ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного дела в связи с истечением

сроков давности уголовного преследования

г.Димитровград 21 марта 2012 года

Димитровградский городской суд Ульяновской области в составе судьи Русского Д.В.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г.Димитровграда Чугунова П.В.,

защитника – адвоката Адвокатской палаты Ульяновской области Ядониста О.Г.,

обвиняемого Зубова М.В.,

потерпевшего Ш*а А.В.,

при секретаре Абдульмановой Э.Ж.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ЗУБОВА М. В.,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.201 ч.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами следствия Зубов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.201 ч.1 УК РФ, злоупотреблении полномочиями, использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций.

Из предъявленного обвинения видно, что Зубов, являясь учредителем ООО «Э*» и его генеральным директором на основании решения общего собрания учредителей данного ООО от 04.12.1998, выполняя управленческие функции, осуществляя общее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО, в период с 01.11.2002 по 04.04.2007, злоупотребил своими полномочиями, использовав их вопреки законным интересам ООО «Э*» и его второго учредителя Ш*а А.В. В целях извлечения выгод и преимуществ для себя, Зубов заключил заведомо незаконные договоры с ООО «Э*1», в результате чего на заведомо невыгодных для ООО «Э*» условиях в аренду был предоставлен полуприцеп модели МАЗ 9758-012, 2002 г.выпуска, и выдан беспроцентный займ в размере 1305500 рублей, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Э*», которому был причинен материальный ущерб в размере 1133997 рублей 66 копеек, и второго учредителя ООО Ш*а А.В., которому был причинен материальный ущерб в размере 566998 рублей 83 копейки.

Как указано в обвинении, Зубов М.В., выполняя управленческие функции в ООО «Э*» и одновременно являясь единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью «Э*1» (далее по тексту ООО «Э*1») и его генеральным директором, имея личную заинтересованность в финансовом развитии ООО «Э*1», единственным учредителем которого он являлся, с целью получения выгоды имущественного характера в виде прибыли от его деятельности, в период с 01 ноября 2002 года по 09 июля 2005 года оформил и заключил договора аренды транспортного средства, в соответствии с которыми на заведомо невыгодных условиях и по завышенному тарифу ООО «Э*» был предоставлен в аренду полуприцеп модели МАЗ 9758-012, 2002 года выпуска, в результате чего увеличена кредиторская задолженность у данного общества перед ООО «Э*1». Кроме того, Зубов М.В., в период с 04 июня 2003 года по 01 января 2006 года заключил между ООО «Э*» и ООО «Э*1» договора беспроцентного займа, в соответствии с которыми перечислил денежные средства с расчетного счета ООО «Э*» на расчетный счет ООО «Э*1», а погашение задолженности по указанным договорам произвел путем взаимозачета требований по договору аренды транспортного средства. В период с 01 ноября 2002 года по 09 июля 2005 года, имея умысел на извлечение выгоды в личных интересах, с целью завладения денежными средствами, принадлежащими ООО «Э*», и его второму учредителю Ш*а А.В., Зубов изготовил договор аренды транспортного средства - полуприцепа от 01.11.2002 между ООО «Э*1» и ООО «Э*», а также акт передачи и подписал их. Согласно указанному договору ООО «Э*1», выступая арендодателем, представило, а ООО «Э*», как арендатор, приняло во временное пользование автомобильный полуприцеп модели МАЗ 9758-012, 2002 года выпуска, для перевозки грузов за арендную плату в размере 23000 рублей в месяц. В период с 01.01.2006 по 10.01.2006 Зубов изготовил и подписал акт № 00000001 от 10.01.2006 и счет-фактуру № 00000001 от 10.01.2006, согласно которым ООО «Э*1» оказало услуги ООО «Э*» по аренде полуприцепа на общую сумму 874000 рублей в период с 01.11.2002 по 31.12.2005.

