Постановление (ч.1 ст.188 УК РФ)

Дело №

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о прекращении уголовного дела, уголовного преследования

15 декабря 2011 г. г. Чита

Черновский районный суд г. Читы в составе:

председательствующего судьи Федурина В.О.,

с участием государственного обвинителя помощника Читинского транспортного прокурора Федоровой Е.В.,

подсудимого Дроздова Д.А.,

защитника, адвоката Парфенова В.Ю., представившего удостоверение № ордер № от ДД.ММ.ГГГГ

при секретаре Пакуловой М.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Дроздова Дмитрия Анатольевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> <адрес>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, проживающего по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 188, ч. 1 ст. 188, ч. 1 ст. 188 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Дроздов Д.А. обвиняется в совершении контрабанды, то есть перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенной с обманным использованием документов, в совершении контрабанды, то есть перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенной с обманным использованием документов, в совершении контрабанды, то есть перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенной с обманным использованием документов.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В апреле-марте 2009 года Дроздов Д.А., зная, что предпринимательская деятельность в сфере внешней экономики является высокодоходной, и, имея преступный умысел на извлечение материальной прибыли преступным путем, решил совершить контрабанду леса пиловочника (сосна, лиственница), то есть перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товара, совершенного с обманным использованием документов.

Первоначально, Дроздов Д.А., с целью придания своей преступной деятельности законного вида и достоверно зная, что при нарушении законодательства РФ в ходе деятельности юридического лица ответственность несет руководитель хозяйствующего субъекта, замыслил организовать и зарегистрировать коммерческую организацию на лицо, которое бы номинально являлось учредителем и директором, а фактически всю предпринимательскую деятельность осуществлял бы он. Для этого Дроздов Д.А. предложил знакомой ему ранее СВИДЕТЕЛЬ 4, за денежное вознаграждение в размере 1-2 тысячи рублей в месяц, зарегистрировать на её имя общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты><данные изъяты>. СВИДЕТЕЛЬ 5, ведущая асоциальный образ жизни, злоупотребляющая спиртными напитками, и не имеющая постоянного места жительства, не посвященная Дроздовым Д.А. в его преступный умысел, дала согласие на регистрацию <данные изъяты> на её имя, и передала Дроздову Д.А. свой паспорт.

С целью оформления документов, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе, Дроздов Д.А. обратился к ранее знакомой СВИДЕТЕЛЬ 2, оказывающей юридические услуги в этой сфере. При этом Дроздов Д.А. предоставил СВИДЕТЕЛЬ 2 документы: копию паспорта СВИДЕТЕЛЬ 4 и изготовленное от имени СВИДЕТЕЛЬ 3, которая скончалась ДД.ММ.ГГГГ., недействительное обязательство от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении <данные изъяты> помещения по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, для регистрации юридического адреса вышеназванного <данные изъяты>.

12.03.2009 г. <данные изъяты> было зарегистрировано в налоговом органе по месту нахождения, по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, при этом СВИДЕТЕЛЬ 4 формально выступила единственным учредителем и директором данного <данные изъяты>, а Дроздов Д.А фактически осуществлял предпринимательскую деятельность в рамках <данные изъяты>, и распоряжался прибылью, полученной в результате этой деятельности.

Дроздов Д.А., будучи осведомленным о том, что право первой подписи в банковских документах предоставляется директору, либо финансовому директору, а право второй подписи главному бухгалтеру, с целью единоличного распоряжения денежными средствами, добытыми преступным путем, предоставил в <данные изъяты> <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, поддельный приказ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № о назначении его на должность финансового директора, исполненный от имени СВИДЕТЕЛЬ 5 неустановленным лицом в неустановленное время и в неустановленном месте. На основании данного приказа Дроздов Д.А. включен должностным лицом банка в карточку с образцами подписей и печатей, что послужило наделением его правом первой подписи в банковских документах.

Кроме того, с целью дистанционного распоряжения денежными средствами на счетах <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ Дроздов Д.А. оформил и зарегистрировал на свое имя в <данные изъяты><данные изъяты> <адрес> ключ электронной цифровой подписи в системе <данные изъяты>. Впоследствие, при осуществлении незаконной внешнеэкономической деятельности Дроздов Д.А. распоряжался денежными средствами на счете <данные изъяты> единолично.

Реализуя преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу РФ лесоматериалов, Дроздов Д.А., осознавая противоправный характер своих действий, при неустановленных в ходе расследования обстоятельствах, с целью оформления паспорта сделки ДД.ММ.ГГГГ от имени директора <данные изъяты> СВИДЕТЕЛЬ 5 подписал внешнеторговый контракт № с неустановленным дознанием гражданином КНР по имени <данные изъяты>, выступившем представителем Маньчжурской Торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью <данные изъяты>.

После этого, Дроздов Д.А.. в филиале <данные изъяты> <адрес> оформил паспорт сделки от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставив при этом в банк недостоверные сведения относительно фактического руководителя <данные изъяты> и поддельный внешнеэкономический контракт от 10.08.2009 г. №.

Тем самым, своими действиями Дроздов Д.А. подготовил необходимые условия и подложные документы, содержащие недействительные сведения о руководителе <данные изъяты> дающие право на вывоз товара в КНР, для их использования в обманных целях при проведении таможенных процедур в режиме «экспорт».

Располагая информацией, что отправка товара, экспортируемого от имени <данные изъяты>, будет осуществляться со <адрес> Забайкальской железной дороги, Дроздов Д.А. арендовал подъездные пути необщего пользования и прилегающую к ним территорию, принадлежащие <данные изъяты> и <данные изъяты>, расположенные в <адрес>, где неустановленное органом дознания лицо производило закуп леса пиловочника (сосна, лиственница) у неустановленных дознанием лиц.

Для осуществления погрузки товара в железнодорожные вагоны Дроздов Д.А нанял на должность мастеров погрузки СВИДЕТЕЛЬ 6 и СВИДЕТЕЛЬ 7, которым передал поддельные доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленные от имени СВИДЕТЕЛЬ 4, на право выступать от имени <данные изъяты>. СВИДЕТЕЛЬ 6 и СВИДЕТЕЛЬ 7, введенные в заблуждение Дроздовым Д.А., действуя на основании указанных доверенностей, осуществляли деятельность по погрузке товара в железнодорожные вагоны, и их отправке. Наряду с этим, согласно информации, представленной <данные изъяты> <адрес>, <данные изъяты> представило индивидуальные сведения о страховом стаже и начислениях страховых взносов на обязательное страхование за ДД.ММ.ГГГГ только на Дроздова Д.А., сведения на других застрахованных лиц <данные изъяты> не представлялись.

Также, Дроздов Д.А., не имея возможности часто выезжать в <адрес>, предложил ранее знакомому СВИДЕТЕЛЬ 8 представлять интересы <данные изъяты> при таможенном досмотре товара, экспортируемого в КНР. СВИДЕТЕЛЬ 8, не зная о преступлении, подготавливаемом Дроздовым Д.А., дал согласие на его предложение. Тогда Дроздов Д.А. передал СВИДЕТЕЛЬ 8 недействительные документы: доверенность № ДД.ММ.ГГГГ, приказ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, трудовой договор, подписанные, якобы, директором <данные изъяты> СВИДЕТЕЛЬ 5, предоставляющие СВИДЕТЕЛЬ 8 право выступать от имени <данные изъяты> при таможенном оформлении товара, экспортируемого <данные изъяты>. На основании указанных документов СВИДЕТЕЛЬ 8 участвовал в таможенных досмотрах товаров, проводимых должностными лицами <адрес> таможенного поста <адрес> таможни на <адрес>, <адрес>.

В соответствии со ст. 124 ТК РФ, декларирование тваров производится путем заявления таможенному органу в таможенной декларации или иным способом, предусмотренным ТК РФ, в письменной, устной, электронной или конклюдентной форме сведений о товарах, об их таможенном режиме и других сведений, необходимых для таможенных целей.

Декларирование товаров производится декларантом, либо таможенным брокером (представителем) по выбору декларанта.

В таможенной декларации могут быть указаны помимо прочего следующие основные сведения:

- сведения о декларанте, таможенном брокере (представителе), лице, указанном в ст. 5 ТК РФ, об отправителе и о получателе товаров;

- сведения о товарах (наименование; описание; классификационный код товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности; наименование страны происхождения);

- сведения о внешнеэкономической сделке;

- сведения о производителе товара;

- сведения о предоставляемых документах, необходимых для декларирования;

- сведения о лице, составившем таможенную декларацию.

В соответствие с ч. 2 ст. 131 ТК РФ, подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением в таможенный орган документов, подтверждающих заявленные в таможенной декларации сведения.

При декларировании товаров, помимо прочих, представляются следующие документы:

- договоры международной купли-продажи или другие виды договоров, заключенных при совершении внешнеэкономической сделки;

- имеющиеся в распоряжении декларанта коммерческие документы;

- транспортные (перевозочные) документы;

- документы, подтверждающие происхождение товаров;

- платежные и расчетные документы;

- документы, подтверждающие сведения о декларанте.

В период с 08.10.2009 г. по 09.01.2010 г. во исполнение обязательств по указанному контракту, Дроздов Д.А., осознавая общественную опасность своих действий, выразившихся в использовании поддельных документов при экспорте леса пиловочника (сосна, лиственница), предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка перемещения товаров через таможенную границу РФ, и желая их наступления, действуя на основании недействительного приказа <данные изъяты> от 20.03.2009 г. № о приеме Дроздова Д.А. на должность специалиста по таможенному оформлению, доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №, трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, подал в <адрес> таможенный пост <адрес> таможни, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес> грузовые таможенные декларации №, №, №, № на таможенное оформление товара – леса пиловочника (сосна, лиственница). При таможенном оформлении товара по указанным ГТД Дроздов Д.А., достоверно зная, что при таможенном оформлении товара в режиме «экспорт» документами, необходимыми для таможенного оформления являются счет-фактуры, предъявил таможенному органу счет-фактуры без номеров от ДД.ММ.ГГГГ о реализации товара Маньчжурской Торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, подписанные, якобы, директором <данные изъяты> СВИДЕТЕЛЬ 5

В графе 31 указанных ГТД Дроздовым Д.А. были заявлены сведения о производителе товара, свидетельствующие о том, что <данные изъяты> приобрело древесину у <данные изъяты>., <данные изъяты>. В подтверждение заявленных сведений Дроздов Д.А. предъявил таможенному органу недействительные документы: договор купли-продажи без номера от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующие о приобретении <данные изъяты> леса круглого (сосна, лиственница). Однако <данные изъяты> по адресу <адрес> не проживает, предпринимательскую деятельность по указанному адресу не осуществляет. Об <данные изъяты> в базе данных ЕГРЮЛ/ЕРГИП <адрес>, и аналогичной базе по РФ, сведений не содержится.

Товары, заявленные в указанных ГТД, выпущены таможенным органом в режиме «экспорт».

