ст. 201 ч.1 УК РФ

Дело № 1-595/2011г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Череповец 18 июля 2011 года

Череповецкий городской федеральный суд Вологодской области в составе

Председательствующего судьи Усиковой Т.А.

С участием секретаря Паничевой Ю.Н.

Прокурора Молчанова Д.Н.

Адвоката Рязанцева Ю.В.,

Адвоката потерпевших Аксенова В.В.

Потерпевших С., К., К2., А2., С2.

Представителя потерпевшего, Яшиной Е.С.

рассмотрев в особом порядке уголовное дело по обвинению Яшина С.С..

В совершении преступления, предусмотренного ст.201 ч.1 УК РФ

Суд установил:

Яшин С.С. совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесение вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организации в г.Череповце при следующих обстоятельствах:

В период с февраля 2010 года по сентябрь 2010 года Яшин С.С., занимая должность генерального директора ООО «КН», выполняя управленческие функции, злоупотребил своими полномочиями при следующих обстоятельствах:

На основании постановления от 15.04.1992г. года мэрии г.Череповца Вологодской области зарегистрировано вновь созданное торгово-коммерческое предприятие «КН» в форме смешанного товарищества по торгово-закупочной деятельности, учрежденное Яшиной Е.С., К2., С., К., Е.. В процессе деятельности на основании внесенных изменений и дополнений к Уставу ТКП «КН» от 29.04.1993 года расширился состав учредителей, и изменилась организационно-правовая форма предприятия с ТКП «КН» на ООО «КН». В дальнейшем в ООО «КН происходил выход участников из Общества, в связи с чем, изменялись доли оставшихся участников ООО «КН».

23 сентября 2008 года решением общего собрания учредителей утвержден Устав ООО «КН» в новой редакции, в котором был указан состав учредителей (участников) Общества, уставный капитал в размере 594.189 рублей, распределяющийся между учредителями (участниками) следующим образом:

Яшина Е.С. – размер доли 62,2% от общего размера уставного капитала, номинальная стоимость доли – 369.739 рублей, С. – размер доли 16,23% от общего размера уставного капитала, номинальная стоимость доли 96.460 рублей, К. – размер доли 15,95% от общего размера уставного капитала, номинальная стоимость доли – 94.690 рублей, К3. – размер доли 1,71% от общего размера уставного капитала, номинальная стоимость доли – 10.150 рублей, А2. – размер доли 2,26% от общего размера уставного капитала, номинальная стоимость доли 13.450 рублей, С2. – размер доли 1,63% от общего размера уставного капитала, номинальная стоимость доли – 9.700 рублей.

23 сентября 2008 года на основании решения внеочередного общего собрания учредителей ООО «КН» Яшин С.С. избран на должность генерального директора ООО «КН», и 02 октября 2008 года в соответствии с приказом по ООО «КН» Яшин С.С. переведен с должности директора на должность генерального директора с ограничением срока полномочий на 3 года.

Основной деятельностью ООО «КН» является осуществление розничной торговли товарами народного потребления, общественного питания, хлебопечения.

Согласно отчету по основным средствам ООО «КН» на 2 квартал 2010 года в собственности Общества в группе ОС «З» находилось следующее имущество, поставленное на баланс:

- Здание магазина, балансовой стоимостью 1.793.517,11 рублей,

- Помещение кафе, 22 балансовой стоимостью 437.598,63 рублей,

- Помещение магазина-1, балансовой стоимостью 1.066.774,14 рублей,

- Помещение магазина-2, балансовой стоимостью 344.264,74 рублей.

Согласно раздела 7 Устава ООО «КН» генеральный директор Яшин С.С. наделен управленческими функциями в коммерческой организации, с возложением на него следующих прав и обязанностей: принятие решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, оперативное распоряжение имуществом Общества, заключение договоров с организациями и гражданами в пределах, установленных решением общего собрания об избрании генерального директора, выдача доверенностей на право представительства от имени Общества, открытие в кредитных учреждениях расчетных и других счетов Общества, издание приказов о назначении на должности работников Общества, определение должностных окладов рабочим и служащим, решение иных вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников и переданных общим собранием участников на решение генерального директора Общества.

Кроме этого, в соответствии с п.7.3 раздела 7 Устава ООО «КН», генеральный директор Общества Яшин С.С. должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно и нести ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями.

