Дело № 2-488/2011 РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Судья Дивногорского городского суда Красноярского края Мальченко А.А. с участием помощника прокурора <адрес> Саломатовой Н.В., представителя ответчика Воробьева Я.Н., при секретаре Сафоновой М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора <адрес> в интересах <адрес> к обществу с ограниченной ответственностью Ломбард <данные изъяты> о возложении обязанности разработать правила внутреннего контроля и программу его осуществления, Установил: Прокурор <адрес> обратился в суд к ответчику ООО Ломбард <данные изъяты> с исковым заявлением, в котором просит возложить на ответчика обязанность разработать правила внутреннего контроля и программу его осуществления с учетом Рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных Распоряжением Правительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; назначить должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ; согласовать правила внутреннего контроля с уполномоченным органом. В ходе судебного разбирательства прокурор <адрес> уточнил исковые требования в части установления срока исполнения требований, просил суд обязать ответчика выполнить указанные мероприятия до ДД.ММ.ГГГГ. Свое исковое заявление прокурор <адрес> мотивирует тем, что ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой <адрес> проведена проверка исполнения требований ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» ответчиком ООО Ломбард «<данные изъяты> В ходе проведенной проверки установлено, что, вопреки требованиям действующего законодательства, ООО Ломбард <данные изъяты> осуществляя деятельность по предоставлению краткосрочных кредитов под залог движимого имущества, не разработало Правила внутреннего контроля и не согласовало их с соответствующими надзорными органами, а именно с органами <данные изъяты> По данным МРУ <данные изъяты> <данные изъяты> ответчик Правила внутреннего контроля до настоящего времени не представил, в нарушение требований закона, не согласовал их. Указанное нарушение не позволяет обеспечивать контроль со стороны государства за легальностью деятельности ответчика в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. В связи с этим прокурор <адрес> обратился в суд к ООО Ломбард <данные изъяты>» для устранения выявленного нарушения закона. В судебном заседании помощник прокурора <адрес> Саломатова Н.В. поддержала уточненные исковые требования по основаниям, изложенным в иске. Представитель ООО Ломбард <данные изъяты>» Воробьев Я.Н. в судебном заседании уточненные исковые требования прокурора <адрес> признал в полном объеме, о чем написал соответствующее заявление. Последствия признания иска разъяснены и понятны. Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, Межригионального управления по <адрес> МРУ <данные изъяты>, надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, в силу ст. 167 ГПК РФ, суд считает возможным исковое заявление рассмотреть в его отсутствие. Выслушав помощника прокурора <адрес>, представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд считает возможным удовлетворить исковые требования прокурора <адрес>. В соответствии со ст.39 ГПК РФ, ответчик вправе признать иск. Суд не принимает признания иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц. Ответчик – представитель ООО Ломбард <данные изъяты> исковые требования признал добровольно, о чем написал соответствующее заявление. Признание иска ответчиком и удовлетворение вследствие этого исковых требований прокурора <адрес> не противоречит закону и не нарушает прав и охраняемых законом интересов других лиц. Более того, по мнению суда, это полностью соответствует материалам дела, представленным истцом доказательствам и может способствовать более быстрому и бесконфликтному разрешению спора. Согласно сообщению МРУ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что в ООО Ломбард <данные изъяты> Правила внутреннего контроля не согласованы. В материалах дела представлены Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, разработанные ООО Ломбард <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, вместе с тем установлено, что они не согласованы МРУ <данные изъяты>. Кроме того, факт выявленного нарушения закона ООО Ломбард <данные изъяты> подтверждается актом проверки прокуратуры <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и объяснением руководителя ООО Ломбард <данные изъяты> Воробьева Я.Н.. Свидетельством от ДД.ММ.ГГГГ № подтверждается факт постановки ООО Ломбард <данные изъяты> на специальный учет в Восточно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора <адрес> государственной пробирной палаты как юридическое лицо, осуществляющее деятельность с драгоценными металлами и драгоценными камнями. В соответствии со ст. 5 ФЗ № 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся ломбарды. Согласно ч. 2 ст. 7 Закона, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях. В силу ч. 4 ст. 198 ГПК РФ, в мотивировочной части такого решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом. В связи с этим суд считает необходимым принять признание иска ответчиком и возложить на ООО Ломбард <данные изъяты> обязанности в срок до ДД.ММ.ГГГГ: - разработать правила внутреннего контроля и программу их осуществления с учетом Рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных Распоряжением Правительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № - назначить должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ; - согласовать правила внутреннего контроля с уполномоченным органом. На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 39, 173, 194-198 ГПК РФ, суд Решил: Иск прокурора <адрес> в интересах <адрес> к обществу с ограниченной ответственностью Ломбард «<данные изъяты> о возложении обязанности разработать правила внутреннего контроля и программу его осуществления - удовлетворить. Возложить на общество с ограниченной ответственностью Ломбард «<данные изъяты> в срок до ДД.ММ.ГГГГ следующие обязанности: - разработать правила внутреннего контроля и программу их осуществления с учетом Рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных Распоряжением Правительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № - назначить должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ; - согласовать правила внутреннего контроля с уполномоченным органом. Решение может быть обжаловано в течение 10 (десяти) суток со дня его принятия в Красноярский краевой суд через Дивногорский городской суд. 22 июня 2011 года «Согласовано» Судья Дивногорского городского суда Мальченко А.А.