о взыскании денежных средств

Гр. дело № 2-1721/10

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

«11» ноября 2010 года г. Аксай

Аксайский районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Рубежанского С.Л.,

при секретаре Хандовой М.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Аксайского района Ростовской области в интересах Российской Федерации к Ерицяну С.Э. о взыскании денежных средств,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Аксайского района Ростовской области (далее истец) обратился в Аксайский районный суд с исковым заявлением в интересах Российской Федерации к Ерицяну С.Э. (далее ответчик) о взыскании с последнего в пользу Российской Федерации денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, в размере 3 916 062 рубля, указав в просительной части иска о взыскании указанных денежных средств с Сафаряна А.Г.

В судебном заседании от 19.10.2010 года помощник прокурора Аксайского района Рыбалкина Р.В. в порядке ст.39 ГПК РФ уточнила исковые требования, указав, что в просительной части иска ошибочно указана фамилия - Сафарян А.Г., и просила взыскать денежные средства в пользу Российской Федерации с Ерицяна С.Э. Уточненные исковые требования прокурора судом приняты.

В обоснование заявленных исковых требований прокурор сослался на следующие обстоятельства.

Проверкой материалов уголовного дела №, возбужденного в отношении Ерицяна С.Э. по <данные изъяты>, установлено следующее:

Ерицян С.Э., являясь директором ООО имея свидетельство о постановке на учет в налоговом органе с присвоением ИНН №, с зарегистрированным основным видом деятельности «деятельность баров» и дополнительным видом деятельности «деятельность ресторанов», в период времени с 01.10.2007 года по 13.03.2008 года, имея умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий, направленных на систематическое извлечение дохода от пользования имуществом при оказании услуг при проведении азартных игр, в нарушение Федерального закона Российской Федерации «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ, согласно которому деятельность по организации и проведению азартных игр при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Так Ерицян С.Э., в период с 01.10.2007 по 13.03.2008 года, в арендованном помещении (по договору аренды нежилого помещения в производственных целях № 1 от 01.10.07), расположенном по адресу: <адрес>, нарушив требования Федерального закона Российской Федерации « О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ, незаконно организовал деятельность по проведению азартных игр с использованием игрового оборудования - игровых автоматов в количестве 14 штук.

В результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности с использованием четырнадцати игровых аппаратов, в вышеуказанный период времени. Ерицян С.Э извлек доход в размере 2 731 947 рублей, что является особо крупным размером дохода.

Также Ерицян С.Э., являясь руководителем обособленного подразделения ООО, не имея свидетельства о постановке на учет в налоговом органе без присвоения ИНН, но с присвоением КПП № с зарегистрированным основным видом деятельности «прочая деятельность по организации отдыха и развлечений», в период времени с 01.07.2009 года по 23.08.2009 года, имея умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий, направленных на систематическое извлечение дохода от пользования имуществом при оказании услуг при проведении азартных игр, в нарушение Федерального закона Российской Федерации « О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ, согласно которому деятельность по организации и проведению азартных игр при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в числе которых могут выступать исключительно юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации, а также свидетельствующему, что игорные заведения могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, вступившим в силу с 01 июля 2009 года, имея разрешение на деятельность по организации азартных игр. Так Ерицян С.Э., в период с 01.07.2009 по 23.08.2009 года, в арендованном помещении кафе <адрес> принадлежащем ООО расположенном по адресу: <адрес> нарушив требования Федерального закона Российской Федерации «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ, незаконно организовал деятельность по проведению азартных игр с использованием игрового оборудования под видом лотереи - игровых автоматов в количестве 10 штук.

В результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности с использованием десяти игровых аппаратов, в вышеуказанный период времени. Ерицян С.Э извлек доход в размере 1 184 115 рублей, что является особо крупным размером дохода.

Приговором <адрес> районного суда от ДД.ММ.ГГГГ Ерицян С.Э признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных <данные изъяты>, ему назначено наказание <данные изъяты>.

В соответствии с п. 8 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 23 от 19.12.2003 «О судебном решении» вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом.