В соответствии со ст.45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 года, сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением общего собрания участников общества, и решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

В феврале 2010 года у генерального директора ООО «КН» Яшина С.С. возник умысел на использование своих полномочий, вопреки законным интересам Общества и его участников С., К3., А2., К., С2., в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а именно для своей матери Яшиной Е.С., являющейся одним из участников ООО «КН».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение убытков Обществу и его участникам, связанный с возможностью распоряжения имуществом, принадлежащим ООО «КН», в том числе денежными средствами, принадлежащими ООО «КН», Яшин С.С. в феврале-марте 2010 года предоставил в ЗАО «Р» протокол внеочередного собрания учредителей ООО «КН» от 26.02.2010 года в составе: Яшиной Е.С., С., К., А2., С2., К3., в котором якобы было одобрено и принято решение о заключении договора поручительства между Обществом и банком, в обеспечение своевременного и надлежащего исполнения обязательств Яшиной Е.С. по кредитному соглашению, что является крупной сделкой, а также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Яшиной Е.С., хотя в действительности данное собрание не проводилось. Представленный в банк протокол внеочередного собрания участников был подписан председателем собрания Яшиной Е.С. и секретарем собрания.

01 марта 2010 года в г.Череповце между Яшиной Е.С. и ЗАО «Р», в лице директора Череповецкого филиала Г., заключено кредитное соглашение о предоставлении Яшиной Е.С. кредитных средств на сумму до 49.000.000 рублей сроком на 3 года, для пополнения ее оборотных средств, согласно раздела 2 кредитного соглашения.

01 марта 2010 года Яшин С.С., являясь генеральным директором ООО «КН», будучи наделенный должностными полномочиями, используя управленческие функции в коммерческой организации, выполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации, действуя вопреки законным интересам этой организации и участников данной организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а именно, для своей матери Яшиной Е.С., являющейся участником ООО «КН» с размером доли в уставном капитале 62,2%, и нанесения вреда Обществу и участникам Общества, имея финансовую заинтересованность в сделке, злоупотребляя своими должностными полномочиями, в качестве обеспечения кредитного соглашения между Яшиной Е.С. и ЗАО «Р», заключил договор поручительства с ЗАО «Р», по условиям которого ООО «КН» несет солидарную с заемщиком Яшиной Е.С. ответственность перед банком за своевременное и надлежащее исполнение всех своих обязательств по кредитному соглашению, в частности, погашения всех предусмотренных обязательств заемщика Яшиной Е.С. по возврату основной суммы долга по кредитному соглашению в размере до 49.000.000 рублей, а также выплате процентов за пользование кредитом, комиссионных вознаграждений, возмещению расходов и понесенных убытков, причитающихся по кредитному соглашению, в установленный срок или в порядке обязательного досрочного возврата кредита при досрочном наступлении срока платежа, по требованию и в иных случаях, когда эти суммы подлежали уплате.

В результате заключения договора поручительства от 01.03.2010 года для обеспечения обязательств Яшиной Е.С. по кредитному соглашению с ЗАО «Р» 01 октября 2010 года была погашена сумма основного долга денежными средствами ООО «КН» по платежному поручению от 01.10.2010 года на сумму 1.400.000 рублей; 01 ноября 2010 года была погашена сумма основного долга денежными средствами ООО «КН» по платежному поручению от 01.11.2010 года на сумму 1.400.000 рублей; 01 апреля 2011 года была погашена сумма основного долга денежными средствами ООО «КН» по платежному поручению от 01.04.2011 года на сумму 1.400.000 рублей.

Таким образом, Яшин С.С., являясь генеральным директором ООО «КН», злоупотребляя полномочиями, вопреки законным интересам ООО «КН» и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц и нанесения вреда участникам Общества – С., К., К3., А2., С2., причинил существенный вред правам и законным интересам граждан в виде нарушения права распоряжения имуществом ООО «КН» и причинения материального ущерба Обществу и его участникам: С., К., К3., А2., С2. в общей сумме 4.200.000 рублей.

Кроме этого, реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение убытков Обществу и его участникам, связанный с возможностью отчуждения недвижимого имущества ООО «КН», Яшин С.С. 14 апреля 2010 года предоставил в ЗАО «Р» протокол внеочередного собрания учредителей ООО «КН» от 14.04.2010 года в составе: Яшиной Е.С., С., К., А2., С2., К3., в котором якобы было одобрено и принято решение о заключении договора залога недвижимого имущества, принадлежащего ООО «КН» на праве собственности, между Обществом и банком, в обеспечение своевременного и надлежащего исполнения обязательств Яшиной Е.С. по кредитному соглашению от 01.03.2010 года, что является крупной сделкой, а также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, хотя в действительности данное собрание не проводилось. Представленный в банк протокол внеочередного собрания участников был подписан председателем собрания Яшиной Е.С. и секретарем собрания К. по требованию Яшиной Е.С., у которой находилась в подчинении.

14 апреля 2010 года Яшин С.С., являясь генеральным директором ООО «КН», наделенный должностными полномочиями, используя управленческие функции в коммерческой организации и выполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации, действуя вопреки законным интересам ООО «КН» и участников данного Общества, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а именно для своей матери Яшиной Е.С., являющейся участником ООО «КН» с размером доли в уставном капитале 62,2%, и нанесения вреда Обществу и участникам Общества, имея финансовую заинтересованность в сделке, злоупотребляя своими должностными полномочиями, в качестве обеспечения кредитного соглашения от 01.03.2010 года между Яшиной Е.С. и ЗАО «Р», заключил от имени ООО «КН» договор залога недвижимого имущества (ипотеки) с ЗАО «Р», предметом которого являлось нежилое помещение магазина-2 общей площадью 2081,5 кв.м., залоговой стоимостью 65.567.000 рублей, принадлежащее на праве собственности ООО «КН».

Своими преступными действиями Яшин С.С. причинил существенный вред правам и законным интересам граждан, являющихся участниками ООО «КН», выразившийся в нарушении прав участников ООО «КН» по владению и распоряжению имуществом Общества, поскольку в случае не возврата кредита, обеспеченного залогом, ЗАО «Р» приобретает право получить удовлетворение за счет заложенного имущества, а также реализовать права, вытекающие из договора ипотеки. Вследствие заключения договора залога недвижимого имущества (ипотеки) от 14.04.2010 года стало возможным причинение убытков как Обществу, так и его участникам, а именно (на дату заключения кредитного соглашения от 01.03.2010 года): участнику Общества С., которой принадлежит доля в размере 16,23% уставного капитала ООО «КН» в сумме 10.457.936 рублей, участнику Общества К3., которой принадлежит доля в размере 1,71% уставного капитала ООО «КН» в сумме 1.121.195,7 рублей, С2., которой принадлежит доля в размере 1,63% уставного капитала ООО «КН» в сумме 1.068.742,1 рублей, А2., которой принадлежит доля в размере 2,26% уставного капитала ООО «КН» в общей сумме 1.481.814,2 рублей, К., которой принадлежит доля в размере 15,95% уставного капитала ООО «КН» в сумме 10.457.936 рублей.

Кроме этого, летом 2010 года у генерального директора ООО «КН» Яшина С.С. возник умысел на использование своих полномочий, вопреки законным интересам Общества и участников Общества: С., К3., А2., К., С2. в целях завладения имуществом ООО «КН», извлечения выгод и преимуществ для себя и своей матери Яшиной Е.С., являющейся участником ООО «КН» с размером доли в уставном капитале 62,2%.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение объектами недвижимости ООО «КН», Яшин С.С., имея заинтересованность в сделках, осознавая, что их фактическая стоимость выше 25% балансовой стоимости активов Общества, а также то, что при таких обстоятельствах он не сможет единолично распорядиться указанным имуществом, действуя из корыстных побуждений, нарушая требования ст.45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 года, вопреки законным интересам участников ООО «КН» С., К3., А2., К., С2., принял решение о продаже объектов недвижимости: магазина, общей площадью 1404,4 кв.м, а также магазина и кафе, общей площадью 664,1 кв.м по балансовой стоимости.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение имуществом ООО «КН», летом 2010 года в г.Череповце Яшин С.С. предложил своей знакомой К4. выступить покупателем в сделке купли-продажи недвижимости ООО «КН»: магазина, общей площадью 1404,4 кв.м, магазина и кафе, общей площадью 664,1 кв.м.. При этом Яшин С.С. заверил К4. в том, что денежные средства для покупки недвижимости ей будут предоставлены Яшиной Е.С., являющейся участником ООО «КН» и все расходы по данной сделке он возьмет на себя.

К4., не зная об истинных намерениях Яшина С.С. и находясь в дружеских отношениях с последним и с Яшиной Е.С., согласилась на предложение Яшина С.С..

03 августа 2010 года Яшин С.С., являясь генеральным директором ООО «КН», будучи наделенный должностными полномочиями, используя управленческие функции в коммерческой организации, выполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации, действуя вопреки законным интересам этой организации и участников данной организации, в целях извлечения выгод для себя и других лиц, нанесения вреда Обществу и участникам Общества, имея финансовую заинтересованность в сделке, злоупотребляя своими должностными полномочиями, в отделе по г.Череповцу Управления Федеральной регистрационной службы по Вологодской области, единолично заключил договор купли-продажи с К4., по которому продал ей принадлежащие на праве собственности ООО «КН» объекты недвижимости, а именно: магазин, общей площадью 1404,4 кв.м. по цене 2.500.000 рублей, и нежилое помещение, общей площадью 664,1 кв.м. по цене 1.500.000 рублей. Для придания законности своим действиям, под видом реализации своего права на распоряжение имуществом ООО «КН» Яшин С.С. представил в отдел по г.Череповцу Управления Федеральной регистрационной службы по Вологодской области справку от 03.08.2010 года о балансовой стоимости нежилого помещения (664,1 кв.м.), в размере 1.504.372,77 рублей, что не превышает 25% от балансовой стоимости активов ООО «КН», которая по данным баланса на 30.07.2010 года составляет 28.121.339,39 рублей, и справку от 03.08.2010 года о балансовой стоимости нежилого помещения 1404,4 кв.м., в размере 1.793.517,11 рублей, что не превышает 25% от балансовой стоимости активов ООО «КН», которая по данным баланса на 30.07.2010 года составляет 28.121.339,39 рублей, за своей подписью и подписью главного бухгалтера ООО «КН» С3., при этом скрывая факт совершения сделки с заинтересованностью.

26 августа 2010 года в отделе по г.Череповцу Управления Федеральной регистрационной службы по Вологодской области, в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним была внесена запись о государственной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, а именно: магазин, общей площадью 1404,4 кв.м. и нежилое помещение, общей площадью 664,1 кв.м. от ООО «КН» к К4..

01 сентября 2010 года К4., получив денежные средства в сумме 1.000.000 рублей от Яшиной Е.С., по распоряжению Яшина С.С., перечислила денежные средства в сумме 1.000.000 рублей на расчетный счет ООО «КН», находящийся в Череповецком ФКБ «СВ» в качестве оплаты по договору купли-продажи недвижимости от 03.08.2010 года. Далее, 30 сентября 2010 года К4., получив денежные средства в сумме 1.000.000 рублей от Яшиной Е.С., по распоряжению Яшина С.С., перечислила денежные средства в сумме 1.000.000 рублей на расчетный счет ООО «КН», находящийся в Череповецком ФКБ «СВ» в качестве оплаты по договору купли-продажи недвижимости от 03.08.2010 года.

Для достижения своей преступной цели, в конце августа - начале сентября 2010 года, Яшин С.С., умышленно, используя личные отношения, обратился к своей знакомой М. и предложил последней заключить договор купли-продажи объектов недвижимости: магазина, общей площадью 1404,4 кв.м и нежилого помещения, общей площадью 664,1 кв.м с К4.. При этом Яшин С.С. пояснил М., что она будет являться формальным собственником, и все расходы по сделке он возьмет на себя.

Находясь в личных дружеских отношениях с Яшиным С.С. и Яшиной Е.С., М. согласилась на совершение данной сделки, не усомнившись в законности действий.

02 сентября 2010 года К4. в отделе по г.Череповцу Управления Федеральной регистрационной службы по Вологодской области заключила договор купли-продажи с М., по которому продала ей принадлежащие на праве собственности объекты недвижимости, а именно: магазин, общей площадью 1404,4 кв.м. по цене 2.600.000 рублей, и нежилое помещение, общей площадью 664,1 кв.м. по цене 1.600.000 рублей. Поскольку сделка носила формальный характер, то она не была наполнена денежным содержанием, то есть оплата по данной сделке между сторонами не производилась.

22 сентября 2010 года в отделе по г.Череповцу Управления Федеральной регистрационной службы по Вологодской области, в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним была внесена запись о государственной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, а именно: магазин, общей площадью 1404,4 кв.м. и нежилое помещение, общей площадью 664,1 кв.м. от К4. к М..

Согласно отчету от 25 марта 2011 года, выполненному оценщиком ООО «Бюро независимых экспертиз» М2., об оценке рыночной стоимости прав собственности на объект недвижимости, рыночная стоимость прав собственности на объект недвижимости – нежилое помещение, по состоянию на дату оценки - 03 августа 2010 года, составляет с учетом НДС, округленно 20.959.000 рублей.

