ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгоград 14 декабря 2010г.
Дзержинский районный суд
под председательством федерального судьи Григорьевой Л.М.,
с участием гос. обвинителя прокуратуры города Белоусова С.Н.,
подсудимых Агаева А.А.- о., Аллахвердиева Р.М.- о.,
защитника Журавлева К.В.,
при секретаре Долговой С.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Агаева Алисафа Ализада-оглы и Аллахвердиева Рамиза Магамед-оглы в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Агаев А.А.-о. и Аллахвердиев Р.М.-о. органами предварительного следствия обвиняются в совершении покушения на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенного организованной группы при следующих обстоятельствах:
В начале октября 2009 г., точная дата органами предварительного расследования не установлена, у Агаева А.А.о. возник умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности в виде оборота этилового спирта путем его закупки, поставки, хранения, розничной и оптовой продажи без получения лицензии с целью извлечения дохода в крупном размере.
Для совершения преступления Агаев А.А.-о. планировал создать организованную группу, выступив при этом организатором, распределяя между участниками роли, разработав схему совершения преступления с целью обеспечения конспирации действий организованной группы по незаконному обороту спирта от органов государственного контроля.
Реализуя преступный умысел на осуществление незаконного предпринимательства в составе организованной группы, Агаев А.А.о. в начале октября 2009 года, точная дата следствием не установлена, предложил Аллахвердиеву Р.М.о. принять участие в организованной группе для совершения незаконного предпринимательства в виде оборота спирта с целью извлечения дохода в крупном размере. Аллахвердиев Р.М.о. на предложение Агаева А.А.о. принять участие в совершении преступления в виде незаконного предпринимательства ответил согласием и принял активное участие в совершении преступления.
Агаевым А.А.о была разработана схема совершения преступления, в которой каждому участнику была отведена своя роль, а именно: он, как организатор, должен был руководить преступными действиями организованной группы, подыскивать места приобретения спирта, организовывать хранение спирта, его розлив в различную тару и отгрузку, распределять прибыль от преступной деятельности, а Аллахвердиев Р.М.о,, как член организованной группы, согласно отведенной ему роли, должен был подыскивать покупателей на спирт, вести с ними переговоры с целью определения цены реализации и способа отгрузки, получать спирт от Агаева А.А.о. в необходимом количестве, и отгружать его покупателям. При этом, с целью конспирации своей преступной деятельности, Агаевым А.А.о. и Аллахвердиевым Р.М.о. была заранее разработана схема непосредственной реализации спирта покупателю, согласно которой при передаче спирта покупателю им необходимо было обеспечить сохранение в тайне мест хранения и розлива спирта, для чего Агаев А.А.о. и Аллахвердиев Р.М.о. решили, что с покупателями спирта будет общаться только Аллахвердиев Р.М.о. и спирт будет загружаться в автотранспорт покупателя в отсутствие самого покупателя, для чего Аллахвердиев Р.М.о., управляя автомашиной заказчика, должен был выдвигаться к месту хранения и розлива спирта, или в другое, заранее обусловленное с Агаевым А.А.о. место, где осуществлять загрузку спирта в количестве, которое желал приобрести покупатель, после чего возвращать ему автомобиль со спиртом, получая от покупателя деньги за приобретенный спирт.
При планировании своей преступной деятельности Агаев А.А.о. и Аллахвердиев Р.М.о. достоверно знали, что порядок оборота спирта регламентируется Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", согласно которому установлено следующее:
В соответствии с ч.1 ст. 1 вышеуказанного закона Федеральный закон устанавливает правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Российской Федерации;
В соответствии с ч.2 ст. 1 закона, его действие распространяется на отношения, участниками которых являются юридические лица (организации) независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, отвечающие требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, а также граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью по розничной продаже спиртосодержащей продукции.