В период с 04 июня 2003 года по 01 января 2006 года Зубов оформил и в последующем заключил с коммерческой организацией ООО «Э*1» заведомо не выгодные для ООО Э*» и его второго учредителя Ш*а договора беспроцентного займа № 01 от 04.06.2003 и № 01 от 01.01.2006. Согласно договору займа № 01 от 04.06.2003 между указанными обществами ООО «Э*» передало ООО «Э*1» беспроцентный займ в размере 800000 рублей. 18.05.2004 года Зубов М.В. оформил и заключил дополнительное соглашение к договору займа № 01 от 04.06.2003, согласно которому ООО «Э*» дополнительно передало ООО «Э*1» денежные средства в размере 500000 рублей. 01.01.2006 Зубов оформил и заключил договор займа № 01 от 01.01.2006 между указанными обществами, согласно которому ООО «Э*» передало ООО «Э*1» беспроцентный займ в размере 100000 рублей. Таким образом, в период с 04 июня 2003 года по 01 января 2006 года Зубов М.В. заключил заведомо невыгодные для ООО «Э*» договора займа на общую сумму 1 400 000 рублей. Во исполнение договора займа № 01 от 04.06.2003, дополнительного соглашения от 18.05.2004 к договору займа № 01 от 04.06.2003 и договора № 01 от 01.01.2006 Зубов М.В. с расчетного счета ООО «Э*» перечислил на расчетный счет ООО «Э*1» денежные средства платежными поручениями № 271 от 18.06.2003 на сумму 8000 рублей, № 284 от 11.07.2003 на сумму 17000 рублей, № 287 от 21.07.2003 на сумму 31000 рублей, № 302 от 15.08.2003 на сумму 30000 рублей, № 304 от 20.08.2003 на сумму 45000 рублей, № 320 от 10.09.2003 на сумму 6000 рублей, № 327 от 22.09.2003 на сумму 80000 рублей, № 345 от 23.10.2003 на сумму 8000 рублей, № 363 от 20.11.2003 на сумму 69000 рублей, № 384 от 20.01.2004 на сумму 22000 рублей, № 405 от 24.02.2004 на сумму 46000 рублей, № 407 от 26.02.2004 на сумму 13000 рублей, № 410 от 04.03.2004 сумму 80000 рублей, № 419 от 22.03.2004 на сумму 79000 рублей, № 425 от 23.03.2004 на сумму 8000 рублей, № 58 от 21.04.2004 на сумму 48000 рублей, № 446 от 21.05.2004 на сумму 61500 рублей, № 453 от 01.06.2004 на сумму 64000 рублей, № 464 от 21.06.2004 на сумму 39000 рублей, № 475 от 14.07.2004 на сумму 10000 рублей, № 477 от 16.07.2004 на сумму 13000 рублей, № 478 от 21.07.2004 на сумму 86000 рублей, № 496 от 23.08.2004 на сумму 82000 рублей, № 511 от 21.09.2004 на сумму 22000 рублей, № 521 от 21.10.2004 на сумму 71000 рублей, № 524 от 01.11.2004 на сумму 25000 рублей, № 545 от 24.12.2004 на сумму 65000 рублей, № 547 от 11.01.2005 на сумму 30000 рублей, № 561 от 25.01.2005 на сумму 63000 рублей, № 564 от 09.02.2005 на сумму 10000 рублей, № 611 от 26.04.2005 на сумму 16000 рублей, № 592 от 01.04.2005 на сумму 8000 рублей, № 629 от 02.06.2005 на сумму 30000 рублей, № 55 от 11.01.2006 на 2000 рублей, а всего на общую сумму 1305500 рублей. Таким образом, в период с 18 июня 2003 года по 11 января 2006 года, ООО «Э*» передало ООО «Э*1» в качестве беспроцентного займа денежные средства на общую сумму 1305500 рублей. Затем с целью придания законности указанным сделкам Зубов М.В. в соответствии с условиями договора займа № 01 от 04.06.2003 и договора займа № 01 от 01.01.2006 осуществил возврат денежных средств и перечислил с расчетного счета ООО «Э*1» на расчетный счет ООО «Э*» денежные средства платежными поручениями № 337 от 09.10.2003 на сумму 22000 рублей, № 143 от 24.11.2003 на сумму 15000 рублей, № 151 от 04.12.2003 на сумму 3500 рублей, № 373 от 05.12.2003 на сумму 25000 рублей, № 169 от 25.12.2003 на сумму 20000 рублей, № 171 от 29.12.2002 на сумму 20800 рублей, № 16 от 05.02.2004 на сумму 21000 рублей, № 467 от 28.06.2004 на сумму 141360 рублей, № 133 от 08.10.2004 на сумму 16500 рублей, № 117 от 15.09.2004 на сумму 17000 рублей, № 16 от 02.02.2005 на сумму 30000 рублей, № 576 от 21.02.2005 на сумму 1500 рублей, № 580 от 24.02.2005 на сумму 20000 рублей, № 97 от 06.07.2005 на сумму 30000 рублей, № 104 от 22.07.2005 на сумму 23000 рублей, № 75 от 14.06.2005 на сумму 24000 рублей, № 113 от 12.08.2005 на сумму 15000 рублей, № 137 от 27.10.2005, № 180 от 28.04.2006 на сумму 200 рублей, всего на общую сумму 447706 рублей 90 копеек.

