ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тольятти 18 мая 2010 года

Судья Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области Стоянов В.Д.,

с участием прокурора ФИО2,

представителя - директора ООО «ФИО4» ФИО3.,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО «ФИО5»,

УСТАНОВИЛ:

В ходе проведенной проверки прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ООО «ФИО6», расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. <адрес> занимаясь оказанием посреднических услуг, связанных с покупкой, продажей, обменом и арендой жилого и нежилого недвижимого имущества, зарегистрированное в едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ, не встало на учет в установленный законом тридцатидневный срок с момента государственной регистрации в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Служба внутреннего контроля в ООО «ФИО7» по выявлению операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не организована. Тем самым, ООО «ФИО8» допустило нарушение требований Федерального Закона № 115 – ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и п.2 Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18 января 2003 г. № 28).

Представитель ООО «ФИО9» факт правонарушения признал.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, выслушав представителя ООО «ФИО11», суд считает, что в действиях юридического лица ООО «ФИО10» содержится состав правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ – неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля.

При назначении наказания суд учитывает характер административного правонарушения.

Руководствуясь ст. 29.9 ч.1 п.1, 29.10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо ООО «ФИО12» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ и подвергнуть административному приостановлению деятельности на срок 30 суток.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня оглашения в Самарский областной суд.

Судья