Об истребовании документов

25 марта 2011 года Бутырский районный суд г. Москвы в составе

председательствующего федерального судьи Завьяловой С.И.

при секретаре Гиоргадзе В.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-893/11 по иску Товарищества по индивидуальному строительству для постоянного и сезонного проживания «Гранат» к Овчарову В.П. об обязании передать документы, суд

УСТАНОВИЛ:

Истец Товарищество по индивидуальному строительству для постоянного и сезонного проживания «Гранат» в лице представителя обратился в суд с иском к ответчику Овчарову В.П. об обязании передать документы, мотивируя свои требования тем, что 15 октября 1992 года было создано Товарищество по индивидуальному строительству для постоянного и сезонного проживания «Гранат» (ТИС ПСП «Гранат»). 19 сентября 2010 года, на общем собрании членов ТИС ПСП «Гранат» на должность <данные изъяты> ТИС ПСП «Гранат» была избрана Максимова Л.Г., а полномочия Овчарова В.П. в качестве <данные изъяты> ТИС ПСП «Гранат» были прекращены. Однако, после избрания на должность <данные изъяты> Максимовой Л.Г., Овчаров В.П. отказался передать вновь избранному <данные изъяты>, Максимовой Л.Г., документы Товарищества, находившиеся у него. На основании изложенного и с учетом уточненных исковых требований истец просит суд обязать Овчарова В.П. передать находящиеся у него документы и имущество, принадлежащее ТИС ПСП «Гранат» в лице Председателя Правления Максимовой Л.Г.

Представитель истца ТИС ПСП «Гранат», действующий на основании доверенности Плетнев М.В., в судебное заседания явился, уточненные исковые требования поддержал.

Представитель ответчика Овчарова В.П., действующий на основании доверенности Цзян – Нын – Цай И.В., в судебное заседания явился, признал исковые требования в части тех документов, которыми ответчик располагает. Пояснил суду, что в уставе указано, что в обязанности <данные изъяты> входит подписание соответствующих протоколов, но не хранение. Это компетенция правления. Первичные документы должны храниться на предприятии "в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет". 14 июля 2009 года были отобраны и уничтожены определенные документы ТИС ПСП «Гранат» с 1997 года по 2003 год включительно в связи с истечением сроков хранения. Соответственно, данных документов нет как у ответчика, так и вообще в наличии. ДД.ММ.ГГГГ были отобраны и уничтожены определенные документы ТИС ПСП «Гранат» за 2004 год в связи с истечением сроков хранения. Соответственно, и данных документов нет как у ответчика, так и вообще в наличии. Решение Администрации <адрес> района от 25.12.1992 года № (п.5 Приложения №) можно получить в архиве Администрации <адрес> района. Ответчик не уполномочен хранить документы Администрации <адрес> района. В товариществе никогда не велся ни Журнал учета исходящей и входящей корреспонденции (п.10 Приложения №), не было Правил внутреннего трудового распорядка (п.11 Приложения №), не было и нет договоров с членами Товарищества, ведущими хозяйство в индивидуальном порядке (п.15 Приложения №), так как нет товарищей, которые ведут хозяйство в таком порядке, нет журнала учета сотрудников (п.18 Приложения №), так как Правление и Председатель работали на общественных началах, а остальные работники работали в организациях-контрагентах товарищества. Журналы учета членских взносов, взносов на оплату электроэнергии, газоснабжения, строительства линии электропередач (п.13 Приложения №) велись в электронном виде, передавались Максимовой Л.Г. на флеш-карте перед собранием 19 сентября 2010 года. На основе переданных ей данных новый <данные изъяты> ведет методическую работу по сбору долгов с членов товарищества, заявляются соответствующие претензии, иски в суд. Так как всегда в товариществе хранением архива и ведением делопроизводства занималось Правление, то часть документов хранилась у членов Правления. Ввиду того, что документооборот товарищества был очень большой, а офиса для хранения документов не было, так как его строительство никогда сметами товарищества не предусматривалось, то документы могли храниться в личных помещениях членов Правления. На протяжении долгого периода времени много документов товарищества хранилось в гараже у <данные изъяты> ФИО82. Указанные документы привозились в марте 2010 года Максимовой Л.Г. на ознакомление, о чем она расписалась в соответствующем документе. Однако в сентябре 2010 года в связи с дождями документы залило и они пришли в негодность. Часть документов, указанных в Приложении №, хранились в сейфе товарищества, который был вскрыт новым правлением. Документы, запрашиваемые истцом сути являются типографской бумагой формата А4 с напечатанным на ней текстом. Для контроля за соблюдением порядка исполнения обязательств по договору истец может запросить соответствующие договоры у своих контрагентов и т.д.

