г. Бугульма, РТ 25 мая 2012 года

Судья Бугульминского городского суда Республики Татарстан Сабиров А.Х.,

с участием государственного обвинителя

помощника Бугульминского городского прокурора Нуриева Т.М.,

подсудимого Горбачева В.В.,

его защитника адвоката Сулеймановой Г.М.,

представившей удостоверение № и ордер №,

представителя потерпевшего ФИО8,

при секретаре Кузнецовой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ГОРБАЧЕВА ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 176, частью 1 статьи 176 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Горбачев В.В. совершил умышленные преступления при следующих обстоятельствах.

На основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Горбачёв В.В. занимал должность <данные изъяты> <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, Горбачёв В.В. как руководитель <данные изъяты> обратился в <адрес> отделение № <данные изъяты> <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, ул. <адрес>, с заявлением на выдачу кредита на приобретение недвижимости в рамках целевой программы «<данные изъяты> «<данные изъяты> при этом предоставил пакет документов по финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>». После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Горбачев В.В., заведомо зная, что для получения кредитной линии заёмщик должен предоставить не менее <данные изъяты> собственных средств на приобретение недвижимости умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредитной линии в <данные изъяты> отделении № <данные изъяты>» предоставил подложный документ - <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержались заведомо ложные сведения о том, что <данные изъяты> перечислило на расчетный счет <данные изъяты> <данные изъяты> за приобретаемое по договору купли-продажи недвижимое имущество, расположенное по адресу: <адрес>, <данные изъяты> рублей, что являлось одним из необходимых условий при получении кредита.

На основании предоставленных документов, ДД.ММ.ГГГГ был заключен кредитный договор № и <данные изъяты> в лице Горбачёва В.В. незаконно получило кредит на общую сумму <данные изъяты> рублей, который <данные изъяты> в обусловленный срок не погасило, причинив <данные изъяты>» крупный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Горбачёв В.В. как руководитель <данные изъяты>», обратился в <адрес> отделение № <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, ул. <адрес>, с заявлением на выдачу кредита на приобретение недвижимости в рамках целевой программы «<данные изъяты> кредитованию «<данные изъяты>», при этом заведомо зная, что для получения кредитной линии заёмщик должен предоставить не менее <данные изъяты> собственных средств на приобретение недвижимости умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредитной линии в <адрес> отделении № <данные изъяты> <данные изъяты> предоставил пакет документов по финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», в том числе подложный документ - <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержались заведомо ложные сведения о том, что <данные изъяты> перечислило ФИО2 за приобретаемое по договору купли-продажи недвижимое имущество, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, <данные изъяты>, что являлось одним из необходимых условий при получении кредита.

На основании предоставленных документов, ДД.ММ.ГГГГ был заключен кредитный договор № и <данные изъяты>» в лице Горбачёва В.В. незаконно получило кредит на общую сумму <данные изъяты> рублей, который <данные изъяты>» в обусловленный срок не погасило, причинив <данные изъяты>» крупный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей.

Допрошенный в качестве подсудимого Горбачев В.В. свою вину в совершении преступления по обоим эпизодам не признал, при этом от дачи показаний на основании статьи 51 Конституции РФ отказался как в судебном заседании, так и в ходе предварительного расследования.

Несмотря на не признание вины подсудимым, суд находит установленной вину Горбачева В.В. в совершении вышеуказанных преступлений совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств.