Кроме того, Дроздов Д.А. для таможенного оформления товара <данные изъяты> по электронной форме декларирования, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, заключил договор возмездного оказания услуг таможенного брокера №-а с филиалом <данные изъяты>. На основании данного договора, специалист по таможенному оформлению филиала <данные изъяты> СВИДЕТЕЛЬ 9, будучи не посвященной в преступный замысел Дроздова Д.А. на незаконное перемещение леса пиловочника (сосна, лиственница) через таможенную границу РФ по поддельным документам (уставные документы ООО «Стимул», внешнеторговый контракт, счет-фактуры), подала в <адрес> таможенный пост <адрес> таможни в электронной форме ГТД № №, № на таможенное оформление товара - леса пиловочника (сосновый, лиственница), экспортируемого <данные изъяты> в соответствии с внешнеторговым контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ Товары, заявленные в указанных ГТД, выпущены таможенным органом в режиме «экспорт».

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №:

- спорные подписи от имени СВИДЕТЕЛЬ 5 в карточке с образцами подписей и оттиска печатей, заверенной должностным лицом <данные изъяты>.; в договоре № банковского счета (в долларах) от ДД.ММ.ГГГГ и договоре № банковского счета (в рублях РФ) от ДД.ММ.ГГГГ; заявлении банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ; заявлении об информировании по телефону от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении с целью идентификации банком клиента - юридического лица; в решении участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; в приказе <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №; в приказе <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №; в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании; в доверенности на имя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении о предоставлении копии Устава <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ являются поддельными и исполнены не СВИДЕТЕЛЬ 5, а другим лицом, вероятно, <данные изъяты>

- спорные подписи от имени СВИДЕТЕЛЬ 5 в доверенности на имя СВИДЕТЕЛЬ 10 от ДД.ММ.ГГГГ; в решении единственного учредителя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; в доверенности на имя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; в доверенности на имя Дроздова Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; в доверенности на имя СВИДЕТЕЛЬ 11 от ДД.ММ.ГГГГ; в доверенности на имя СВИДЕТЕЛЬ 12 от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре на эксплуатацию ж/д тупика ветвевладельца от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре безмездного оказания услуг таможенного брокера №-а от ДД.ММ.ГГГГ; в приложении №, 2, 3 к указанному договору; в заявке № от ДД.ММ.ГГГГ; в счет-фактурах б/н от ДД.ММ.ГГГГ; в счет-фактурах б/н от ДД.ММ.ГГГГ; в счет-фактурах б/н от ДД.ММ.ГГГГ; в счет-фактурах б/н от ДД.ММ.ГГГГ являются поддельными и исполнены не СВИДЕТЕЛЬ 5, а другим лицом (лицами), вероятно, поддельную подпись от имени СВИДЕТЕЛЬ 3 в обязательстве о предоставлении помещения <данные изъяты><данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исполнила <данные изъяты>

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №: подписи и рукописные записи от имени СВИДЕТЕЛЬ 5 в доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № на имя СВИДЕТЕЛЬ 7, в доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № на имя СВИДЕТЕЛЬ 7, доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № на имя СВИДЕТЕЛЬ 6 являются поддельными и исполнены не СВИДЕТЕЛЬ 5, другим лицом (лицами),

- подписи и рукописные записи от имени Дроздова Д.А. в заявлении о подключении к системе <данные изъяты>, в анкете на регистрацию клиента в системе <данные изъяты>, в акте о добавлении счета и/или организации и/или подписи в АРМ системы <данные изъяты> исполнены самим Дроздовым Д.А.

Тем самым, Дроздов Д.А., зная порядок таможенного оформления товара - леса пиловочника (сосна, лиственница) на экспорт, предусмотренный ст. ст. 124, 131 ТК РФ, имея умысел на перемещение через таможенную границу РФ в КНР с обманным использованием документов, из личных корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды за перемещенные через таможенную границу РФ товары, осознавая противоправный характер своих действий, зная, что фактически СВИДЕТЕЛЬ 5 директором <данные изъяты> не является, контракт от ДД.ММ.ГГГГ № не заключала, представил в таможенный орган заведомо для него поддельные (недействительные) документы, а именно: контракт от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между <данные изъяты> и Маньчжурской Торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, учредительные документы <данные изъяты>, счета-фактуры б/н от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ необходимые для таможенного оформления товаров по вышеуказанным грузовым таможенным декларациям.

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № рыночная стоимость товара, перемещенного Дроздовым Д.А. через таможенную границу Российской Федерации в соответствии с внешнеторговым контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ по ГТД № на дату подачи ГТД в таможенный орган составила 20 115 491 рубль, что является крупным размером.

Кроме того, в апреле-марте 2009 года Дроздов Д.А., зная, что предпринимательская деятельность в сфере внешней экономики является высокодоходной и, имея преступный умысел на извлечение материальной прибыли преступным путем, решил совершить контрабанду леса пиловочника (сосна, лиственница), то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу РФ товара, совершенного с обманным использованием документов.

Первоначально, Дроздов Д.А., с целью придания своей преступной деятельности законного вида и достоверно зная, что при нарушении законодательства РФ ходе деятельности юридического лица ответственность несет руководитель хозяйствующего субъекта, замыслил организовать и зарегистрировать коммерческую организацию на лицо, которое бы номинально являлось учредителем и директором, а он, фактически, осуществлял бы всю предпринимательскую деятельность. Для этого Дроздов Д.А. предложил знакомой ему ранее СВИДЕТЕЛЬ 1, за денежное вознаграждение в размере 1-2 тысячи рублей в месяц, зарегистрировать на её имя общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> СВИДЕТЕЛЬ 4, ведущая асоциальный образ жизни, злоупотребляющая спиртными напитками и не имеющая постоянного места жительства, не посвященная Дроздовым Д.А. в его преступный замысел, дала согласие на регистрацию <данные изъяты> на её имя, и передала Дроздову Д.А. свой паспорт.