Суд, выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, находит исковые требования Товарищества по индивидуальному строительству для постоянного и сезонного проживания «Гранат» к Овчарову В.П. об обязании передать документы подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с положениями части 3 статьи 16 ФЗ от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» учредительным документом садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения является устав, утвержденный общим собранием учредителей некоммерческого объединения.

Согласно ст. 23 ФЗ от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» полномочия <данные изъяты> определяются настоящим Федеральным законом и уставом такого объединения. <данные изъяты> садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения действует без доверенности от имени такого объединения. <данные изъяты> садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения в соответствии с уставом такого объединения исполняет другие необходимые для обеспечения нормальной деятельности такого объединения обязанности, за исключением обязанностей, закрепленных настоящим Федеральным законом и уставом такого объединения за другими органами управления таким объединением.

В соответствии со ст. 27 ФЗ от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» протоколы общих собраний членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (собраний уполномоченных) подписывают председатель и секретарь такого собрания; данные протоколы заверяются печатью такого объединения и хранятся в его делах постоянно. Протоколы заседаний правления и ревизионной комиссии (ревизора) садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, комиссии такого объединения по контролю за соблюдением законодательства подписывает председатель правления или заместитель председателя правления либо соответственно председатель ревизионной комиссии (ревизор) и председатель комиссии такого объединения по контролю за соблюдением законодательства; данные протоколы заверяются печатью такого объединения и хранятся в его делах постоянно. Копии протоколов общих собраний членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, заседаний правления, ревизионной комиссии (ревизора) такого объединения, комиссии такого объединения по контролю за соблюдением законодательства, заверенные выписки из данных протоколов представляются для ознакомления членам такого объединения по их требованию, а также органу местного самоуправления, на территории которого находится такое объединение, органам государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, судебным и правоохранительным органам, организациям в соответствии с их запросами в письменной форме.

В судебном заседании установлено и следует из материалов дела, что 15 октября 1992 года решением собрания уполномоченных учредителей от войсковых частей №, №, №, №, № и других (протокол № от 15.10.1992) на участке земли общей площадью 155,76 га вблизи деревни <адрес>, предоставленном решением Администрации <адрес> района от 25.12.1992 года №, было создано Товарищество по индивидуальному строительству для постоянного и сезонного проживания «Гранат» (ТИС ПСП «Гранат»).

В соответствии с п. 1.1. Устава от 2004 года утвержденного общим собранием членов ТИС ПСП «Гранат», товарищество является некоммерческим объединением граждан - дачным некоммерческим товариществом, учрежденным военнослужащими, ветеранами Вооруженных сил и другими гражданами на добровольных началах с целью содействия его членам в решении общих социально – хозяйственных задач по обеспечению индивидуального жилищного строительства и создания благоприятных условий для постоянного и сезонного проживания на отведенной территории.

В соответствии с п. 6.2 и п. 6.3 Устава, исполнительным органом Товарищества является Правление, которое подотчетно общему собранию членов Товарищества и которое возглавляется председателем Правления Товарищества. Председатель Правления Товарищества избирается простым большинством голосов на общем собрании членов Товарищества прямым открытым голосованием сроком на два года.

