1-316\10

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

13 мая 2010г.                                                                                                        

  г. Хабаровск

Центральный районный суд г. Хабаровска

В составе председательствующего судьи Соловьевой З.П.,

Государственного обвинителя Москаленко Т.А.,

Подсудимого ФИО4,

Защиты в лице адвоката Цова С.Л., представившего удостоверение №374 от 27.02.2003г., ордер №8317 от 28.04.2010г.,

При секретаре Савичевой М.А.,

            Рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке без проведения судебного разбирательства уголовное дело по обвинению

            ФИО4, ______ года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, имеющего образование среднее специальное, работающего ООО «Экспресс+», водителем, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, в\о., проживающего по адресу: ..., ...4, ранее не судимого,

            в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 188 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

ФИО4, в период навигации на реке Амур в 2008г. через международный пункт пропуска «Хабаровск-речной порт» (пассажирский) Хабаровского таможенного поста Хабаровской таможни, расположенный в районе площади речного вокзала ..., совершал незаконное перемещение товаров народного потребления в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации сопряженные с недекларированием, при использовании граждан РФ сформированных им в туристические группы при следующих обстоятельствах.

 ФИО4 по телефону заранее связывался с предпринимателями из числа граждан КНР и РФ, заинтересованными в перемещении товаров народного потребления на территории Российской Федерации из Китайской Народной Республики, и договаривался с ними о количестве и весе перемещаемого товара, количестве сумок. Затем, ФИО4 выезжая в КНР по частной многократной визе, совместно с туристами, проживающими в г. Хабаровске, включенными в список безвизовой туристической группы ООО «Водолей», осуществлял контроль и самостоятельное формирование партий товара по отдельным сумкам, не превышающим 35 кг на территории КНР, а также контроль за погрузкой сформированных заранее неустановленными гражданами КНР и РФ, партий товара предназначенного для незаконного перемещения через таможенную границу РФ на территории КНР на теплоход. Кроме того, ФИО4 самостоятельно перемещал багаж, сформированный в КНР, через таможенную границу РФ под видом туристического багажа от имени туристов туристической группы ООО «Водолей» не ставя их в известность о своем преступном намерении.

Таким образом, ФИО4 организовал и осуществлял незаконное перемещение в крупном размере через таможенную границу РФ в международном (многостороннем) речном пункте пропуска таможенного поста Хабаровской таможни товаров народного потребления, сопряженное с недекларированием. При этом декларирование товаров народного потребления, перемещаемых ФИО4, никем не осуществлялось. В дальнейшем, незаконно перемещенные товары народного потребления ФИО4 передавал гражданам РФ и КНР для реализации на рынках г. Хабаровска, Хабаровского края и других регионов РФ.

В сентябре-октябре 2008 года, по договоренности с    индивидуальным предпринимателем ФИО28 осуществляющим сопровождение туристов в  туристических поездках в г. Суйфэньхэ (КНР), ФИО4, не ставя Ли О.А. в известность о способе перемещения товаров народного потребления через таможенную границу РФ, принял на себя обязательство за определенную плату переместить через таможенную границу РФ и доставить в адрес Ли О.А. товары народного потребления, приобретенные предпринимателями из числа граждан РФ для реализации на рынках г. Хабаровска, Хабаровского края и других регионов РФ. В период навигации на реке Амур в 2008 году Ли О.А., получив в КНР товары народного потребления, приобретенные в г. Суйфэньхэ (КНР) предпринимателями из числа граждан РФ, направлял их в г. Фуюань (КНР) согласно предварительной договоренности с ФИО4, уведомив его о конечном получателе, наименовании и весе товара. Так, в сентябре - октябре 2008 года ФИО29 получил от предпринимателей из числа жителей г. Амурска Хабаровского края ФИО7 и ФИО6, владельцев, магазина «Кожа люкс» в ..., партию товаров народного потребления, договорился с ФИО4 о перемещении указанной партии товаров в г. Хабаровск для последующей отправки в г. Амурск. Согласно данной договоренности, ФИО30 отправил из г. Суйфэнхэ (КНР) партию товара предпринимателей ФИО7 и ФИО6 в г. Фуюань (КНР), а также сообщил ФИО4 наименование и вес товара, который ФИО4 должен был доставить в г. Хабаровск. Точное время и способ доставки товара, ФИО31 и ФИО4 заранее не обговаривали. Оплата за услуги ФИО4 по перемещению партии товаров народного потребления из г. Фуюань (КНР) в г. Хабаровск (РФ) производилась в г. Хабаровске.

В сентябре-октябре 2008 года, ФИО4, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в   виде нарушения установленного порядка перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации, и желая их наступления, запланировал на 04 октября 2008 года незаконное перемещение товаров народного потребления в крупном размере через таможенную границу РФ, сопряженное с недекларированием, под видом безвизовой туристической поездки, используя туристического оператора ООО «Блу скай трэвэл», на теплоходе «Лунтан-20» по маршруту г. Хабаровск (Россия) - г. Фуюань (КНР) и обратно, с целью передачи товаров Ли О.А. и другим неустановленным предпринимателям из граждан РФ и КНР.

Во исполнение задуманного, ФИО4, действуя от лица туристической фирмы ООО «Водолей», зарегистрированной по адресу ..., ..., оф. 56, в ..., приискал лиц, желающих съездить в   КНР, для последующего использования их в контрабандном перемещении товаров народного потребления, а именно: ФИО20, ФИО19, ФИО18, ФИО17, ФИО16, ФИО15, ФИО14, ФИО13, ФИО12, ФИО11, ФИО11 (ФИО10) Н.Д., ФИО9, ФИО8, ФИО8

03.10.2008г. около 08 часов теплоход «Лунтан-20» с руководителем туристической группы ФИО22, и с туристами, проживающими в г. Хабаровске, включенными в список безвизовой туристической группы ООО «Водолей», а также туристами туристической фирмы ООО «Вокруг света», вышел из г. Хабаровска и в неустановленное время, днем 03.10.2008г. пересек Государственную границу РФ и прибыл в Китайскую Народную Республику, г. Фуюань.

04.10.2008 года в г. Фуюань (КНР) ФИО4 получил при неустановленных следствием обстоятельствах от неустановленных граждан КНР товары народного потребления, упакованные в 16 сумок, вес каждой из которых составлял около 35 килограмм, заведомо зная, что указанный товар, предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности, будет перемещен через таможенную границу РФ с нарушением требований, установленных таможенным законодательством РФ. 04.10.2008г. ФИО4, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное перемещение товаров народного потребления через таможенную границу РФ, организовал и контролировал загрузку неустановленными лицами на теплоход «Лунтан-20» 16 сумок с товарами народного потребления.

 04.10.2008г. около 16 часов, туристы туристической группы ООО «Водолей» под руководством ФИО22, а также директор ООО «Водолей» ФИО4 на теплоходе «Лунтан-20» вышли из г. Фуюань (КНР) для возвращения на территорию Российской Федерации в г. Хабаровск.

В соответствии со ст.ст. 123, 124 ТК РФ, п.1 Письма Федеральной таможенной службы РФ от 3 мая 2006 г. № 01-06/15085 «О перечне товаров, подлежащих в соответствии законодательством Российской Федерации декларированию в письменной форме», ФИО4, при таможенном оформлении туристической группы и перемещении через таможенную границу РФ 16 сумок с товарами народного потребления должен был задекларировать их в письменной форме, путем составления таможенной декларации и подачи ее сотрудникам МРПП «Хабаровск - речной порт (пассажирский)» таможенного поста Хабаровской таможни.

Однако, 04.10.2008г., около 21 часа, ФИО4, в ходе таможенного оформления туристической группы, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное перемещение товаров народного потребления в крупном размере через таможенную границу РФ, сопряженное с недекларированием, из КНР в РФ, в нарушении ст.ст. 123, 124 ТК РФ, Постановления Правительства РФ от 29 ноября 2003 года № 718 «Об утверждении положения о применении единых ставок таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ физическими лицами для личного пользования» от 27 ноября 2003 г. № 715, п.1 Письма Федеральной таможенной службы РФ от 3 мая 2006 г № 01-06/15085 «О перечне товаров, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации декларированию в письменной форме» самостоятельно, под видом туристического багажа туристов ООО «Водолей» ФИО26, ФИО19, ФИО18, ФИО17, ФИО16, ФИО15, ФИО23, ФИО13, ФИО12, ФИО11, ФИО11 (ФИО10) Н.Д., ФИО9, ФИО8, ФИО8, не ставя их в известность о своих преступных намерениях, действуя от их имени, переместил через таможенную границу РФ единую коммерческую партию товара, составившую 16 сумок с товарами народного потребления. При этом ФИО4 контролировал, что перемещаемый товар на выходе из зоны таможенного контроля будет погружен на грузовой автомобиль «ISUZU Forward»» с государственным регистрационным номером М 090 НХ 27 рег., расположенный на площади речного вокзала г. Хабаровска в непосредственной близости от МРПП «Хабаровск – речной порт (пассажирский), для последующей передачи Ли О.А., а также неустановленным предпринимателям из числа граждан РФ и КНР для реализации на рынках г. Хабаровска, Хабаровского края и других регионов РФ.

Общее количество багажа, перемещенного ФИО4 в вечернее время 04.10.2008г. через таможенную границу РФ в международном (многостороннем) речном пункте пропуска «Хабаровск - речной порт» (пассажирский) Хабаровского таможенного поста Хабаровской таможни, расположенном в районе площади речного вокзала г.Хабаровска, составило 16 сумок с товарами народного потребления общей рыночной стоимостью 1 714 603 эля 15 копейки (один миллион семьсот четырнадцать тысяч шестьсот три рубля пятнадцать копеек), то есть, в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ, в крупном размере, превышающей 250 тысяч рублей. При этом ФИО4, реализуя собственный преступный умысел не задекларировал указанный товар в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Таким образом, 04.10.2008 года в международном (многостороннем) речном пункте пропуска «Хабаровск - речной порт» (пассажирский) через таможенную границу РФ Хабаровского таможенного поста Хабаровской таможни, расположенном на дебаркадере № 444, в районе площади речного вокзала г. Хабаровска, ФИО4, умышленно, то есть, осознавая общественную опасность своих действий, и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации, используя туристов, включенными в список безвизовой туристической группы ООО «Водолей» ФИО26, ФИО19, ФИО18, ФИО17, ФИО16, ФИО15, ФИО23, ФИО13, ФИО12, ФИО11, ФИО11 (ФИО10) Н.Д., ФИО9, ФИО8, ФИО8, не ставя их в известность о своих преступных намерениях, действуя от их имени, организовал и осуществил незаконное перемещение через таможенную границу Российской Федерации товаров народного потребления в 16 сумках следующие товары народного потребления с разбивкой по грузовым местам:

общей рыночной стоимостью 1 714 603 рубля 15 копейки (один миллион семьсот четырнадцать тысяч шестьсот три рубля пятнадцать копеек) то есть, в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ, в крупном размере. При этом ФИО4, реализуя собственный преступный умысел не задекларировал указанный товар в порядке, предусмотренном ст.ст. 123, 124 ТК РФ, Письмом Федеральной таможенной службы РФ от 3 мая 2006 г. № 01-06/15085 «О перечне товаров, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации декларированию в письменной форме».

В судебном заседании подсудимый ФИО4 после консультации с защитником – адвокатом Цова С.Л. подтвердил ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства, указав, что виновным себя признает полностью, в содеянном раскаивается, обязуется подобного впредь не совершать, просит суд о снисхождении.

            Защитник подсудимого адвокат Цова С.Л. ходатайство подзащитного поддержал, при решении вопроса о назначении его подзащитному наказания просит суд учесть, что его подзащитный является ранее не судимым, ранее к уголовной ответственности не привлекался, нахождение на иждивении у подсудимого двоих несовершеннолетних детей, положительные характеристики, просит суд назначить наказание не связанное с лишением свободы.

  Выслушав мнение государственного обвинителя, не возражавших против рассмотрения дела в особом порядке, суд согласился с заявленным ходатайством подсудимого, которому понятно обвинение, ходатайство заявлено им добровольно после консультации с защитником, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, а также, учитывая, что максимальное наказание за преступление, в совершении которого обвиняется подсудимый не превышает 10 лет лишения свободы, суд считает возможным рассмотреть уголовное дело в отношении ФИО4 в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия ФИО4 суд считает правильным квалифицировать по ч.1 ст. 188 УК РФ – контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, сопряженных с недекларированием.

