< > № 12-717/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

город Череповец 18 октября 2011 года

Судья Череповецкого федерального городского суда Вологодской области

АВЕРЬЯНОВА Н.Н,

с участием представителей заявителя должностного лица ООО СК «СОГАЗ-Шексна» Чашникова М. Л. ТУЕВА СА и

МИХЕЕВА ИН,

представивших доверенность от 18 октября 2011 года,

рассмотрел жалобу должностного лица ООО СК «СОГАЗ-Шексна» ЧАШНИКОВА М. Л., -

на постановление № И2-ПАП-6 руководителя инспекции страхового надзора по Северо – Западному федеральному округу Кику Д.Б. от 15 августа 2011 года о привлечении к административной ответственности, за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КАП РФ, к штрафу в размере 10.000 рублей,

у с т а н о в и л :

Должностное лицо ООО СК «СОГАЗ-Шексна» Чашников М.Л. обратился в суд с жалобой на постановление № И2-ПАП-6 руководителя инспекции страхового надзора по Северо – Западному федеральному округу Кику Д.Б. от 15 августа 2011 года о привлечении к административной ответственности за совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ, к штрафу в размере 10.000 рублей, в которой просит производство по делу прекратить в связи с отсутствием в его действиях события административного правонарушения.

В обоснование жалобы Чашников М.Л. указал, что 01 октября 2010 года между ООО СК «СОГАЗ-Шексна» и ОАО «СОГАЗ» был заключен договор аренды нежилых помещений сроком с 01 октября 2010 года по 31 августа 2011 года, с ежемесячным размером арендной платы в размере 315.480 рублей.

30 июня 2011 года данный договор был расторгнут, таким образом, общая сумма арендной платы по договору составила 2.839.320 руб. (315.480 х 9 месяцев).

В соответствии с п. 1.1. ст. 6 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3.000.000 рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3.000.000 рублей, или – превышает ее.

Таким образом, сумма сделки с недвижимым имуществом (договор аренды) - не равна и не превысила 3.000.000 рублей, соответственно в его действиях не имеется нарушений требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», данная сделка не подлежит обязательному контролю, сведения о данной сделке не обязательно предоставлять в уполномоченный орган.

Инспекция страхового надзора в обоснование своих доводов о нарушении иной законодательства ссылается на Информационное письмо Федеральной службой страхового надзора от 08 февраля 2010 г. № 933/03-04 «О вопросах применения Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма».

В соответствии с п. 10 Указа Президента РФ от 23 мая 1996 года № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов президента РФ, правительства РФ и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти». Нормативные правовые, акты, не прошедшие государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут правовых последствий, как вступившие в силу, и не могут служить основанием для регулирования соответствующих правоотношений. На указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров.

Полагает, что доводы о наличии в его действиях нарушений требований законодательства не соответствуют действительности, так как сделаны на основании документов, не имеющих какой либо юридической силы.

В соответствии со ст. 1.5. КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. В рассматриваемой ситуации нарушений законодательства им не допускалось, соответственно административного правонарушения не совершалось.

В соответствии со ст. 24.5. КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: отсутствие состава административного правонарушения, в том числе не достижение физическим лицом на момент совершения противоправных действий (бездействия) возраста, предусмотренного настоящим Кодексом для привлечения к административной ответственности, или невменяемость физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие).

Факт того, что в его действиях якобы содержится состав административного правонарушения, был выявлен в результате проверки, проведенной Инспекцией страхового надзора по Северо-Западному федеральному округу, проводившейся в июле 2011 года. Договор аренды был расторгнут 30 июня 2011 года, соответственно на момент проверки, то есть в июле 2011 года, а также на 01 августа 2011 года, то есть на дату составления протокола об административном правонарушении, и на 15 августа 2011 года, то есть на дату вынесения постановления о привлечении к административной ответственности, состава административного правонарушения не имелось, следовательно, производство по делу не должно было возбуждаться.

В судебном заседании представители заявителя должностного лица ООО СК «СОГАЗ-Шексна» Чашникова М.Л. - Т. С.А. и Михеев И.Н. жалобу поддержали по указанным в ней основаниям.

Изучив доводы жалобы, проверив материалы дела об административном правонарушении, считаю постановление законным и обоснованным, а жалобу должностного лица ООО СК «СОГАЗ-Шексна» Чашникова М.Л. не подлежащей удовлетворению.

Как видно из представленных в суд материалов, 01 октября 2010 года между ООО СК «СОГАЗ-Шексна» и ОАО «СОГАЗ» был заключен договор № СГф-06/13-04-03 аренды нежилых помещений сроком на 11 месяцев, сумма договора составляет 3.470.280 рублей. Акт приема-передачи помещений в аренду от 01 октября 2010 года.

Доводы Чашникова М.Л. о том, что на момент проведения проверки уже имелось соглашение о расторжении договора аренды нежилых помещений от 30 июня 2011 года, и, таким образом, общая сумма арендной платы по договору составила лишь 2.839.320 руб., поэтому состава административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 КоАП РФ, не имелось, судья находит не состоятельными, поскольку в силу подпункта 4 пункта 1 ст. 7 Закона № 115-ФЗ ООО СК «СОГАЗ-Шексна» обязан был направить сведения о вышеуказанной операции не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, т.е. не позднее 02 октября 2010 года. Однако сведения о сделке с недвижимым имуществом были направлены ООО СК «СОГАЗ-Шексна» в Росфинмониторинг лишь 15 июня 2011 года исх. №.

Протокол об административном правонарушении и постановление о назначении административного наказания составлены в соответствии с требованиями и в сроки, предусмотренные КоАП РФ. Существенных нарушений при составлении данных документов, которые могли бы повлиять на всесторонность и объективность рассмотрения дела об административном правонарушении, не установлено.

Деяние, совершенное должностным лицом ООО СК «СОГАЗ-Шексна» Чашниковым М.Л., выразившееся в неисполнении законодательства в части фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, образуют объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ, и правильно квалифицированны по данной статье.

Наказание должностному лицу ООО СК «СОГАЗ-Шексна» Чашникову М.Л., назначено минимальное, в соответствии с санкцией ст. 15.27 КоАП РФ, в соответствии с требованиями ст. 4.1 КоАП РФ, с учетом характера совершенного им административного правонарушения и личности виновного.

Оснований для отмены или изменения постановления судья не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30.7 ч. 1 п. 1 КоАП РФ, судья

р е ш и л :

Жалобу должностного лица ООО СК «СОГАЗ-Шексна» ЧАШНИКОВА М. Л. - оставить без удовлетворения.

Постановление № И2-ПАП-6 руководителя инспекции страхового надзора по Северо – Западному федеральному округу Кику Д.Б. от 15 августа 2011 года о привлечении к административной ответственности должностного лица ООО СК «СОГАЗ-Шексна» ЧАШНИКОВА М. Л. за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КАП РФ, к штрафу в размере 10.000 рублей, - без изменения.

Решение может быть обжаловано в Вологодский областной суд в течение 10 суток со дня оглашения.

< >

< > Судья Н.Н. АВЕРЬЯНОВА