Постановление

гор. Тольятти 21 октября 2010 года

Судья Автозаводского суда гор. Тольятти Игайкин И.П. с участием:

Прокурора Хлыстовой Е.В.

Представителя ООО «Веста» Филимоновой Е.А.

При секретаре Лемешевой Л.А.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении по ст. 15.27 КОАП РФ в отношении ООО «Веста»

Установил :

30.07.2010 года Прокурор Автозаводского района гор. Тольятти Дрягин В.А., рассмотрев материалы проверки исполнения Федерального законодательства о противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, возбудил производство по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Веста».

В ходе проверки было установлено, что ООО «Веста» по доверенности ООО «<данные изъяты>» является оператором негосударственной всероссийской тиражной стимулирующей лотереи «Лови удачу».

Согласно Постановления Правительства от 18.01.2003 года утверждено «Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

Постановка на учет организации осуществляется в течение 30 дней с даты ее государственной регистрации.

Согласно ст. 5 Федерального Закона от 17.08.2001 года ООО «Веста», действующая по доверенности ООО «<данные изъяты>», является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами.

Однако в нарушение Закона ООО «Веста» не было поставлено на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, в данной организации не разработаны и не утверждены Правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил.

Прокурор Хвостова Е.В. считает, что ООО «Веста» допустило правонарушение, предусмотренное ст. 15.27 КоАП РФ, производство по делу об административном правонарушении возбуждено обоснованно.

Представитель ООО «Веста» Филимонова Е.А. в суде заявила, что ООО «Веста» не является субъектом правонарушения, т.к. общество действует на основании ООО «<данные изъяты>» и не является учреждением, организующей и проводящей лотерею.

Кроме того Филимонова Е.А. считает, что ООО «Веста» привлечено к административной ответственности за пределами сроков давности.

Общество было зарегистрировано в налоговом органе 24.03.2009 года и в течение 30 дней должно было встать на учет в Росфинмониторинг, т.е. до 24.04.2009 года. Срок давности по данному виду правонарушения 12 месяцев, т.е. 24.04.2010 года срок давности по правонарушению по ст. 15.27 КоАП РФ истек. Производство по делу подлежит прекращению.

В суде были исследованы представленные документы: объяснение директора ООО Веста Воркунова С.В., который утверждает, что не знал о постановке на учет в Росфинмониторинг; Устав ООО Веста; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; доверенность ООО «<данные изъяты>»; копия объяснения ФИО7; копия протокола осмотра места происшествия;

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что ООО «Веста» не может быть привлечено к ответственности за то, что оно не встало на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

Согласно п. 14 Постановления В.С. РФ от 24.03.2005 года длящимся правонарушением является такое правонарушение, которое выражается в длительном непрекращающимся невыполнением или ненадлежащим выполнением обязанностей, возложенных на нарушителя законом.

Невыполнение предусмотренной нормативным актом обязанности к установленному в нем сроку не является длящимся правонарушением.

Срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения, по которым предусмотренная нормативным актом обязанность не была выполнена к определенному в нем сроку, начинает течь с момента наступления указанного срока.

ООО «Веста» встало на учет в налоговом органе 24.03.2009 года и до 24.04.2009 года должно было встать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Оно не встало на учет и срок привлечения ООО «Веста» к административной ответственности за это деяние длится только до 24.04.2010 года.

Кроме того, ООО «Веста» не является субъектом правонарушения, т.к. не является организатором лотереи. Организатором лотереи признается юридическое лицо, которое непосредственно или через оператора лотереи проводит лотерею, и несет ответственность перед участниками лотереи. Как установлено в суде, организатором лотереи является ООО «<данные изъяты>», которое уполномочило согласно доверенности и договора ООО «Веста» осуществлять функции оператора лотереи «Лови удачу» на лотерейном оборудовании.

Производство по делу об административном правонарушении подлежит пркращению.

Руководствуясь ст. 4.5, 29.9 КоАП РФ суд

Постановил:

Производство по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Веста» прекратить в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в 10 суток в Самарский областной суд.

Председательствующий судья Игайкин И.П.