В соответствии со ст. 2 для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия, в том числе:
этиловый спирт - спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, головная фракция этилового спирта (отходы спиртового производства) и спирт-сырец;
питьевой этиловый спирт - ректификованный этиловый спирт с содержанием этилового спирта не более 95 процентов объема готовой продукции, произведенный из пищевого сырья и разведенный умягченной водой;
оборот - закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение и розничная продажа;
уведомление - документ, который подтверждает закупку (в том числе для собственных нужд), поставки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 60 процентов объема готовой продукции и наличие которого является обязательным для организаций, осуществляющих закупку, поставки указанной продукции.
В соответствии со ст. 3 закона поставки этилового спирта, нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 60 процентов объема готовой продукции, осуществляются при условии представления уведомления. Поставки этилового спирта осуществляются только организациями, которые имеют лицензии на производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата.
Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется только при наличии сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, а именно товарно-транспортной накладной, справки, прилагаемой к товарно-транспортной накладной (для этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство которых осуществляется на территории Российской Федерации), уведомление (для этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 60 процентов объема готовой продукции). Этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот которых осуществляется при полном или частичном отсутствии вышеуказанных сопроводительных документов, считаются продукцией, находящейся в незаконном обороте.
В соответствии со ст. 18 лицензированию подлежат виды деятельности, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в целях использования их в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве алкогольной, спиртосодержащей и иной продукции либо в технических или иных не связанных с производством указанной продукции целях) и розничной продажи спиртосодержащей продукции. Лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности:
производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата;
производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.
В соответствии с п. 5.3.2. Положения о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, утвержденного Постановлением Правительства РФ №154 от 24.02.2009 г., данный орган осуществляет лицензирование деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В нарушение вышеуказанных норм закона, Агаев А.А.о. и Аллахвердиев Р.М.о. в составе организованной группы в период с начала декабря 2009 г., точная дата в ходе следствия не установлена, по 09.04.2010 г., будучи не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, не являясь учредителями или должностными лицами какого-либо юридического лица, осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в области оборота этилового спирта в г. Волгограде.
Реализуя совместный с Аллахвердиевым Р.М.о. преступный умысел, направленный на осуществление в составе организованной группы предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии, с целью извлечения дохода в крупном размере, не имея специальной лицензии, дающей право заниматься оборотом этилового спирта, из корыстных побуждений, и в нарушение вышеуказанных нормативных предписаний, Агаев А.А.о., выполняя роль организатора, в начале ноября 2009 года, соблюдая принцип конспирации, через третьих лиц, не посвященных в цели деятельности организованной группы, организовал заключение договора аренды помещения ангара производственного кооператива «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, с целью использования его для хранения и разлива спирта, а также нанял лиц для выполнения работ по непосредственному розливу и погрузке спирта, введенных в заблуждение относительно своей преступной деятельности.
Агаев А.А.о. в начале ноября 2009 г. в неустановленные следствием время и месте у неустановленных следствием лиц с целью дальнейшей реализации приобрел спирт этиловый ректификованный в количестве 48 746 литров, который по заключению пищевых экспертиз № 4883 от 09.06.2010 г., № 4684 от 09.06.2010 г., № 5489 от 04.06.2010 г., № 5490 от 04.06.2010 г. имеет крепость 96,3 %, соответствует требованиям ГОСТа Р 51652-200, и не опасен для жизни и здоровья.
Для конспирации преступной деятельности по хранению и розливу спирта, данный спирт был Агаевым А.А.о. залит в потайные емкости, установленные в прицепах, а именно: государственный регистрационный номер № рус и государственный регистрационный номер № рус, а так же в кузов грузового автомобиля «<данные изъяты>», государственный регистрационный номер № рус, арендованных Агаевым А.А.о у неустановленных следствием лиц, и хранился в ангаре производственного кооператива «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.
Аллахвердиев Р.М.о. в конце ноября 2009 года, точная дата следствием не установлена, в <адрес> познакомился с ФИО4, который, выступая в качестве «закупщика» этилового спирта под контролем сотрудников милиции, высказал намерение приобрести у него спирт, после чего Аллахвердиев Р.М.о. договорился с ним о поставках спирта.
