Именем Российской Федерации

28 августа 2008 г. г.Буйнакск

Судья Буйнакского районного федерального суда Салихов Ю.М.

с участием государственного обвинителя пом. прокурора г. Буйнакска Исаева Р З

подсудимого Яхияева М.У.,

при секретаре Закарьяевой Б.А.,

а также при участии представителя потерпевшей стороны Нефтуладзаде А.А., доверенность от 17 января 2008г.

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Яхияева М.У.,Дата обезличена г.рождения, уроженца сел. ... Буйнакского района, проживающего в ..., Буйнакского района, РД, гражданина РФ, образование высшее педагогическое, женат, имеет двоих совершеннолетних детей, председатель СПК «... сел. ..., Буйнакского района, не военнообязанный, раннее не судимый, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ст. 177 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

            Яхияев М А, являясь заемщиком денежных средств в ДРФ ОАО « Россельхозбанк» и злостно уклоняясь от погашения кредиторской задолженности, совершил преступление, предусмотренное ст 177 УК РФ при следующих обстоятельствах.                                                 

05. 09. 2006 года между индивидуальным предпринимателем, главой КФХ « Яхия» Яхияевым М А и  ДРФ ОАО « Россельхозбанк»    был заключен кредитный договор Номер обезличен, согласно которого Яхияев М У получил в банке денежные средства в сумме 500 тыс. рублей с условием возврата полученной суммы до 03. 03. 2008 года, и  выплатой 14 % годовых за пользование кредитом.

Однако, в  указанный срок сумма кредита Яхияевым банку не возвращена и названные проценты не уплачены. Неисполнение заемщиком обязательств по кредитному договору послужило основанием для обращения банка в Арбитражный суд РД.

Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 31.08.2007г. N Номер обезличен с индивидуального предпринимателя главы КФХ «Яхия» Яхияева М.У. в пользу ОАО «Россельхозбанк» в лице Дагестанского регионального филиала взыскано 601 835 рублей, в том числе 500 000 руб. основной задолженности, 101 835 руб. платы за пользование кредитом.

            В связи с тем, что Яхияева М.У. отказался в добровольном порядке исполнить решение Арбитражного суда ..., т.е. погасить задолженность по кредиту, руководством ДРФ ОАО «Россельхозбанка» был направлен в Буйнакский МРО УФССП РФ по Республики Дагестан исполнительный лист N Номер обезличен для принудительного взыскания кредиторской задолженности. В ходе исполнения по данному судебному решению, судебный пристав исполнитель Абдулкеримов И.М. неоднократно письменно, под роспись предупреждал Яхияева М.У. об уголовной ответственности за уклонение от погашения кредиторской задолженности, принимал меры по привлечению его к Административной ответственности по ст. 19.7. КОАП Российской Федерации, а так же был подвергнут к штрафу по ст. 85 и 88 ФЗ РФ  «Об исполнительном производстве». Однако, несмотря на принимаемые службой судебных приставов меры, и имея возможность для исполнения судебного решения, Яхияев М.У. мер по его исполнению не принял, и  04.02.2008г. реализовал на рынке г. Хасавюрта свое имущество - мелкорогатый скот в количестве 1175 голов, а 06.04.2008г. еще 260 голов МРС, в числе которых находилось и имущество, заложенное банку -   гол овец, стоимостью 855 000 рублей.

Таким образом, Яхияев М.У злостно уклоняясь от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, после вступления в законную силу судебного акта, совершил преступление предусмотренное ст.177 УКРФ.

