Дело № 5-50/11 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.10.2011 года г. Белебей Белебеевский городской суд Республики Башкортостан в составе: Председательствующего судьи Антонова А.В., с участием заместителя Белебеевского межрайонного прокурора РБ Закиева Т.З., при секретаре Зайнуллиной С.А. рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении кредитного потребительского кооператива «Центр сбережения и кредиты», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Белебей, <адрес> УСТАНОВИЛ: В кредитном потребительском кооперативе «Центр сбережения и кредиты» в ходе проверки исполнения федерального законы № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 года выявлены следующие нарушения: - кредитный потребительский кооператив «Центр сбережения и кредиты» согласно свидетельства серии № поставлен на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ, правила внутреннего контроля, утвержденные директором кредитного потребительского кооператива «Центр сбережения и кредиты» Хабибуллиной Э.З. ДД.ММ.ГГГГ, не утверждены руководите лем организации в течение 1 месяца со дня их государственной регистрации в ус тановленном порядке; - правила внутреннего контроля не представлены на согласование в соответствующий надзорный орган, а в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности таких организаций - в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения. Хабибуллина Э.З. - директор кредитного потребительского кооператива «Центр сбережения и кредиты», в суде пояснила, что с выявленными нарушениями согласна, ими приняты меры по их устранению; просила данные обстоятельства считать смягчающими. Исследовав материалы дела, выслушав директора кредитного потребительского кооператива «Центр сбережения и кредиты» Хабибуллину Э.З., прокурора, просившего привлечь кредитный потребительский кооператив «Центр сбережения и кредиты» к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, суд приходит к следующему: Так, согласно ст. 5 ФЗ-№ 115 «О противодействии легализа ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 года, к организациям, осущест вляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, от носятся кредитные потребительские кооперативы. В соответствии со ст. 4 вышеуказанного Закона, к мерам, направленным на противодейст вие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финан сированию терроризма, также отнесены организация и осуществление внутреннего контроля. Частью 2 статьи 7 ФЗ-№ 115 «О противодействии легализа ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусмотрено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внут реннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях. Согласно Постановления Правительства РФ от 08.01.2003 года № 6 «О порядке утвер ждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом», правила внут реннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными сред ствами или иным имуществом, утверждаются руководителями организаций в те чение 1 месяца со дня их государственной регистрации в установленном порядке, и представляются на согласова ние в соответствующий надзорный орган, а в случае отсутствия надзорных орга нов в сфере деятельности таких организаций - в Федеральную службу по финан совому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения. В данном случае, согласно свидетельства серии №, кредитный потребительский кооператив «Центр сбережения и кредиты» поставлен на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ, а Правила внутреннего контроля утверждены директором кредитного потребительского кооператива «Центр сбережения и кредиты» Хабибуллиной Э.З. только ДД.ММ.ГГГГ. Кроме признания вины директором кредитного потребительского кооператива «Центр сбережения и кредиты» Хабибуллиной Э.З., вина полностью доказана материалами дела - постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму КПК «Центр сбережения и кредиты»; Уставом КПК «Центр сбережения и кредиты». Исходя из изложенного, по мнению суда, кредитный потребительский кооператив «Центр сбережения и кредиты» в своей деятельности допустил нарушения требований Федерального зако на № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 года. Таким образом, кредитным потребительским кооперативом «Центр сбережения и кредиты» совершено адми нистративное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ - нарушение сроков подачи заявления о постановке на учет в уполномоченном органе и (или) сроков направления правил внутреннего контроля на согласование в уполномоченный (надзорный) орган. При назначении наказания кредитному потребительскому кооперативу «Центр сбережения и кредиты», суд учитывает характер совершенного административного правонарушения. Обстоятельства смягчающие административную ответственность суд усматривает признание директором кредитного потребительского кооператива «Центр сбережения и кредиты» Хабибуллиной Э.З. вины и раскаяние, а также приняты мер по устранению нарушений. Отягчающих обстоятельств суд не усматривает. С учетом вышеизложенного, суд находит возможным назначить КПК «Центр сбережения и кредиты» административное наказание в виде предупреждения. Руководствуясь ст. 29.9 КоАП РФ, суд ПОСТАНОВИЛ: Признать кредитный потребительский кооператив «Центр сбережения и кредиты» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ и назначить наказание в виде предупреждения. Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Башкортостан в течение 10 суток. Судья: