" внесении МР ИФНС РФ (Номер) по КБР записи в ЕГРЮЛ, зарегистрированном до (Дата) г. серии (Номер) от (Дата) г.; копия информационного письма государственного комитета КБР по статистике за исх. (Номер) от (Дата) г. на имя директора ООО "ХХХ" Т о внесении изменений в ЕГРПО; копия свидетельства МР ИФНС РФ (Номер) по КБР о постановке ООО "ХХХ"» на учет в налоговом органе серии (Номер) от (Дата) г.; распечатка движения денежных средств по расчетному счету ООО "ХХХ" (Номер) , открытого в «Ставропольпромстройбанк» ОАО за период с (Дата) г. по (Дата) г.; заверенная копия постановления судебного пристава-исполнителя Р УФССП по КБР Атабиева Т.И. от (Дата) г. о наложении ареста на денежные средства должника, поступающие на расчетный счет в «Ставропольпромстройбанк»-ОАО (Номер) ; заверенная копия постановления судебного пристава-исполнителя Р УФССП по КБР Атабиева Т.И. от (Дата) г. об отмене ареста на денежные средства должника, находящиеся на расчетном счете в «Ставропольпромстройбанк»-ОАО (Номер) ; копия письма Р УФССП по КБР в «Ставропольпромстройбанк»-ОАО за исх. (Номер) от (Дата) г.; заверенная копия постановления судебного пристава-исполнителя Р УФССП по КБР Атабиева Т.И. о наложении ареста на денежные средства должника - ООО "ХХХ" находящиеся на расчетном счете в «Ставропольпромстройбанк»-ОАО от (Дата) г.; заверенная копия письма ЭРО УФССП по КБР в «Ставропольпромстройбанк»-ОАО за исх. (Номер) от (Дата) г.; заверенная копия постановления судебного пристава-исполнителя Р УФССП по КБР Атабиева Т.И. от (Дата) г. об отмене ареста на денежные средства должника-ООО "ХХХ", находящиеся на расчетном счете в «Ставропольпромстройбанк»-ОАО; заверенная копия инкассового поручения (Номер) от (Дата) г. на перечисление денежных средств в размере 2141153,59 руб. с расчетного счета ООО "ХХХ", открытого в «Ставропольпромстройбанк» - ОАО на расчетный счет УФК по КБР; заверенная копия решения МР ИФНС РФ (Номер) по КБР (Номер) от (Дата) г. о приостановлении операций по счету ООО "ХХХ" (Номер) ; платежное поручение (Номер) от (Дата) г. на сумму 100000 руб.; платежное поручение (Номер) от (Дата) г. на сумму 400000 руб.; заверенная копия заявки ООО "ХХХ" в «Ставропольпромстройбанк» ОАО о получении кредита от (Дата) г.; выписка из протокола (Номер) заседания Кредитного комитета «Ставропольпромстройбанк» ОАО от (Дата) г.; заверенная копия кредитного договора (Номер) от (Дата) г.; заверенная копия дополнительного соглашения (Номер) от (Дата) г. к договору банковского счета (Номер) от (Дата) г.; заверенная копия договора о залоге (Номер) з от (Дата) г.; заверенная копия дополнительного соглашения (Номер) от (Дата) г. к кредитному договору (Номер) от (Дата) г.; заверенная копия дополнительного соглашения (Номер) от (Дата) г. к кредитному договору (Номер) от (Дата) г.; заверенная копия дополнительного соглашения (Номер) от (Дата) г. к кредитному договору (Номер) от (Дата) г.; заверенная копия соглашения (Номер) от (Дата) г. к договору о залоге (Номер) з от (Дата) г.; заверенная копия соглашения (Номер) от (Дата) г. к договору о залоге (Номер) з от (Дата) г.; заверенная копия соглашения (Номер) от (Дата) г. к договору о залоге (Номер) з от (Дата) г.; заверенная копия договора поручительства (Номер) п от (Дата) г.; заверенная копия дополнительного соглашения (Номер) от (Дата) г. к договору поручительства (Номер) п от (Дата) г.; договор поручительства (Номер) п от (Дата) г. между «Ставропольпромстройбанк»-ОАО и ОАО "Э" заверенная копия мемориального ордера (Номер) от (Дата) г.