В качестве смягчающих вину подсудимого обстоятельств, суд учитывает полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, нахождение на иждивении двоих несовершеннолетних детей. Отягчающих вину подсудимого обстоятельств, суд не усматривает.

            При определении меры наказания подсудимому ФИО4, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, относящегося к категории преступлений средней тяжести, данные о личности подсудимого, который по материалам дела характеризуется положительно, ранее не судим, нахождение на иждивении двоих несовершеннолетних детей. Наличие смягчающих вину обстоятельств и  отсутствие отягчающих вину обстоятельств.

Вместе с тем, суд учитывает и то обстоятельство, что совершенное ФИО4 преступление относится к преступлениям в сфере экономической деятельности, совершено им в крупном размере, посягает на монополию внешней торговли РФ, что негативно влияет на внешнюю и внутреннюю экономику государства, и считает необходимым назначить наказание подсудимому в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ – условного осуждения, с возложением на условно осужденного в период действия испытательного срока обязанности, которые будут способствовать его исправлению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать виновным ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 188 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 2 года

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление, испытательный срок исчислять с   момента вступления приговора в  законную силу. В  испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Возложить на условно осужденного обязанности заблаговременно ставить специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных в известность о предстоящем смене места работы, жительства, проходить ежемесячную регистрацию.

Меру пресечения ФИО4 – подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу – оставить прежней, после чего отменить.

Вещественные доказательства:

1. отчет руководителя группы от ______г. – один лист, туристические путевки (44 бланка номеров: 003619-003648, 003651-003664) - сорок четыре листа; туристические путевки (28 бланка номеров: 003665-003692) - пятьдесят четыре листа; контрольно-кассовая машина «Мегсигу-130К», заводской номер 08302662, дата выпуск ______ г. - одна штука; приглашение ______ со списком группы российских туристов - два листа; копия договора субаренды от ______ г. - один лист; информационный лист для туристов, выезжающих в КНР в ... с туристической компанией ООО «Водолей» ______ - ______ - один лист; журнал кассира - операциониста ООО «Водолей» (48 листов) - одна штука; тетрадь в твердой картонной обложке оранжевого цвета, с листами формата А-4 - одна штука; кассовые чеки, оформленные ООО «Водолей» (2 чека оформлены ______ г. на 1 листе, 25 чеков в период с ______. по ______., на 11 листах, 52 чека в период с ______ по ______., на 14 листах, 74 чека в период с ______. по ______. на 28 листах, 15 чеков в период с ______. по ______. на 9 листах, 1 чек оформленный ______., 1 чек оформленный ______) - сто семьдесят штук; компакт-диск СD-R Mirex уч. ______сс с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО4 - одна штука; компакт-диск СD-R Verbatim уч. ______ с аудиозаписями телефонных переговоров Акeлова Д.Ю. - одна штука; компакт-диск CD-R Verbatim уч. ______ с аудиозаписями телефонных переговоров Троянова ЮС. - одна штука; компакт-диск СD-R Verbatim, рег ______ с видеозаписью ОРМ «Наблюдение» с ______г. - одна штука; блокнот (ежедневник) в обложке черного цвета с надписью на обложке, выполнение желтым цветом путем тиснения «2008», изъятый ______г. в ходе обыска у Ли О.А. - одна штука; хранящиеся при уголовном деле ______, после вступления приговора в законную силу, хранить при уголовном деле ______.

2. сумки с товарами народного потребления, изъятые 04.10.2008г. на МРПП «Хабаровск – речной порт (пассажирский)» - шестнадцать штук, хранящиеся на СВХ ООО «Мегаполис» по адресу ..., ул. ..., ..., в соответствии с п. «а» ст. 104.1 УК РФ, после вступления приговора в законную силу, конфисковать и обратить в собственность государства., о чем уведомить суд актом об обращении имущества в доход государства.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Хабаровский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения в части п.2,3,4 ч.1 ст. 379 УПК РФ.

В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья З.П. Соловьева