С целью оформления документов, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе, Дроздов Д.А. обратился к ранее знакомой СВИДЕТЕЛЬ 2, оказывающей юридические услуги в этой сфере. При этом, Дроздов Д.А. предоставил СВИДЕТЕЛЬ 2 документы: копию паспорта СВИДЕТЕЛЬ 1 и изготовленное от имени СВИДЕТЕЛЬ 3, которая скончалась ДД.ММ.ГГГГ, недействительное обязательство от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении <данные изъяты> помещения по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, для регистрации по нему юридического адреса вышеназванного <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> зарегистрировано в налоговом органе по месту нахождения по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, при этом СВИДЕТЕЛЬ 5 формально выступила единственным учредителем и директором данного <данные изъяты>, а Дроздов Д.А. фактически осуществлял предпринимательскую деятельность, в рамках <данные изъяты> и распоряжался прибылью, полученной в результате этой деятельности.

Далее, Дроздов Д.А., будучи осведомленным о том, что право первой подписи в банковских документах предоставляется директору либо финансовому директору, а право втоторой подписи главному бухгалтеру, с целью единоличного распоряжения денежными средствами, добытыми преступным путем, предоставил в <данные изъяты> <адрес> расположенный по адресу: <адрес>. <адрес>, <адрес>, поддельный приказ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № о назначении его на должность финансового директора, исполненный от имени СВИДЕТЕЛЬ 5 неустановленным лицом в неустановленное время и в неустановленном месте. На основании данного приказа Дроздов Д.А. включен должностным лицом банка в карточку с образцами подписей и печатей, что послужило наделением его правом первой подписи в банковских документах.

С целью дистанционного распоряжения денежными средствами на счетах <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ Дроздов Д.А. оформил и зарегистрировал на свое имя в <данные изъяты> <адрес> ключ электронной цифровой подписи в системе <данные изъяты>. Впоследствии при осуществлении незаконной внешнеэкономической деятельности Дроздов Д.А. распоряжался денежными средствами на счете <данные изъяты> единолично.

Реализуя преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу РФ леса пиловочника (сосна, лиственница), Дроздов Д.А., осознавая противоправный характер своих действий, при неустановленных в ходе расследования обстоятельствах, с целью оформления паспорта сделки ДД.ММ.ГГГГ от имени директора <данные изъяты> СВИДЕТЕЛЬ 5 подписал внешнеторговый контракт № с неустановленным дознанием гражданином КНР по имени <данные изъяты>, выступившем представителем Маньчжурской Торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью <данные изъяты>

После чего, Дроздов Д.А. в филиале <данные изъяты> <адрес> оформил паспорт сделки от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставив при этом в банк недостоверные сведения относительно фактического руководителя <данные изъяты> и поддельный внешнеэкономический контракт от ДД.ММ.ГГГГ №.

Тем самым своими действиями Дроздов Д.А. подготовил необходимые условия и подложные документы, содержащие недействительные сведения о руководителе <данные изъяты>, дающие право на вывоз товара в КНР, для их использования в обманных целях при проведении таможенных процедур в режиме «экспорт».

Располагая информацией, что отправка товара, экспортируемого от имени <данные изъяты> будет осуществляться со <адрес>, Дроздов Д.А. арендавал подъездные пути необщего пользования и прилегающую к ним территорию, принадлежащие <данные изъяты>, расположенные <адрес> <адрес>, где неустановленное органом дознания лицо производило закуп пиломатериалов у неустановленных дознанием лиц.

Для осуществления погрузки товара в железнодорожные вагоны Дроздов Д.А нанял на должность мастеров погрузки СВИДЕТЕЛЬ 6 и СВИДЕТЕЛЬ 7, которым передал поддельные доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленные от имени СВИДЕТЕЛЬ 5, на право выступать от имени <данные изъяты>. СВИДЕТЕЛЬ 6 и СВИДЕТЕЛЬ 7, введенные в заблуждение Дроздовым Д.А., действуя на основании указанных доверенностей, осуществляли деятельность по погрузке товара в железнодорожные вагоны и их отправке. Наряду с этим, по информации, представленной <данные изъяты> по <адрес>, <данные изъяты> представил индивидуальные сведения о страховом стаже и начислениях страховых взносов на обязательное страхование за 2009-2010 г.г. только на Дроздова Д.А. Сведения на других застрахованных лиц <данные изъяты> не представлялись.

Дроздов Д.А., не имея возможности часто выезжать в <адрес>, предложил ранее знакомому СВИДЕТЕЛЬ 8 представлять интересы <данные изъяты> при таможенном досмотре товара, экспортируемого в КНР. СВИДЕТЕЛЬ 8, не зная о преступлении, подготавливаемом Дроздовым Д.А., дал согласие на предложение Дроздова Д.А. Тогда Дроздов Д.А. передал СВИДЕТЕЛЬ 8 недействительные документы: доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, трудовой договор, подписанные, якобы, директором ООО «Стимул» СВИДЕТЕЛЬ 4, предоставляющие СВИДЕТЕЛЬ 8 право выступать от имени <данные изъяты> при таможенном оформлении товара, экспортируемого <данные изъяты>. На основании указанных документов, СВИДЕТЕЛЬ 8 участвовал в таможенных досмотрах товаров, проводимых должностными лицами <адрес> таможенного поста <адрес> таможни на <адрес>, <адрес>.

В соответствии со ст. 124 ТК РФ декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в таможенной декларации или иным способом, предусмотренным ТК РФ, в письменной, устной, электронной или конклюдентной форме сведений о товарах, об их таможенном режиме и других сведений, необходимых для таможенных целей.

Декларирование товаров производится декларантом либо таможенным брокером (представителем) по выбору декларанта.

В таможенной декларации могут быть указаны помимо прочего следующие основные сведения:

- сведения о декларанте, таможенном брокере (представителе), лице, указанном в статье 16 ТК РФ, об отправителе и о получателе товаров;

- сведения о товарах (наименование; описание; классификационный код товара по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности; наименование страны происхождения);

- сведения о внешнеэкономической сделке;

- сведения о производителе товара;

- сведения о предоставляемых документах, необходимых для декларирования;

- сведения о лице, составившем таможенную декларацию.

В соответствии с ч. 2 ст. 131 ТК РФ подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением в таможенный орган документов, подтверждающих заявленные в таможенной декларации сведения.

При декларировании товаров помимо прочих представляются следующие документы:

- имеющиеся в распоряжении декларанта коммерческие документы;

- транспортные (перевозочные) документы;

- документы, подтверждающие происхождение товаров;

- платежные и расчетные документы;

- документы, подтверждающие сведения о декларанте.

В период с 14.04.2009 г. по 23.06.2009 г. во исполнение обязательств по указанному контракту, Дроздов Д.А., осознавая общественную опасность своих действий, выразившихся в использовании поддельных документов при экспорте леса пиловочника (сосна, лиственница), предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка перемещения товаров через таможенную границу РФ, и желая их наступления, действуя на основании недействительного приказа <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № о приеме Дроздова Д.А. на должность специалиста по таможенному оформлению, доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №, трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, подал в <адрес> таможенный пост <адрес> таможни, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес> ГТД №, № 10612050/170609/0003932 на таможенное оформление товара - леса пиловочника (сосна, лиственница). При таможенном оформлении товара, по указанным ГТД, Дроздов Д.А., достоверно зная, что при таможенном оформлении товара в режиме «экспорт» документами, необходимыми для таможенного оформления являются счет-фактуры, предъявил таможенному органу счет-фактуры без номеров от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ о реализации товара Маньчжурской Торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью <данные изъяты> подписанные, якобы, директором <данные изъяты> СВИДЕТЕЛЬ 5

В графе 31 указанных ГТД Дроздовым Д.А. были заявлены сведения о производителе товара, свидетельствующие о том, что <данные изъяты> приобрело древесину у <данные изъяты> В подтверждение заявленных сведений Дроздов Д.А. предъявил таможенному органу недействительные документы: договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и товарные накладные, свидетельствующие о приобретении <данные изъяты> <данные изъяты> леса круглого (сосна, лиственница). Однако <данные изъяты> С.В. в базе данных АСР УФМС России по <адрес> и базе данных <данные изъяты> в городах <адрес> не значится.

Товары, заявленные в указанных ГТД, выпущены таможенным органом в режиме «экспорт».

Кроме того, Дроздов Д.А. для таможенного оформления товара <данные изъяты> по электронной форме декларирования, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> заключил договор возмездного оказания услуг таможенного брокера №-а с филиалом <данные изъяты>, на основании которого, специалист по таможенному оформлению филиала <данные изъяты> СВИДЕТЕЛЬ 9, будучи не посвященной в преступный замысел Дроздова Д.А. на незаконное перемещение леса пиловочника (сосна, лиственница) через таможенную границу РФ по поддельным документам (уставные документы <данные изъяты>, внешнеторговый контракт, счет-фактуры), подала в <данные изъяты> таможенный пост <данные изъяты> таможни в электронной форме ГТД № на таможенное оформление товара - леса пиловочника (сосна, лиственница), экспортируемого <данные изъяты> в соответствии с внешнеторговым контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ Товары, заявленные в указанных ГТД были выпущены таможенным органом в режиме «экспорт».

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №:

- спорные подписи от имени СВИДЕТЕЛЬ 5 в карточке с образцами подписей и оттиска печатей, заверенной должностным лицом <данные изъяты> <адрес> СВИДЕТЕЛЬ 13; в договоре № банковского счета (в долларах) от ДД.ММ.ГГГГ и договоре № банковского счета (в рублях РФ) от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении об информировании по телефону от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении с целью идентификации банком клиента - юридического лица; в решении участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; в приказе <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №; в приказе <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №; в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании; в доверенности на имя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении о предоставлении копии Устава <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ являются поддельными и исполнены не СВИДЕТЕЛЬ 5, а другим лицом, вероятно, <данные изъяты>

- спорные подписи от имени СВИДЕТЕЛЬ 5 в доверенности на имя СВИДЕТЕЛЬ 10 от ДД.ММ.ГГГГ; в решении единственного учредителя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; в доверенности на имя Дреминой H.Л. от ДД.ММ.ГГГГ; в доверенности на имя Дроздова Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; в доверенности на имя СВИДЕТЕЛЬ 11 от ДД.ММ.ГГГГ; в доверенности на имя СВИДЕТЕЛЬ 12 от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре на эксплуатацию ж/д тупика ветвевладельца от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре возмездного оказания услуг таможенного брокера №-а от ДД.ММ.ГГГГ; в приложении № к указанному договору; в заявке № от ДД.ММ.ГГГГ; в счет-фактурах б/н от ДД.ММ.ГГГГ ; в счет-фактурах б/н от ДД.ММ.ГГГГ; в счет-фактурах б/н от ДД.ММ.ГГГГ; в счет-фактурах б/н от ДД.ММ.ГГГГ; в счет-фактурах б/н от ДД.ММ.ГГГГ; в счет-фактурах б/н от ДД.ММ.ГГГГ; в счет- фактурах б/н от ДД.ММ.ГГГГ; в счет-фактурах б/н от ДД.ММ.ГГГГ; в счет-фактурах б/н от ДД.ММ.ГГГГ; в счет-фактурах б/н от ДД.ММ.ГГГГ являются поддельными и исполнены не СВИДЕТЕЛЬ 5, а другим лицом (лицами),

- вероятно, поддельную подпись от имени СВИДЕТЕЛЬ 3 в обязательстве о предоставлении помещения <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, исполнила <данные изъяты>.

