Дело Номер обезличен 198 (2010 г.)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Дата обезличена года пос. Агинское
... суд Забайкальского края в составе:
председательствующего судьи ФИО15
с участием:
государственного обвинителя - помощника прокурора ... Забайкальского края ФИО0
подсудимых ФИО2, ФИО1
защитников:
ФИО3, предоставившего удостоверение Номер обезличен и ордер Номер обезличен от Дата обезличена года Палаты адвокатов Забайкальского края,
ФИО4, предоставившего удостоверение Номер обезличен и ордер Номер обезличен от Дата обезличена года Палаты адвокатов Забайкальского края
при секретаре ФИО5
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
ФИО2, родившегося Дата обезличена года в ... района КБАССР, гражданина Российской Федерации, со средним техническим образованием, являющегося индивидуальным предпринимателем, работающего главным инженером общества с ограниченной ответственностью «Аламат», военнообязанного, женатого, проживающего в пос. Новоорловск, ... ..., ... Забайкальского края, не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ,
ФИО1, родившейся Дата обезличена года в пос. ... ..., гражданки Российской Федерации, со средним специальным образованием, работающей бухгалтером общества с ограниченной ответственностью «Гэрэл», невоеннообязанной, замужем, имеющей на иждивении пятерых несовершеннолетних детей, проживающей в пос. Агинское, ... ..., ... Забайкальского края, не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ,
у с т а н о в и л:
ФИО2 совершил подделку официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, сбыт такого документа, ФИО1 совершила подделку официального документа, предоставляющего права, в целях его использования при следующих обстоятельствах.
Дата обезличена года в дневное время в ... района ФИО2, являясь главным инженером ООО «Аламат» по трудовому договору Номер обезличен от Дата обезличена года, обратился к знакомой ФИО1, которая по устному соглашению с ООО «Аламат» помогала составлять отчеты в налоговый орган, с просьбой заполнить две справки для получения ссуды (оформления поручительства), установленные Сбербанком России образца (Приложение Номер обезличен к порядку кредитования физических лиц Сбербанком России и его филиалами Номер обезличенЗр от Дата обезличена г.), предоставляющих право на получение ссуды (оформление поручительства) и быть его поручителем при получении ссуды на неотложные нужды в Агинском отделении Номер обезличен Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации, с чем ФИО1 согласилась. ФИО2, заведомо зная о том, что ООО «Аламат» не имеет фактически доходов, не имеет начислений заработной платы и сдает в налоговый орган нулевые декларации с момента образования организации, попросил ФИО1 внести в справки заведомо ложные сведения о доходах за последние 6 месяцев. Так, у ФИО8, заведомо знавшей о том, что ООО «Аламат» не имеет доходов и начислений, и осознававшей, что для оформления справок о доходах, необходимо отражать фактические данные о доходах за последние 6 месяцев, в соответствии с фактическими начислениями, которые отражаются в налоговой декларации, возник умысел на подделку справок на имя ФИО2 и ФИО6 путем внесения в них заведомо ложных сведений о размере дохода за последние 6 месяцев. Далее, Дата обезличена года в дневное время, находясь в ... по ... ФИО1, реализуя преступный умысел, умышленно, из личной заинтересованности, в присутствии ФИО2 заполнила бланки справок на имя ФИО2 и генерального директора ООО «Аламат» ФИО6, внеся при этом в справке на имя ФИО2 в соответствующие строки «Доход за последние 6 месяцев» недостоверную сумму дохода 225912 рублей, хотя доходы были нулевые; в строке «Удержания за последние 6 месяцев» - сумму 29369 рублей, исходя из вымышленной суммы дохода; в строке «Главный бухгалтер» вписала вымышленную фамилию ФИО7 и поставила подпись от ее имени. Таким же образом, ФИО1 заполнила справку о доходах на имя ФИО6, внеся при этом недостоверные сведения о доходах генерального директора ФИО6, указав в строке «Удержания за последние 6 месяцев» - сумму 180 000 рублей; в строке ««Удержания за последние 6 месяцев» - сумму 23400 рублей, исходя из вымышленной суммы дохода, в строке «Главный бухгалтер» вписала вымышленную фамилию ФИО7 и поставила подпись от ее имени. Тем временем ФИО2 по сговору с ФИО1, действуя с ней согласованно, с целью реализации своего преступного умысла в соответствующей строке «Руководитель» подделал подпись генерального директора ФИО6, то есть поставил подписи в двух справках от имени генерального директора ООО «Аламат» ФИО6 Затем, поставил на справках в верхнем и нижнем углах слева круглые печати ООО «Аламат». После этого, Дата обезличена года ФИО2 передал поддельные справки в Банк и получил потребительский кредит на неотложные нужды по кредитному договору Номер обезличен в размере 750 000 рублей в Агинском отделении Номер обезличен Сбербанка России, тем самым, сбыв официальный документ, предоставляющий права.
