Решение - требования удовлетворить.

Дело № 2-4766/2011

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

Центральный районный суд г. Кемерово в составе:

Председательствующего Курилова М.К.

При секретаре Гончаровой Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Кемерово

02 сентября 2011 года

гражданское дело по иску прокурора Центрального района г. Кемерово в интересах неопределенного круга лиц к ООО «МегаДом» об обязании совершить действия,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Центрального района г.Кемерово обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц к ответчику с требованиями об обязании совершить действия.

Свои требования мотивирует тем, что прокуратурой Центрального района г. Кемерово по поручению прокуратуры г. Кемерово проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В ходе проведенной проверки установлено, что в соответствии с п. 2.3 Устава ООО «МегаДом», определяющим предметы деятельности, организация осуществляет деятельность по осуществлению операций с недвижимым имуществом, оказание посреднических услуг.

Таким образом, в соответствии с ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» деятельность ООО «МегаДом» относится к деятельности по осуществлению операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю государственными органами, осуществляющими контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

ООО «МегаДом» имеет утвержденные руководителем организации правила внутреннего контроля от 23.09.2010г., однако данные правила не согласованы с МРУ Росфинмониторинга по СФО.

В соответствии с п. 2 ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Правила внутреннего контроля разрабатываются с учетом рекомендаций, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом, и утверждаются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 08.01.2003 № 6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утверждаются руководителями организаций в течение 1 месяца для создаваемых организаций - со дня их государственной регистрации в установленном порядке. Правила внутреннего контроля в организациях представляются на согласование в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения.

В нарушение указанных норм в организации отсутствуют согласованные с МРУ Росфинмониторинга по СФО правила внутреннего контроля, а также лицо ответственное за их соблюдение.

Таким образом, ООО «МегаДом» были нарушены нормы ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направленного на защиту прав и иконных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии со ст. 1 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Таким образом, единственным предусмотренным федеральным законодательством способом защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, является обращение прокурора в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ.

В соответствии со ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обзывающего совершить определенные действия, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решением суда может быть исполнено, решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок.

Просит обязать ООО «МегаДом» разработать и утвердить правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдением указанных правил и реализацию указанных программ в соответствии с п. 2 ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В соответствии со ст. 206 ГПК РФ установить ответчику срок до 01.09.2011 для совершения вышеуказанных действий.

В судебном заседании представитель истца старший помощник прокурора Центрального района г.Кемерово Канаплицкая О.А. настаивала на заявленных требованиях.

Представитель ответчика - генеральный директор ООО «МегаДом» Тарский М.О., действующий на основании приказа ### от 11.08.2010г., исковые требования признал в полном объеме.

Выслушав пояснения участвующих в деле лиц, изучив письменные материалы дела, суд считает, что исковые требования обоснованы и подлежат удовлетворению на основании следующего.

В соответствии с п. 2 ст. 4 Конституции РФ, Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации.

В соответствии с п. 2 ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Положениями Порядка утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.01.2003 №6 определено, что правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утверждаются руководителями организаций в течение 1 месяца для создаваемых организаций - со дня их государственной регистрации в установленном порядке, для иных организаций - со дня вступления в силу настоящего Постановления.

Судом установлено, что в соответствии с п. 2.3 Устава ООО «МегаДом», определяющим предметы деятельности, организация осуществляет деятельность по осуществлению операций с недвижимым имуществом, оказание посреднических услуг.

В соответствии с п. 2 Порядка установлено, что правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, предоставляются на согласование в соответствующий надзорный орган, а в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности таких организаций - в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения.

В соответствии со ст. 39 ч. 1 ГПК РФ, истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Согласно ст. 173 ч. 3 ГПК РФ, при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

В силу ст. 198 ч. 4 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Таким образом, учитывая положения ст. ст. 39, 173 ГПК РФ, суд считает, что требования истца

к ООО «МегаДом» подлежащими удовлетворению.

В силу ст. 206 ГПК РФ при принятии решения, обязывающего совершить какие-либо действия, не связанные с передачей денег, суд своим решением может установить срок, в течение которого должно быть исполнено решение.

Принимая во внимание вышеуказанные положения, суд считает возможным установить срок исполнения решения суда до 01.10.2011 года, поскольку полагает указанный срок разумным и достаточным для выполнения юридическим лицом требований вышеуказанного федерального закона.

Согласно ст.103 ГПК РФ, ст.ст. 333.19, 333.20 НК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований, в связи с чем, суд считает необходимым взыскать с ответчика госпошлину в доход бюджета г.Кемерово в сумме 200 руб.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Требования прокурора Центрального района г. Кемерово удовлетворить.

Обязать ООО «МегаДом» разработать и утвердить правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ в соответствии с п. 2 ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» в срок до 01.10.2011г.

Взыскать с ООО «МегаДом» в доход бюджета г.Кемерово государственную пошлину в размере 200 руб.

Решение может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение 10 дней.

Судья: М.К.Курилов