В соответствии с ч. 1 ст. 1063 ГК РФ отношения между организаторами лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и других основанных на риске игр - Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, лицами, а для лотерей - юридическими лицами, получившими от уполномоченного государственного или муниципального органа право на проведение таких игр в порядке, установленном законом, - и участниками игр основаны на договоре.

Согласно п. 6 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» деятельность по организации и проведению азартных игр - деятельность, направленная на заключение основанных на риске соглашений о выигрыше с участниками азартных игр (или) организацию заключения таких соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры.

В соответствии с положениями ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного. При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

Таким образом, доход, полученный ответчиком от незаконной деятельности по организации азартных игр в размере 3 916 062 рублей, подлежит взысканию в доход государства.

Данное исковое заявление предъявляется прокурором в порядке ст. 45 ГПК РФ в защиту интересов государства, поскольку в РФ запрещено осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Истец просит взыскать с Ерицяна С.Э. в пользу Российской Федерации денежные средства в размере 3 916 062 рубля.

В судебном заседании помощник прокурора Аксайского района Рыбалкина Р.В. уточненные исковые требования поддержала в полном объеме по основаниям, изложенным в иске.

В судебном заседании Ерицян С.Э. и его представитель - адвокат Борисов М.Н., действующий на основании ордера № 644 от 19.10.2010 года, исковые требования прокурора не признали, просили в удовлетворении иска отказать, сославшись на их доводы, изложенные в возражении на исковое заявление прокурора. В возражении указано, что вступивший в законную силу обвинительный приговор в отношении Ерицяна С.Э. не лишает суд необходимости разрешать вопрос о размере присуждаемой суммы, а также исследовать доказательства, обосновывающие размер присуждаемой суммы. В иске прокурора не указано в чем конкретно заключаются интересы Российской Федерации, какое право нарушено, отсутствует ссылка на закон или иной нормативный акт, предусматривающий способы защиты этих интересов. Положения ст.169 ГК РФ о ничтожности сделки необоснованна, поскольку Ерицян С.Э. с кем-либо никаких сделок не заключал и не совершал.

Выслушав пояснения сторон, участвующих в деле, исследовав материалы гражданского дела, а также исследовав материалы уголовного дела № в отношении Ерицяна С.Э. по <данные изъяты>, суд приходит к выводу о необходимости отказа в удовлетворении исковых требований прокурора по следующим основаниям.

Свои исковые требования прокурор обосновывает фактом вынесения в отношении Ерицяна С.Э. ДД.ММ.ГГГГ <адрес> районным судом обвинительного приговора по <данные изъяты>, вступившего в законную силу. И в ходе предварительного расследования по уголовному делу, и приговором суда установлена сумма прибыли, полученная Еризяном С.Э. в результате незаконной преступной деятельности, подлежащая, по мнению истца, взысканию с доход государства.

Согласно ч.4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Согласно п.8 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 23 от 19.12.2003 года «О судебном решении» в силу части 4 статьи 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом.

Исходя из этого суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения, наличии либо отсутствии в материалах гражданского дела доказательств, обосновывающих размер возмещения.

Денежная сумма в размере 3 916 062 рубля, которую прокурор просит взыскать с Ерицяна С.Э. в пользу Российской Федерации, складывается из прибыли, полученной ответчиком в результате работы 14 игровых автоматов, установленных в помещении по адресу: <адрес> прибыли, полученной Ерицяном С.Э. в результате работы 10 игровых автоматов, установленных в помещении кафе <адрес>

Между тем, указанная сумма взыскания у суда вызывает сомнения.

Так, из показаний Ерицяна С.Э. (л.д.143-146 т.2 уголовного дела) следует, что 14 игровых автоматов он приобрел по цене 3 000 рублей за каждый у случайного знакомого по имени ФИО 1-2 октября 2007 года, после чего установил их в арендуемом помещении по адресу: <адрес>.

Однако из материалов уголовного дела усматривается, что показания счетчиков указанных игровых автоматов до их установки в помещение не фиксировались. Это свидетельствует о том, что прибыль, полученная в результате работы 14-ти игровых автоматов, до момента их приобретения Ерицяном С.Э. не установлена.

Кроме того, истцом в исковом заявлении не указано в чем конкретно заключаются интересы Российской Федерации, какое право нарушено.

В обоснование исковых требований прокурор также ссылается на положения ч.1 ст.1063 ГК РФ и п. 6 ст.4 Федерального Закона № 244-ФЗ от 29.12.2006года «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 1063 ГК РФ отношения между организаторами лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и других основанных на риске игр - Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, лицами, а для лотерей - юридическими лицами, получившими от уполномоченного государственного или муниципального органа право на проведение таких игр в порядке, установленном законом, - и участниками игр основаны на договоре.

Между тем, по мнению суда, указанные нормы, регламентирующие организацию и проведение лотерей, тотализаторов и иных азартных игр государством, субъектами РФ, муниципальными образованиями или по их разрешению никак с незаконными, преступными действиями ответчика не связаны.

Кроме того, согласно ч.1 ст.1062 ГК РФ требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари, а также требований, указанных в пункте 5 статьи 1063 настоящего Кодекса.

Согласно ч.ч.4, 5 ст.1063 ГК РФ лицам, которые в соответствии с условиями проведения лотереи, тотализатора или иных игр признаются выигравшими, должен быть выплачен организатором игр выигрыш в предусмотренных условиями проведения игр размере, форме (денежной или в натуре) и срок, а если срок в этих условиях не указан, не позднее десяти дней с момента определения результатов игр либо в иной срок, установленный законом.

В случае неисполнения организатором игр указанной в пункте 4 настоящей статьи обязанности участник, выигравший в лотерее, тотализаторе или иных играх, вправе требовать от организатора игр выплаты выигрыша, а также возмещения убытков, причиненных нарушением договора со стороны организатора.

Исходя из этого, судебной защите подлежит участник, выигравший в лотерее, тотализаторе или иных играх, в случае неисполнения организатором игр обязанности выплаты выигрыша.

Ерицян С.Э. привлечен к уголовной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, то есть за невыполнение требований закона, регламентирующих организацию деятельности по проведению азартных игр.

В обоснование исковых требований прокурор также ссылается на положения ст.169 ГК РФ о ничтожности сделки, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности.

Согласно ст.153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Согласно ч.1 ст.154 ГК РФ сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и односторонними.

Согласно ч.1 ст.158 ГК РФ сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).

В соответствии с п.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ № 22 от 10.04.2008 года «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с применением статьи 169 Гражданского Кодекса РФ» согласно статье 169 Гражданского кодекса Российской Федерации ничтожными являются сделки, совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности.

При определении сферы применения статьи 169 ГК РФ судам необходимо исходить из того, что в качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые не просто не соответствуют требованиям закона или иных правовых актов (статья 168 Кодекса), а нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. К названным сделкам могут быть отнесены, в частности, сделки, направленные на производство и отчуждение определенных видов объектов, изъятых или ограниченных в гражданском обороте (соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотических средств, другой продукции, обладающей свойствами, опасными для жизни и здоровья граждан, и т.п.); сделки, направленные на изготовление, распространение литературы и иной продукции, пропагандирующей войну, национальную, расовую или религиозную вражду; сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг.

Таким образом, для применения статьи 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей (статья 153 Кодекса) заведомо противоречили основам правопорядка и нравственности. При этом цель сделки может быть признана заведомо противной основам правопорядка и нравственности только в том случае, если в ходе судебного разбирательства будет установлено наличие умысла на это хотя бы у одной из сторон.

Исходя из изложенного, для правовой оценки сделки необходимо, чтобы она юридически и фактически существовала.

Однако истцом не представлено доказательств заключения ответчиком с кем-либо сделки, которая совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности.

По указанным основаниям суд приходит к выводу о необходимости отказа в удовлетворении исковых требований прокурора.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований прокурора Аксайского района Ростовской области в интересах Российской Федерации к Ерицяну С.Э. о взыскании денежных средств - О Т К А З А Т Ь.

Решение может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Аксайский районный суд Ростовской области в течение 10 дней со дня изготовления решения в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 16 ноября 2010 года.

Председательствующий: