приговора по обвинению Иванова А.К. по ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ

Дело ..

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

.. года г.Чита

Центральный районный суд в составе:

Председательствующего судьи Куклиной М.А.

При секретаре Коваленко О.А.

С участием государственного обвинителя помощника прокурора прокуратуры Центрального района г.Читы Комягиной Ю.В.

Защитника – адвоката Соломиной О.В., представившей удостоверение .. и ордер .. от .. года,

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Иванова Александра Константиновича, .. года рождения, уроженца .., .., .., зарегистрированного по адресу: .., .., .., проживает по адресу: ..,ул.Паромная, 8, .., гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, работающего директором ООО « Премиум Стандарт», невоеннообязанного, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ, ( в ред. ФЗ .. от .. года)

УСТАНОВИЛ :

Иванов А.К. совершил покушение на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при этом преступление не довел до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

.. года ООО «Премиум Стандарт» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральноналоговой службы .. по .. и внесено в единый государственный реестр юридических лиц за .., с юридическим адресом: .., .., офис 208, где Иванов А.К. является единственным учредителем и директором.

Основным видом деятельности согласно уставу ООО «Премиум Стандарт» от .. года, утвержденному решением учредителя .. является предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого, жилого недвижимого, нежилого недвижимого имущества.

В период времени с апреля 2008 года по .. года, Иванов А. К., являясь директором ООО «Премиум Стандарт», решил совершить хищение денежных средств граждан путем обмана. С целью осуществления своих умышленных действий, направленных на хищение денежных средств граждан путем обмана, Ивановым предполагался сбор денежных средств с граждан, якобы, для строительства жилого дома в поселке городского типа ...

Иванов А.К. осознавая, что не имеет реальной возможности построить многоквартирный жилой дом и реализовать в нем квартиры, так как его общество не имея средств на строительство и на приобретение земельного участка, не приняв ни каких мер к оформлению необходимого пакета документов на строительство жилого дома, реализуя свой преступный умысел с целью привлечения лиц желающих приобрести квартиры в строящемся доме с целью придания правомерности его действий, .. года заключил договор .. с индивидуальным предпринимателем К.С.В. об изготовлении рекламного щита о строительстве многоквартирного жилого дома и продаже квартир с указанием площадей будущих квартир в мкр. Высотный, расположенный на территории ограниченной .. края, а именно на трех земельных участках, два из которых зарегистрированы по адресам: .., .., п.г.т. Атамановка, .., и .., принадлежат на праве собственности И.Ф.Ш.-о., третий земельный участок, который зарегистрирован по адресу: .., .., п.г.т. Атамановка, .. А, принадлежит И.Ф.Ш.-о. на праве собственности, и находится в залоге в ОАО «Россельхозбанк».

К.С.В., не подозревавший о преступных намерениях Иванова А.К. изготовил указанный рекламный щит, после чего по указанию Иванова А.К., без ведома собственника земельных участков, расположил данный рекламный щит рядом с вышеуказанной территорией, принадлежащей на праве собственности И.Ф.Ш.- о., при этом у последнего с Ивановым А.К. не было договорных отношений по вышеуказанным земельным участкам.

.. года около 11 часов 30 минут, Иванов А.К., действуя из корыстных побуждений, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку, а именно ст. 3 Федерального закона РФ от .. года .. - ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской федерации», преследуя цель наживы, ввел в заблуждение обратившегося к нему С.Д.В., действовавшего в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия - «Оперативный эксперимент» и, оспаривая правомерность действий Иванова, относительно строительства вышеуказанного дома, заключил с последним, два договора инвестирования участия в строительстве жилья .. от .. года и .. от .. года в мкр. Высотный, находящегося в границах улиц Связи и Новая в п.г.т. Атамановка Читинского административного района Забайкальского края, согласно которых, С.Д.В. при соблюдении условий договора до .. года будут выделены две квартиры в указанном доме.

В этот же день, Иванов А.К., достоверно зная, что не выполнит условия договоров, не собираясь выполнять предусмотренные договорами обязательства и, не имея реальной возможности их выполнить, действуя из корыстных побуждений, осознавая неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения вреда потерпевшему, путем обмана, находясь в офисе ООО «Премиум Стандарт», расположенном по адресу: .., .., офис 208, получил от С.Д.В. в качестве предоплаты денежные средства в сумме 1 100 000 рублей за две квартиры. Полученными от С.Д.В. денежными средствами в сумме 1 100 000 рублей, являющимися существенным вредом, составляющим особо крупный размер, Иванов А.К. распорядиться по собственному усмотрению не смог, по независящим от него обстоятельствам, в связи с тем, что сразу же после получения выше указанных денежных средств был задержан сотрудниками милиции.

Подсудимый вину не признал и суду пояснил, что в августе 2007 года он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, юридический адрес: .., .. офис ... Он организовал агентство недвижимости « Премиум» и занимался посредническими услугами на рынке недвижимости. .. года он единолично учредил и зарегистрировал ООО «Премиум», с уставным капиталом в 50 000 рублей. Цели и задачи общества являлись: оказание посреднических услуг на рынке недвижимости, купля продажа жилых и не жилых помещений. ООО «Премиум» приняло общую систему налогообложения, что было экономически не выгодно. В связи с чем, .. года он единолично учредил и зарегистрировал ООО «Премиум Стандарт»., с уставным капиталом в размере 50 000 рублей. ООО «Премиум Стандарт» приняло упрощенную систему налогообложения, что позволяет исключить ведение кассовых документов и другой бухгалтерской документации. Осенью 2007 года из журнала «Квартирный вопрос» он узнал, что в ПГТ Атамановка ООО «Содружество» изучает спрос населения на строительство жилья. Он встретился с руководителем ООО О.А.В., который планировал построить многоквартирный, 5 этажный жилой дом в пгт Атамановка, на перекрестке улиц Новая и Связи, на участке принадлежащем И.Ф.Ш.. Он как индивидуальный предприниматель заключил с 000 «Стройарсенал Байкал» в лице О.А.В. договор об оказании комплекса услуг: рекламных услуг, привлечения лиц, для приобретения квартир. В конце марта 2008 года от О.А.В. ему стало известно, что на земельный участок наложен арест, в целях обеспечения взыскания в пользу ОАО «Россельхозбанк» за задолженность И.Ф.Ш. по кредиту. Предложенная И.Ф.Ш. продажная цена О.А.В., не устроила, поэтому О.А.В. отказался от идеи строительства дома и передал ему копии документов на земельный участок, а он решил воплотить идею строительства, в связи с чем подал в рекламу объявление, о том, что изучает спрос на строительство жилых домов в пгт Атамановка», там же были указанны его контактные данные. Он решил, что строительство этого жилого дома перспективно, и решил найти инвестора, так как своего стартового капитала для строительства было недостаточно. Он решил выкупить, принадлежащий на праве собственности земельный участок в пгт Атамановка у И.Ф.Ш., но цена, предложенная И.Ф.Ш. его не устроила и он обратился в ОАО «Россельхозбанк» с предложением выкупить данный земельный участок в рассрочку от имени ООО «Премиум Стандарт». Далее с целью информирования населения о том, что в данном месте будет проводиться строительство жилого пятиэтажного дома, а так же с целью подыскания инвесторов данного строительства, у ИП К.С.В., он заказал рекламный щит, который по согласованию с ним, работники ИП установили на заборе земельного участка И.Ф.Ш., следующего содержания: «Жилой комплекс - микрорайон «Высотный», состоящий из комплекса жилых шестиэтажных домов с нежилыми помещениями и автостоянками. Расположение объекта: .., Читинский административный район, пос. Атамановка, пересечение улиц Связи-Новая. 1-комнатные квартиры площадью от 41 кв. метра, 2-комнатные квартиры площадью от 61 кв. м. Сдача домов 4 квартал 2009 года. Заказчик-Застройщик: ООО «Премиум - Стандарт»». Он не верно указал, что застройщиком является ООО « Премиум Стандарт», но обманывать никого не собирался, так как решал вопрос с землей и планировал заключить договор строительного подряда. Он же знал, что существует последовательность оформления документов, необходимых для проведения строительства. Земля под строительства должна находиться в собственности либо в аренде застройщика, должно быть архитектурное планировочное обоснование, генеральный план, согласованный архитектором, проектная документация, технические условия подключения коммуникаций. Для этого он хотел взять ссуду в банке 2 000 000 рублей, для того, что бы приобрести земельный участок, для будущего строительства жилого дома в пгт Атамановка, а также собирался взять потребительский кредит, то есть без обеспечения условий кредита, в различных банках. В августе, сентябре 2008 года подавал заявку на получение кредита в Пробизнескапитал, на сумму 150 000 рублей, но ему отказали в получении кредита, так же было отказано в МДМ, Восточном экспрессе. Личных сбережений, недвижимого имущество, которое пошло бы в залог обеспечения кредита у него не имеется. Однако он, не имея средств, решил заключать договоры с инвесторами строительства и на полученные у них денежные средства приобрести у И.Ф.Ш. указанный земельный участок. В последующем планировал заключить договор на проведение строительства указанного дома с ООО «Колос», но так и не заключил. Он также обращался ОАО «Читагражданпроект» за разработкой типового проекта жилого дома в пгт Атамановка, но утвержденного проекта у него не было. Разрешения на строительство жилого дома, сметной документации, так же у него не было. Он рассчитывал собрать необходимый пакет документов для строительства жилого дома до ноября 2008 года, но не собрал. .. года к нему в офис обратился С.Д.В., который изъявил желание приобрести две квартиры в строящемся доме в ПГТ Атамановка, посмотрел планировку квартир, узнал об условиях приобретения квартир. .. года С.Д.В. вновь пришел в офис и он заключил два инвестиционных договора ..I, 8-1-2. После чего С.Д.В. заплатил первоначальный взнос за две квартиры в размере 1 100 000 рублей, выдал ему ордер и счет- фактуру, подписанную главным бухгалтером И.В.В. После чего зашли сотрудники милиции и денежные средства у него были изъяты. Он же пояснил, что он планировал вложить в строительство .. 000 000 рублей, взятых в будущем в кредит в банке, а остальная часть за счет инвестиции будущих собственников жилья. Утверждает, что он не похищал чужое имущество, не приобретал право на чужое имущество, он никого не обманывал, не сообщал заведомо ложные сведения, направленные на введение лица в заблуждение. Он не собирался самостоятельно строить дома, поскольку его организация занимается посредническими услугами на рынке жилья. С целью привлечения инвесторов он разместил рекламный щит, поскольку он уже занимался сбором пакетов документов для строительства дома. Поскольку от него имеется заявка в ОАО «Россельхозбанк» на приобретение земельного участка, хотел взять кредит для приобретения земельного участка. Договор на строительство дома планировал заключить с ПГСК «Колос», так же вел переговоры с генеральным директором строительной компании «Пи юй» Все его действия были направлены на исполнение обязательств по двум договорам, которые он заключил с С.Д.В.. Он говорил С.Д.В. о том, что пакет документов находится в стадии разработки, предлагал деньги положить в банк на расчетный счет, никаких ложных сведений С.Д.В. не сообщал. Утверждает, что чужое имущество не похищал, за застройщика себя не выдавал, а установленный рекламный щит носил информационный характер, с целью подыскания инвесторов. Умысла на совершения хищения денежных средств, полученных от С.Д.В., у него не было, какой-либо корысти он не преследовал. Полученные денежные средства он планировал использовать для достижения целей, указанных в договоре инвестирования. Считает, действия сотрудников милиции, проводивших « Оперативный эксперимент» провокацией. А также полагает, что у И.Ф.Ш. имеются основания оговаривать его в той части, что он предлагал ему собирать деньги у населения, поскольку у него с И.Ф.Ш. сложились неприязненные отношения.

Несмотря на позицию подсудимого его вина подтверждается показаниями свидетелей и письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Свидетель К.В.А. - управляющий проекта в ЗАО работников «Народное предприятие Читагражданпроект» суду пояснил, что в его обязанности входит организация проектирования объектов строительства. В июле 2008 года в ЗАО «НП Читагражданпроект» обратился директор ООО «Премиум Стандарт» Иванов А.К. с просьбой разработать проект жилого дома в пгт Атамановка. Кроме технических условий на подключение коммуникаций, топографической съемки, документов подтверждающих собственность земельного участка у Иванова не было, поэтому план жилого дома не разрабатывался. Больше от Иванова официальных заявок на разработку плана в ЗАО «Читагражданпроект» не поступало.

Свидетель П.А.Н. суду пояснил, что он является заместителем директора ООО ПГСК «Колос». ООО ПГСК «Колос» занимается строительством, но договор о совместной строительной деятельности с ООО «Премиум Стандарт», не заключали. Иванова А.К. он не помнит. Но весной 2008 года в ООО ПГСК «Колос» обращался гражданин, который сообщил, что у него имеется земельный участок в ПГТ Атамановка, и он планирует строительство жилых домов, и предлагал сотрудничество. После чего ООО ПГСК «Колос» произвела расчеты стоимости работы, но договора заключено не было. Не исключает, что данным гражданином был Иванов А.К.

Свидетель К.Т.В., чьи показания были оглашены в порядке ст.281 УПК РФ пояснила , что Иванов А. К. приходится ей племянником. Иванов являлся директором ООО «Премиум Стандарт», в данной организации она работала секретарем и находилась в офисе, расположенном по .., офис ... Иванов А.К. занимался строительством дома в пгт Атамановка, а она по его поручению предоставляла информацию о строящихся двух пятиэтажных домах в пгт Атамановка, наличие в них квартир, площадь и стоимость квартиры и записывала клиентов в компьютер. Всю остальную работу с клиентами осуществлял Иванов. По компьютерной базе данных в данных домах собирались приобрести квартиры О.Т.М. и Х.Е.С.. За время ее работы в ООО «Премиум Стандарт» обращался С.Д.В., который .. года заключил предварительный договор с Ивановым на покупку двух квартир и передал 1 100 000 рублей бухгалтеру И.В.В., которая выписала ему счет на данную сумму. После этого в офис зашли сотрудники милиции и предложили Иванову А.К. предоставить документацию на его вид деятельности, но документов у Иванова А.К., не было. (т.2л.д.133-135)

Свидетель О.Т.М., чьи показания были оглашены в порядке ст.281 УПК РФ пояснила, что в 2008 году она познакомилась с И.В.В. и ее сыном Ивановым А. К.. В ходе разговора Иванов рассказал ей, что является генеральным директором, занимается недвижимостью, имеет офис в .. по .., офис 208 и предложил ей вступить в долевое строительство жилого дома в пгт Атамановка, где будет строиться жилой комплекс и предложил внести около 700 000 рублей. Но так как денег не было, она данную сумму не внесла. ( т.3л.д.40-41)

Свидетель Д.Г.А.- главный специалист Читинского отделения Ирукутского филиала Федерального Государственного Учреждения Федерального лицензионного центра при росстрахе суду пояснил, что в соответствии с положением « О лицензировании деятельности по строительству зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности» утвержденного постановлением правительства .. от .. года юридическому лицу либо индивидуальному предпринимателю выступающий по выполнению функций заказчика-застройщика при строительстве зданий и сооружений, при капитальном ремонте обязан иметь лицензию. Директор ООО « Премиум-Стандарт» Иванов А.К. для получения лицензии на строительство не обращался.