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №:

- подписи и рукописные записи от имени СВИДЕТЕЛЬ 5 в доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № на имя СВИДЕТЕЛЬ 7, в доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № на имя СВИДЕТЕЛЬ 7, доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № на имя СВИДЕТЕЛЬ 6 являются поддельными и исполнены не СВИДЕТЕЛЬ 5, а другим лицом (лицами),

Тем самым, Дроздов Д.А., зная порядок таможенного оформления леса пиловочника (сосна, лиственница) на экспорт, предусмотренный ст. ст. 124, 131 ТК РФ, имея умысел на его перемещение через таможенную границу РФ в КНР с обманным использованием документов, из личных корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды за перемещенные через таможенную границу РФ в КНР товары, осознавая противоправный характер своих действий, зная, что фактически СВИДЕТЕЛЬ 5 директором <данные изъяты> не является, контракт от ДД.ММ.ГГГГ № не заключала, представил в таможенный орган заведомо для него поддельные (недействительные) документы, а именно: контракт от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между <данные изъяты> и Маньчжурской Торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, учредительные документы <данные изъяты>, счета-фактуры б/н от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для таможенного оформления товаров по вышеуказанным грузовым таможенным декларациям.

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № рыночная стоимость товара, перемещенного Дроздовым Д.А. через таможенную границу Российской Федерации в соответствии с внешнеторговым контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ по ГТД № на дату подачи ГТД в таможенный орган составила 10 881 248 рублей, и является крупным размером.

Кроме того, в апреле-марте 2009 года Дроздов Д.А., зная, что предпринимательская деятельность в сфере внешней экономики является высокодоходной, и, имея преступный умысел на извлечение материальной прибыли преступным путем, решил совершить контрабанду леса пиловочника (сосна, лиственница), то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу РФ товара, совершенного с обманным использованием документов.

Первоначально Дроздов Д.А., с целью придания своей преступной деятельности законного вида и достоверно зная, что при нарушении законодательства РФ ходе деятельности юридического лица ответственность несет руководитель хозяйствующего субъекта, замыслил организовать и зарегистрировать коммерческую организацию на лицо, которое бы номинально являлось учредителем и директором, а он бы осуществлял фактически всю предпринимательскую деятельность. Для этого Дроздов Д.А. предложил ранее ему знакомой СВИДЕТЕЛЬ 4 за денежное вознаграждение в размере 1-2 тысячи рублей в месяц зарегистрировать на её имя общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> СВИДЕТЕЛЬ 1, ведущая асоциальный образ жизни, злоупотребляющая спиртными напитками и не имеющая постоянного места жительства, не посвященная Дроздовым Д.А. в его преступный замысел, дала согласие на регистрацию <данные изъяты> на её имя и передала Дроздову Д.А. свой паспорт.

С целью оформления документов, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе, Дроздов Д.А. обратился к ранее знакомой СВИДЕТЕЛЬ 2, оказывающей юридические услуги в этой сфере. При этом Дроздов Д.А., предоставил СВИДЕТЕЛЬ 2 документы: копию паспорта СВИДЕТЕЛЬ 4 и изготовленное от имени СВИДЕТЕЛЬ 3, которая скончалась ДД.ММ.ГГГГ, недействительное обязательство от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении <данные изъяты> помещения по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>, для регистрации по нему юридического адреса вышеназванного <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> зарегистрировано в налоговом органе по месту нахождения по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, при этом СВИДЕТЕЛЬ 4 формально выступила единственным учредителем и директором данного <данные изъяты>, а Дроздов Д.А. фактически осуществлял предпринимательскую деятельность, в рамках <адрес>, и распоряжался прибылью, полученной в результате этой деятельности.

Далее, Дроздов Д.А., будучи осведомленным о том, что право первой подписи в банковских документах предоставляется директору либо финансовому директору, а право второй подписи главному бухгалтеру, с целью единоличного распоряжения денежными средствами, добытыми преступным путем, предоставил в <данные изъяты> <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, поддельный приказ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № о назначении его на должность финансового директора, исполненный от имени СВИДЕТЕЛЬ 4 неустановленным лицом в неустановленное время и в неустановленном месте. На основании данного приказа, Дроздов Д.А. был включен должностным лицом банка в карточку с образцами подписей и печатей, что послужило наделением его правом первой подписи в банковских документах.

С целью дистанционного распоряжения денежными средствами на счетах <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ Дроздов Д.А. оформил и зарегистрировал на свое имя в <данные изъяты> <адрес> ключ электронной цифровой подписи в системе <данные изъяты>. Впоследствии, при осуществлении незаконной внешнеэкономической деятельности, Дроздов Д.А. распоряжался денежными средствами на счете <данные изъяты> единолично.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу РФ лесоматериалов, Дроздов Д.А., осознавая противоправный характер своих действий, при неустановленных в ходе расследования обстоятельствах, с целью оформления паспорта сделки, ДД.ММ.ГГГГ от имени директора <данные изъяты> СВИДЕТЕЛЬ 4 подписал внешнеторговый контракт № с неустановленным гражданином КНР по имени <данные изъяты>, выступившем представителем Маньчжурской Торговой компании с ограниченной ответственностью <данные изъяты>.

Далее Дроздов Д.А. в филиале <данные изъяты> <адрес> оформил паспорт сделки от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставив при этом в банк достоверные сведения относительно фактического руководителя <данные изъяты> и поддельный внешнеэкономический контракт от ДД.ММ.ГГГГ №.