В соответствии с п. 2.1. (Порядка кредитования физических лиц Сбербанком России и его филиалами Номер обезличенЗр от Дата обезличена г.) для получения кредита Заемщик предоставляет в Банк в числе прочих документы, подтверждающие финансовое состояние Заемщика и его Поручителя, в том числе справку предприятия, на котором работает Заемщик и его Поручитель за последние 6 месяцев работы по форме 2-НДФЛ или справку по форме Приложения Номер обезличен.
Согласно заключению эксперта Номер обезличен от Дата обезличена года исследуемые буквенно-цифровые записи, расположенные в двух справках для получения ссуды (оформления поручительства) в Агинском отделении Номер обезличен Сбербанка России, выданные ФИО6 и ФИО2 выполнены ФИО1, чьи экспериментальные образцы почерка представлены на экспертизу.
Исследуемые подписи от имени ФИО7, расположенные в графе «Главный бухгалтер» в двух справках для получения ссуды (оформления поручительства) в Агинском отделении Номер обезличен Сбербанка России, выданные ФИО6 и ФИО2 выполнены ФИО1, чьи экспериментальные образцы почерка и подписей представлены на экспертизу.
Исследуемые подписи от имени ФИО6, расположенные в графе «Руководитель» в двух справках для получения ссуды (оформления поручительства) в Агинском отделении Номер обезличен Сбербанка России, выданные ФИО6 и ФИО2 выполнены ФИО2, чьи экспериментальные образцы почерка и подписей представлены на экспертизу.
Подсудимый ФИО2 вину в предъявленном обвинении в совершении подделки официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, сбыт такого документа, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ признал, в судебном заседании подтвердил показания ранее данные в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого л.д. 148-150), о том что является индивидуальным предпринимателем, в налоговом органе зарегистрирован с 2000 года, занимался строительством по подряду, имеет лицензию на строительство. В ... арендовал магазин «АгаАвтоТрактор» по продаже запасных частей. На развитие магазина и для уплаты задолженности по налогам ему нужны были деньги в сумме 750 000 рублей. В настоящее время магазин не работает. Для этого он обратился с заявлением о выдаче кредита в Сбербанк ... для личных нужд. Он работает главным инженером в ООО «Аламат», где генеральным директором является его дочь ФИО6, по трудовому договору от Дата обезличена года. Для получения кредита он предоставил справку о том, что работает в ООО «Аламат» с Дата обезличена года в должности главного инженера и доход за последние 6 месяцев составил 225 912 рублей, фактически на самом деле доход ООО «Аламат» был нулевой с момента регистрации в налоговом органе. ООО «Аламат» не смог выкупить лицензию, на которую были поданы документы. Основным видом деятельности ООО «Аламат» являлось строительство. ООО «Аламат» в то время фактически не работал и не имел дохода, так как не было работы. Как налоговый агент ООО «Аламат» с момента регистрации сдавал нулевые декларации.
В качестве поручителей он привлек ФИО1, ФИО10 и ФИО6, которые предоставили справки с места работы с указанием суммы дохода за последние 6 месяцев. Созаемщиком выступала его жена ФИО9 Он заложил свою автомашину марки Тойота Авалон, 1995 года выпуска.
ФИО5.Ж.Д. в ООО «Алмат» в должности бухгалтера не работала. Печать на справки и подпись за ФИО6 ставил он, при этом он уведомлял ее о том, что ставит в бланке подпись за нее, на что она была не против. Кто такая ФИО5 он не знает, ее фамилию вписала ФИО1, эта фамилия выдуманная.
Для получения кредита он подал в банк справки на себя и на поручителя ФИО6.Е.А. с искаженными данными о заработной плате. В результате использования справки со сведениями, согласно трудовому договору он приобрел право на получение кредита. Данные о работе и заработной плате в справках для получения ссуды вносила поручитель ФИО1, которая помогает ему составлять отчет в налоговые и иные органы. Справку о доходах составляла ФИО11, заполняла она бланки у себя дома. Отчеты по ООО «Аламат» составляла па соглашению. Официально бухгалтером в ООО «Аламат» не числилась. О том, что сумма дохода указана неверно он знал, сумма дохода была указана согласно указанному окладу по трудовому договору.
Подсудимая ФИО1 вину в предъявленном обвинении в совершении подделки официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ признала, раскаялась в содеянном, воспользовавшись своим правом предусмотренным ст. 51 ФИО12 от дачи показаний отказалась.
Судом в порядке ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания данные ФИО1 на предварительном следствии в качестве подозреваемой л.д. 219-222), из которых следует, что по соглашению и по устному договору она помогала ФИО2делать бухгалтерские отчеты и предоставлять их в налоговые органы. Их организация ООО «Аламат» с момента государственной регистрации в МРИ ФНС Номер обезличен России по ... деятельностью не занималась, хотя при регистрации заявили, что будут заниматься розничной торговлей вино-водочных изделий, строительством. В налоговую инспекцию фактически подавались отчеты, указывающие об отсутствии доходов и отсутствии начисления заработной платы. Какого числа, не помнит, к ней обратился ФИО2 с просьбой стать поручителем при получении ссуды в Агинском ОСБ. Он также попросил ее заполнить бланки справок о доходах ему и его дочери ФИО6 с указанием неверных доходов. Она знала, что никаких доходов у него нет, и что в налоговые органы сдаются нулевые отчеты. Дата обезличена года она выписала справку о своих доходах, в которой указаны верные сведения. При заполнении справок о доходах ФИО2 указал сумму в образце чернового варианта, которую нужно было указать в его справке и в справке его дочери ФИО6, то есть в его справке она указала неверную сумму дохода за последние 6 месяцев в размере 225912 рублей, в справке ФИО6 указала неверную сумму 180 000 рублей. На тот момент она была убеждена, что ФИО2 будет добросовестно оплачивать ссуду. Появились просрочки и стали проводить проверку. При заполнении справок она указала в графе бухгалтер вымышленную фамилию «ФИО5».
Вина подсудимых в совершении преступления подтверждается показаниями, свидетелей, протоколами следственных действий.
Свидетель ФИО6 суду показала, что доходы общества с ограниченной ответственностью «Аламат» были практически нулевые, в налоговый орган сдавалась декларация без указания доходов. Отчеты помогала составлять по устному соглашению ФИО1 Она официально бухгалтером не числилась. ФИО2 являлся главным инженером согласно трудовому договору. Когда ФИО2 брал кредит в банке, она была в отъезде и поэтому на справке о доходах подпись не ставила, с ее разрешения ФИО2 расписался за нее. Пакет документов, в том числе и справку о доходах собирал и готовил ФИО2 Каким образом заполнялись справки о доходах, ей неизвестно.
Из показаний свидетеля ФИО13 данных в ходе предварительного следствия л.д. 143-144) оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он работает в должности начальника сектора экономической безопасности и защиты информации с марта 2008 года. В начале августа 2008 года в Агинском ОСБ Номер обезличен ФИО2 было выдано 750 000 рублей по 17% годовых на цели личного потребления сроком до Дата обезличена года. После получения кредита ФИО2 погашение кредита не производил. При выдаче кредита ФИО2 справки о доходах заемщика ФИО2 и поручителя ФИО6 не проверялись, так как при рассмотрении поданных документов ФИО2 занимался строительной деятельностью. О том, что в справках о доходах указаны искаженные данные, он не знал. В настоящее время ФИО2 один раз просрочил ежемесячный платеж на 14 дней, с момента вынесения судебного решения больше просрочек не допускал.
Из показаний свидетеля ФИО9 данных в ходе предварительного следствия л.д. 145-146) оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в августе 2008 года получили кредит в Сбербанке ... на сумму 750 000 рублей. Она выступала в договоре созаемщиком, кроме этого нужны были еще 2 поручителя. Справка о доходах для созаемщика не требовалась. Какие документы предоставили поручители, она не знает. Для получения кредита ФИО2 оформил документы как физическое лицо, работающий главным инженером ООО «Аламат», руководителем которого является их дочь ФИО6 О доходах организации она не знает.
Из показаний свидетеля ФИО14 данных в ходе предварительного следствия л.д. 202-204) оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в их организации работал главным инженером ФИО10 Дата обезличена года в бухгалтерию обратился ФИО10 с просьбой выдать справку о доходах для поручительства. Справку 2-НДФЛ выдал он лично, также ему была выдана справка для оформления поручительства в ОСБ Номер обезличен Сбербанка России. Справки выданы официально и законно.
Из протокола обыска от Дата обезличена года л.д. 141-142)следует, что изъяты справки для получения ссуды (оформления поручительства) в Агинском отделении Номер обезличен Сбербанка России, выданные ФИО2 и ФИО6 из кредитного досье Номер обезличен Агинского отделения Номер обезличен Сбербанка России.
Согласно протокола очной ставки проведенной между ФИО2 и ФИО1 л.д. 171-174), ФИО1 подтвердили ранее данные показания, при этом пояснила, что бланки заполняла у себя дома в ... по ... так как об этом попросил ФИО2. Бланки справок предоставил он, в тот же день, когда заполняла бланки в присутствии самого ФИО2. Справки заполнила об образца чернового варианта который представил ФИО2, в нем была указана сумма о доходах, а она выявила из этой суммы среднемесячный доход и налоги. Также сумму о доходах, указанные в справках она записала на основании трудового договора между ООО «Аламат» и ФИО2, в котором была указана сумма вознаграждения, какая точно не помнит.
При этом, на очной ставке ФИО2 пояснил, что не помнит, присутствовал ли во время заполнения ФИО1 справок о доходах или нет, также не помнил, предоставлял ли ей справки или нет.
Из протокола осмотра предметов от Дата обезличена года л.д. 208-209) следует, что осмотрены две справки для получения ссуды (оформления поручительства) в Агинском отделении Номер обезличен Сбербанка России, выданные на имя ФИО2 и ФИО6, которые выполнены на стандартных листах белой бумаги формата А-4. Строки заполнены соответствующими рукописными записями, выполненные пишущим прибором с краской синего цвета. В верхнем и нижнем углах имеется круглые печати организации ООО «Аламат» и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.
Согласно заключения эксперта Номер обезличен от Дата обезличена года л.д. 205-207) –
-исследуемые буквенно-цифровые записи, расположенные в двух справках для получения ссуды (оформления поручительства) в Агинском отделении Номер обезличен Сбербанка России, выданные ФИО6 и ФИО2, выполнены ФИО1,
-исследуемые подписи от имени ФИО7, расположенные в графе «Главный бухгалтер» в двух справках для получения ссуды (оформления поручительства) в Агинском отделении Номер обезличен Сбербанка России, выданные ФИО6 и ФИО2, выполнены ФИО1,
-исследуемые подписи от имени ФИО6, расположенные в графе «Руководитель» в двух справках для получения ссуды (оформления поручительства) в Агинском отделении Номер обезличен Сбербанка России, выданные ФИО6 и ФИО2, выполнены ФИО2
Таким образом, учитывая приведенные выше согласующиеся между собой доказательства, представленные стороной обвинения, и не опровергнутые стороной защиты суд приходит к убеждению, что вина ФИО2 и ФИО1 доказана.
Принимая во внимание данные государственного учреждения здравоохранения о том, что подсудимые ФИО2 и ФИО1 на учете у врачей нарколога, психиатра не состоят, оснований сомневаться в их психическом состоянии, их особенности правильно воспринимать события, свои действия и отдавать им отчет не подлежат сомнению.
Давая правовую оценку действиям подсудимых, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела.
Действия подсудимого ФИО2 суд расценивает как подделку официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, сбыт такого документа, и квалифицирует по ч. 1 ст. 327 УК РФ.
При окончании судебного следствия защитники ФИО3, ФИО4 в судебном заседании заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Подсудимые ФИО2 и ФИО1 против прекращения уголовного дела не возражают.
Последствия прекращения дела по данному основанию им разъяснены и понятны.
Государственный обвинитель ФИО0 считает в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности уголовное дело подлежит прекращению.
В соответствии ч. 1 ст. 327 УК РФ отнесено уголовным законом к категории преступлений небольшой тяжести.
В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности если со дня совершения преступления истек срок: два года после совершения преступления небольшой тяжести.
ФИО2 и ФИО1 ранее не судимы, совершили преступление, относящееся к категории небольшой тяжести. Срок давности привлечения к уголовной ответственности за данное преступление составляет 2 года, ФИО2 и ФИО1 совершили преступление Дата обезличена года, Дата обезличена года.
На основании изложенного и руководствуясь п. 3 п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ,
п о с т а н о в и л:
Уголовное дело по обвинению ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ прекратить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Меру пресечения ФИО2 и ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить.
Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в ...вой суд в течение 10 суток со дня его вынесения через ... суд.
Судья: ФИО15