Свидетель И.Ф.Ш.-О. суду пояснил, что в пгт.Атамановка у него имеются земельные участки, которые он приобрел с помощью индивидуального предпринимателя О.А.В. А., который в «Россельхозбанке» взял кредит под залог принадлежащего ему земельного участка, расположенного в ПГТ Атамановка. Так как не смог справиться с кредитом, то данные земельные участки он хотел продать, но что именно Иванову, разговора не было. Он является директором ООО «Милосердие», данная организация занимается строительством. В 2008 году к нему по телефону обратился Иванов А. и предложил вместе заняться сбором денежных средств у населения для последующего проведения строительства многоквартирного, жилого дома, на его земельных участках. Он отказался от данного предложения, так как не было денежных средств и необходимых документов. После этого он приехал в офис Иванова, расположенный по .., так как хотел посмотреть разрешающую документацию, но документов у Иванова не было. В офисе находился ранее ему знакомый О.А.В. А., который ранее изучал спрос у населения на земельные участки, в связи с чем он передавал ему копии своих свидетельств и технических условий на его земельные участки, которые в последующем оказались у Иванова. Он говорил Иванову, что в отсутствие разрешающих документов, нет права собирать денежные средства у населения. Ему было известно, что у Иванова не имеется денежных средств на указанные земельные участки. Его земельные участки ограждены забором, в начале августа 2008 года он обнаружил рекламный щит, на котором было написано, что ООО «Премиум Стандарт» проводит строительство на его земельных участках. Хотя он ни кому свои земельные участки не продавал. Он приехал к Иванову в офис, так как на рекламном щите было написано название и адрес его офиса, но что щит установили по указанию Иванова, последний отказался. После Иванов обращался к нему с просьбой зарегистрировать землю на имя Иванова, а он потом заплатит стоимость этой земли. Он не согласился, так как понимал, что денежных средств на эту покупку у него нет. Затем Иванов предложил ему собирать с населения пгт Атамановка денежные средства, для того, что бы построить жилой дом на его земельном участке, который располагается на пересечении улиц Связи - Новая. Он отказался от данного предложения, так как понимал что это незаконно. После того, как сотрудниками милиции стала известна деятельность Иванова, и он был подвергнут проверки, Иванов просил его, чтобы в милиции он сказал, что якобы он действительно хотел продать ему земельные участки. Утверждает, что земельные участки он Иванову не продавал, так как у Иванова не было денежных средств.

Свои показания И.Ф.Ш.-О. подтвердил на очной ставке с Ивановым А.К.( т.3л.д.21-35)

Свидетель О.А.В. суду пояснил, что он работает генеральным директором ООО «Стройарсенал - Байкал», которое занимается строительством. В 2005 году он для своего знакомого И.Ф.Ш.О. по его просьбе взял кредит в ОАО «Росссельхозбанк» на сумму 2 000 100 рублей на срок 1 год, залоговым обеспечением являлся земельный участок на .. в ПГТ Атамановка, принадлежащий И.Ф.Ш.. Когда И.Ф.Ш. перестал оплачивать кредит, то ОАО «Россельхозбанк» наложил арест на указанный земельный участок. Весной 2007 года он и ООО «Содружество», директором которого являлся Смирнов В., изучали у населения спрос на жилье в пгт Атамановка, с этой целью в газету «Ваша реклама», журнал «Квартирный вопрос» подавали объявление. Летом 2007 года И.Ф.Ш. предложил ему построить жилой дом на земельном участке, который находился в залоге, он согласился, и И.Ф.Ш. подготовил документы: технические условия подключения коммуникаций, планировочное обоснование, план участка, после чего передал ему. Весной 2008 года по телефону ему позвонил Иванов А. К. – директор ООО « Премиум», с которым они встретились в офисе ООО «Стройарсенал-Байкал» и заключили предварительный договор на оказания им рекламных услуг и услуг подыскания инвесторов. После этого, точную дату не помнит, он с Ивановым и И.Ф.Ш. встретились в офисе ООО «Премиум» по адресу: .., .. офис ... Он И.Ф.Ш. объяснил, что он собирается строить жилой дом на его участке, что Иванов займется изучением спроса у населения на жилье в пгт Атамановка. И.Ф.Ш. был не против строительства жилого дома. В конце весны 2008 года он отказался от идеи строительства жилого дома, так как спрос на жилье в пгт Атамановка был низкий. Иванов после этого ему не звонил.

Свои показания О.А.В. подтвердил на очной ставке с Ивановым ( т.3л.д.244-247).

Свидетель Е.Е.В. суду пояснил, что он является заместителем директора гостиницы «Аркадия», которая располагается по адресу: .., ... В сентябре 2007 года гостиница «Аркадия» в лице Н.В.И. заключила договор аренды с индивидуальным предпринимателем Ивановым А.К. о предоставлении ему в аренду площади 32, 2 кв. метра в кабинете ... Для какого вида деятельности Иванов арендовал кабинет .., он не знает. Но у него была большая задолженность за арендную плату.

Свидетель Г.С.М.– начальник службы безопасности ОАО «Россельхозбанка» суду пояснил, что согласно заключенного кредитного договора с ИП О.А.В. в качестве обеспечения данного договора ОАО «Россельхозбанк» заключило с И.Ф.Ш. договор залога, где в качестве залога выступала база, земельный участок, расположенный в пгт Атмановка, .. а. В 2007 году в связи с тем, что кредитный договор не выполнялся, и приостановилось поступление денежных средств, банк наложил арест на залоговое имущество. С целью реализации залогового имущества филиал подал объявление в СМИ. После выхода объявления, весной 2008 года к нему обратился Иванов А.К. - директор ООО «Премиум» с обсуждением вопроса о приобретении земельного участка. Кроме этого он сообщил, что полностью выкупить земельный участок не сможет, в связи с отсутствием суммы, и что переговоры по данному вопросу продолжаться по возвращению из командировки. После этого он Иванова не видел. Позже Иванов обращался в юридическую службу ОАО «Россельхозбанк» с предложением о выкупе залогового имущества вышеуказанного земельного участка с рассрочкой выплат. Какое решение в связи с этим было принято, он не знает.

Свидетель Х.Е.С. суду пояснила, что Иванов А.К. является ей родственником, но общается с ним редко. В какой фирме работал Иванов и чем занимается данная фирма, она не знает. В августе 2008 года, она была в фирме Иванова, которая располагается в гостинице « Аркадия», по .. и рассказала Иванову, что она собирается разменивать свою квартиру, на что последний предложил ей приобрести квартиру в строящемся доме в пгт Атамановка, пояснил, что дом строится, имеется фундамент. Она пояснила, что приобретет квартиру, когда дом будет построен, в связи с чем, секретарь занесла ее анкетные данные в компьютер, но договора с Ивановым не заключала, деньги ему не платила. Характеризует Иванова А. с положительной стороны, как спокойного, ответственного, не склонного ко лжи человека.