            Подсудимый Яхияев М. У вину свою в совершении названного преступления не признал и  показал, что в 2006 году он был главой КФХ « Яхия». В сентябре 2006 года он заключил кредитный договор с  ОАО « Россельхозбанком» на сумму 500 000 рублей, под 14 процентов годовых, сроком возврата к 03 марта 2008 года. Кредит он использовал по назначению, купив на него молодняк крупно-рогатого скота и построив новую ферму. Погасить кредит во время он не смог, так как отсутствовали денежные средства, 2006 год выдался засушливым, и из 53 голов КРС пало 19 голов, и еще три головы он успел зарезать. На деньги, вырученные от продажи мясо, он купил корм для скота. В связи с этим он обращался в банк с просьбой о продлении срока по возврату кредита, но ему отказали, требуя возврата кредита и процентов. После чего было вынесено решение Арбитражного суда, в котором он участия не принимал. Решение этого суда он считает незаконным, и исполнять его не намерен. По этому вопросу к нему неоднократно приходили представители банка и судебные исполнители, составляли различные протоколы и акты. Факт получения кредита он не отрицает, но согласен вернуть банку только полученные им 500 тыс. рублей и только тогда, когда у него будут на это деньги. Однако, проценты за пользование кредитом выплачивать банку он не будет ни при каких обстоятельствах, так как кредит называется льготным, и банк не вправе взыскивать с него эти проценты. Что касается реализованных им в феврале и апреле 2008 года 10175 и 281 голов мелко-рогатого скота, куда входило и заложенное банку имущество, то полученные деньги он использовал для возврата долга Гойтемирова Ш.А., у кого он брал этот скот в долг, а также для покупки кормов. Виновным себя не считает и просит суд оправдать его по данному обвинению.

Однако, несмотря на то, что подсудимый Яхияев М У вину свою в совершении данного преступления не признал его вина в этом подтверждается следующими, исследованными в судебном заседании доказательствами.   

Так, допрошенный в судебном заседании в качестве представителя потерпевшей стороны, Нефтуладзаде А.А. показал, что в соответствии с кредитным договором Номер обезличен от 05.09.2006 г заемщик Яхияева М.У. получил в ОАО «Россельхозбанк», в лице Дагестанского Регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», кредит в сумме 500 тыс рублей на приобретение молодняка сельхозживотных и кормов для них, со сроком возврата кредита 03.03.2008 г  и уплатой банку 14% годовых за пользование кредитом.

В качестве залога, для обеспечения возврата кредита, Яхияевым М.У. были предоставлены сельхозживотные, залоговой стоимостью в сумме 855000 рублей, о чем был заключен договор Номер обезличенп от 05.09.2006г. После проверки залогового имущества был составлен акт проверки залогового имущества от 15.08.2006г. Право собственности на скот подтверждалось отчетом Номер обезличенф, справкой ЦСУ и страховым полисом серии Номер обезличен страховой компании «Энергогарант».

Заемщик Яхияев М. взятые на себя обязательства, ничем не мотивируя, отказался выполнять. Видя такое отношение заемщика, Банк, 31.08.2007 г. обратился в Арбитражный суд о взыскании с Яхияева М У задолженности в сумме 604734 рублей в связи с нарушением пункта 4.5 договора Номер обезличен. Иск был удовлетворен, и с КФХ «Яхья» в пользу ОАО «Россельхозбанк», в лице ДРФ, было взыскано 601835 рублей, в том числе 500000 рублей основного долга, 101835 рублей платы за пользование кредитом и 12518 рублей 35 копеек госпошлины. На основании исполнительного листа в Буйнакском МРО УФССП РФ по РД возбудили исполнительное производство Номер обезличенг., но взыскать ничего не смогли, т.к. Яхияев М.У. укрыл свое имущество, приводя всевозможные домыслы о падеже скота, о его краже, не предоставив об этом соответствующих документов. Как стало известно в последствии, он продал заложенное имущество в феврале и апреле 2008 г, и  использовал эти деньги на другие цели.

Банк неоднократно направлял письменные предупреждения Яхияеву М.У. о необходимости погашения кредита, однако тот на них не реагировал и в феврале 2008 года написал в  Россельхозбанк официальное заявление о том, что он отказывается от возврата просроченного кредита и процентов на этот кредит.

Ранее, 17.05.2006 года, Яхияев М.У. на свое имя подделав подписи поручителей Абакарова М.Б. и Абакарова Т.Б., взял в банке кредит в сумме 150000 рублей под 14% годовых, который так же не погасил. Почему ему выдали еще один кредит, сказать не может. По данному факту они обратились в милицию, т.е. УБЭП МВД РД. Однако там принять меры уголовного характера не смогли, т.к. для возбуждения уголовного дела по ст.176 УК РФ предусмотрен крупный размер ущерба, который должен составлять более 250000 рублей.

            Аналогичные показания дал в суде и допрошенный в качестве свидетеля специалист           « Россельхозбанка» Курбанов М.М..

Факт получения Яхияевым М У кредита подтверждается исследованными в судебном заседании Кредитным договором Номер обезличен от 05 сентября 2006 года, согласно которого получено 500 000 рублей, под 14 процентов годовых со сроком возврата 03 марта 2008 года, Договором о залоге сельскохозяйственных животных, стоимостью 855 тыс рублей.