19 сентября 2010 года в соответствии с Уставом Товарищества, на общем собрании членов Товарищества на должность <данные изъяты> ТИС ПСП «Гранат» была избрана Максимова Л.Г., а полномочия Овчарова В.П. в качестве <данные изъяты> были прекращены.

Согласно п. 6.3.9.11 Устава ТИС ПСП «Гранат» (утв. Протоколом № от 13.06.2004 года) к компетенции Правления относится, в том числе и обеспечение делопроизводства Товарищества и содержание его архива.

Согласно части 6.4 Устава ТИС ПСП «Граната» протоколы общих собраний членов Товарищества подписывают председатель и секретарь такого собрания; данные протоколы заверяются печатью Товарищества и хранятся в его делах постоянно. Протоколы заседаний правления подписывает председатель правления или его заместитель. Протоколы заседаний ревизионной комиссии Товарищества, общественной комиссии по контролю за соблюдением законодательства подписывает соответственно председатель ревизионной комиссии; председатель комиссии по контролю за соблюдением законодательства. Данные протоколы заверяются печатью Товарищества и хранятся в его делах постоянно.

Согласно Акта № от «14» июля 2009 года о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, подписанного экспертной комиссией товарищества, были отобраны и уничтожены документы ТИС ПСП «Гранат» с 1997 года по 2003 год включительно в связи с истечением сроков хранения.

Как усматривается из Акта № от 02 сентября 2010 года о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, подписанного экспертной комиссией товарищества, были отобраны и уничтожены документы ТИС ПСП «Гранат» за 2004 год в связи с истечением сроков хранения.

Постановлением следователя СУ при УВД по Мытищинскому району от 15.12.2009 года Овчаров В.П. признан потерпевшим по уголовному делу, в виду того, что 04.11.2009 года неизвестно лицо тайно похитило портфель, в котором находились личные документы, принадлежащие Овчарову В.П.

В соответствии с Актом от 07 сентября 2010 года, из –за отсутствия иного места хранения, находившиеся в личном гараже <данные изъяты> по адресу: <адрес> документы пришли в полную негодность в связи с затоплением гаража и из-за невозможности дальнейшего использования списаны.

Как следует из пояснений представителя ответчика, решение Администрации <адрес> района от 25.12.1992 года № (п.5 Приложения №) в товариществе не было, истец может получить его в архиве Администрации <адрес> района. В товариществе никогда не велся ни журнал учета исходящей и входящей корреспонденции (п.10 Приложения №), не было Правил внутреннего трудового распорядка (п.11 Приложения №), не было и нет договоров с членами Товарищества, ведущими хозяйство в индивидуальном порядке (п.15 Приложения №), так как нет товарищей, которые ведут хозяйство в таком порядке, нет журнала учета сотрудников (п.18 Приложения №), так как Правление и Председатель работали на общественных началах, а остальные работники работали в организациях-контрагентах товарищества, не было нужны вести журналы учета.

Журналы учета членских взносов, взносов на оплату электроэнергии, газоснабжения, строительства линии электропередач (п.13 Приложения №) велись в электронном виде, передавались Максимовой Л.Г. на флеш-карте перед собранием 19 сентября 2010 года. На основе переданных ей данных новый председатель ведет методическую работу по сбору долгов с членов товарищества, заявляются соответствующие претензии, иски в суд.

Решением <адрес> городского суда <адрес> от 25 декабря 2009 года требования Максимовой Л.Г. к ТИС ПСП «Гранат» об обязании предоставить документы и информацию, ФИО1 к ТИС ПСП «Гранат» об обязании предоставить документы и информацию, обязании предоставить письменный ответ удовлетворены частично, так как часть документов была украдена. В материалы дела были представлены копии Постановления о возбуждении уголовного дела от 14 ноября 2009 года (КУСП №), а также протокол допроса потерпевшего, где Овчаров В.П. указал, что у него из машины были украдены личные вещи, денежные средства и документы ТИС ПСП «Гранат», в частности протоколы общих собраний членов товарищества и заседаний правлений ТИС ПСП «Гранат». Решение суда вступило в законную силу 04 марта 2010 года.