Свидетель К.А.Н. суду пояснил, что он работает в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями УВД по .. в должности старшего оперуполномоченного, куда поступила оперативная информация о том, что на пересечении улиц связи и Новая в пгт Атамановка ООО «Премиум Стандарт» собирается строить жилой дом, реализуя в нем квартиры, не имея лицензии на строительство. Об этом на заборе, который ограждает земельный участок, имелся рекламный щит, в котором была указана информация о том, что в данном месте ведется строительство жилого дома. В рекламном щите был указан заказчик-застройщик - ООО «Премиум Стандарт» и адрес данной организации: .., .. .. офис 208. Было принято решение о проведении оперативно розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент». Для данной цели в бухгалтерии УВД по .. были получены денежные средства в размере 1 100 000 рублей. .. года он совместно со ст. оперуполномоченным УБЭП УВД С.Д.В. пришли в офис ООО «Премиум Стандарт», где состоялся предварительный разговор с директором данной организации. Иванов им пояснил, что на пересечении улиц Новая и Связи в пгт Атамановка строится жилой дом, и что он соучредитель, какой именно строительной организации, не сообщил. Так же Иванов пояснил, что данный дом строит ООО «Колос», показал им копии лицензии на проведении строительства ООО «Колос». С.Д.В. пояснил Иванову, что собирается приобрести квартиры в данном строящемся доме. После чего они ушли. .. года около 11.00 часов он совместно с С.Д.В. вновь пришли в офис ООО «Премиум Стандарт», где С.Д.В. заключил с ООО «Премиум Стандарт» два инвестиционных договора .., .., на приобретение 2 квартир в строящемся доме в пгт Атамановка. Иванов показывал им планировки квартир, которые были на отдельном листе. С.Д.В. спросил Иванова, ведется ли строительство дома в настоящее время, на что Иванов пояснил, что в настоящее время имеется фундамент, ведется строительство первого этажа. Иванов выписал приходные кассовые ордера на сумму 1 100 000 рублей и счет фактуры. Ордера заполнял Иванов, в которых расписалась бухгалтер Иванова, затем С.Д.В. передал Иванову 1 100 000 рублей. Деньги пересчитали Иванов и бухгалтер, после чего бухгалтер убрала деньги в тумбу. После этого в офис зашли сотрудники УБЭП УВД. Он же пояснил, что согласно договору, а именно 4.1.1 все необходимые для заключения и исполнения договора лицензии, разрешения и иные документы и договоры от соответствующих и уполномоченных на их предоставление государственных органов Заказчиком-застройщиком получены, являются юридически действительны и вступившими в силу. Срок передачи жилого помещения до .. года. Ему известно, что у Иванова таких документов не было и выполнить условия договора в указанный срок, он бы не смог.

Свидетель С.Д.В., чьи показания были оглашены в порядке ст.281 УПК РФ подтвердил обстоятельства, изложенные свидетелем К.А.Н., кроме того пояснил, что в ходе ОРМ « Оперативный эксперимент» он был под фамилией С.Д.В.. Кроме того пояснил, что данные деньги мать Иванова положила в тумбу. После чего в офис зашел сотрудник УБЭП УВД по .., представился Иванову А.К. и показал служебное удостоверение. Он и К.Т.В. также представились сотрудниками УБЭП УВД по ... После чего он вышел из офиса ООО «Премиум Стандарт», что происходило в офисе, он не знает. В офисе остались оперуполномоченный УБЭП УВД по .. и следователь Горбунова для проведения оперативно следственных действий. (т. 3л.д. 64-66)

Свидетель В.В.В., чьи показания были оглашены в порядке ст.281 УПК РФ суду пояснила, что в марте 2008 года она устроилась в ООО «Премиум» секретарем, офис которого располагался в гостинице «Аркадия», по адресу: .., ... Генеральным директором ООО «Премиум» являлся Иванов А. К.. Кроме нее в ООО «Премиум» работали: юрист -П.И.Н. и бухгалтер- И.О.В.. В ее обязанности входило: ответы на телефонные звонки, прием и встреча клиентов, она должна была пояснять клиентам о продаваемых квартирах: стоимость, планировка, расположение. В мае 2008 года Иванов учредил ООО «Премиум Стандарт». Иванов ей объяснил, что данный вид деятельности временный, и что в дальнейшем планирует строить дома самостоятельно, а именно в пгт Атамановка. У Иванова были планы данных домов, на формате А4, так же была копия схемы земельного участка на листе бумаги формата А 3. Ей известно, что Иванов собирался приобрести земельный участок, для строительства жилых домов, который был в залоге в банке. А также она видела собственника земельного участка, который приходил в офис ООО «Премиум» и Иванов собирался приобрести землю. За время работы в ООО «Премиум» Иванов не заключил ни одной сделки. Летом 2008 года, точную дату она не помнит, Иванов А.К. подал объявление в газету «Ваша реклама», о том, что в пгт Атамановка планируется строительство жилого дома, указывалась площадь, стоимость, планировка квартир. В июне 2008 года в офис ООО «Премиум» поступали звонки от граждан приходили в офис, они интересовались о строящемся жилом доме в пгт Атамановка. Она поясняла гражданам о стоимости квартир, планировке, предполагаемой сдачи дома - конец 2008 года, что застройщиком является ООО «Премиум Стандарт». С данными гражданами не было заключено ни одного договора и денежных средств Иванову, никто не передавал. В июне 2008 года она уволилась с ООО «Премиум Стандарт», так как Иванов А.К. не смог заключить ни одной сделки, работа фирмы без перспективна. До того, как она устроилась на работу, Иванов А.К. заключил сделку о продаже квартиры, взял деньги, после чего сделка была расторгнута. Иванов не смог вернуть деньги лицу, которое приобрело квартиру. Сумма долга примерно составляла около 1 800 000 рублей. Когда она увольнялась, то за Ивановым оставалась часть задолженности, около 300 000 рублей. Куда Иванов потратил деньги, она не знает. Данную информацию она знает от Иванова. (т. 3л.д. 86-89)

Свидетель К.С.В. суду пояснил, что он является индивидуальным предпринимателем, занимается изготовлением рекламно-полиграфической продукцией. .. года он заключил договор на выполнение работ: изготовление металлической конструкции, банера .. с ООО «Премиум Стандарт» в лице директора Иванова А.К.. По данному договору он изготовил рекламный щит, текст которого ему принес на электронном носителе Иванов А.К., в данном рекламном щите была фотография дома, и информация о строящемся доме в пгт Атамановка. Он и Иванов проехали на его автомобиле в пгт Атамановка, где Иванов указал на базу, пояснил, что ООО «Премиум Стандарт» приобрел данную базу за 3 000 000 рублей, и что на этом месте будет строиться 4 жилых пятиэтажных дома. Затем Иванов указал место, где он должен установить рекламный щит - около забора с правой стороны от металлических ворот. Цена изготовления рекламного щита составляет 15 000 рублей, 5 000 рублей из которых Иванов оплатил наличными в виде предоплаты. В августе 2008 года он установил со своим работником А.П.П. указанный рекламный щит, на том месте, где указал Иванов. Он был уверен, что данный земельный участок принадлежит ООО «Премиум Стандарт», без разрешения собственника базы он не стал бы устанавливать данный рекламный щит. А также считал, что Иванов А.К. работал в ООО «Премиум Стандарт» рядовым служащим, но не генеральным директором, так как у него сложилось мнение, что он далек от строительства.