Тем самым, своими действиями Дроздов Д.А. подготовил необходимые условия и подложные документы, содержащие недействительные сведения о руководителе <данные изъяты> дающих право на вывоз товара в КНР, для их использования в обманных целях при проведении таможенных процедур в режиме «экспорт».

Располагая информацией, что отправка товара, экспортируемого от имени <данные изъяты>, будет осуществляться со <адрес>, Дроздов Д.А. арендовал подъездные пути необщего пользования и прилегающую к ним территорию, принадлежащие <данные изъяты>», расположенные в <адрес>, где неустановленное органом дознания лицо производило закуп леса пиловочника у неустановленных дознанием лиц.

Для осуществления погрузки товара в железнодорожные вагоны Дроздов Д.А нанял на должность мастеров погрузки СВИДЕТЕЛЬ 6 и СВИДЕТЕЛЬ 7, которым передал поддельные доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленные от имени СВИДЕТЕЛЬ 1, на право выступать от имени <данные изъяты>. СВИДЕТЕЛЬ 6 и СВИДЕТЕЛЬ 7, веденные в заблуждение Дроздовым Д.А., действуя на основании указанных доверенностей, осуществляли деятельность по погрузке товара в железнодорожные вагоны и их отправке. Наряду с этим, согласно информации, представленной <данные изъяты> по <адрес>, <данные изъяты> представило индивидуальные сведения о страховом стаже и начислениях сраховых взносов на обязательное страхование за 2009-2010 г.г. только на Дроздова Д.А. Сведения на других застрахованных лиц <данные изъяты> не представлялись.

Также, Дроздов Д.А., не имея возможности часто выезжать в <адрес> предложил ранее знакомому СВИДЕТЕЛЬ 8 представлять интересы <данные изъяты> при таможенном досмотре товара, экспортируемого в КНР. СВИДЕТЕЛЬ 8, не зная о преступлении, подготавливаемом Дроздовым Д.А., дал согласие на его предложение. Тогда Дроздов Д.А. передал СВИДЕТЕЛЬ 8 недействительные документы: доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, трудовой договор, подписанные, якобы, директором <данные изъяты> СВИДЕТЕЛЬ 4, предоставляющие СВИДЕТЕЛЬ 8 право выступать от имени <данные изъяты> при таможенном оформлении товара, экспортируемого <данные изъяты>. На основании указанных документов СВИДЕТЕЛЬ 8 участвовал в таможенных досмотрах товаров, проводимых должностными лицами <адрес> таможенного поста <адрес> таможни на <адрес>, <адрес>.

В таможенной декларации могут быть указаны помимо прочего следующие основные сведения:

- сведения о декларанте, таможенном брокере (представителе), лице, указанном в ст. 16 ТК РФ, об отправителе и о получателе товаров;

- сведения о внешнеэкономической сделке;

- сведения о производителе товара;

- сведения о предоставляемых документах, необходимых для декларирования;

- сведения о лице, составившем таможенную декларацию.

При декларировании товаров, помимо прочих, представляются следующие документы:

- имеющиеся в распоряжении декларанта коммерческие документы;

- транспортные (перевозочные) документы;

- документы, подтверждающие происхождение товаров;

- платежные и расчетные документы;

- документы, подтверждающие сведения о декларанте.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ во исполнение обязательств по указанному контракту Дроздов Д.А., осознавая общественную опасность своих действий, выразившихся в использовании поддельных документов при экспорте леса пиловочника (сосна, лиственница), предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка перемещения товаров через таможенную границу РФ и желая их наступления, действуя на основании недействительного приказа <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № о приеме Дроздова Д.А. на должность специалиста по таможенному оформлению, доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №, трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, подал в Читинский таможенный пост Читинской таможни, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, ГТД №, № на таможенное оформление товара – леса пиловочника. При таможенном оформлении товара по указанным ГТД Дроздов Д.А., достоверно зная, что при таможенном оформлении товара в режиме «экспорт» документами, необходимыми для таможенного оформления являются счет-фактуры, предъявил таможенному органу счет-фактуры без номеров от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ о реализации товара Маньчжурской Торговой компании с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, подписанные, якобы, директором <данные изъяты> СВИДЕТЕЛЬ 5

В графе 31 указанных ГТД Дроздовым Д.А. были заявлены сведения о производителе товара, свидетельствующие о том, что <данные изъяты> приобрело древесину у СВИДЕТЕЛЬ 15 СВИДЕТЕЛЬ 14 В подтверждение заявленных сведений Дроздов Д.А. предъявил таможенному органу недействительные документы: договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру без номера от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи №, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ и товарные накладные, свидетельствующие о приобретении <данные изъяты> у СВИДЕТЕЛЬ 15 СВИДЕТЕЛЬ 15 и СВИДЕТЕЛЬ 14 СВИДЕТЕЛЬ 14 леса круглого (сосна, лиственница). Однако СВИДЕТЕЛЬ 14 СВИДЕТЕЛЬ 14 в базе данных АСР УФМС России по <адрес> и базе данных <данные изъяты> в городах <адрес> не значится, а СВИДЕТЕЛЬ 15 СВИДЕТЕЛЬ 15 реализацией лесоматериалов не занимается, с <данные изъяты> никаких договоров не заключал, директора <данные изъяты> СВИДЕТЕЛЬ 5 и Дроздова Д.А. не знает.

Товары, заявленные в указанных ГТД, выпущены таможенным органом в режиме «экспорт».