Далее Зубов М.В. 09.07.2005 подготовил и подписал договор аренды транспортного средства № 26 от 09.07.2005 между ООО «Э*1» и ООО «Э*». Согласно указанному договору ООО «Э*1», выступая арендодателем, представило, а ООО «Э*», как арендатор, приняло во временное пользование автомобильный полуприцеп марки МАЗ 9758-012, 2002 года выпуска, для перевозки грузов за арендную плату в размере стоимости одного километра пробега согласно договору об оказании транспортных услуг. В тот же день Зубов М.В. изготовил и подписал акт передачи транспортного средства от 09.07.2005, согласно которому ООО «Э*1» передало, а ООО «Э*» приняло полуприцеп марки МАЗ 9758-012, номер АВ 03 10 73, 2002 года выпуска. 13.07.2005 Зубов М.В. изготовил и подписал дополнительное соглашение к договору аренды транспортных средств № 26 от 09.07.2005, согласно которому размер арендной платы по договору составляет 23000 рублей в месяц. В январе 2006 года Зубов М.В. подготовил письмо о взаимозачете на сумму 874000 рублей, согласно которому Зубов М.В., действуя от имени директора ООО «Э*1» предложил себе, как директору ООО «Э*», погасить долг по беспроцентному займу путем зачета встречного долга в общей сумме 874000 рублей, образовавшегося в рамках договора аренды полуприцепа от 01.11.2002. 11.01.2006 Зубов М.В. оформил на письме свою резолюцию о зачете задолженности ООО «Э*1» перед ООО «Э*» в счет аренды полуприцепа и изготовил акт взаимозачета от 11.01.2006, которым произвел зачет задолженности ООО «Э*» перед ООО «Э*1» на сумму 874000 рублей. Изготовив указанный акт, Зубов М.В. подписал его, как директор ООО «Э*» и ООО «Э*1». Кроме того, Зубов М.В. изготовил акт взаимозачета от 04.04.2007, которым произвел зачет задолженности ООО «Э*» перед ООО «Э*1» на сумму 193020 рублей 26 копеек, которая сложилась из 16007 рублей задолженности по переплате возврата заемных средств по договорам займа № 01 от 04.06.2003 и № 01 от 01.01.2006 и задолженности в размере 177 013 рублей 26 копеек по договору № 26 аренды транспортных средств от 09.07.2005.

В период с 01.01.2006 по 28.01.2006 Зубов М.В., осознавая, что несет ответственность руководителя общества за организацию и ведение бухгалтерского учета в соответствии со ст.18 ФЗ «О бухгалтерском учете», в нарушение сроков хранения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, установленных ст.17 ФЗ «О бухгалтерском учете», умышленно путем сжигания уничтожил документы ООО «Э*» за период по 2002 год включительно - банк, касса, счет-фактуры, финансовые отчеты, авансовые отчеты, путевые листы и прочие документы о финансово-хозяйственной деятельности, что лишило возможности второго учредителя ООО «Э*» Ш*а А.В. осуществлять финансовый контроль за деятельностью общества. В период с 01.01.2006 по 28.01.2006 Зубов М.В. изготовил и подписал акт утилизации документации за период по 2002 год включительно в связи с истечением срока давности хранения.