Свидетель И.О.В. суду пояснила, что она является директором ООО «Золотая империя». Данная организация предоставляет бухгалтерские услуги населению и юридическим лицам. Весной 2008 года ей позвонил Иванов А.К., представился директором ООО «Премиум», он консультировался по вопросам предоставления посреднических услуг по продаже квартир, по видам налогообложения. В мае 2008 года, Иванов пригласил ее для начисления заработной платы сотрудникам ООО «Премиум» к себе в офис, который расположен в гостинице «Аркадия» по .... ООО «Премиум» занималось посредническими услугами на рынке недвижимости, работало три человека: директор Иванов А.К., юрист П.И.Н., менеджер. Около 4 раз, она начисляла зарплату, готовила ведомости по выплате аванса, платежные поручения на перечисления налогов от ООО «Премиум», ООО «Премиум Стандарт», направляла отчеты в налоговую службу. Не было ни одной сделки, поэтому доходов не было. Был долг по аренде и заработной плате. Со слов Иванова ей известно, что он собирается приобрести земельный участок, строить дом.

Свидетель Ш.К.О. суду пояснила, что в августе 2008 года совместно с Ф.Ю.А. они участвовали в качестве понятых при осмотре денежных средств в сумме 1 100 000 рублей. После чего один сотрудник милиции передал другому данные денежные средства, и пояснили, что данные денежные средства нужны для оперативного мероприятия. Сотрудниками милиции был составлен акт осмотра и передачи денежных средств, с указанных денежных купюр были сняты копии. Купюры были достоинством по 1 000 рублей. Она и Ф.Ю.А. расписались на копиях указанных денежных средств, а так же в акте осмотра и передачи денежных средств.

Свидетель Ф.Ю.А. подтвердила обстоятельства, изложенные свидетелем Ш.К.О.

Свидетель П.И.Н., чьи показания были оглашены в порядке ст.281 УПК РФ пояснял, что с Ивановым А. К. знаком около 10 лет и в 2007 года устроился в ООО «Премиум», а далее в ООО « Премиум Стандарт»- юристом, генеральным директором которого являлся Иванов А.К. В его обязанности входило консультирование клиентов, регистрация сделок. ООО «Премиум» занималась посредническими услугами на рынке недвижимости. ООО «Премиум» он уволился в августе 2008 года. Причиной увольнения послужило, то, что в последние месяца работы были задержки по выплате заработной платы. За время его работы Иванов А.К. заключил одну или две сделки по продаже квартиры.. Летом 2008 года у Иванова А.К. возник план построить жилой дом в пгт Атамановка. У Иванова был проект данного дома, который он получил в ООО «Колос». У Иванова А.К. не было лицензии на строительство жилых объектов, но он планировал получить данную лицензию. Для строительства жилого дома в пгт Атамановка Иванов А.К. собирался приобрести земельный участок, который принадлежит И.Ф.Ш.. Летом 2008 года, Иванов А.К. подавал объявления в газеты, о том, что ООО «Премиум Стандарт» планирует строительство жилого дома в пгт Атамановка, и продаются квартиры. (т. 3л.д. 116-118)

Свидетель П.М.А. – главный специалист юридической службы ОАО «Россельхозбанк» подтвердил в судебном заседании обстоятельства обращения весной 2008 года, Иванова - директора ООО «Премиум Стандарт» с предложением выкупить земельные участки, расположенные по адресу: пгт Атамановка, .. А, Связи 23, Шоссейная 22. Задолженность по кредиту составляла 3 000 000 рублей и юридическая служба рассмотрела предложение Иванова, он Иванов должен был заплатил сумму в полном объеме. После этого Иванов в ОАО «Россельхозбанк» не обращался. А так же пояснил, что слов Иванова, ему было известно, что на данных земельных участках он собирается строить жилой дом.

Свидетель В.Ю.Е. суду пояснил, что он является генеральным директором ЗАО работников «НП ЧитаГражданПпроект». Данная организация имеет лицензии «на изыскательские работы, топосъемка, инженерная геология», лицензию на проектирование зданий 1 и 2 степени уровней ответственности. В его обязанности входит организационный процесс. Директор ООО « Премиум Стандарт» - Иванов А.К. ему не знаком и не помнит, чтобы он обращался с просьбой о разработке проекта жилого дома в пгт Атамановка.

Свидетель Д.А.Ц. суду пояснил, что он является директором ООО ПГСК «Колос», которая занимается строительством. Он же пояснил, что к нему обращался Иванов А.К., с предложением заключить договор подряда на строительство одного пятиэтажного дома, на земельном участке в пгт Атамановка. Он передал Иванову копию лицензии ООО ПГСК «Колос» и типовой проект договора подряда и предложил заключить договор после того, как у Иванова будет разрешение на строительство, проектно-сметная документация. Иванов несколько раз звонил в офис ООО ПГС «Колос» консультировался по поводу составления проектно-сметной документации, поэтому у него сложилось впечатление, что Иванов далек от строительства. После этого Иванов в к нему не обращался.

Свидетель К.О.З. суду пояснил, что работает начальником юридического отдела ООО «Радченко». Он же пояснил, что для строительства жилого многоэтажного дома необходимо разработка архитектурного планировочного обоснования (схема генплана), утвержденного главным архитектором города. Только после этого можно приступать к последующим согласованиям для отвода земельного участка под строительство. В настоящее время в соответствующем земельным законодательством (Земельный кодекс РФ) предоставление земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов осуществляется только с торгов, проводимых в соответствующим органом (Департамент по управлению имущества, администрация .. и т.п.). Кроме того, необходимо получение технических условий о возможности подключения будущего объекта к инженерным сетям (Читаэнерго, ТГК 14, Водоканал, либо иная организация к чьим сетям возможно подключение). Для получения разрешения на строительство необходима экспертиза проекта, которую проводит и дает заключение ГУ «Главгосэкспертиза РФ». Только после этого возможно получения на строительства либо разрешение на подготовительные работы. Примерные сроки получения разрешения на строительства составляют от 6 месяцев до 1,5 лет. На основании 214 ФЗ РФ «О долевом участии в строительстве» привлечение денежных средств граждан для строительства жилых домов и иных объектов недвижимости возможно только при наличии договора аренды земельного участка, который должен быть заключен на срок не менее года и зарегистрирован в регистрирующем органе, разрешение на строительство, опубликованной проектной декларации (газеты, интернет). При этом договор долевого участия в строительстве подлежит государственной регистрации. Застройщиком по данному закону может быть юридическое лицо, имеющее право осуществлять строительство. Поскольку 214 ФЗ является специальной нормой привлечение денежных средств физических лиц на основании иного закона (39 ФЗ «Об инвестиционной деятельности и капитальных вложений») не возможно. Он же пояснил, что из представленного ему в ходе предварительного следствия, текста инвестиционного договора участия в строительстве жилья и отсутствии на нем штампа регистрационного органа он сделал вывод, что данный договор не соответствует действующему законодательству, поскольку юридическое лицо не имеет лицензии, разрешений на строительство, отсутствует проектная декларация, земельные отношения не оформлены. Кроме того, как следует из 39 ФЗ, для достижения цели стороны должны объединить именно взаимные усилия по достижению результатов инвестиционной деятельности. Из текста данного договора этого не следует. Для того, что бы получить разрешение на строительство пятиэтажного дома необходимо примерная сумма в размере 1 500 000-2 000 000 рублей.

Свидетель Б.П.А. суду пояснил, что является генеральным директором ООО ПК «Пи Юй», занимается строительством. Летом 2008 года, к нему обратился Иванов - директор ООО «Премиум Стандарт», с предложением выкупить земельный участок для строительства многоквартирного пятиэтажного дома, и пояснил, что хочет воспользоваться технологиями ООО ПК «Пи Юй», либо, что бы ООО «Пи Юй» занималась строительством данного дома.. Из разговора с Ивановым он понял, что Иванов не понимает в строительстве жилых домов, так как не ориентировался сколько стоит проект дома, технические условия и вообще пакет документов на строительство дома. Поэтому каких - либо договоров с Ивановым он не заключал. Кроме того, он по просьбе Иванова дал ему эскиз проекта пятиэтажного дома.

