Дело № 2-4048/2010О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Центральный районный суд г.Кемерово в составе
Председательствующего судьи Курилова М.К.,
при секретаре Лютенко Т.А..,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Кемерово
11 августа 2010г.
гражданское дело по иску Прокурора Центрального района г. Кемерово в интересах неопределенного круга лиц, интересов Российской Федерации к ООО «Омнис» об обязании совершить действия,
УСТАНОВИЛ:
Прокурор Центрального района г.Кемерово обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц, интересов Российской Федерации к ответчику с требованиями об обязании совершить действия.
Свои требования мотивирует тем, что прокуратурой Центрального района г. Кемерово по поручению прокуратуры г. Кемерово проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В ходе проведенной проверки установлено, что в соответствии с п. 3.1 Устава ООО «Омнис», определяющим предметы деятельности, организация осуществляет деятельность по розничной и оптовой торговле ювелирными изделиями.
Таким образом, в соответствии с ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» деятельность ООО «Омнис» относится к деятельности по осуществлению операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю государственными органами, осуществляющими контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
В соответствии с п. 2 ст. 4 Конституции РФ, Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации.
В соответствии с п. 2 ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
Положениями Порядка утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.01.2003 № 6 определено, что правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утверждаются руководителями организаций в течение 1 месяца для создаваемых организаций - со дня их государственной регистрации в установленном порядке, для иных организаций - со дня вступления в силу настоящего Постановления.
В соответствии с п. 2 Порядка установлено, что правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, предоставляются на согласование в соответствующий надзорный орган (Западно-Сибирская государственная инспекция пробирного надзора), а в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности таких организаций - в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения.
ООО «Омнис» зарегистрировано в качестве юридического лица в установленном законом порядке с 28.11.2002. По сведениям, предоставленным Западно-Сибирской государственной инспекцией пробирного надзора, по состоянию на 01.03.2010 ООО «Омнис» не имеет разработанных и согласованных правил внутреннего контроля.
В ходе проведенной проверки установлено, что в своей деятельности ООО «Омнис» руководствуется правилами внутреннего контроля, согласованными и утвержденными Западно-Сибирской государственной инспекцией пробирного надзора от 27.12.2006.
Вместе с тем, в период с 2005 по настоящее время в законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, были внесены изменения, в том числе касающиеся определения основных и дополнительных критериев выявления и признаков необычных сделок, которые должны учитываться при разработке правил внутреннего контроля организациями, предоставления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», квалификационных требований к специальным должностям, ответственных за соблюдением правил внутреннего контроля.
При этом, данные изменения законодательства ООО «Омнис» в правилах внутреннего контроля отражены не были, соответствующие изменения не вносились, в надзорном органе не согласовывались, в связи с чем утвержденные 27.12.2006 правила внутреннего контроля в организации, не соответствуют нормам действующего законодательства.
Таким образом, ООО «Омнис» были нарушены нормы ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направленного на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В соответствии со ст. 1 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Таким образом, единственным предусмотренным федеральным законодательством способом защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, является обращение прокурора в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ.
В соответствии со ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обзывающего совершить определенные действия, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решением суда может быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок.
Просит обязать ООО «Омнис» разработать и утвердить правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдением указанных правил и реализацию указанных программ в соответствии с п. 2 ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В соответствии со ст. 206 ГПК РФ установить ответчику срок до 01.08.2010 для совершения вышеуказанных действий.
В судебном заседании представитель истца помощник прокурора Золотарева Е.С. отказалась от заявленных требований к ответчику в связи с добровольным исполнением требований ответчиком.
Представитель ответчика директор ООО «Омнис» Семенов А.Я., действующий на основании решения учредителя Общества, полагал возможным принять отказ истца от иска.
Суд, заслушав пояснения участвующих в деле лиц, изучив письменные материалы дела, считает возможным принять отказ истца от иска и прекратить производство по делу.
Согласно ст.39 ГПК РФ, истец вправе отказаться от иска, если это не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц. Представителю истца в судебном заседании разъяснены последствия отказа от иска и прекращения производства по делу.
В данном случае отказ от иска является правом истца, отказ от иска не противоречит закону, не нарушает прав и интересов других лиц, не противоречит материалам дела, учитывая, что требования были выполнены ответчиком в добровольном порядке.
Согласно ст. 221 ГПК РФ).
При таких обстоятельствах суд считает возможным принять отказ истца от иска, производство по делу прекратить.
На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.39,173, 220,221,224,225 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять отказ прокурора Центрального района г.Кемерово от требований к ООО «Омнис» об обязании ООО «Омнис» разработать и утвердить правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдением указанных правил и реализацию указанных программ в соответствии с п.2 ст.7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Производство по делу по иску Прокурора Центрального района г. Кемерово в интересах неопределенного круга лиц, интересов Российской Федерации к ООО «Омнис» об обязании совершить действия - прекратить.
Разъяснить истцу, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Определение может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение 10 дней.
Судья М.К.Курилов