Дело № 2-5156/2010
Р Е Ш Е Н И Е
именем Российской Федерации
Центральный районный суд г. Кемерово в составе:
Председательствующего Трубиной И.Н.
При секретаре Джулань К.В.
Рассмотрел в открытом судебном заседании в г.Кемерово
07 октября 2010 года
Гражданское дело по исковому заявлению Прокурора Центрального района г.Кемерово к Обществу с ограниченной ответственностью «Топаз» об обязании пройти перерегистрацию, суд
У С Т А Н О В И Л:
Истец прокурор Центрального района г.Кемерово обратился в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Топаз» об обязании пройти перерегистрацию.
Свои требования мотивирует тем, что прокуратурой Центрального района г. Кемерово по поручению прокуратуры г. Кемерово проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В ходе проведенной проверки установлено, что в соответствии с п. 2.2 Устава ООО «Топаз», определяющим предметы деятельности, организация осуществляет деятельность по розничной и оптовой торговле ювелирными изделиями, а также ломбардную деятельность,
ООО «Топаз» зарегистрировано в качестве юридического лица в установленном законом порядке с 27.01.2003. По сведениям, предоставленным Западно-Сибирской государственной инспекцией пробирного надзора, по состоянию на 01.03.2010 ООО «Топаз» не прошло перерегистрацию в инспекции пробирного надзора.
В силу п. 2 ст. 4 Конституции РФ, Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации.
В соответствии с ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» деятельность ООО «Топаз», в том числе и ломбардная, относится к деятельности по осуществлению операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю государственными органами, осуществляющими контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Статьей 1 Федерального закона РФ от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» установлено, что настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при осуществлении ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей.
В соответствии со ст. 2 ФЗ «О ломбардах» ломбардом является юридическое лицо - специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.
Ломбард должен иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. Ломбард вправе иметь также полное фирменное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках. Фирменное наименование ломбарда должно содержать слово «ломбард» и указание на его организационно-правовую форму.
При этом ломбарду запрещается заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме предоставления краткосрочных займов гражданам, хранения вещей, а также оказания консультационных и информационных услуг.
Кроме того, данная стая содержит основные требования, предъявляемые к осуществляемой ломбардом деятельности, которые должна соблюдать организация, осуществляющая данную деятельность.
Таким образом, после вступления в силу ФЗ «О ломбардах» (01.01.2008) юридическим лицам, осуществляющим ломбардную деятельность, необходимо было пройти процедуру перерегистрации в Западно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора с целью приведения наименования организации и осуществляемых видов деятельности в соответствии с требованиями ФЗ «О ломбардах». Однако, ООО «Топаз» данная процедура перерегистрации осуществлена не была.
Таким образом, ООО «Топаз» были нарушены нормы ФЗ «О ломбардах», а также положения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направленного на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В соответствии со ст. 1 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Таким образом, единственным предусмотренным федеральным законодательством способом защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, является обращение прокурора в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ.
Просит суд обязать ООО «Топаз» пройти процедуру перерегистрации в Западно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора в соответствии с требованиями ФЗ «О ломбардах», в соответствии со ст. 206 ГПК РФ установить ответчику срок до 15.10.2010 для совершения вышеуказанных действий.
В судебное заседание представитель истца – старший помощник прокурора Центрального района г. Кемерово Золотарева Е.С. уточнила требования в части срока, просила установить до 15.11.2010 г.
Представитель ответчика в суд не явился, извещен о дне и времени судебного заседания надлежащим образом, предоставил заявление, в котором просили рассмотреть дело в их отсутствие, пояснили, что деятельность приостановлена, операции с денежными средствами и иным имуществом не производятся, в настоящее время предприятие проходит процедуру ликвидации.
Суд, заслушав представителя истца, рассмотрев письменные материалы дела, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
Судом установлено, что в соответствии с п. 2.2 Устава ООО «Топаз», определяющим предметы деятельности, организация осуществляет деятельность по розничной и оптовой торговле ювелирными изделиями, а также ломбардную деятельность,
ООО «Топаз» зарегистрировано в качестве юридического лица в установленном законом порядке с 27.01.2003. По сведениям, предоставленным Западно-Сибирской государственной инспекцией пробирного надзора, по состоянию на 01.03.2010 ООО «Топаз» не прошло перерегистрацию в инспекции пробирного надзора.
В силу п. 2 ст. 4 Конституции РФ, Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации.
В соответствии с ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» деятельность ООО «Топаз», в том числе и ломбардная, относится к деятельности по осуществлению операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю государственными органами, осуществляющими контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Статьей 1 Федерального закона РФ от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» установлено, что настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при осуществлении ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей.
В соответствии со ст. 2 ФЗ «О ломбардах» ломбардом является юридическое лицо - специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.
Ломбард должен иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. Ломбард вправе иметь также полное фирменное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках. Фирменное наименование ломбарда должно содержать слово «ломбард» и указание на его организационно-правовую форму.
При этом ломбарду запрещается заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме предоставления краткосрочных займов гражданам, хранения вещей, а также оказания консультационных и информационных услуг.
Кроме того, данная стая содержит основные требования, предъявляемые к осуществляемой ломбардом деятельности, которые должна соблюдать организация, осуществляющая данную деятельность.
Таким образом, после вступления в силу ФЗ «О ломбардах» (01.01.2008) юридическим лицам, осуществляющим ломбардную деятельность, необходимо было пройти процедуру перерегистрации в Западно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора с целью приведения наименования организации и осуществляемых видов деятельности в соответствии с требованиями ФЗ «О ломбардах». Однако, ООО «Топаз» данная процедура перерегистрации осуществлена не была.
Таким образом, ООО «Топаз» были нарушены нормы ФЗ «О ломбардах», а также положения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направленного на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В соответствии со ст. 1 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Следовательно, единственным предусмотренным федеральным законодательством способом защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, является обращение прокурора в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ.
Доводы ответчика о том, что деятельность приостановлена, операции с денежными средствами и иным имуществом не производятся, в настоящее время предприятие проходит процедуру ликвидации не освобождает ООО «Топаз» от обязанности процедуру перерегистрации в Западно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора в соответствии с требованиями ФЗ «О ломбардах». Доказательств снятия с регистрации в Западно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора, исключения из ЕГРЮЛ суду не предоставлено.
При таких обстоятельствах, оценивая представленные по делу доказательства, суд приходит к выводу о том, что требования истца обоснованы и подлежат удовлетворению.
В соответствии со ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обзывающего совершить определенные действия, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решением суда может быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок.
Суд считает необходимым обязать Общество с ограниченной ответственностью «Топаз» пройти процедуру перерегистрации в Западно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора в соответствии с требованиями ФЗ «О ломбардах» в срок до 15.11.2010 года.
На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Исковые требования Прокурора Центрального района г.Кемерово удовлетворить. О
Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Топаз» пройти процедуру перерегистрации в Западно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора в соответствии с требованиями ФЗ «О ломбардах» в срок до 15.11.2010 года.
Решение может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение 10 дней со дня принятия решения в окончательной форме.
Судья И.Н. Трубина
В окончательной форме 20.10.2010 г.