Не желая раскрывать места хранения и розлива спирта, Аллахвердиев Р.М.о. выдвинул условие ФИО10 о том, что при реализации спирта тот должен будет предоставлять ему транспорт, на котором Аллахвердиев Р.М.о. будет уезжать на загрузку необходимого количества спирта, а ФИО10 должен будет ждать его в условленном им месте. После чего Аллахвердиев Р.М.о. возвратит транспортное средство с необходимым количеством спирта, а ФИО10 оплатит поставленный Аллахвердиевым Р.М.о. этиловый спирт. На условия Аллахвердиева Р.М.о ФИО10 согласился.
02.12.2009 г.в 15 час. 55 мин. Аллахвердиев Р.М.о прибыл на парковочную площадку, расположенную по адресу: <адрес>, где взял у ФИО10 автомашину «<данные изъяты>» гос. номер № рус, и лично управляя данным автомобилем, отправился в неустановленное следствием место на загрузку спирта, который предоставил Агаев А.А.о.. Получив от Агаева А.А.о. 30 пластиковых канистр со спиртом объемом по 20 литров каждая и загрузив их в вышеуказанный автомобиль, Аллахвердиев Р.М.о. передал ФИО10 автомобиль «<данные изъяты>» с 600 литрами спирта. Получив от последнего деньги в сумме 27 000 руб. Впоследствии ФИО10 выдал спирт сотрудникам милиции.
26.01.2010 г.в 16 час. 20 мин. Аллахвердиев Р.М.о прибыл на парковочную площадку, расположенную по адресу: <адрес>, где взял у ФИО10 автомашину «<данные изъяты>» гос. номер № рус, и лично управляя данным автомобилем, отправился на загрузку спирта, в неустановленное следствием место. Загрузив 30 картонных коробок, в которых находились по четыре пластиковых бутылки со спиртом емкостью по 5 литров каждая, Аллахвердиев Р.М.о вернулся на парковочную площадку, где передал ФИО10 автомобиль «<данные изъяты>» с 600 литрами спирта, получив от последнего деньги в сумме 29 400 руб. Впоследствии ФИО10 выдал спирт сотрудникам милиции.
02.02.2010 г.в 16 час. 30 мин. Аллахвердиев Р.М.о прибыл на парковочную площадку, расположенную по адресу: <адрес>, где взял у ФИО10 автомашину «<данные изъяты>», гос. номер № рус, и лично управляя данным автомобилем, отправился на загрузку спирта в неустановленное следствием место. Загрузив 30 картонных коробок, в которых находились по четыре пластиковых бутылки со спиртом, емкостью по 5 литров каждая, Аллахвердиев Р.М.о вернулся на парковочную площадку, где передал ФИО10 автомобиль с 600 литрами спирта, получив от последнего деньги в сумме 29 400 руб. Впоследствии ФИО10 передал спирт сотрудникам милиции.
01.03.2010 г.в 16 час. 10 мин. Аллахвердиев Р.М.о прибыл на парковочную площадку, расположенную по адресу: <адрес>, где взял у ФИО10 автомашину «<данные изъяты>», гос. номер № рус, и лично управляя данным автомобилем, отправился на территорию ООО «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>»), расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>. Находясь на территории ООО «<данные изъяты>», из неустановленного следствием грузового автомобиля марки «<данные изъяты>» Аллахвердиев Р.М.о перегрузил в автомашину «<данные изъяты>» гос. номер № рус 72 коробки, в которых находились по четыре пластиковых бутылки со спиртом в каждой, емкостью по 5 литров каждая, а также две пластиковые бутылки со спиртом емкостью по 5 литров каждая, без коробки. После чего Аллахвердиев Р.М.о вернулся на парковочную стоянку, где передал ФИО10 автомобиль «<данные изъяты>» с 1 450 литрами спирта, получив от последнего деньги в сумме 66 700 руб. за спирт. Впоследствии ФИО10 выдал спирт сотрудникам милиции.