Допрошенный в качестве представителя потерпевшего ФИО16 показал, что он работает <данные изъяты> <адрес> отделения № <данные изъяты> <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ <адрес> отделением № был выдан кредит <данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей для приобретения объектов недвижимости по адресу: <адрес>, <адрес>А, <адрес> общей стоимостью <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ <адрес> отделением № был выдан кредит <данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей для приобретения объектов недвижимости по адресу: <адрес>, <адрес>, строение <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты>. Указанные кредиты являлись целевыми, согласно условиям договора заёмщик должен был оплатить <данные изъяты> от стоимости приобретаемой недвижимости из собственных средств и предоставить банку подтверждающие документы, это было обязательным условием предоставления кредита. Для подтверждения данных фактов руководителем <данные изъяты>» Горбачевым В.В. были предоставлены платёжные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, что послужило основанием для получения открытия кредитной линии и получения кредита. Проверка достоверности платёжных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ в его обязанности не входило так, как данные документы не вызывали сомнения и были предоставлены в подлинниках. В дальнейшем, в ходе проведения проверки кредитования юридических лиц управлением внутреннего контроля отделения «<данные изъяты>» было выявлено, что денежные средства продавцам недвижимости: <данные изъяты>» и ФИО2 по указанным платёжным документам не перечислялись. То есть <данные изъяты> в лице директора Горбачёва В.В. предоставило банку заведомо ложные сведения о своем финансовом положении и тем самым незаконно получило кредиты.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО19 показала, что в <данные изъяты> она работала главным бухгалтером <данные изъяты>», директором которого на тот момент являлся Горбачев В.В.. В начале <данные изъяты> Горбачев В.В. решил приобрести объекты недвижимости по адресам: <адрес> <адрес>, <адрес>. Всеми вопросами приобретения недвижимости занимался лично Горбачев В.В.. Документы для получения кредитов в Сбербанке готовила она по указанию Горбачёва В.В. Все финансовые вопросы решались только Горбачёвым В.В. без его ведома какие либо финансовые операции она проводить не могла. В <данные изъяты> года между <данные изъяты>» был заключен кредитный договор на сумму <данные изъяты> рублей, затем в <данные изъяты> года на сумму <данные изъяты> рублей. Для получения кредитов она по поручению Горбачева В.В. готовила уставные документы, учредительные документы, бухгалтерские документы, а также платежное поручение на <данные изъяты> рублей, после чего нужно было поставить подпись Горбачева В.В. и отвезти в банк. Кто отвозил документы в банк ей не известно, но иногда к ним приезжал сотрудник банка ФИО17 и документы передавались ему. Денежных средств, в размере указанном в платежном поручении на счету <данные изъяты>» в то время не было. По обстоятельствам приобретения <данные изъяты> у ООО <данные изъяты> ничего пояснить не смогла, при этом показала, что у <данные изъяты>» на момент подписания договора ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере <данные изъяты> рублей для расчета за указанные <данные изъяты> не имелось.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО18 показала, что в период <данные изъяты> она работала в должности <данные изъяты> операционного отдела <данные изъяты> в ее обязанности входило расчётно-кассовое обслуживание юридических лиц (прием и отправка платежей). По продемонстрированным ей платежным поручениям (№ от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ) суду пояснила, что она никакого кассового обслуживания <данные изъяты>» в указанные даты не проводила, штампы проставленные на платежных поручениях, где указано, что сумма, указанная в платежных поручениях оплачена и стоит ее фамилия с инициалами не соответствуют ее штампу, также в платежных поручениях стоит не ее подпись, <данные изъяты>» ею не обслуживалось.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО23 показал, что <данные изъяты> годы он работал в <адрес> отделении <данные изъяты>, в должности <данные изъяты> и по доверенности подписывал кредитные договоры от имени Кредитора. Пакет документов для получения кредита предоставляется лицу, которое указано в заявлении на получение кредита, как лицо ответственное за сбор и предоставление в Банк соответствующих документов. Пакет предоставленных документов для получения кредитов формируется сотрудниками банка из тех документов, которые представляет заёмщик согласно перечню необходимых документов. В последующим если кредитный комитет одобрил выдачу кредита подписывается кредитный договор. После ознакомления с договором заёмщик подписывает договор собственноручно, т.е. принимает на себя все обязательства по договору.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО17 показал, что он работает <данные изъяты> <адрес> отделения № <данные изъяты> <данные изъяты> Примерно <данные изъяты> назад, к нему поступила заявка на рассмотрение выдачи кредита от <данные изъяты> <данные изъяты>» Горбачева В.В. В ходе рассмотрения заявки им были запрошены все необходимые документы на получение кредита. В последующем кредитный комитет одобрил выдачу кредита. Согласно кредитного договора <данные изъяты>» должно было перечислить в счет оплаты цены приобретаемых объектов недвижимости не менее <данные изъяты> собственных средств, то есть выдача кредита должна была производиться после перечисления денежных средств на счет продавца. В начале <данные изъяты> года, к нему поступила заявка на рассмотрение выдачи кредита в сумме <данные изъяты> рублей от <данные изъяты> <данные изъяты>» Горбачева В.В. В ходе рассмотрения заявки им были запрошены все необходимые документы на получение кредита. В последующем кредитный комитет одобрил выдачу кредита. Согласно кредитного договора <данные изъяты>» должен был перечислить в счет оплаты цены приобретаемых объектов недвижимости не менее <данные изъяты> собственных средств, то есть. выдача кредита должна была производиться после перечисления денежных средств на счет продавца. На основании данного платежного поручения <данные изъяты>» был выдан кредит в сумме <данные изъяты> рублей. Согласно условиям кредитования сумма кредита не может превышать <данные изъяты> цены приобретаемого объекта недвижимости. Выдача кредита производится на расчетный счет заемщика только после предоставления платежного документа, подтверждающего оплату оставшейся части стоимости недвижимости за счет собственных средств. <данные изъяты>» в банк были предоставлены платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, которые Горбачевым В.В. были переданы лично ему и у него подозрений не вызвали. Для того, что бы удостовериться в ведении деятельности он вместе со службой безопасности посещал <данные изъяты>», при этом никаких документов ему никто не передавал.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО20 показал, что он работает <данные изъяты> <адрес> ОВД. В конце <данные изъяты> в <адрес> ОВД поступили заявления от управляющего <адрес> отделением № ФИО28 и от и.о. управляющего <адрес> отделением № ФИО29, о том, что в ходе тематических проверок кредитования юридических лиц управлением внутреннего контроля отделения «<данные изъяты>» было выявлено, что денежные средства по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ не перечислялись продавцам недвижимости, то есть в ФИО3 были предоставлены заведомо подложные платёжные документы, которые послужили основанием для заключения кредитного договора и перечислением денежных средств. В ходе проведённых проверок по вышеуказанным заявлениям было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> был заключен кредитный договор, на приобретение объектов недвижимости. Согласно кредитного договора <данные изъяты> «<данные изъяты>» должен перечислить собственные средства в счет оплаты цены приобретаемых объектов недвижимости на счет продавца. После составления кредитного договора в конце <данные изъяты> года денежные средства были перечислены на счет <данные изъяты>», и уже со счета <данные изъяты>» денежные средства были перечислены на счет <данные изъяты>» за приобретенные объекты недвижимости. В связи с тем, что на счету <данные изъяты>» было недостаточно денежных средств для расчета с <данные изъяты>», перечисление на счет не производилось. В <данные изъяты> года между <данные изъяты>» был заключен кредитный договор на сумму <данные изъяты> рублей, на приобретение объекта недвижимости по адресу: <адрес> строение №). Согласно кредитного договора <данные изъяты>» должен перечислить собственные средства в счет оплаты цены приобретаемых объектов недвижимости. Денежные средства в сумме были перечислены на счет ФИО2 частями. В связи с тем, что на счету <данные изъяты>» не было достаточных денежных средств, перечисление на счет ФИО2 не производилось.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО21 показал, что он работает <данные изъяты>» <данные изъяты>. В <данные изъяты> он принял решение о продаже объектов недвижимости расположенных по <адрес>, принадлежащих <данные изъяты>». Данные объекты, решил приобрести директор <данные изъяты>» Горбачёв В.В.. Общая сумма стоимости вышеуказанных объектов, а именно <данные изъяты> Горбачёва В.В. устроила и он сказал ему, что он возьмёт кредит в банке и перечислит денежные средства на расчётный счёт <данные изъяты>». В <данные изъяты> года <данные изъяты>» рассчиталось с <данные изъяты>» оборудованием, а именно <данные изъяты> <данные изъяты> которые ушли в «<данные изъяты>». При каких обстоятельствах приобретались данные насосы у <данные изъяты>» суду пояснить не смог.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО2 показал, что в <данные изъяты> года он принял решение о продаже объекта недвижимости. Данную производственную базу решил приобрести директор <данные изъяты>» Горбачёв В.В.. Общая сумма стоимости объекта, <данные изъяты> рублей. Горбачёва В.В. цена устроила и он сказал ему, что он возьмёт кредит в банке и перечислит денежные средства на его сберегательную книжку. В последующем на его сберегательную книжку стали поступать денежные средства за проданный объект недвижимости. Было перечислено <данные изъяты> рублей. За <данные изъяты>» осталась задолженность <данные изъяты> тысячи рублей.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО10 показала суду, что она работала <данные изъяты>». В конце <данные изъяты> года она видела как в офис <данные изъяты> <данные изъяты>» неоднократно звонил и приезжал сотрудник <данные изъяты> ФИО17. Он приезжал к главному бухгалтеру и забирал какие-то документы, какие именно ей неизвестно.

Свидетель ФИО22, показания которого были оглашены в порядке статьи 281 УПК РФ в ходе предварительного следствия показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он назначен на должность директора <данные изъяты>» по решению Горбачёва В.В., который был учредителем данной фирмы. Ранее он работал у него директором торговой базы, расположенной по адресу: <адрес> <адрес>. До ДД.ММ.ГГГГ он являлся директором <данные изъяты>», юридический адрес: <адрес>, фактический адрес: <адрес>, <адрес>. По договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ он от лица учредителя ФИО11 продал базу – растворно-бетонный узел, общей площадью <данные изъяты>. и все находящиеся строения вместе с земельным участком ФИО2 за <данные изъяты>. рублей. Денежные средства должны были поступить от ФИО2 после перепродажи им базы. Базу он продал в короткий период времени, но до настоящего времени расчет не произвёл. Ему известно, что ФИО2 продал базу Горбачёву В.В., за какую сумму он не интересовался (№

Вина Горбачева В.В.. в предъявленном обвинении доказывается также следующими письменными доказательствами, исследованными судом:

- заявлениями и.о.управляющего <адрес> отделением <данные изъяты> № ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ и управляющего <адрес> отделением <данные изъяты> № ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что в ходе проведения тематической проверки кредитования юридических лиц управлением внутреннего контроля отделения «<данные изъяты> <данные изъяты>» № было выявлено, что денежные средства продавцам недвижимости: <данные изъяты>», ФИО2 по платёжным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, не перечислялись (№

-платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты>» перечислило на расчетный счет <данные изъяты>» за приобретаемое по договору купли-продажи недвижимое имущество расположенное по адресу: <адрес>, <данные изъяты> рублей (№);

-платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты>» перечислило ФИО2 за приобретаемое по договору купли-продажи недвижимое имущество, расположенное по адресу: <адрес>, строение №, <данные изъяты> рублей (№

- условиями кредитования, требованиями и особенностями по продукту «<данные изъяты>» альбома продуктов при осуществлении кредитных операций с клиентами сегментов «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» <данные изъяты> <данные изъяты>» и его филиалами от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно пункта 2.7 которых выдача кредита производится на расчетный счет Заемщика только после предоставления платежного документа, подтверждающего оплату не менее <данные изъяты> стоимости коммерческой недвижимости за счет собственных средств Заемщика (№

- копией сберегательной книжки на имя ФИО2, согласно которой ФИО2 было перечислено ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей, всего <данные изъяты> рублей (№);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в <данные изъяты>» была произведена выемка учредительных документов <данные изъяты>», платежных поручений и иных документов (№);

-приказом № от ДД.ММ.ГГГГ и решением № участника <данные изъяты>», согласно которым Горбачев В.В. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся директором <данные изъяты> «<данные изъяты>» с правом подписи на финансовых и банковских документах (№

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии невозобновляемой кредитной линии между <данные изъяты> <данные изъяты>» и <данные изъяты>» в лице директора Горбачева В.В., согласно которому <данные изъяты>» обязуется открыть Заемщику-<данные изъяты>» кредитную линию с лимитом <данные изъяты> рублей для приобретения объектов недвижимости. Согласно пункту 2 договора выдача кредита производится после предоставления документов, подтверждающих перечисление Заемщиком собственных средств в счет оплаты приобретаемых объектов недвижимости в сумме <данные изъяты> рублей (№);

-договором купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ и приложением передаточным актом к нему, согласно которым <данные изъяты>» в лице директора Горбачева В.В. приобрело у <данные изъяты>» недвижимое имущество на общую сумму <данные изъяты> рублей. Согласно пункту № указанного договора покупатель оплачивает за счет собственных средств <данные изъяты> рублей, а оставшуюся часть за счет кредитных средств <данные изъяты>» (№