Отказ Яхияева в возврате кредита подтверждается его заявлением на имя директора ДРФ ОАО « Россельхозбанк Гаджимагомедова Г А от 12 02 2008 г. / л д 85 /.

Названные выше обстоятельства подтвердил, в судебном заседании также и  допрошенный в качестве свидетеля, судебный пристав- исполнитель Абдулкеримов И.М., который показал, что 25.01.2008г. к нему на исполнение поступил исполнительный лист Номер обезличен Арбитражного суда РД о взыскании с индивидуального предпринимателя КФХ «Яхья» гр. Яхияева М.У., проживающего в ... района РД, в пользу ОАО «Россельхозбанк»  задолженности по кредитному договору в сумме 601835 рублей. В тот же день им было возбуждено исполнительное производство за Номер обезличен.     

            01.02.2008 года, он совместно с судебными исполнителями Буйнакского МРО Тедуровым Ю. и Кагировым М., а так же представителем банка Курбановым М. выехали в село Акайтала к Яхияеву М.У. для вручения копии постановления о возбуждении исполнительного производства и предупреждения его об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ. С представителем администрации села Раджабовым М. они заехали домой к должнику. Получив указанные документы и разъяснения по ним, Яхияев отказался исполнять решение суда и подписаться в получении указанных документов, после чего был составлен акт об отказе от подписи в получении документов, который Яхияев М.У. подписал. На вопрос о месте нахождении сельхозживотных, оставленных в качестве залога банку, он категорически отказался показать их, сказав, что если будут конфисковать этот скот, то он продаст его.

В апреле и в мае 2008 года он повторно ездил в ..., чтобы обратить взыскание на заложенное согласно Договора имущество, скот на сумму 850 тыс рублей, но Яхияев М.У. сказал, что это имущество он продал, а деньги отдал мужчине по имени Шарип, которому был должен, а  долг государству отдаст, когда посчитает нужным. В администрации села ему представили справку, согласно которой Яхияев на январь 2008 года имел 23 головы КРС и 1951 голов МРС.

В хозяйственных книгах Администрации села он обнаружил два заявления от Яхияева М.У. в которых сказано о продаже 04.02.2008 года скота в г Хасавюрт в количестве 1175 голов и 06.04.2008г. - 260 голов МРС, что подтверждает то, что у Яхияева имелись все возможности расплатиться с банком. В мае 2008г Яхияев был оштрафован на сумму 1500 рублей, и   предупрежден под личную роспись об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения. Однако по сей день Яхияев судебное решение не исполняет.

      От сотрудников банка ему известно, что Яхияевым М.У. раннее в этом же банке был получен кредит в сумме 150000 рублей, который им также не погашен. Исполнительного производства по этому случаю у него на исполнении нет.

Аналогичные показания подтверждающие факт уклонения Яхияева М У от исполнения судебного решения дали в суде также и  судебный пристав – исполнитель Тедуров Ю.Г., и  Гитинов С.Г., работающий оперуполномоченным ОРЧ-1 по БЭП.

Эти обстоятельства подтверждаются также, исследованными в суде:  Решением Арбитражного суда РД от 31 08 2007 года, из которого следует, что с индивидуального предпринимателя, главы КФХ « Яхья» взыскивается в пользу ОАО « Россельхозбанк» 601835 рублей, в т ч 500 000 основной задолженности и 101 835 рублей платы за пользование кредитом;  исполнительным листом Арбитражного суда от 03 2007 г о взыскании с Яхияева 601 835 рублей;  Постановлением о возбуждении исполнительного производства, письменными предупреждениями Яхияева М У службой судебных приставов об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения, Постановлением о наложении на Яхияева М У штрафа в сумме 1500 руб, за неисполнение судебного решения, актом об отказе Яхияева М У в получении постановления о возбуждении исполнительного производства.  / л д  4 – 12 /.

