Р Е Ш Е Н И Е
20 октября 2010 года г. Новосибирск
Федеральный суд общей юрисдикции Центрального района г. Новосибирска
В с о с т а в е :
Председательствующего судьи Е.А. Певиной,
При секретаре В.С. Байрамовой
С участием защитника Т. В. Батовой
рассмотрев жалобу Завьяловой Марины Геннадьевны на постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное руководителем Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СФО) 29 июля 2010 года, которым заявитель была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ и подвергнута административному штрафу в размере 15 000 рублей,
У С Т А Н О В И Л :
Постановлением руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО от 29 июля 2010 года генеральный директор ЗАО РК «Мегаполис» Завьялова Марина Геннадьевна была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ и подвергнута административному штрафу в размере 15 000 рублей.
Завьялова МГ с указанным постановлением не согласна, обжалует его по тем основаниям, что ЗАО РК «Мегаполис» не совершались операции, подлежащие обязательному в соответствии с положениями ФЗ РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Так, в соответствии с положениями указанного закона, контролю подлежит сделка с недвижимым имуществом, если сумма на которую она совершается, равна или превышает 3000000 рублей …. 10 августа 2009 года между тремя юридическими лицами: ЗАО РК «Мегаполис», ООО «Центр Консалтинг» (арендодатели) и ООО «Сладомир Логистик Групп» (арендатор) был заключен договор аренды, по условиям которого, арендная плата, получаемая ЗАО РК «Мегаполис» составляет 23, 3333%, т.е. 94033, 15 рублей в месяц, ООО «Центр Консалтинг» получает в месяц в качестве арендной платы – 308966,65 рублей в месяц. Срок действия договора был определен сторонами с августа 2009 года по июнь 2010 года. Таким образом, заявитель полагает, что фактически было заключено две сделки, и доход, получаемый ЗАО РК «Мегаполис» от указанной сделки менее 3000000 рублей.
Завьялова МГ в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом.
Защитник Завьяловой МГ – Батова ТВ доводы жалобы поддержала, просила суд производство по делу прекратить за отсутствием состава административного правонарушения, пояснила в соответствии с вышеизложенным.
Представители МРУ Росфинмониторинга по СФО – Харчикова ОГ, Овсянников ВЮ, действующие на основании доверенностей, в судебном заседании не согласилась с доводами жалобы, указав на законность и обоснованность вынесенного постановления.
Суд, заслушав пояснения защитника, представителей МРУ Росфинмониторинга по СФО, исследовав материалы дела об административном правонарушении, не находит оснований для удовлетворения жалобы Завьяловой МГ по следующим основаниям.
В соответствии с положениями ст. 153, 154 ГК РФ, сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и односторонними. Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).
Судом установлено, что 10 августа 2009 года между ЗАО РК «Мегаполис» (арендодатель 1), ООО «Центр Консалтинг» (арендодатель 2) и ООО «Сладомир Логистик Групп» (арендатор) был заключен договор аренды № 42/09 (л.д.39) по условиям которого, арендодатель передает арендатору во временное пользование нежилые помещения общей площадью 2878,57 кв.м, расположенные по адресу: г. Новосибирск, ул. Приграничная,1. Арендатор ежемесячно уплачивает арендодателю 1 и арендодателю 2 арендную плату в размере 402999, 80 рублей, в следующем порядке: арендодателю 1 – 23,3333% от общей суммы арендной платы в месяц, что составляет 94033, 15 рублей, арендодателю 2 – 76,6667% от общей суммы арендной платы в месяц, что составляет 308966,65 рублей. Срок действия договора устанавливается с 10 августа 2009 года по 30 июня 2010 года.
Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что между сторонами была заключена многосторонняя сделка, сумма операций по указанной сделке превышает 3000000 рублей. При этом, доводы заявителя в той части, что фактически имело место две сделки, суд находит ошибочными, и не основанными на положениях ст. 153, 154 ГК РФ.
В соответствии с положениями п.1.1. ст. 6 ФЗ РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 рублей, или превышает ее.
Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, представляются непосредственно в уполномоченный орган организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (п.4 ст. 6 Закона).
Судом установлено, что указанные сведения ЗАО РК «Мегаполис» в МРУ Росфинмониторинга по СФО представлены не были, в связи с чем, суд приходит к выводу, что в силу положений ст. 2.4. КоАП РФ действия Завьяловой МГ, как генерального директора ЗАО РК «Мегаполис» правильно квалифицированы по ст. 15.27 КоАП РФ по признаку, неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю.
На момент вынесения постановления срок привлечения к административной ответственности, установленный ст. 4.5. КоАП РФ не истек.
При назначении наказания должностным лицом учтены фактические обстоятельства дела, наличие по делу обстоятельств, смягчающих административную ответственность.
В соответствии с ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ по результатам рассмотрения жалобы на постановление об административном правонарушении, в случае если доводы жалобы не нашли свое подтверждение, судья вправе вынести решение об оставлении постановления без изменения, а жалобы на указанное постановление без удовлетворения.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 30.7. К РФ об АП, суд
Р Е Ш И Л :
Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное руководителем МРУ Росфинмониторинга по СФО 29 июля 2010 года, которым Завьялова марина Геннадьевна – генеральный директор ЗАО РК «Мегаполис» признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 и подвергнута административному наказанию в виде штрафа в размере 15 000 рублей, оставить без изменения, а жалобу Завьяловой МГ без удовлетворения..
Решение может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение 10 дней.
Судья Е.А. Певина