Дело № 2-4039/2010
Р Е Ш Е Н И Е (заочное)
именем Российской Федерации
Центральный районный суд г. Кемерово в составе:
Председательствующего Копыловой Е. В.
При секретаре Корсаковой А. С.
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Кемерово
25 августа 2010 года
гражданское дело по иску Прокурора Центрального района г. Кемерово в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Золотой дом» об обязании совершить действия,
у с т а н о в и л :
Прокурор Центрального района г.Кемерово обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц к ответчику с требованиями об обязании совершить действия.
Свои требования мотивирует тем, что Прокуратурой Центрального района г. Кемерово по поручению прокуратуры г. Кемерово проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В ходе проведенной проверки установлено, что в соответствии с п. 2.3 Устава ООО «Золотой дом», определяющим предметы деятельности, организация осуществляет деятельность по розничной и оптовой торговле ювелирными изделиями.
В ходе проведенной проверки установлено, что по состоянию на 01.03.2010 года ООО «Золотой дом» не имеет разработанных и согласованных правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Таким образом, ООО «Золотой дом» были нарушены нормы ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направленного на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Просит суд обязать ООО «Золотой дом» разработать и утвердить правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ в соответствии с п. 2 ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма». Установить ответчику срок для совершения указанных действий до 01.08.2010 года.
В судебном заседании представитель истца Канаплицкая А. А. настаивала на заявленных требованиях, просила установить срок исполнения до 01.09.2010 года.
Ответчик в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом. О причинах своей неявки в судебное заседание суду не сообщил, с заявлением о рассмотрении дела в его отсутствие не обращался.
Представитель истца не возражает рассмотреть дело в заочном производстве.
Поскольку ответчик, извещенный о времени и месте судебного заседания, не сообщил об уважительных причинах неявки и не просил о рассмотрении дела в его отсутствие, суд считает возможным в порядке ст. 233 ГПК РФ рассмотреть дело в порядке заочного судопроизводства.
Выслушав пояснения представителя истца, представителя ответчика, изучив письменные материалы дела, суд считает, что исковые требования обоснованы и подлежат удовлетворению на основании следующего.
В соответствии с п. 2 ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
Судом установлено, что Прокуратурой Центрального района г. Кемерово по поручению прокуратуры г. Кемерово проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В ходе проведенной проверки установлено, что в соответствии с п. 2.3 Устава ООО «Золотой дом», определяющим предметы деятельности, организация осуществляет деятельность по розничной и оптовой торговле ювелирными изделиями.
Таким образом, в соответствии с ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» деятельность ООО «Золотой дом» относится к деятельности по осуществлению операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю государственными органами, осуществляющими контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Положениями Порядка утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.01.2003 № 6 определено, что правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утверждаются руководителями организаций в течение 1 месяца для создаваемых организаций - со дня их государственной регистрации в установленном порядке, для иных организаций - со дня вступления в силу настоящего Постановления.
В соответствии с п. 2 Порядка установлено, что правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, предоставляются на согласование в соответствующий надзорный орган (Западно-Сибирская государственная инспекция пробирного надзора), а в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности таких организаций - в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения.
ООО «Золотой дом» зарегистрировано в качестве юридического лица в установленном законом порядке с 13.11.2009. По сведениям, предоставленным Западно-Сибирской государственной инспекцией пробирного надзора, по состоянию на 01.03.2010 ООО «Золотой дом» не имеет разработанных и согласованных правил внутреннего контроля.
Таким образом, ООО «Золотой дом» были нарушены нормы ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направленного на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Исходя из вышеизложенного, суд находит требования истца к ООО «Золотой дом» подлежащими удовлетворению.
В силу ст. 206 ГПК РФ при принятии решения, обязывающего совершить какие-либо действия, не связанные с передачей денег, суд своим решением может установить срок, в течение которого должно быть исполнено решение.
Принимая во внимание вышеуказанные положения, суд считает возможным установить срок исполнения решения суда до **.**.**** года, поскольку полагает указанный срок разумным и достаточным для выполнения юридическим лицом требований вышеуказанного федерального закона.
Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд
Р Е Ш И Л :
Требования прокурора Центрального района г. Кемерово удовлетворить.
Обязать ООО «Золотой дом» в срок не позднее 01.09.2010 года разработать и утвердить правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ в соответствии с п. 2 ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма».
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение 7 дней со дня вручения ему копии этого решения.
Судья: Е. В. Копылова