Из показаний свидетеля Раджабова М.А., работающего секретарем администрации сел Акайтала, следует, что о получении Яхияевым кредита в сумме 500 000 рублей ему стало известно от судебных приставов и работников банка, которые постоянно приезжали к  нему за возвратом полученного кредита. Он выдал им справку о том, что согласно хозяйственной книги по состоянию на 1 января 2008 года в КФХ « Яхия»  имелось 23 гол КРС и  1453 гол МРС. В его присутствии судебный пристав представил Яхияеву постановление о возбуждении исполнительного производства и предупреждения об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения, однако последний отказался подписываться под этими документами. При этом Яхияев говорил, что платить банку проценты за пользование кредитом не намерен, а  сумму кредита вернет позже, когда у него будут деньги. В последующем Яхияев реализовал свой скот, а вырученные деньги отдал какому-то Шарипу. Об этом он сообщил администрации села письменно, заявлением от 04 02 2008 г и 07 04 2008 года. Эти заявления он подшил в папку отчета и в последующем представил следственным органам.                                                                                                      

Названные выше факты подтверждаются исследованными в судебном заседании заявлениями Яхияева от 4 02 2008 года и 7 04 2008 года, согласно которых первый раз он продал на рынке 1175 гол МРС, а вырученные деньги отдал в счет долга Гойтемирова Ш.А., второй раз - 260 гол МРС./ л д 114, 115/

Указанные в заявлении сведения подтверждаются исследованными в суде показаниями свидетеля Гойтемирова Ш.А., из которых следует, что он занимается покупкой и перепродажей скота с Ростовской области в Республике Дагестан. С Яхияевым М.У. познакомился в 2006г. на скотном рынке г.Хасавюрта в июне 2006года. При сделке с ним часть денег в сумме 1100000 рублей он получил сразу, а часть суммы в размере 980 тыс. руб.Яхияев вернул в марте 2008года, каких-либо задолженностей между ними не осталось.

Аналогичное усматривается и из исследованных в суде показаний свидетеля Раджабова К. А../ л д  121-123 /.

Из исследованных в судебном заседании показаний свидетеля Абдуллаева М.Х., старшего участкового уполномоченного Чиркейского ПОМ, следует, что 04 04 2008 года к  нему обратился с письменным заявлением житель сел ... Яхияев М У, в котором он сообщал, что у него похитили 281 гол МРС на сумму 1.236.000 рублей. В последующем Яхияев написал встречное заявление о том, что он нашел этот скот в горах, и в возбуждении уголовного дела было отказано.

Оценивая изложенные выше доказательства в своей совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Яхияева М.У. в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в сумме 601835 рублей, установленных решением арбитражного суда. Согласно Федерального закона от 08 12 2003 года, сумма превышающая 250 тыс рублей относится к крупному размеру. Названные действия Яхияева М У суд квалифицирует по прзнакам злостного уклонения руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судебного акта, предусмотренного ст 177 УК РФ.                                                                                                                

При определении вида и  меры наказания суд исходит из степени общественной опасности содеянного и обстоятельств характеризующих личность виновного.

При этом суд учитывает, что Яхияев М. раннее не судимый, характеризуется положительно. 

С учетом изложенных обстоятельств суд считает необходимым назначить Яхияеву меру наказания в виде условного лишения свободы с применением ст 73 УК РФ. Для уплаты штрафа в пределах санкции названной статьи, он в настоящее время возможностей не имеет.

Что касается гражданского иска, то его надлежит оставить без рассмотрения, в связи с тем, что по данному делу имеется вступившее в законную силу решение суда, которым решен спор между теми же сторонами, о том же предмете, по тем же основаниям. Повторное рассмотрение спора, при названных обстоятельствах, не допускается.

В силу изложенного и руководствуясь ст.ст. 303 -304, 307 -308 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Яхияева М.У. виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 177 УК РФ на основании, которого назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год. В соответствии со ст 73 УК РФ назначенное наказание считать условным и не приводить его в исполнение, если осужденный в течение испытательного срока в  один год и шесть месяцев не совершит нового преступления и своим примерным поведением оправдает оказанное ему доверие.

Контроль за поведением осужденного возложить на Буйнакское РОВД.

Обязать Яхияева М У не менять без ведома органа, ведающего исполнением наказания место своего постоянного проживания.

Меру пресечения в отношении Яхияева М У до вступления приговора в законную силу сохранить прежнюю – подписку о невыезде.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд РД в течение 10 дней со дня его провозглашения.

В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом кассационной инстанции, о чем надлежит указать в жалобе. В случае принесения прокурором кассационного представления, заявить об этом следует в отдельном ходатайстве.

Судья Ю М Салихов.