В силу ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу вышеуказанным судебным решением не доказываются вновь и не подлежат оспариванию.

Как следует из пояснений представителя ответчика, в ТИС ПСП «Гранат» документы хранились согласно Устава на территории товарищества в его делах в сейфе. В указанном сейфе предыдущее Правление хранило следующие документы: устав ТИС ПСП «ГРАНАТ», свидетельство о государственной регистрации ТИС ПСП «ГРАНАТ» в качестве юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, решение собрания уполномоченных учредителей от войсковых частей №, договор № ПС от 11.09.2009г. с ФИО3 договор № ПС от 13.10.2009г. с ФИО3, договор № ПС от 02.10.2009г. с ФИО3 договор № без даты, договор № от 03.03.2010г., договор № от 15.04.2010г., договор № от 03.01.2003г. с ФИО4 договор №этап от 12.12.2007г. с ФИО4 договор №этап от 25.01.2008г. с ФИО4 договор №этап от 22.03.2008г. с ФИО4, договор №этап от 22.07.2008г. с ФИО4 договор №этап от 27.07.2010г. с ФИО4 договор № от 05.01.2009г. с ФИО4 договор № от 12.01.2009г. с ФИО4 договор № от 27.07.2009г. с ФИО4 договор № от 25.06.2009г. с ФИО4 договор № от 20.07.2009г. с ФИО4 договор № от 01.08.2009г. с ФИО4 договор № от 12.09.2009г. с ФИО4», договор № от 19.09.2009г. с ФИО4 договор № от 10.05.2010г. с ФИО4 договор № от 23.05.2010г. с ФИО4 Указанные документы находятся у нового Правления, <данные изъяты> которого является Максимова Л.Г..

Как усматривается из материалов дела документы, а именно: свидетельство о государственной регистрации ТИС ПСП «ГРАНАТ» в качестве юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ, свидетельства о праве пользования земельными участками хранились во вскрытом сейфе Овчарова В.П.. Распоряжение о предоставлении земельных участков ТИС ПСП "Гранат" - Решение Администрации <адрес> района от 25.12.1992 года №, хранилось в <адрес>. Бухгалтерская и налоговая отчетность с отметками налогового органа за 2006-2010 годы, пришла в негодность и списана комиссией по акту от 02.09.2010г. ТУ на присоединение и договор технологического присоединения с ФИО5 и с ФИО6», пришли в негодность и списаны комиссией по акту от 02.09.2010г. Протоколы общих собраний членов ТИС ПСП «ГРАНАТ», протоколы заседаний Правления за период с 2006 года по 2010 год, были украдены у ответчика, что подтверждается постановлениями следователя СУ при УВД по <адрес>, решением <адрес> городского суда от 25 декабря 2009 года.

Список членов ТИС ПСП "Гранат" с выделенным Правлением в соответствии с ТУ мощностями (в КВТ) для потребления электроэнергии, у ответчика отсутствует, поскольку в виде единого списка не создавался.

Фактическая приходно-расходная смета на 2009 год, утвержденная общим собранием членов Товарищества, а также плановая приходно-расходная смета на 2010 год, утвержденные общим собранием членов Товарищества, были украдены вместе с протоколами собраний в ноябре 2009 года. Платежные документы за период с 2007 года по 2010 год, частично хранились в сейфе Овчарова В.П., который был вскрыт, в Акте вскрытия сейфа от 09.01.2011 года указано, что часть документов пришла в негодность и списана комиссией по акту от 02.09.2010г. Исходящая и входящая корреспонденция за период с 2007 по 2010 годы, у ответчика отсутствуют, поскольку соответствующие журналы не велись, корреспонденция не хранилась, так как отсутствовало место для хранения. Положение о ревизионной комиссии ТИС ПСП «ГРАНАТ», у ответчика отсутствует, так как оригинал в 2009 году был украден, а ранее сканированный текст был размещен в интернете. Инвестиционный договор на строительство газопровода высокого давления, у ответчика отсутствует поскольку оригинал пришел в негодность, и не подлежит восстановлению, так как инвестиционный договор в 2009 году был исполнен. Проектно-сметная документация прокладки высоковольтной кабельной линии 10 кВт от <адрес> до ТИС ПСП "Гранат", у ответчика отсутствует, в виду того, что оригиналы в августе 2010 года пришли в негодность. Проектно-сметная документация прокладки газопровода высокого и среднего давления ТИС ПСП "Гранат", у ответчика отсутствует, так как часть документов находились в сейфе у Овчарова В.П., который был вскрыт истцом, некоторые из них указаны в Акте вскрытия сейфа (п.п. 8,9,12,19,20,25,27,28) от 09.01.2011 года и в настоящий время находятся у истца. Вся исполнительная документация на построенный газопровод передана подрядчиком истцу в ноябре 2010 года.

Такие документы как, договор № от 01.01.2007г. с ФИО7», договор № от 04.02.2009г. с ФИО7», договор № от 19.05.2010г. с ФИО8, договор № от 19.07.2010г. с ФИО8, договор № от 31.03.2004г. с ФИО9 договор № с ФИО10 № от 01.03.2007г. с ФИО11 договоры № от 01.01.2008г., № от 01.01.2009г., № от 01.02.2009г. с ФИО12 пришли в негодность и списаны комиссией по акту от 02.09.2010 года, у ответчика данные документы отсутствуют.

Договор № ПС от 11.09.2009г., № ПС от 13.10.2009г., № ПС от 02.10.2009г. с ФИО3», договоры № без даты, № от 03.03.2010г., № от 15.04.2010г. с адвокатом ФИО2 находились в сейфе Овчарова В.П., указаны в Акте вскрытия сейфа от 09.01.2011 года, у ответчика данные договора отсутствуют.

Кроме того, Актом комиссии от 02.09.2010 года подтверждается, что договор № от 19.02.2009г. с ФИО13 дополнительное соглашение № от 05.05.2009 к договору № от 19.02.2009г. с ФИО13 договоры № от 18.12.2007г., № от 20.10.2009г., с ФИО14 договоры № от 17.05.2010г., № от 17.08.2009г., № от 03.04.2010г. с ФИО15», договоры № от 28.04.2010г., № от 09.04.2010г., № от 17.12.2008г., № от 18.03.2010г., № от 11.01.2010г.,№ от 21.12.2009г., № от 03.12.2009г., № от 28.05.2009г. с ФИО16», договоры №этап от 12.12.2007г., №этап от 25.01.2008г., №этап от 22.03.2008г., №этап от 22.07.2008г., №этап от 27.07.2010г., № от 05.01.2009г., № от 12.01.2009г., № от 27.07.2009г., № от 25.06.2009г., № от 20.07.2009г., № от 01.08.2009г., № от 12.09.2009г., № от 19.09.2009г., № от 10.05.2010г., № от 23.05.2010г. с ФИО17, договоры, заключенные с 2003 по 2010 годы с ФИО18», ФИО19»; ФИО20», ФИО21», ФИО22», ФИО23», ФИО24», с ФИО25», ФИО26», договоры, заключенные с 2003 по 2010 годы с ФИО27», ФИО28», ФИО29, ФИО30», ФИО31», ФИО32», ФИО33, ФИО34», ФИО35», НТО ФИО36 ФИО37 ФИО38», ФИО39», договоры банковского обслуживания с ФИО40», ФИО41, ОАО ФИО42», пришли в негодность и были списаны.

Как следует из пояснений представителя ответчика и представленного им списка документов, в ТИС ПСП "Гранат" велся список членов, который заверялся председателем Правления ТИС ПСП "Гранат" (реестр членов с копиями свидетельств на земельные участки и копиями паспортов членов Товарищества), при этом, в Товариществе никогда не собирались персональные данные членов товарищества, члены товарищества никогда не давали Правлению разрешения на использование и обработку своих данных, паспортов и свидетельств у ответчика нет. Список членов велся в электронном виде, который передавался ответчику до собрания 20.09.2010.