12.03.2010 г.в 14 час. 20 мин. Аллахвердиев Р.М.о прибыл на парковочную площадку, расположенную по адресу: <адрес>, где взял у ФИО10 автомашину «<данные изъяты>» гос. номер № рус, и лично управляя данным автомобилем, отправился на загрузку спирта в неустановленное следствием место. Загрузив 50 пластиковых канистр со спиртом, емкостью по 20 литров каждая, Аллахвердиев Р.М.о вернулся на парковочную площадку, где передал ФИО10 автомобиль с 1000 литрами спирта, получив деньги в сумме 50 000 рублей за вышеуказанный спирт. Впоследствии ФИО10 выдал спирт сотрудникам милиции.
17.03.2010 г. в 15 час. Аллахвердиев Р.М.о прибыл на парковочную площадку, расположенную по адресу: <адрес>, где взял у ФИО10 автомашину ГАЗ «<данные изъяты>», гос. номер № рус, и лично управляя данным автомобилем, отправился на загрузку спирта в неустановленное следствием место. Загрузив 250 коробок, в которых находились по четыре пластиковых бутылки со спиртом в каждой, емкостью по 5 литров каждая, Аллахвердиев Р.М.о вернулся на парковочную площадку, где передал ФИО10 автомобиль с 5000 литрами спирта, получив от последнего деньги в сумме 250 000 руб. Впоследствии ФИО10 выдал спирт сотрудникам милиции.
30.03.2010 г.в 16 час. 10 мин. Аллахвердиев Р.М.о прибыл к магазину «Пятерочка» по адресу: <адрес>, где взял у ФИО10 автомашину «<данные изъяты>» гос. номер № рус, и лично управляя данным автомобилем, отправился на загрузку спирта в гараж № гаражно-строительного кооператива «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>. Взяв из вышеуказанного гаража 250 коробок, в которых находились по четыре пластиковых бутылки со спиртом в каждой, емкостью по 5 литров каждая, и погрузив их в машину, Аллахвердиев Р.М.о, вернулся к магазину «<данные изъяты>», где передал ФИО10 автомобиль «<данные изъяты>» с 5000 литрами спирта, получив от последнего деньги в сумме 250 000 руб. Впоследствии ФИО10 выдал спирт сотрудникам милиции.
09.04.2010 г.в 10 час. 50 мин. Аллахвердиев Р.М.о прибыл к автостоянке гипермаркета «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <адрес>, где получил от ФИО10 деньги в сумме 250 000 руб. в счет оплаты 5000 литров спирта, забрал для загрузки автомашину ГАЗ «<данные изъяты>», гос. номер № рус, после чего лично управляя данным автомобилем, отправился на встречу с Агаевым А.А.о, которому передал 225 000 рублей, а себе оставил 25 000 рублей. После этого Аллахвердиев Р.М.о. передал автомашину ГАЗ «<данные изъяты>» неустановленному следствием лицу для дальнейшей загрузки спиртом в ангаре производственного кооператива «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>.
Однако довести преступление до конца и получить доход в крупном размере, то есть в сумме превышающей 1 500 000 руб., Аллахвердиев Р.М.о и Агаев А.А.о. не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как 09.04.2010 г. спирт на общую сумму 1 724 800 руб., залитый в потайные емкости, установленные в вышеуказанных грузовых автомобильных прицепах: гос. номер № рус и гос. номер № рус, находящихся в ангаре производственного кооператива «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, был изъят сотрудниками милиции при попытке загрузки спиртом автомобиля ГАЗ «<данные изъяты>», гос. номер № рус, а Аллахвердиев Р.М.о и Агаев А.А.о были задержаны. Сумма полученного и планируемого дохода от незаконной предпринимательской деятельности составляет 2 427 300 руб.
Органами предварительного следствия указано, что Агаев А.А.о. и Аллахвердиев Р.М.о. в составе организованной группы, в период с <дата> по <дата> без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, не являясь руководителями юридического лица или их представителями, не имея лицензии на оборот спирта, без предоставления сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота спирта, а именно товарно-транспортных накладных, справок, прилагаемых к товарно-транспортным накладным (для этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство которых осуществляется на территории Российской Федерации), уведомление (для этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 60 процентов объема готовой продукции), которые являются обязательными для подтверждения легальности сделки, реализовали ФИО10 спирт этиловый в количестве 14 250 литров, получив доход на общую сумму 702 500 рублей, и в дальнейшем планировали получить доход в сумме 1 724 800 рублей.
Государственный обвинитель Белоусов С.Н. просил исключить из обвинения подсудимых квалифицирующий признак «совершение преступления организованной группой», как не нашедший своего подтверждения, а также отказался от обвинения в части реализации подсудимыми спирта в связи с декриминализацией преступного деяния по п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ.
В силу ч.1 ст.239 УПК РФ в случаях, предусмотренных пунктами 3-6 части первой, частью второй статьи 24, и пунктами 3-6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса, а также в случае отказа прокурора от обвинения в порядке, установленном частью седьмой статьи 246 настоящего Кодекса, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела.
На основании ч.7 ст.246 УПК РФ если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения влечет за собой прекращение уголовного дела полностью или в соответствующей его части по основаниям, предусмотренным п.п.1, 2 ч.1 ст.24 и п.п. 1, 2 ч.1 ст.27 настоящего Кодекса РФ.
В соответствии с п.2 ст.254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случае отказа обвинителя от обвинения в соответствии с ч.7 ст.246 или ч.3 ст.249 настоящего Кодекса РФ.
В связи с отказом государственного обвинителя от обвинения подсудимых из-за декриминализации преступного деяния суд прекращает производство по уголовному делу на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава преступления.
Руководствуясь ст.ст. 24, 27, 254, 256 УПК РФ, суд
П О С Т А Н О В И Л:
Уголовное дело по обвинению Агаева Алисафы Ализада-оглы и Аллахвердиева Рамиза Магамед-оглы в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава преступления.
Меру пресечения Агаеву А. А.-о. и Аллахвердиеву Р. М.-о. в виде домашнего ареста - отменить.
По вступлении постановления в законную силу вещественные доказательства: - седельный тягач «<данные изъяты>» государственный регистрационный номера № рус, переданный на хранение ОАО «<данные изъяты>», и ключ от замка зажигания автомашины «<данные изъяты>», находящийся в камере хранения УВД по г. Волгограду, возвратить по принадлежности собственнику ФИО9; - два прицепа государственные регистрационные номера № рус и № рус, переданные на хранение ОАО «<данные изъяты>», возвратить по принадлежности собственнику ФИО6; - автомашину «<данные изъяты>» государственный регистрационный номер №, переданную на хранение ОАО «<данные изъяты>», и ключ от замка зажигания автомашины «<данные изъяты>», находящийся в камере хранения УВД по г. Волгограду, возвратить по принадлежности собственнику ФИО7; - напольные весы с электронным табло; шланг длиною 7 метров, электрический насос; 80 пластиковых канистр объемом 40 литров каждая, заполненных спиртом, 2530 пластиковых бутылок объемом 5 литров каждая, заполненных спиртом, переданные на хранение ОАО «<данные изъяты>», уничтожить, как не представляющие ценности; - четыре пластиковых бутылки и девять бутылок объемом 1,5 литра с образцами спирта, находящиеся в камере хранения УВД по г. Волгограду, уничтожить, как не представляющие ценности; - диски с видеозаписями СD-RW тип SmartTracr № 2d692, DVD-RW тип SmartTracr № 2d704, СD-RW тип SmartTracr № 2d711, СD-RW тип SmartTracr № 2d511, СD-RW тип Kodak№ 2d661, DVD-RW тип SmartTracr № 2d749, DVD-RW тип SmartTracr № 2d712, СD-RW тип SmartTracr 01.03.10г., ООО «<данные изъяты>», диск с видеозаписью осмотра места происшествия, находящиеся в материалах уголовного дела, хранить при деле.
Постановление может быть обжаловано в Волгоградский областной суд через Дзержинский районный суд г. Волгограда в течение 10 суток со дня его провозглашения.
Судья Григорьева Л.М.