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии невозобновляемой кредитной линии между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» в лице директора Горбачева В.В., согласно которому <данные изъяты>» обязуется открыть Заемщику-<данные изъяты>» кредитную линию с лимитом <данные изъяты> рублей для приобретения объектов недвижимости. Согласно пункту № договора выдача кредита производится после предоставления документов, подтверждающих перечисление Заемщиком собственных средств в счет оплаты приобретаемых объектов недвижимости в сумме <данные изъяты> рублей (№);

-договором купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ и приложением передаточным актом к нему, согласно которым <данные изъяты>» в лице директора Горбачева В.В. приобрело у ФИО2 недвижимое имущество на общую сумму <данные изъяты> рублей. Согласно пункту № указанного договора покупатель оплачивает за счет собственных средств <данные изъяты> рублей, а оставшуюся часть за счет кредитных средств <данные изъяты>» (№);

-заявлением от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>», подписанным директором Горбачевым В.В. на выдачу кредита на приобретение недвижимого имущества в размере <данные изъяты> рублей (т№

-заявлением от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>», подписанным директором Горбачевым В.В. на выдачу кредита на приобретение недвижимого имущества в размере <данные изъяты> рублей (№

-выпиской из лицевого счета <данные изъяты>» в <адрес> ОСБ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (№

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в <адрес> ОСБ № была произведена выемка документов из кредитного дела <данные изъяты>» (№

- копиями бухгалтерских балансов <данные изъяты>» за период <данные изъяты> года, из которых усматривается, что <данные изъяты> на момент заключения договоров кредита ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ средств, достаточных для оплаты за счет собственных средств <данные изъяты> стоимости приобретаемого имущества не имело №

-выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Горбачев В.В. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ являлся единственным участником <данные изъяты>» (№);

-протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым были осмотрены документы, изъятые ранее из <данные изъяты>» и кредитного дела в <адрес> ОСБ № (№);

-постановлениями о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (№).

Оценивая указанные выше материалы дела, суд считает их достоверными и правдивыми, так как они не противоречат фактическим обстоятельствам дела, установленным судом.

Оценивая показания представителя потерпевшего и свидетелей ФИО18, ФИО23,ФИО17, ФИО20 и ФИО2, суд считает их в целом достоверными и правдивыми, так как они не противоречат друг другу, согласуются между собой и с другими материалами по делу. Нет оснований у представителя потерпевшего и данных свидетелей и оговаривать подсудимого, так как каких-либо неприязненных отношений между ними и подсудимым не установлено.

Оценивая показания свидетеля ФИО19 и свидетеля защиты ФИО10 о том, что часть документов забирал и относил в банк сотрудник банка ФИО17, суд считает, что данные показания не являются основанием для вынесения оправдательного приговора в отношении подсудимого, так как данные свидетели не смогли пояснить суду какие именно документы забирал ФИО17, были ли среди них подложные платежные поручения.

Оценивая показания свидетелей ФИО19 и ФИО21 о том, что <данные изъяты>» в счет денежных средств в размере <данные изъяты> от стоимости приобретаемого недвижимого имущества передало <данные изъяты>» <данные изъяты>, суд относится критически и расценивает их как способ помочь подсудимому избежать уголовной ответственности за совершенное преступление, так как указанные лица не смогли суду пояснить при каких обстоятельствах приобретались данные насосы у <данные изъяты>», не смогли описать указанные насосы, кроме, того свидетель ФИО19е. призналась в суде, что у <данные изъяты>» на момент подписания договора ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере <данные изъяты> рублей для расчета за указанные <данные изъяты> не имелось.

По этой же причине суд критически относится к представленным стороной защиты доказательствам: договору купли-продажи оборудования – <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации, счету-фактуре № и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколу о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ, договору купли-продажи оборудования – <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (№).

Доводы стороны защиты о том, что основные доказательства, на которые ссылается сторона обвинения платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ (№ являются недопустимыми и подлежат исключению из общего объема доказательств, так как по делу неустановленно, что данные платежные поручения подписывались Горбачевым В.В., кроме того, данные платежные поручения, равно как и иные документы по делу не признаны вещественными доказательствами, но приобщены к материалам уголовного дела суд полагает безосновательными по следующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 74 УПК РФ, доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию. На основании пункта 4 части 2 статьи 74 УПК РФ в качестве доказательств допускаются помимо прочих вещественные доказательства.

В соответствии со статьей 81 УПК РФ вещественными доказательствами признаются любые предметы, которые служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления, на которые были направлены преступные действия; деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления; иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.

Суд не находит оснований для признания вещественных доказательств по делу: платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ (№ недопустимыми доказательствами и их исключению из общего объема доказательств, так как судом установлено, что данные доказательства имеют отношение к настоящему уголовному делу, отвечают требованиям относимости, законности и допустимости, так как получены законным способом. В ходе производства предварительного расследования по настоящему уголовному делу <данные изъяты> <данные изъяты> по <адрес> ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ документы были осмотрены, было вынесено постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (№). Согласно данному постановлению платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ (№), равно как и иные документы по делу приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Отсутствие в данном постановлении указания о признании указанных документов вещественными доказательствами, судом признается технической ошибкой не влекущей безусловного признания указанных документов недопустимыми доказательствами.

Доводы подсудимого Горбачева В.В. и его защитника о том, что платежные поручения были подделаны сотрудниками <данные изъяты>, суд отвергает как необоснованные.

Путем исследования доказательств и показаний свидетелей и представителя потерпевшего судом достоверно установлено, что <данные изъяты>» для приобретения объектов недвижимости необходимо было получение кредита. Обязательным условием получения кредитов было предоставление банку платежного документа, подтверждающего оплату не менее <данные изъяты> стоимости объекта недвижимости за счет собственных средств, которых у <данные изъяты>» на тот момент не было. Горбачев В.В. как руководитель и единственный учредитель <данные изъяты>» не мог не знать о реальном финансовом состоянии возглавляемого им общества и обращаясь в банк за получением кредитов не мог не знать, что без предоставления требуемых документов кредитов он не получит.

Таким образом, выдача кредитов была обусловлена предоставлением подсудимым Горбачевым В.В. как руководителем <данные изъяты> банку заведомо недостоверных сведений о фактическом хозяйственном положении и финансовом состоянии возглавляемого им хозяйственного общества, что образует состав преступления, предусмотренного частью 1 статьи 176 УК РФ.

С учетом изложенного, оценив приведенные доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия Горбачева В.В.:

-по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ по части 1 статьи 176 УК РФ (в редакции Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ с учетом изменений, внесенных Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ) как получение руководителем организации путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб;

-по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ по части 1 статьи 176 УК РФ (в редакции Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ с учетом изменений, внесенных Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ) как получение руководителем организации путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

При определении меры и вида наказания в отношении Горбачева В.В. суд учитывает личность подсудимого и конкретные обстоятельства дела.

Суд учитывает, что обстоятельств отягчающих наказание по делу не имеется.

Также суд принимает во внимание наличие таких смягчающих наказание Горбачева В.В. обстоятельств, <данные изъяты> назначить в отношении Горбачева В.В. наказание не связанное с лишением свободы в виде штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Горбачева ФИО30 виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 176, частью 1 статьи 176 (в редакции Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ с учетом изменений, внесенных Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ) и назначить ему наказание:

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ по части 1 статьи 176 УК РФ в виде штрафа в размере <данные изъяты>) рублей в доход государства;

- поэпизоду от ДД.ММ.ГГГГ по части 1 статьи 176 УК РФ в виде штрафа в размере <данные изъяты>) рублей в доход государства.

На основании части 2 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Горбачеву В.В. наказание в виде штрафа в размере <данные изъяты>) рублей в доход государства.

Меру пресечения в отношении Горбачева В.В. в виде подписки о невыезде отменить.

Вещественные доказательства: копии учредительных документов <данные изъяты>», платежные поручения и иные документы – хранить в материалах настоящего уголовного дела.

Приговор может быть обжалован через Бугульминский городской суд РТ в кассационном порядке в Верховный суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в течение 10 суток со дня получения копии приговора о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, и в тот же срок со дня вручения ему копии кассационного представления или кассационной жалобы, затрагивающих его интересы, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: подпись.

Копия верна:

Судья: Сабиров А.Х.

Приговор вступил в законную силу “___”_______________ 201__ г.

Судья: Сабиров А.Х.