Список членов до 19.12.2010 г. велся в электронном виде в персональном компьютере, который ответчик готов передать истцу по акту приема-передачи. В ТИС ПСП "Гранат" велся реестр членов газового подразделения. Список членов велся в электронном виде, который передавался ответчику до собрания 20.09.2010.

В ТИС ПСП "Гранат" велись журналы членских взносов, взносов на оплату электроэнергии, газоснабжения, строительства линии электропередач. Журналы учета до 19.12.2010 г. велись в электронном виде в персональном компьютере, который ответчик готов передать истцу по акту приема-передачи.

Кроме того, в ТИС ПСП "Гранат" велись списки должников ТИС ПСП "Гранат" по целевым взносам на строительство ЛЭП, газопровода, по членским взносам, по оплате электроэнергии.

Списки указанных должников до 19.12.2010 г. велись в электронном виде в персональном компьютере, который ответчик готов передать истцу по акту приема-передачи.

Ответчик, также готов передать по акту приема – передачи мобильный персональный компьютер ASUS "K5OIN" с сохраненными на жестком диске документами ТИС ПСП "Гранат" в электронном виде.

На основании изложенного и оценивая собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что ответчик как бывший <данные изъяты> ТИС ПСП "Гранат" обязан был в силу закона передать вновь избранному <данные изъяты> Максимовой Л.Г. имеющиеся у него документы, которые непосредственно необходимы для осуществления прав и обязанностей ТИС ПСП "Гранат".

В связи с изложенным, суд находит законным и обоснованным частично удовлетворить заявленные требования в части иска ТИС ПСП "Гранат" и обязать Овчарова В.П. передать ТИС ПСП "Гранат" в лице <данные изъяты> Максимовой Л.Г. по акту приема-передачи список членов ТИС ПСП "Гранат" до 19.12.2010 г. в электронном виде, реестр членов газового подразделения до 19.12.2010г. в электронном виде, журналы учета членских взносов, взносов на оплату электроэнергии, газоснабжения, строительства линии электропередач до 19.12.2010 г. в электронном виде, списки должников ТИС ПСП "Гранат" по целевым взносам на строительство ЛЭП, газопровода, по членским взносам, по оплате электроэнергии до 19.12.2010 г. в электронном виде, обильный персональный компьютер ASUS "K5OIN" с сохраненными на жестком диске документами ТИС ПСП "Гранат" в электронном виде.

В остальной части заявленных требований суд не находит оснований для их удовлетворения, поскольку оставшаяся часть документов указанная в представленном истцом перечне у ответчика отсутствует.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Товарищества по индивидуальному строительству для постоянного и сезонного проживания «Гранат» к Овчарову В.П. – удовлетворить частично.

Обязать Овчарова В.П. передать по акту приема-передачи Товариществу по индивидуальному строительству для постоянного и сезонного проживания «Гранат» в лице <данные изъяты> Максимовой Л.Г. документы, принадлежащие Товариществу по индивидуальному строительству для постоянного и сезонного проживания «Гранат», а именно: список членов ТИС ПСП "Гранат" до 19.12.2010 г. в электронном виде, реестр членов газового подразделения до 19.12.2010г. в электронном виде, журналы учета членских взносов, взносов на оплату электроэнергии, газоснабжения, строительства линии электропередач до 19.12.2010 г. в электронном виде, списки должников ТИС ПСП "Гранат" по целевым взносам на строительство ЛЭП, газопровода, по членским взносам, по оплате электроэнергии до 19.12.2010 г. в электронном виде, обильный персональный компьютер ASUS "K5OIN" с сохраненными на жестком диске документами ТИС ПСП "Гранат" в электронном виде.

В удовлетворении остальной части заявленных требований – отказать.

Решение может быть обжаловано в Мосгорсуд в течение 10 дней через Бутырский районный суд г. Москвы.

Федеральный судья: Завьялова С.И.