Дело 2-1035/10
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Апшеронск 08 октября 2010 года
Апшеронский районный суд Краснодарского края в составе:
судьи Дзигаря А.Л.,
при секретаре Карамышевой Е.П.,
с участием помощника прокурора Пономарева Д.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению прокурора Апшеронского района Краснодарского края к ООО «...»,
УСТАНОВИЛ:
Прокурор Апшеронского района Краснодарского края обратился в суд с исковым заявлением в порядке ст. 45 ГПК РФ к ООО «...» о понуждении к устранению нарушений законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Представитель прокуратуры, Пономарев Д.А., в судебном заседании поддержал требования, изложенные в исковом заявлении и пояснил, что Прокуратурой Апшеронского района по заданию прокуратуры Краснодарского края проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, при осуществлении уставной деятельности ООО «...». В нарушение норм федерального законодательства, в ходе проверки ООО «...», зарегистрированной в налоговой инспекции с 15.10.2009 года, установлено, что в данной организации правила внутреннего контроля и программы его осуществления не разработаны, специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил, не назначено.
Представитель ООО «...» в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства был извещен надлежащим образом и своевременно. В судебное заседание предоставили заявление о рассмотрении дела в их отсутствие, с исковыми требованиями согласны.
Рассмотрев материалы дела, заслушав мнение прокурора, суд находит, заявленные требования прокурора подлежащими удовлетворению в соответствии со ст.ст. 4, 5 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Судом установлено, что согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц основным видом деятельности ООО «...» является оптовая торговля ювелирными изделиями.
В соответствии с п. 2.2 Устава указанной организации одним из основных видов деятельности общества, также является оптовая торговля ювелирными изделиями. На основании свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» поставлено на специальный учет в ... государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты как юридическое лицо, осуществляющее операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Согласно ст.ст. 4, 5 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, в обязанности которых входит осуществление мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в том числе, осуществление обязательных процедур внутреннего контроля, относятся организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
В соответствии с ч. 2 ст. 7 указанного Федерального закона организации обязаны в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, соответствующих квалификационным требованиям.
На основании п. 1 постановления Правительства РФ «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» № 6, правила внутреннего контроля должны быть утверждены руководителем организации в течение 1 месяца с момента государственной регистрации организации в установленном порядке.
ООО «...» были допущены нарушения, выразившиеся в неисполнении организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля, посягают на установленный порядок общественных отношений в сфере финансов, так как поступление в легальную экономику РФ денежных средств, полученных преступным путем, ведет к нарушению нормального функционирования рыночных отношений в государстве. При этом, существенная угроза охраняемых законом интересов государства заключается в несоблюдении организацией публично-правовых обязанностей, предусмотренных федеральным законодательством.
С учетом изложенного, представленных и исследованных доказательств, суд приходит к убеждению об обоснованности и доказанности заявленных требований и находит правильным их удовлетворить.
Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Обязать ООО «...» устранить указанные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, путем разработки правил внутреннего контроля и программ их осуществления и назначения специального должностного лица, ответственного за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, соответствующего квалификационным требованиям.
Решение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Апшеронский районный суд в течение 10 дней.
Решение вступило в законную силу 18 октября 2010 года.
Судья Дзигарь А.Л.