Дело № 5-49/2011 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06 октября 2011года г. Белебей Судья Белебеевского городского суда Республики Башкортостан Мифтахова Р.Х.., с участием пом. прокурора Закиева Т.З. при секретаре Набиуллиной Г.И., рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело о привлечении к административной ответственности директора Кредитного потребительского кооператива «Центр сбережения и кредиты»Хабибуллину Э.З. по ст. 15.27 КоАП РФ, УСТАНОВИЛ: Белебеевской межрайонной прокуратурой РБ проведена проверка исполнения федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в ходе которой выявлены следующие нарушения: - Кредитно потребительский кооператив « Центр сбережения и кредиты» поставлен на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается свидетельством серии 02 №. Правила внутреннего контроля утверждены директором Хабибуллиной Э.З. ДД.ММ.ГГГГ и направлены в надзорный орган ДД.ММ.ГГГГ - Не утверждены, специальные должностные лица, ответственные за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ. Отсутствует работник, прошедший обучение в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями, установленными нормативно правовыми актами РФ. - Правила внутреннего контроля не утверждены руководителем организации в течение 1 месяца со дня их государственной регистрации в установленном порядке - Правила внутреннего контроля не представлены на согласование в соответствующий надзорный орган, а в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности таких организаций- в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения. - Кредитным потребительским кооперативом «Центр сбережения и кредиты» не исполняются требования Федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма в части сроков подачи заявления о постановке на учет уполномоченном органе и (или) сроков направления правил внутреннего контроля на согласование в уполномоченный (надзорный) орган. Директор Кредитного потребительского кооператива «Центр сбережения и кредиты» Хабибуллина Э.З. вину в совершении вышеуказанного административного правонарушения признала в полном объеме. Исследовав в судебном заседании материалы дела и оценив их в совокупности, суд считает доказанным виновность директора Кредитного потребительского кооператива «Центр сбережения и кредиты» Хабибуллиной Э.З. в совершении административного правонарушения предусмотренного ст.15.27 ч.1 КоАП РФ и считает возможным назначить наказание минимальное в пределах санкции статьи в виде предупреждения. В соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом установлена административная ответственность. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом об Административных правонарушениях РФ или законами субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. В соответствии с ч.1 ст.15.27 КоАП РФ за нарушение сроков подачи заявления о постановке на учет в уполномоченном органе и (или) сроков направления правил внутреннего контроля на согласование в уполномоченный (надзорный) орган, предусмотрена административная ответственность. Виновность юридического лица в совершении административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ подтверждается материалами дела: постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от ДД.ММ.ГГГГ; уставом Кредитного потребительского кооператива «Центр сбережения и кредиты»; свидетельством о государственной регистрации юридического лица; листом согласования к договору займа на улучшение жилищных условий № от ДД.ММ.ГГГГ; заявлением ФИО1 о принятии в члены Кредитного потребительского кооператива «Центр сбережения и кредиты»; свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ; свидетельствами о государственной регистрации права;; договором купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, договором займа № на улучшение жилищных условий от ДД.ММ.ГГГГ, графиком погашения платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, распиской-уведомлением; уведомлением об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материального (семейного) капитала за № от ДД.ММ.ГГГГ, правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Кредитного потребительского кооператива «Центра сбережения и кредиты», объяснением директора КПК «Центр сбережения и кредитования» Хабибуллиной Э.З.. Определяя вид и размер наказания, суд учитывает обстоятельства совершения административного правонарушения, характер правонарушения, а также тот факт, что директор КПК «Центр сбережения и кредиты» Хабибуллина Э.З. ранее не привлекалась к административной ответственности за аналогичные правонарушения, вину признала, поэтому суд считает, что при таких обстоятельствах назначение наказания в виде предупреждения обеспечит достижение цели административного наказания. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.9 - 29.11 КоАП РФ, П О С Т А Н О В И Л: Директора Кредитного потребительского кооператива «Центр сбережения и кредиты» Хабибуллину Э.З. признать виновной по ч.1 ст.15.27 ч.1 КоАП РФ и подвергнуть ее к административному наказанию в виде предупреждения. Постановление может быть обжаловано путем подачи жалобы в Верховный Суд РБ в течение 10 дней. Судья: Р.Х.Мифтахова