ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10 октября 2011 г. г. Белебей Судья Белебеевского городского суда Республики Башкортостан Шакиров Р.Г., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении председателя правления потребительского кооператива «Ареал-Кредит» Никифорова В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, УСТАНОВИЛ: В кредитном потребительском кооперативе «Ареал-Кредит» в ходе проверки исполнения федерального законы № 115-ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. выявлены следующие нарушения: - кредитный потребительский кооператив «Ареал-Кредит» согласно свидетельству серии № поставлен на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ, правила внутреннего контроля, утвержденные общим собранием членов КПК «Ареал-Кредит» ДД.ММ.ГГГГ, не утверждены руководите лем организации в течение 1 месяца со дня их государственной регистрации в ус тановленном порядке; - правила внутреннего контроля не представлены на согласование в соответствующий надзорный орган, а в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности таких организаций - в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения. Никифоров В.В. - председатель правления КПК «Ареал-Кредит», в суде пояснил, что с выявленными нарушениями согласен, ими приняты меры по их устранению; просил данные обстоятельства считать смягчающими. Исследовав материалы дела, выслушав председателя правления потребительского кооператива «Ареал-Кредит» Никифорова В.В., суд приходит к следующему: Так, согласно ст. 5 ФЗ-№ 115 "О противодействии легализа ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. к организациям, осущест вляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, от носятся кредитные потребительские кооперативы.В соответствии со ст. 4 вышеуказанного закона к мерам, направленным на противодейст вие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финан сированию терроризма, также отнесены организация и осуществление внутреннего контроля. Частью 2 статьи 7 ФЗ-№ 115 "О противодействии легализа ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусмотрено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внут реннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях. Согласно Постановлению Правительства РФ от 08.01.2003 N 6 "О порядке утвер ждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом", правила внут реннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными сред ствами или иным имуществом, утверждаются руководителями организаций в те чение 1 месяца со дня их государственной регистрации в установленном порядке, и представляются на согласова ние в соответствующий надзорный орган, а в случае отсутствия надзорных орга нов в сфере деятельности таких организаций - в Федеральную службу по финан совому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения. В данном случае, согласно свидетельству серии №, Кредитный потребительский кооператив «Ареал-Кредит» поставлен на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ, а Правила внутреннего контроля утверждены общим собранием членов КПК «Ареал-Кредит» только ДД.ММ.ГГГГ. Кроме признания вины председателем правления потребительского кооператива «Арсенал-Кредит» Никифоровым В.В., его вина полностью доказана материалами дела - постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму КПК «Ареал-Кредит»; приказом № п от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму КПК «Ареал-Кредит»;Уставом КПК «Ареал-Кредит». Исходя из изложенного, по мнению суда, кредитный потребительский кооператив «Ареал-Кредит» в своей деятельности допустил нарушения требований Федерального зако на № 115-ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г.. Таким образом, председателем правления потребительского кооператива «Ареал-Кредит» Никифоровым В.В совершено адми нистративное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ - «нарушение сроков подачи заявления о постановке на учет в уполномоченном органе и (или) сроков направления правил внутреннего контроля на согласование в уполномоченный (надзорный) орган». При назначении наказания председателю правления потребительского кооператива «Ареал-Кредит» Никифорову В.В суд учитывает его имущественное положение, характер совершенного административного правонарушения. Обстоятельством смягчающим административную ответственность суд усматривает признание вины и раскаяние. Отягчающих обстоятельств судом не установлено. Руководствуясь ст.29.9 КоАП РФ, судья ПОСТАНОВИЛ: Признать председателя правления потребительского кооператива «Ареал-Кредит» Никифорова В.В. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде предупреждения. Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РБ в течение 10 суток. Судья: Р.Г.Шакиров.