- изъятые (Дата) г. в ОАО "Э" по адресу: КБР, г. ..., промзона: платежные поручения (Номер) от (Дата) г. на сумму 58000,00 руб.; (Номер) от (Дата) г. на сумму 58000,00 руб.; (Номер) от (Дата) г. на сумму 1000,00 руб.; (Номер) от (Дата) г. на сумму 60000,00 руб.; (Номер) от (Дата) г. на сумму 268160,00 руб.; (Номер) от (Дата) г. на сумму 200000,00 руб.; (Номер) от (Дата) г. на сумму 40000,00 руб.; (Номер) от (Дата) г. на сумму 120000,00 руб.; (Номер) от (Дата) г. на сумму 350000,00 руб.; (Номер) от (Дата) г. на сумму 275000,00 руб.; (Номер) от (Дата) г. на сумму 60000,00 руб.; (Номер) от (Дата) г. на сумму 150000,00 руб.; (Номер) от (Дата) г. на сумму 4000000,00 руб.; (Номер) от (Дата) г. на сумму 20000,00 руб.; (Номер) от (Дата) г. на сумму 180000,00 руб.; (Номер) от (Дата) г. на сумму 13000,00 руб.; (Номер) от (Дата) г. на сумму в размере 200000,00 руб.; (Номер) от (Дата) г. на сумму 500000,00 руб.; (Номер) от (Дата) г. на сумму 1000000,00 руб.; (Номер) от (Дата) г. на сумму 300000,00 руб.; (Номер) от (Дата) г. на сумму 150000,00 руб.; (Номер) от (Дата) г. на сумму 500000,00 руб.; (Номер) от (Дата) г. на сумму 51639,34 руб.; (Номер) от (Дата) г. на сумму 12704,92 руб.; (Номер) от (Дата) г. на сумму 12704,92 руб.; (Номер) от (Дата) г. на сумму 55054,64 руб.; (Номер) от (Дата) г. на сумму 400000,00 руб.; (Номер) от (Дата) г. на сумму 300000,00 руб.; (Номер) от (Дата) г. на сумму 100000,00 руб.; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 11002,98 руб. с приложением талонов заказчика к путевым листам и реестра расчета транспортных услуг за апрель 2006 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 102220,44 руб. с приложением талонов заказчика к путевым листам и реестра расчета транспортных услуг за март 2006 года; счет (Номер) а от (Дата) г. на сумму 18596,00 руб. с приложением талонов заказчика к путевым листам и реестра расчета транспортных услуг за май 2006 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 510721,84 рублей с приложением талонов заказчика к путевым листам и реестра расчета транспортных услуг за октябрь 2006 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 493184,64 руб. с приложением талонов заказчика к путевым листам и реестра расчета транспортных услуг за ноябрь 2006 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 1030011,84 руб. с приложением талонов заказчика к путевым листам и реестра расчета транспортных услуг за октябрь-декабрь 2006 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 66790,17 руб. с приложением талонов заказчика к путевым листам и реестра расчета транспортных услуг за декабрь 2006 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 483894,64 руб. с приложением талонов заказчика к путевым листам и реестра расчета транспортных услуг за декабрь 2006 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 1025117,60 руб. с приложением талонов заказчика к путевым листам и реестра расчета транспортных услуг за март и апрель 2006 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 504697,52 руб. с приложением талонов заказчика к путевым листам и реестра расчета транспортных услуг за сентябрь 2006 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 414785,28 руб. с приложением талонов заказчика к путевым листам и реестра расчета транспортных услуг за июль-сентябрь 2006 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 98506,72 руб. с приложением талонов заказчика к путевым листам и реестра расчета транспортных услуг за июль 2006 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 1195570,20 руб. с приложением талонов заказчика к путевым листам и реестра расчета транспортных услуг за июнь 2006 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 612599,52 руб. с приложением талонов заказчика к путевым листам и реестра расчета транспортных услуг за июль 2006 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 636161,04 руб. с приложением талонов заказчика к путевым листам и реестра расчета транспортных услуг за август 2006 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 634407,68 руб. с приложением реестров расчета транспортных услуг за апрель-июнь 2007 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 16036,04 руб. с приложением талонов заказчика к путевым листам и реестра расчета транспортных услуг за август апрель 2007 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 1001071,36 руб. с приложением талонов заказчика к путевым листам и реестра расчета транспортных услуг за январь-март 2007 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 45792,32 руб. с приложением талонов заказчика к путевым листам и реестра расчета транспортных услуг за январь 2007 года; вкладной лист кассовой книги за (Дата) г. ОАО «Эльбрусстром»; расходный кассовый ордер (Номер) от (Дата) г. на сумму 20000 руб.; письмо ООО ДХО «Транспорт» ОАО «Эльбрусстром» в адрес ОАО «Эльбрусстром» за исх. (Номер) от (Дата) г.; вкладной лист кассовой книги за (Дата) г. ОАО «Эльбрусстром»; расходный кассовый ордер (Номер) от (Дата) г. на сумму 8536,00 руб.; вкладной лист кассовой книги за (Дата) г. ОАО «Эльбрусстром»; расходный кассовый ордер (Номер) от (Дата) г. на сумму 245901,64 руб.; авансовый отчет (Номер) от (Дата) г. от имени Т на сумму 245901,64 руб.; приходные кассовые ордера в количестве 8 штук, согласно которых Т в «Ставропольпромстройбанк»-ОАО уплачены проценты по кредиту: (Номер) от (Дата) г., (Номер) от (Дата) г., (Номер) от (Дата) г., (Номер) от (Дата) г., (Номер) от (Дата) г., (Номер) от (Дата) г. и (Номер) от (Дата) г.; счет-фактуры ОАО «Эльбрусстром»: (Номер) от (Дата) г. на сумму 15776,60 руб., (Номер) от (Дата) г. на сумму 3719,44 руб., (Номер) от (Дата) г. на сумму 1769,23 руб., (Номер) от (Дата) г. на сумму 3001,84 руб., (Номер) от (Дата) г. на сумму 8625,07 руб., (Номер) от (Дата) г. на сумму 9655,28 руб., (Номер) от (Дата) г. на сумму 9425,17 руб., (Номер) от (Дата) г. на сумму 9325,55 руб.; акт (Номер) от (Дата) г. на сумму 13370,00 руб.; договор на оказание услуг (Номер) от (Дата) г. между ОАО "Э" (заказчик) и ООО "ХХХ" (исполнитель); договор на оказание услуг (Номер) от (Дата) г. между ОАО "Э" (заказчик) и ООО "ХХХ"исполнитель); письма ОАО "Э" в адрес ООО "ХХХ" (Номер) от (Дата) г., (Номер) от (Дата) г. и (Номер) от (Дата) г.; письмо ООО "ХХХ" за исх. (Номер) от (Дата) г.; соглашение о переуступке задолженности от (Дата) г., согласно которому ОАО "Э" в счет имеющейся перед ООО "ХХХ" задолженности обязалось принять и оплатить долговые обязательства последнего перед кредиторами.
- изъятые (Дата) г. в ОАО "Э" по адресу: КБР, г.... промзона: акт сверки взаимных расчетов по состоянию на (Дата) года между ОАО "Э"»; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на (Дата) года между ОАО "Э" акт сверки взаимных расчетов по состоянию на (Дата) года между ОАО "Э"»; договор субподряда на выполнение отдельных видов работ между ОАО "Э" (Номер) от (Дата) года; дговор подряда между ОАО "Э" и ООО "ХХХ" (Номер) от (Дата) года.
- изъятые (Дата) г. в с/к (Номер) СУ при МВД по КБР по адресу: КБР, г. ..., ... у директора ООО "ХХХ" счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 11002,98 руб. с приложением реестра расчета транспортных услуг за апрель 2006 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 102220,44 руб. с приложением реестра расчета транспортных услуг за март 2006 года; счет (Номер) а от (Дата) г. на сумму 18596,00 руб. с приложением реестра расчета транспортных услуг за май 2006 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 510721,84 рублей с приложением реестра расчета транспортных услуг за октябрь 2006 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 493184,64 руб. с приложением реестра расчета транспортных услуг за ноябрь 2006 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 1030011,84 руб. с приложением реестра расчета транспортных услуг за октябрь-декабрь 2006 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 66790,17 руб. с приложением реестра расчета транспортных услуг за декабрь 2006 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 483894,64 руб. с приложением реестра расчета транспортных услуг за декабрь 2006 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 1025117,60 руб. с приложением реестра расчета транспортных услуг за март и апрель 2006 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 504697,52 руб. с приложением реестра расчета транспортных услуг за сентябрь 2006 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 414785,28 руб. с приложением реестра расчета транспортных услуг за июль-сентябрь 2006 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 98506,72 руб. с приложением реестра расчета транспортных услуг за июль 2006 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 1195570,20 руб. с приложением реестра расчета транспортных услуг за июнь 2006 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 612599,52 руб. с приложением реестра расчета транспортных услуг за июль 2006 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 636161,04 руб. с приложением реестра расчета транспортных услуг за август 2006 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 634407,68 руб. с приложением реестров расчета транспортных услуг за апрель-июнь 2007 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 16036,04 руб. с приложением реестра расчета транспортных услуг за август апрель 2007 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 1001071,36 руб. с приложением реестров расчета транспортных услуг за январь-март 2007 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 45792,32 руб. с приложением реестра расчета транспортных услуг за январь 2007 года; счет (Номер) от (Дата) г. на сумму 153680,00 руб. с приложением реестра расчета транспортных услуг за март-апрель 2006 года; кассовая книга ООО "ХХХ" за период с (Дата) г.; счет-фактуры (Номер) от (Дата) г. на сумму 15776,60 руб., (Номер) от (Дата) г. на сумму 3719,44 руб., (Номер) от (Дата) г. на сумму 1769,23 руб., (Номер) от (Дата) г. на сумму 3001,84 руб., (Номер) от (Дата) г. на сумму 8625,07 руб., (Номер) от (Дата) г. на сумму 9655,28 руб., (Номер) от (Дата) г. на сумму 9425,17 руб., (Номер) от (Дата) г. на сумму 9325,55 руб.; договор на оказание услуг (Номер) от (Дата) г. между ОАО "Э" (заказчик) и ООО "ХХХ" (исполнитель); письмо ООО "ХХХ" в адрес ОАО "Э" за исх. (Номер) от (Дата) г.; соглашение о переуступке задолженности от (Дата) г., согласно которому ОАО "Э" в счет имеющейся перед ООО "ХХХ" задолженности обязалось принять и оплатить долговые обязательства последнего перед кредиторами.
- изъятые (Дата) г. в ООО "ХХХ" по адресу: КБР, г. ..., промзона: заверенная копия устава ООО "ХХХ" от (Дата) года; копия приказа ОАО "Э" (Номер) от (Дата) г. о назначении Т на должность директора ООО "ХХХ" с (Дата) г.; копия приказа ООО "ХХХ" (Номер) от (Дата) г. о назначении А исполняющей обязанности старшего бухгалтера ООО "ХХХ" копия приказа ООО "ХХХ" (Номер) т от (Дата) г. о назначении А на должность старшего бухгалтера ООО "ХХХ" копия приказа ООО "ХХХ" ОАО "Э" (Номер) а от (Дата) г. об изменении фамилии А на У; копия приказа ООО "ХХХ" ОАО "Э" (Номер) от (Дата) г. об увольнении У из ООО "ХХХ"
- изъятые (Дата) г. в МР ИФНС РФ (Номер) по КБР по адресу: КБР, г. ... решение МР ИФНС РФ (Номер) по КБР о приостановлении расходных операций по расчетному счету ООО "ХХХ" (Номер) в «Ставропольпромстройбанк»-ОАО (Номер) от (Дата) г.; корешок почтовой квитанции (Номер) от (Дата) г. о направлении вышеуказанного решения в «Ставропольпромстройбанк»-ОАО; корешок решения (Номер) от (Дата) г. с отметкой «Ставропольпромстройбанк»-ОАО о получении вышеуказанного решения МР ИФНС РФ (Номер) по КБР; решение МР ИФНС РФ (Номер) по КБР (Номер) от (Дата) г. о приостановлении расходных операций по расчетному счету ООО ДХО «Транспорт» ОАО «Эльбрусстром» (Номер) в КБ ОСБ (Номер) ; корешок решения (Номер) от (Дата) г. с отметкой КБ ОСБ (Номер) о получении вышеуказанного решения; решение МР ИФНС РФ (Номер) по КБР (Номер) от (Дата) г. о приостановлении расходных операций по расчетному счету ООО ДХО «Транспорт» ОАО «Эльбрусстром» (Номер) в КБ ОСБ (Номер) ; корешок решения (Номер) от (Дата) г. с отметкой КБ ОСБ (Номер) о получении вышеуказанного решения.
- изъятые (Дата) г. в «Ставропольпромстройбанк»-ОАО по адресу: ..., ... «а»: постановление судебного пристава-исполнителя Р УФССП по КБР Атабиева Т.И. от (Дата) г. о наложении ареста на расчетный счет в «Ставропольпромстройбанк»-ОАО (Номер) ; письмо Р УФССП по КБР в «Ставропольпромстройбанк»-ОАО за исх. (Номер) от (Дата) г.; постановление судебного пристава-исполнителя Р УФССП по КБР Атабиева Т.И. от (Дата) г. об отмене ареста на денежные средства на расчетном счете в «Ставропольпромстройбанк»-ОАО (Номер) ; письмо ЭРО УФССП по КБР в «Ставропольпромстройбанк» за исх. (Номер) от (Дата) г.; письмо Р УФССП по КБР в «Ставропольпромстройбанк»-ОАО за исх. (Номер) от (Дата) г.; постановление судебного пристава-исполнителя Р УФССП по КБР Атабиева Т.И. о наложении ареста на денежные средства ООО ДХО «Транспорт» ОАО «Эльбрусстром» от (Дата) г.; письмо ЭРО УФССП по КБР в «Ставропольпромстройбанк»-ОАО за исх. (Номер) от (Дата) г.; постановление судебного пристава-исполнителя Р УФССП по КБР Атабиева Т.И. от (Дата) г. об отмене ареста на денежные средства на расчетном счете в «Ставропольпромстройбанк»-ОАО (Номер) ; решение МР ИФНС РФ (Номер) по КБР о приостановлении расходных операций по счету ООО ДХО «Транспорт» ОАО «Эльбрусстром» (Номер) (Номер) от (Дата) г.; решение МР ИФНС РФ (Номер) по КБР о приостановлении расходных операций по расчетному счету ООО "ХХХ" (Номер) в «Ставропольпромстройбанк» - ОАО (Номер) от (Дата) г. - хранить при уголовном деле.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики в течение 10 суток со дня его провозглашения.
Судья: подписьКопия верна:
Судья Эльбрусского райсуда А.В.Кадыров