Согласно отчету от 28 марта 2011 года, выполненному оценщиком ООО «Бюро независимых экспертиз» М2., об оценке рыночной стоимости прав собственности на объект недвижимости, рыночная стоимость прав собственности на объект недвижимости – нежилое помещение, по состоянию на дату оценки - 03 августа 2010 года, составляет с учетом НДС, округленно 36.852.000 рублей.

Своими преступными действиями Яшин С.С. причинил существенный вред правам и законным интересам граждан, являющихся участниками ООО «КН», выразившийся в неполучении дохода от продажи объектов недвижимости, а именно: участнику Общества С., которой принадлежит доля в размере 16,23% уставного капитала ООО «КН» в общей сумме 9.382.725,3 рублей, участнику Общества К3., которой принадлежит доля в размере 1,71% уставного капитала ООО «КН» в общей сумме 988.568,1 рублей, С2., которой принадлежит доля в размере 1,63% уставного капитала ООО «КН» в общей сумме 942.319,3 рублей, А2., которой принадлежит доля в размере 2,26% уставного капитала ООО «КН» в общей сумме 1.306.528,6 рублей, К., которой принадлежит доля в размере 15,95% уставного капитала ООО «КН» в общей сумме 9.220.854,5 рублей.

Только после того, как потерпевшие С., К., К3., А2. и С2. 12 октября 2010 года обратились с заявлением в правоохранительные органы по незаконному отчуждению недвижимого имущества ООО «КН» Яшиным С.С., генеральный директор ООО «КН» Яшин С.С., по требованию М., 01 ноября 2010 года заключил с ней договор купли-продажи, по которому М. продала ООО «КН» принадлежащие ей на праве собственности объекты недвижимости, а именно: магазин, общей площадью 1404,4 кв.м. по цене 2.800.000 рублей, и нежилое помещение, общей площадью 664,1 кв.м. по цене 1.700.000 рублей.

Подсудимый Яшин С.С. показал, что обвинение ему понятно. Он согласен с обвинением по ч.1 ст.201 УК РФ. Он поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Данное ходатайство заявлено им добровольно и после консультации с защитником. Он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства (ст.317 УПК РФ). Прокурор и потерпевшие согласны с постановлением приговора без проведения судебного разбирательства.

Оценив изложенное в совокупности, изучив материалы дела, суд квалифицирует преступление Яшина С.С. по ст.201 ч.1 УК РФ как использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, занимая должность генерального директора ООО «КН», злоупотребил своими полномочиями, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организации.

В судебном заседании потерпевшие С., К., К3., А2., С2., а также Яшина Е.С., все пятеро учредителей ООО «КН», показали, что Яшин С.С. извинился перед ними, то есть примирился с ними и загладил перед ними причиненный вред, добровольно возместил причиненный материальный вред, предоставили суду приходные кассовые ордера на 4.200.000 рублей, поэтому просят суд прекратить уголовное преследование Яшина С.С. за примирением с ними. Подсудимый Яшин С.С. согласен на примирение.

Судом установлено, что Яшин С.С. впервые совершил преступление средней тяжести, примирился с потерпевшими, загладил причиненный потерпевшим вред.

Адвокаты поддержали ходатайство потерпевших, прокурор не поддержал.

Оценив изложенное в совокупности, суд считает возможным освободить Яшина С.С. от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшими.

Руководствуясь ст.76 УК РФ, ст.316, 25 УПК РФ

Суд постановил:

Производство по делу прекратить.

Яшина С.С. освободить от уголовной ответственности за совершенное преступление, предусмотренное ч.1 ст.201 УК РФ, в связи с примирением с потерпевшими С., К., К3., А2., С2..

Меру пресечения Яшину С.С. на кассационный срок оставить прежнюю - подписку о невыезде.

Вещественные доказательства:

- дела правоустанавливающих документов объектов недвижимости, изъятые в УФРС по Вологодской области – передать в УФРС по Вологодской области,

- кредитно-административное досье на Яшиной Е.С., изъятое в Череповецком филиале ЗАО «Р» – передать в Череповецкий филиал ЗАО «Р».

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда в течение 10 суток со дня оглашения. Яшин С.С. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом кассационной инстанции.

Судья: Усикова Т.А.

Постановление вступило в законную силу 29.07.2011года.