Свидетель И.В.В. суду пояснила, что Иванов А.К.- является ей сыном. В 2006 году сын учредил ООО « Премиум», а далее ООО « Премиум Стандарт», где она работала бухгалтером. Весной 2008 году сын решил приобрести у И.Ф.Ш. земельный участок в пгт. Атамановка для строительства многоквартирного, жилого дома. В августе 2008 года сын установил рекламный щит с информацией о строящемся доме. В офис начали поступать звонки от клиентов, которым секретарь К.Т.В. давала всю информацию, также с просьбой о приобретении квартиры обращалась родственница Х.Е.С.. Но денег она Иванову не передавала, и договор с ней не заключался. .. года около 11 часов к ним в офис пришли двое молодых людей, один из которых изъявил желание приобрести две квартиры в строящемся доме пгт.Атамановка и Иванов заключил договор и получил первоначальный взнос 1 100 000 рублей. На данную сумму она выписала, счета, приходно-кассовые ордера, подтверждающие оплату указанной суммы. Когда были подписаны договора и переданы денежные средства, в офис прибыли сотрудники милиции. Утверждает, что сын не пытался ни кого обманывать, у него были намерения построить дом. Она же, охарактеризовала сына с положительной стороны, как доброго, заботливого сына, не склонного ко лжи.

Объективно вина подсудимого подтверждается письменными доказательствами:

-Рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП .. от .. года, поступивший в УВД по .. от старшего оперуполномоченного 5-го отдела ОРЧ по ЭП УВД по .., о том, что .. года в ходе проведения ОРМ «оперативный эксперимент» по адресу: .., .. офис 208 был задержан генеральный директор ООО «Премиум Стандарт» Иванов А.К., который заключил фиктивный договор на приобретение жилых помещений по адресу: пгт. Атамановка, .. А на сумму 2 761 200 рублей и получил предоплату в сумме 1 100 000 рублей. На данный адрес у Иванова не имеется документов о праве собственности на земельный участок, отсутствует лицензия на производство строительных работ. Строительство по данному адресу не велось и не ведется на данное время. (т. 1л.д. 5)

- Протоколом осмотра места происшествия, коим явился кабинет 208 по адресу: .., ... В ходе осмотра обнаружены и изъяты денежные средства в размере 1 100 000 рублей, купюрами достоинством 1000 рублей, бухгалтерская документация и иные документы, счет-фактура .., квитанция к приходно-кассовому ордеру, инвестиционный договор .., инвестиционный договор .., счет ..11, .., приходно-кассовый ордер от .. года на сумму 1 100 000 рублей, приходно-кассовый ордер от .. года.(т.1л.д.23-28)

- Ответом из ФГУ «Федеральный лицензионный центр при РОССТРОЕ» согласно которому ООО «Премиум Стандарт» лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений не получало. (т.1л.д. 73)

- Ответом из администрации муниципального района «..» согласно которому строительство многоквартирного, жилого дома в пгт Атамановка не планировалось. Согласование по нему не велось. Поступало заявление от И.Ф.Ш. В.III.О. на изменение целевого назначения земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйства», «для многоэтажной жилой застройки». Сведения по арендным отношениям ООО «Премиум стандарт» и ООО «Премиум» в администрации МР «..» отсутствует. Сведения о заключении договора аренды Ивановым А.К. на земельный участок в пгт Атамановка в администрации МР «..» отсутствуют.(т. 1

- Протоколом осмотра места происшествия коим явился земельный участок, расположенный на пересечении улиц Шоссейная и Связи в пгт Атамановка. Данный земельный участок обнесен забором. На указанной территории располагаются полуразрушенные здания. Около кирпичной стены, в ходе осмотра обнаружен рекламный щит, на котором имеется надпись: «Объект строительства». Далее следует надпись: «Жилой комплекс - «мкр. Высотный», состоящий из комплекса шестиэтажных жилых домов с нежилыми помещениями и автостоянками. Расположение объекта: .., Читинский административный район, пос. Атамановка, пересечение улиц Связи - Новая. Однокомнатные квартиры площадью от 41 кв. м, двухкомнатные квартиры площадью от 61 кв. м. Сдача домов 4 квартал 2009 года. Заказчик-Застройщик ООО «Премиум Стандарт». По вопросу приобретения квартир обращаться .., офис 208.....». (т. 1л.д. 82-87)

- Актом осмотра и передачи денег согласно которого ст.оперуполномоченным УБЭП УВД по .. К.А.Н. в присутствии понятых были осмотрены денежные средства в размере 1 100 000 рублей, которые были переданы ст. оперуполномоченному УБЭП УВД по .. С.Д.В.(т. 1л.д. 106-163)

- Денежные средства в размере 1 100 000 рублей осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.(т. 1л.д. 194-212)

Изъятыми с места происшествия приходный кассовый ордер от .. года, в котором указано, что ООО «Премиум Стандарт» от С.Д.В. приняты денежные средства в размере 1 100 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру .. от .. года; счет-фактура .. от .. года; инвестиционный договор .., инвестиционный договор ..; согласно которым застройщик обязуется обеспечить выполнение строительных работ в соответствии с действующими нормативами ( СНиП, СанПиП) и утвержденным проектом; обеспечить строительство жилого дома для сдачи его в установленном законодательством порядке; принимать и использовать инвестиции по назначению; обеспечить приемку выполненных работ и сдать объект строительства в микрорайоне « Высотный» по .. пгт. Атамановка в эксплуатацию до 01.01 2010 года.. В свою очередь инвестор обязан: после подписания договора передавать доверенному лицу Заказчика-застройщика инвестиции в размере и сроки, определенные договором; принять свою долю в объекте инвестирования по акту приема-передачи в срок, установленный Застройщиком, после сдачи объекта в эксплуатацию, счет ..; счет ..; план типового этажа для отделочных работ квитанция к приходному кассовому ордеру ....счет .. от .. года. учредительные документы на ООО «Премиум Стандарт» (свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, устав ООО «Премиум Стандарт», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, уведомление, решение учредителя .. ООО «Премиум»); представленные Ивановым: схема квартир в строящемся доме, расположенных в пгт Атамановка; подшивка на 3 листах, в которой указана информация о жилом доме в пгт Атамановка; прайс-лист с указанием стоимости квартир в строящемся доме в пгт Атамановка; лист бумаги на котором имеется информация об инвесторах строящегося дома в пгт Атамановка; проектная декларация о строящемся доме в пгт Атамановка Все изъятое осмотрено, признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.(т. 1

- Ответом из администрации муниципального района «..» подтверждается, что строительство многоквартирного, жилого дома в пгт Атамановка не планировалось. Согласование по нему не велось. (т. 2л.д. 157)

- Ответом из ОАО «Россельхозбанк» согласно которому, земельный участок, расположенный по адресу: .., пгт Атамановка, .. а, находится в залоге, согласно заключенного договора о залоге ..б/н от .. года между Читинским РФ ОАО «Россельхозбанк» и И.Ф.Ш. в качестве обеспечения кредитного договора. В связи с тем, что кредитный договор не исполняется, филиалом приняты обеспечительные меры - наложение взыскания на вышеуказанное залоговое имущество. Директор ООО «Премиум Стандарт» Иванов А.К. обращался в Читинский региональный филиал с вопросом о возможности приобретения земельного участка, находящегося в залоге, с разбивкой оплаты. (т. 2л.д. 178)

- Ответом из Читинского ОСБ .. из которого следует, что на имя ООО «Премиум Стандарт» открыт расчетный счет .. (от .. г.), на имя ООО «Премиум» открыт расчетный счет .. (от .. г.). По расчетному счету ООО «Премиум Стандарт» остаток на .. года составляет 1 384.98 рублей. По расчетному счету ООО «Премиум» остаток на .. года составляет 3 792.57 рублей.(т. 2л.д. 192-205)

- Об отсутствии земельного участка, указанной, как строительная площадка, свидетельствует ответ из Управления Федеральной регистрационной службы по .. и АБАО согласно которому земельный участок, расположенный по адресу: .., .., пгт Атамановка, .., участок .. принадлежит на праве собственности И.Ф.Ш.О. На данный земельный участок зарегистрировано ограничение права: запрет на отчуждение. Земельный участок, расположенный по адресу: .., .., пгт Атамановка, .. .. 22 принадлежит на праве собственности И.Ф.Ш.О. На данный земельный участок зарегистрировано ограничение права: запрет на отчуждение. Земельный участок, расположенный по адресу: .., .., пгт Атамановка, Шоссейная 15 «а» принадлежит на праве собственности И.Ф.Ш.О. На данный земельный участок зарегистрировано ограничение права: запрет на отчуждение. Данный ответ подтверждает об отсутствии мер со стороны подсудимого на приобретение земельного участка согласно которому у Иванова А.К. объекты недвижимости отсутствуют.(т. 2л.д. 213-215)

- Договором .. о выполнении изготовления банера от .. года, подписанного ИП К.С.В. с одной стороны и ООО « Премиум Стандарт» в лице Иванова А.К. с другой стороны. ( т.1л.д.131-134)

- Изъятый у И.Ф.Ш.О. рекламный щит, осмотрен, признан и приобщен к делу, как вещественное доказательство.(т. 2л.д. 238-246)

- Ответом из Межрайонной ИФНС России .. 2 согласно которому, данных налоговой декларации по УСН за 9 месяцев 2008 года сумма доходов ООО «Премиум Стандарт» по итогам 9 месяцев 2008 года составила 0 тыс. рублей, сумма произведенных расходов 80 000 рублей, ККМ нет.(т. Зл.д. 130-136)

- Ответом из ОАО «Читинское обозрение» согласно которому редактор газеты «Читинское обозрение» сообщает, что ООО «Премиум Стандарт» проектную декларацию для публикации не предоставляло.(т. Зл.д. 138-140)

- Заключением эксперта .. подтверждается отсутствие денежных средств, согласно которому в период с .. года по .. года ООО «Премиум Стандарт» на расчетном счете .. в Читинском отделении .. Сбербанка России располагала денежными средствами в следующих суммах:

.. года на начало дня - 1 780 руб., на конец дня - 530 руб.

.. года на начало дня - 530 руб., на конец дня - 170 руб.;

.. года на начало дня - 170 руб., после поступления денежных средств - 2 470 руб., на конец дня - 30 руб.;

.. года - 30 руб., после поступления денежных средств - 530 руб., на конец дня - 410 руб.;

.. года на начало дня - 410 руб., после поступления денежных средств - 239 000 руб., на конец дня - 228 622 руб.;

.. года на начало дня - 228 622 руб., после поступления денежных средств - 238 622 руб., на конец дня - 35 572 руб.; .. года на начало дня - 35 572 руб., на конец дня - 10 322 руб.;

.. года на начало дня - 10 322 руб., после поступления денежных средств - 183 852 руб., на конец дня - 183 852 руб.;

.. года на начало дня - 183 852 руб., на конец дня - 62 293,98 руб.;

.. года на начало дня - 62 293, 98 руб., на конец дня -12 275,98 руб.;

.. года на начало дня - 12 275, 98 руб., на конец дня -4 352,98 руб.;

.. года на начало дня-4 352, 98 руб., наконец дня-4 174,98 руб.;

.. года на начало дня - 4 174, 98 руб., на конец дня - 2 434, 98 руб.;

.. года на начало дня - 2 434, 98 руб., на конец дня - 1 384, 98 руб.

(т. 3л.д. 123-127)

Стремление быть в центре внимания, непринятие регламентированных норм поведения, безответственность, лживость, неспособность к систематическому труду, требующему настойчивости и профессиональной подготовки, стремление к легкому обогащению отмечено и в заключении амбулаторная судебно-психиатрическая экспертизы, согласно выводов которой Иванов А.К. хроническим, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики в период инкриминируемого ему деяния не страдал, как не страдает и в настоящее время. У него выявлены признаки Истерического расстройства личности. Вместе с тем, имеющиеся у него изменения психики выражены не столь значительно и глубоко, не сопровождаются психическими расстройствами, ослаблением критики, ителлектуально-мнистическим снижением и потому не лишали его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими при совершении инкриминируемого ему деяния, как не лишают в настоящее время. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается.

Оценивая заключение экспертов в совокупности с другими данными о личности, суд признает Иванова А.К. вменяемым и ответственным за содеянное.

Совокупностью вышеприведенных доказательств вина Иванова А.К. подтверждена.

Его действия в рамках проведенного ОРМ, выразившиеся в заключении с С.Д.В. из корыстных побуждений двух договоров инвестирования, участия в строительстве при соблюдении условий, согласно которых ему будут выделены две квартиры и получении в качестве предоплаты от С.Д.В. 1 100 000 рублей, зная об отсутствии реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства, свидетельствуют о совершенном подсудимым покушении на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере. Указанные действия носят безвозмездный характер и обусловлены корыстным мотивом.

Обманный способ совершенного преступления подтвержден полным отсутствием документов на строительство многоквартирного, жилого дома, в котором согласно договора С.Д.В., подсудимый обязался выделить две квартиры, а также отсутствие земельного участка под его строительство и денежных средств.

Таким образом, подсудимый ввел в заблуждение С.Д.В., не выполняя обязанности, согласно которым застройщик обязуется обеспечить выполнение строительных работ в соответствии с действующими нормативами ( СНиП, СанПиП) и утвержденным проектом; обеспечить строительство жилого дома для сдачи его в установленном законодательством порядке; принимать и использовать инвестиции по назначению; обеспечить приемку выполненных работ и сдать объект строительства в микрорайоне « Высотный» по .. пгт. Атамановка в эксплуатацию до 01.01 2010 года, сообщив ему о начатом строительстве дома.

Указанные в договорах с С.Д.В. обязательства на строительство жилого дома выходят за рамки официальной деятельности ООО « Премиум Стандарт», от имени которого были заключены договоры. А также при работе по вовлечению инвестора С.Д.В., Иванов использовал не принадлежащие ООО « Премиум Стандарт» - план строительства, копии лицензии на проведение строительства ООО « Колос», планировки квартир.

Принимая в основу вывода о виновности результаты ОРМ, суд исходит из законности их получения, а также того обстоятельства, что они свидетельствуют о наличии у Иванова А.К. умысла на хищение чужого имущества путем обмана независимо от деятельности сотрудников милиции, об этом свидетельствуют его действия, как подготовка к преступлению, для привлечения граждан разместил надуманную информацию на щите и разместил его на земельном участке, принадлежащем И.Ф.Ш..

Анализируя показания свидетелей – сотрудников правоохранительных органов: К.А.Н. и С.Д.В., суд исходит из того, что все свидетели пояснили лишь те обстоятельства, очевидцами которого они являлись, и установили в результате выполнения должностных обязанностей. Показания указанных свидетелей согласованны как между собой, так и иными письменными доказательствами. Оснований не доверять показаниям вышеизложенным свидетелем суд не располагает, все они допрошены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, предупреждались об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Оснований для оговора подсудимого судом не установлено.

В связи с изложенным, доводы подсудимого о провокации в действиях сотрудников милиции, суд отвергает.

Доводы подсудимого отрицавшего использование обмана в данном преступлении, а также наличии возможности выполнить договоры относительно строительства многоквартирного, жилого дома по адресу: .. опровергаются показаниями вышеизложенных свидетелей: К.В.А., П.А.Н., Д.Г.А., И.Ф.И.-О., О.А.В., Г.С.М., В.Ю.Е., К.А.Н., С.Д.В., ответами- из администрации муниципального района «..», из ОАО «Россельхозбанк», из Читинского ОСБ .., из Управления Федеральной регистрационной службы по .. и АБАО, из Межрайонной ИФНС России .. 2, об отсутствии земельного участка, денег на счетах ООО « Премиум Стандарт». Данные обстоятельства не отрицались и подсудимым. При таком положении, утверждения подсудимым о том, что он принимал меры к оформлению документов и приобретении земельного участка под строительство, при учете того, что указанные подсудимым меры, а именно обращение к представителям Читагражданпроект, ООО ПГСК « Колос», ООО « Стройарсенал-Байкал», « Россельхозбанка», являлись ни чем иным, как консультацией и сбором информации.

Принимая в основу вывода о виновности, в том числе и показания свидетеля И.Ф.Ш., суд находит несостоятельными доводы Иванова об оговоре данным свидетелем, поскольку обстоятельства, изложенные свидетелем (о том, что в собственности И.Ф.Ш. находятся земельные участки, расположенные на .., зарегистрирован запрет на отчуждение данного участка, о том, что данный участок И.Ф.Ш. не обещал продать Иванову) подтверждены, как показаниями вышеизложенных свидетелей, так и письменными доказательствами. Оснований к оговору данным свидетелем подсудимого, суд не установил.

Как следует из показаний И.Ф.Ш., он действительно хотел продать земельные участки, но никакого договора и Ивановым не заключал, что подтверждается ответом из администрации муниципального района «..» согласно которому строительство многоквартирного, жилого дома в пгт Атамановка не планировалось. Согласование по нему не велось Сведения о заключении договора аренды Ивановым А.К. на земельный участок в пгт Атамановка в администрации МР «..» отсутствуют

Доводы подсудимого о том, что планировал заключить договор строительного, подряда, для этого и изготовил рекламный щит, уведомлял население о том, что в данном месте будет производиться строительство жилого дома, при этом неверно указал, что заказчиком-застройщиком является ООО « Пермиум Стандарт», но обманывать никого не собирался, так как был уверен, что строительство будет производится, опровергаются вышеизложенными показаниями свидетелей Б.П.А., Д.А.Ц. согласно которым договор строительного подряда с ООО « Премиум Стандарт» в лице директора Иванова А.К. с ними не заключался. Кроме этого из показаний свидетеля В.Ю.Е. следует, что жилой дом в пгт. Атамановка не проектировался.

Кроме того, доводы Иванова о том, что принятые от С.Д.В. денежные средства он взял для того, чтобы часть отдать в банк для погашения задолженности за землю, суд также отвергает, так как свидетель П.М.А. – юрист банка, пояснял, что состоялся разговор с Ивановым о выкупе земельного участка, принадлежащего И.Ф.Ш., но Иванов должен был оплатить задолженность в полном объеме.

Вышеизложенные доказательства свидетельствуют о несостоятельности доводов подсудимого о том, что деньги взял для строительства дома, часть которых он отдал бы в банк для погашения задолженности за землю, которая принадлежала И.Ф.Ш..

Суд не может согласиться с доводами Иванова о том, что он предлагал С.Д.В. денежные средства перечислить на расчетный счет, так как они опровергаются показаниями К.Т.В., С.Д.В. о том, что Иванов и бухгалтер Иванова пересчитали денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, выписали приходные ордера и счет-фактуры.

Проанализировав движение денежных средств на расчетном счете ООО « Премиум Стандарт» судом установлено, что фактически денег на счете не было, а в связи с этим Иванов не имел реальной возможности, не имея средств на строительство,, на приобретение земельного участка, на оформление необходимого пакета документов, построить многоквартирный дом и реализовать в нем квартиры

Учитывая, что основным видом деятельности согласно уставу ООО « Премиум Стандарт» является предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого, жилого недвижимого, нежилого недвижимого имущества, которые длительное время Ивановым не осуществлялись, все вышеизложенное свидетельствует о личной заинтересованности Иванова А.К. в осуществлении корыстной цели хищении денежных средств путем обмана.

При таком положении поведение подсудимого Иванова А.К. отрицавшего свою вину, суд расценивает, как средство защиты.

Учитывая, что вышеуказанное преступление осуществлено в ходе ОРМ « Оперативный эксперимент» и Иванов А.К. не мог реально распорядиться полученными денежными средствами, действия подсудимого суд квалифицирует ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ( в ред. ФЗ .. от .. года), как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, но преступление не довел до конца по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан сотрудниками милиции., при попытки путем обмана похитить денежные средства в особо крупном размере.

Исходя из суммы ущерба в размере 1 100 000 рублей, суд признает его особо крупным размером.

Однако в связи с изменением ФЗ от .. года .. « О лицензировании отдельных видов деятельности» были внесены изменения, прекращающие лицензирование некоторых видов деятельности, а именно: проектирование зданий и сооружений, строительство зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, суд считает необходимым исключить из обвинения указание на данный закон, как излишне вмененный, в связи с устранением в законе ответственности.

При избрании вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные, характеризующие его личность, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, а также требования ст.66 УК РФ.

На основании ст.61 УК РФ, суд признает обстоятельства, смягчающие наказание: совершение преступления впервые, его молодой возраст, положительные характеристики из Межрайонного ИФНС России .. и с места жительства, состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом всех обстоятельств дела, личности подсудимого, совокупности смягчающих вину обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд считает возможным исправление и перевоспитание подсудимого без реального отбывания наказания на основании ст.73 УК РФ.

Учитывая материальное положение подсудимого, суд не назначает ему дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании ст.131 ч.1, 132 УПК РФ процессуальные издержки в сумме 26852 рублей 19 копеек, затраченные на оплату труда защитника, за оказание им юридической помощи надлежит взыскать с Иванова А.К. в Федеральный бюджет РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-299,302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ :

Иванова Александра Константиновича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ст.66 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет, без штрафа.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком в 4 ( четыре ) года.

Обязать подсудимого являться на регистрацию в органы, ведающие исполнением наказания, не менять места жительства без уведомления данного органа, ежемесячно отмечаться.

Взыскать с подсудимого процессуальные издержки в сумме 26852 рублей 19 копеек в Федеральный бюджет РФ.

Вещественные доказательства: денежные средства в размере 1 100 000 рублей, хранящиеся в кассе УВД по .. по вступлении приговора в законную силу вернуть по принадлежности. Рекламный щит, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств по вступлении приговора в законную силу – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в ..вой суд в течение 10 суток со дня его оглашения, через настоящий суд. В тот же срок осужденный имеет право заявить ходатайство о личном участии в суде кассационной инстанции.

Председательствующий М.А. Куклина