РЕШЕНИЕ
«22» сентября 2010года
Судья суда общей юрисдикции Центрального района г. Новосибирска Федорова Е.Д., с участием прокурора Лисовой К.В., секретаря Щуриновой М.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу директора ООО АН «Бостон» Колобаева Ю.Н. на постановление МРУ Росфинмониторинг по СФО от 29.04.2010г. № 04-02\10-45 о назначении административного наказания по ст. 15.27 КоПРФ в виде штрафа в сумме 10000руб.,
установил:
29.04.2010г. постановлением МРУ Росфинмониторинг по СФО директору ООО АН «Бостон» Колобаев Ю.Н. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.15.27 КоАПРФ ( неисполнение законодательства о противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля) и назначено наказание в виде штрафа в сумме по 10000руб..
В постановлении указано, что прокуратурой Железнодорожного района г. Красноярска была проведена проверка соблюдения в ООО АН «Бостон», находящегося по адресу: г.Красноярск, ул. Аэровокзальная, д.2а -8, законодательства противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
По результатам проверки 12.03.2010г. в отношении директора ООО АН «Бостон» прокуратурой Железнодорожного района г. Красноярска Колобаева Ю.Н. было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 15.27 КоАПРФ. В ходе проверки установлено следующее. В соответствии со ст.7 п.9 ФЗ « О противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма» ( далее- закон), контроль за исполнением физическими и юридическими лицами настоящего Федерального закона в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией внутреннего контроля осуществляется соответствующими надзорными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также уполномоченным органом в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. В случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, такие организации подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
Ст.7закона: « п. 2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.» В соответствии с п.4 ч.1 ст.7 указанного закона, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и предоставлять в уполномочены орган не позднее рабочего дня, следующего за днём совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям : вид операции и основания её совершения, дату совершения операции, сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом, наименование, идентификационный номер налогоплательщика и иные сведения, указанные в настоящей статье.
В нарушение вышеуказанных требований закона, ООО «АН «Бостон» не состоит на учёте в Росфинмониторинге, а также в организации отсутствуют разработанные, утверждённые и согласованные в установленном порядке правила внутреннего контроля, не назначено лицо, ответственное за исполнение правил внутреннего контроля.
13.05.2010г. в суд Центрального района г.Новосибирска поступила жалоба Колобаева Ю.Н. на постановления от 29.04.2010г., в которой он просит отменить постановление, считая, что наказание не соответствует степени тяжести совершённого правонарушения. Сам факт правонарушения заявителем не оспорен.
В судебное заседание Колобаев Ю.Н. не явился, был извещён. Направил заявление о рассмотрении дела в своё отсутствие, в котором ещё раз подтвердил наличие факта правонарушения, но просил считать данное нарушение малозначительным и производство по делу прекратить.
Судья, изучив жалобу Колобаева Ю.Н., материалы дела, приходит к выводу об отказе в удовлетворении жалобы Колобаева Ю.Н.. При этом суд исходит из нижеследующего.
Учитывая, что сам факт административного правонарушения нашёл своё подтверждение, не оспорен заявителем, суд приходит к выводу о наличии законных оснований для привлечения Колобаева Ю.Н. к административной ответственности. Назначенное Колобаеву Ю.Н. наказание в виде штрафов в сумме 10000руб. суд находит соразмерным степени тяжести совершённого правонарушения.
На основании вышеизложенного и, руководствуясь ст.ст.24.5, 30.1—30.9 Кодекса об административных правонарушениях РФ, суд
РЕШИЛ:
Постановления МРУ Росфинмониторинг по СФО от 29.04.2010г. №04-02\10-45 о назначении административного наказания по ст. 15.27 КоПРФ в виде штрафов в сумме по 10000руб. в отношении директора ООО АН «Бостон» Колобаева Б.Н. на оставить без изменения, а жалобу заявителя - без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в течение 10 дней в Новосибирский Областной суд.
Судья Федорова Е. Д.