Кроме того, Дроздов Д.А. для таможенного оформления товара <данные изъяты> по электронной форме декларирования, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, заключил договор возмездного оказания услуг таможенного брокера № с филиалом <данные изъяты>. На основании данного договора специалист по таможенному оформлению филиала <данные изъяты> СВИДЕТЕЛЬ 9, будучи не посвященной в преступный замысел Дроздова Д.А. на незаконное перемещение леса пилочника (сосна, лиственница) через таможенную границу РФ по поддельным документам (уставные документы <данные изъяты>, внешнеторговый контракт, счет-фактуры), сдала в <адрес> таможенный пост <адрес> таможни в электронной форме ГТД №№, № на таможенное оформление товара - леса пиловочника, экспортируемого <данные изъяты> в соответствии с внешнеторговым контрактом от ДД.ММ.ГГГГ №. Товары, заявленные в данных ГТД, выпущены таможенным органом в режиме «экспорт».

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №:

- спорные подписи от имени СВИДЕТЕЛЬ 5 в карточке с образцами подписей и оттиска печатей, заверенной должностным лицом <данные изъяты> <адрес> ФИО12; в договоре № банковского счета (в долларах) от ДД.ММ.ГГГГ и договоре № банковского счета (в рублях РФ) от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении об информировании по телефону от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении с целью идентификации банком клиента - юридического лица; в решении участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; в приказе <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №; в приказе <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №; в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании; в доверенности на имя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении о предоставлении копии Устава <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ являются поддельными и исполнены не СВИДЕТЕЛЬ 5, а другим лицом, вероятно, <данные изъяты>,

- спорные подписи от имени СВИДЕТЕЛЬ 5 в доверенности на имя СВИДЕТЕЛЬ 10 от ДД.ММ.ГГГГ; в решении единственного учредителя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; в доверенности на имя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; в доверенности на имя Дроздова Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; в доверенности на имя СВИДЕТЕЛЬ 11 от ДД.ММ.ГГГГ; в доверенности на имя СВИДЕТЕЛЬ 12 от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре на эксплуатацию ж/д тупика ветвевладельца от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре безвозмездного оказания услуг таможенного брокера № от ДД.ММ.ГГГГ; в приложении №, № к указанному договору; в заявке № от ДД.ММ.ГГГГ; в счет-фактурах б/н от ДД.ММ.ГГГГ; в счет-фактурах б/н от ДД.ММ.ГГГГ являются поддельными и исполнены не СВИДЕТЕЛЬ 5, а другим лицом (лицами),

- вероятно, поддельную подпись от имени СВИДЕТЕЛЬ 3 в обязательстве о предоставлении помещения <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, исполнила <данные изъяты>

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №:

- подписи и рукописные записи от имени СВИДЕТЕЛЬ 5 в доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № на имя СВИДЕТЕЛЬ 7, в доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № на имя СВИДЕТЕЛЬ 7, доверенности: ДД.ММ.ГГГГ № на имя СВИДЕТЕЛЬ 6 являются поддельными и исполнены не СВИДЕТЕЛЬ 5, а другим лицом (лицами),

- подписи и рукописные записи от имени Дроздова Д.А. в заявлении о подключении к системе <данные изъяты>, в анкете на регистрацию клиента в системе <данные изъяты>, в акте о добавлении клиета и/или организации и/или подписи в АРМ системы <данные изъяты> исполнены самим Дроздовым Д.А.

Тем самым, Дроздов Д.А., зная порядок таможенного оформления леса пиловочника на экспорт, предусмотренный ст. ст. 124, 131 ТК РФ, имея умысел на его перемещение через таможенную границу РФ в КНР с обманным использованием документов, из личных корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды за перемещенные через таможенную границу РФ в КНР товары, осознавая противоправный характер своих действий, зная, что фактически СВИДЕТЕЛЬ 5 директором <данные изъяты> не является, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ не заключала, представил в таможенный орган заведомо для него поддельные (недействительные) документы, а именно: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, учредительные документы <данные изъяты>, счета-фактуры б/н от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для таможенного оформления товаров по вышеуказанным грузовым таможенным декларациям.

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № рыночная стоимость товара, перемещенного Дроздовым Д.А. через таможенную границу Российской Федерации в соответствии с внешнеторговым контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ по ГТД № №, № на дату подачи ГТД в таможенный орган составила 5232202 рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании защитник Дроздова Д.А., адвокат Парфенов В.Ю. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении Дроздова Д.А., в связи с декриминализацией его деяний.

Обвиняемый Дроздов Д.А. поддержал заявленное ходатайство, просил суд прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении него в связи с декриминализацией его деяний.

Государственный обвинитель помощник Читинского транспортного прокурора Федорова Е.В. не возражала против удовлетворения заявленного ходатайства, прекращения уголовного дела и уголовного преследования в отношении Дроздова Д.А.

Выслушав стороны, суд полагает, что заявленное ходатайство подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 10 УК РФ). Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, своей обратной силой декриминализирует его, вследствие чего уголовное судопроизводство по поводу такого деяния теряет смысл, так как состав преступления отсутствует.

Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" из Уголовного Кодекса РФ исключена ст. 188 УК РФ.

Принимая во внимание, что Дроздов Д.А. обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 1 ст. 24, п. 2 ст. 254 УПК РФ, суд,

П О С Т А Н О В И Л:

уголовное дело в отношении Дроздова Дмитрия Анатольевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 24 УПК РФ.

Меру процессуального пресечения Дроздову Д.А. в виде обязательства о явке отменить.

Вещественные доказательства по делу: документы, изъятые: в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>; в филиале <данные изъяты> <адрес>; филиале <данные изъяты>; в ходе обыска в офисе № на <адрес> <адрес>; в Заб.ТЦФТО филиале ЦФТО структурном подразделении ОАО «РЖД»; грузовые таможенные декларации; диски с записью телефонных переговоров - хранить при деле.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение 10 суток со дня провозглашения.

Судья В.О. Федурин