Р Е Ш Е Н И Е

г. Чудово 16 августа 2011 года

Судья Чудовского районного суда Новгородской области Шеремета Р.А.,

с участием старшего помощника прокурора Чудовского района Новгородской области Осипенковой Н.Н.,

лица, привлекаемого к административной ответственности, *,

рассмотрев в открытом судебном заседании протест прокурора Чудовского района Новгородской области на постановление заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО * от Дата обезличена года, которым прекращено дело об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО «Номер обезличен» * по ст. 15.27 КоАП РФ на основании ст. 4.5 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Дата обезличена года заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО * вынес постановление о прекращении дела об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО «Номер обезличен» * по ст. 15.27 КоАП РФ на основании ст. 4.5 КоАП РФ, в котором указал, что в отношении последней Дата обезличена года прокуратурой Чудовского района Новгородской области вынесено постановление об административном правонарушении по ст. 15.27 КоАП РФ за совершение административного правонарушения, выразившегося в неисполнении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля, что выразилось с нарушении порядка утверждения Правил внутреннего контроля в ООО «Номер обезличен в порядке, установленном Правительством РФ, согласно которому указанные Правила в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утверждаются руководителями организаций в течение 1 месяца со дня их государственной регистрации в установленном порядке, после чего они представляются на согласование в соответствующий надзорный орган, а в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности таких организаций - в Росфинмониторинг в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения. Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от Дата обезличена года содержит указание на то, что ООО Номер обезличен» зарегистрировано в качестве юридического лица Дата обезличена года. Таким образом Правила внутреннего контроля должны были быть утверждены руководителем ООО «Номер обезличен» не позднее Дата обезличена года, и не позднее Дата обезличена года направлены на согласование в Росфинмониторинг, чего данной организацией исполнено не было, чем был нарушен пункт 2 ст. 7 Закона. В связи с тем, что срок привлечения руководителя данной организации к административной ответственности, составляющий 1 год и подлежащий исчислению с Дата обезличена года, истек, производство по делу, по мнению названного должностного лица, подлежало прекращению.

Не согласившись в вынесенным постановлением, прокурор Чудовского района Новгородской области * обратился в суд с протестом, в котором указал, что названное постановление является незаконным и подлежит отмене, поскольку в соответствии с требованиями ст. ч.2 ст.28.2 КоАП РФ в постановлении прокурора Чудовского района от Дата обезличена года о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 КоАП РФ, составленном в отношении генерального директора ООО «Номер обезличен» *, изложено событие правонарушения, заключающееся в непредставлении на согласование МРУ Росфинмониторинга по СЗФО Правил внутреннего контроля, утвержденных Дата обезличена года, в течение 5 рабочих дней с даты их фактического утверждения, как того требует пункт 2 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 08 января 2003 года N 6 «О порядке утверждения Правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом», то есть до Дата обезличена года включительно. Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля свидетельствует о наличии в действиях генерального директора ООО «Номер обезличен * состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ. Согласно ч.1 ст.4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Таким образом, срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушение, за совершение которого прокурором Чудовского района составлено в отношении * было вынесено постановление о возбуждении дела от Дата обезличена года, подлежит исчислению, по мнению прокурора, с Дата обезличена года, и на момент вынесения оспариваемого постановления годичный срок привлечения к административной ответственности не истек.

В судебном заседании старший помощник прокурора Чудовского района * поддержала доводы протеста.

Лицо, привлеченное к административной ответственности, генеральный директор ООО «Номер обезличен возражала против удовлетворения протеста прокурора, при этом пояснив, что она занимает должность генерального директора указанной организации с Дата обезличена года, ею Дата обезличена года были разработаны данные правила, которые затем были направлены для утверждения в МРУ Росфинмониторинга по СЗФО, однако с пропуском установленного законом срока.

Проверив материалы административного дела, заслушав пояснения участников процесса, судья приходит к следующему.

В соответствии со ст. 30.6 КоАП РФ при рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении проверяются на основании имеющихся в деле и дополнительно представленных материалов законность и обоснованность вынесенного постановления. При этом в соответствии с ч. 3 данной статьи судья не связан доводами жалобы и проверяет дело в полном объеме.

В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

* установлено, что Дата обезличена года прокурором Чудовского района Новгородской области возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении генерального директора ООО «Номер обезличен» *, в котором указано, что ООО «Номер обезличен» в нарушение требований п. 2 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 08 января 2003 года № 6 «О порядке утверждения Правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом», в течение 5 рабочих дней с момента утверждения Дата обезличена года Правил внутреннего контроля не направило их для согласования в МРУ Росфинмониторинга по СЗФО.

В соответствии с ч. 2 ст. 7 названного Федерального закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

При этом в п. 2 Постановления Правительства РФ от 08 января 2003 года № 6 «О порядке утверждения Правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, представляются на согласование в соответствующий надзорный орган, а в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности таких организаций - в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения.

Принимая во внимание, что ООО «Номер обезличен» разработало и утвердило соответствующие Правила внутреннего контроля Дата обезличена года, что подтвердила в суде *, следовательно обязанность по направлению в течение 5 рабочих дней указанных Правил в МРУ Росфинмониторинга по СЗФО возникла у нее с указанного момента. Таким образом, срок давности привлечения * к административной ответственности за не исполнение ею указанной обязанности в нарушение требований закона, следовало исчислять с Дата обезличена года, в связи с чем срок, предусмотренный ст. 4.5 КоАП РФ, к моменту вынесения обжалуемого постановления, не истек, оснований для вынесения решения по данному обстоятельству не имелось.

С учетом изложенных обстоятельств, суд считает протест прокурора Чудовского района Новгородской области подлежащим удовлетворению, а вынесенное заместителем руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО * от Дата обезличена года - подлежащим отмене.

Однако, с учетом истечения установленного законом срока давности привлечения к административной ответственности ООО «Номер обезличен» к моменту рассмотрения дела судом, производство по делу подлежит прекращению на основании п. 3 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ.

При таких обстоятельствах, руководствуясь ст.ст. 4.5, 30.6, 30.7, 30.8 КоАП РФ, судья

Р Е Ш И Л:

Протест прокурора Чудовского района Новгородской области удовлетворить.

Постановление заместителем руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО * от Дата обезличена года о прекращении производства по делу об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО «Номер обезличен» * по ст. 15.27 КоАП РФ - отменить.

Производство по делу об административном правонарушении в отношении * прекратить на основании ст. 4.5 КоАП РФ за истечением срока давности привлечения к административной ответственности за совершенное правонарушение.

Решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней в Новгородский областной суд.

Судья Р.А. Шеремета