В результате действий Зубова М.В. правам и законным интересам ООО «Э*» был причинен существенный вред, выразившийся в имущественном ущербе в размере 1133997 рублей 66 копеек, который сложился из разницы между суммой оплаты, фактически произведенной ООО «Э*» в адрес ООО «Э*1» за аренду транспортных средств по завышенным ставкам арендной платы в размере 1150000 рублей за период с ноября 2002 года по декабрь 2006 года, и суммой оплаты с учетом рыночной стоимости их аренды в размере 315336 рублей за указанный период, с суммой процентов за пользование ООО «Э*1» денежными средствами, полученными от ООО «Э*» по договорам займа № 01 от 04.06.2003 и № 01 от 01.01.2006 и дополнительному соглашению от 18.05.2004 за период с 04.06. года по 04.04.2007 в размере 299 333 рублей 66 копеек. Существенный вред также был причинен правам и интересам второго учредителя ООО «Э*» Ш*а А.В. в размере имущественного ущерба в сумме 566 998 рублей 83 копейки, который сложился из 50% разницы между суммой оплаты, фактически произведенной ООО «Э*» указанным лицам за аренду транспортных средств по завышенным ставкам арендной платы в размере 1150000 рублей за период с ноября 2002 года по декабрь 2006 года, и суммой оплаты с учетом рыночной стоимости их аренды в размере 315336 рублей за указанный период, и 50% суммы процентов за пользование ООО «Э*1» денежными средствами, полученными от ООО «Э*» по договорам займа № 01 от 04.06.2003 и № 01 от 01.01.2006 в размере 149 666 рублей 83 копейки и дополнительному соглашению от 18.05.2004 за период с 04.06.2003 по 04.04.2007.

В судебном заседании адвокатом Ядонистом О.Г. было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Зубова М.И. в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, поскольку обвиняется он в совершении преступления, предусмотренного ст.201 ч.1 УК РФ в ред. от 08.12.2003, которая предусматривала максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы. В соответствии с изменениями, внесенными в ст.15 УК РФ законом от 07.12.2011, преступления, за которые наказание не превышает 3 лет лишения свободы, отнесены к преступлениям небольшой тяжести. Данная редакция ст.15 УК РФ подлежит применению с связи с положениями ст.10 УК РФ. Поскольку с момента окончания преступления, в котором обвиняется Зубов, истекло более двух лет, просил уголовное дело в отношении него прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Подсудимый Зубов в судебном заседании согласился с прекращением дела по указанному основанию.

Потерпевший Ш* и помощник прокурора Чугунов не высказали возражений против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Заслушав мнение сторон, суд приходит к выводу о необходимости прекращения уголовного дела в отношении Зубова по заявленным адвокатом основаниям.

Федеральным законом № 420 от 07.12.2011 в статью 15 УК РФ внесены изменения, в соответствии с которыми преступления, за которые максимальное наказание не превышает 3 лет лишения свободы, отнесены к преступлениям небольшой тяжести.

Согласно ст.78 ч.1 п. «а», ч.3 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года и лицо не уклонялось от следствия и суда.

В соответствии со ст.24 ч.1 п.3 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности, если обвиняемый против этого не возражает.

Судом установлено, что Зубов обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести (ст.201 ч.1 УК РФ в ред. от 08.12.2003), совершенного в период с 01 ноября 2002 года по 04 апреля 2007 года.

Учитывая, что Зубов не уклонялся от следствия и суда (он был привлечен в качестве обвиняемого лишь в 2011 году), сроки давности уголовного преследования истекли, уголовное дело в отношении него подлежит прекращению.

В связи с изложенным необходимо признать за потерпевшим Ш*ым А.В. право на удовлетворение гражданского иска в ином порядке судопроизводства.

Руководствуясь ст.ст.24 ч.1 п.3 УПК РФ, 78 ч.1 п. «а», ч.3, 10 УК РФ, суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении ЗУБОВА М. В. обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.201 ч.1 УК РФ, по ст.24 ч.1 п.3 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении - в отношении Зубова отменить.

Признать за потерпевшим Ш*ым А.В. право на удовлетворение гражданского иска в ином порядке судопроизводства.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела, –. - передать по принадлежности.

Копию настоящего постановления направить подсудимому, защитнику, прокурору г.Димитровграда и потерпевшему.

Постановление может быть обжаловано в Ульяновский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: