Дело № 1-106-2012 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е п. Агинское 02 июля 2012 года Агинский районный суд Забайкальского края в составе: председательствующего судьи Цыбикова Б.Д., с участием государственного обвинителя: заместителя прокурора Агинского района Иванова А.Г.,, обвиняемого Базаргуруева ФИО17, защитника: адвоката Жамсаранова А.Г., представившего удостоверение № 278 и ордер № 114603 от 08 августа 2011 года, выданный адвокатским кабинетом Жамсаранова Аюра Гончиковича, палаты адвокатов Забайкальского края, при секретаре Дондоковой Е.М., а также представителя потерпевшего ФИО18, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: Базаргуруева <данные изъяты><данные изъяты>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.195 УК РФ, у с т а н о в и л: Базаргуруеву предъявлено обвинение в неправомерном удовлетворении имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника – юридического лица руководителем юридического лица заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб при следующих обстоятельствах. 03 апреля 2006 года Базаргуруев Б.Б. распоряжением Главы администрации Агинского Бурятского автономного округа (далее - АБАО) № 184 был назначен на должность директора казенного предприятия АБАО «Комбинат строительных материалов» (далее - КП АБАО «КСМ»), созданного Постановлением Главы АБАО № 179 от 23 мая 2003 года, зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц по адресу: Читинская область, Агинский Бурятский автономный округ, Агинский район, <адрес>, (с 12 мая 2004 года по ул. <адрес>), состоявшего с 06 июня 2003 года на учете в Межрайонной инспекции МНС России № 1 по Агинскому Бурятскому автономному округу, расположенной по адресу: Читинская область, Агинский Бурятский автономный округ, Агинский район, <адрес>. 20 июня 2006 года распоряжением исполняющего обязанности Главы Администрации АБАО № 335 КП АБАО «КСМ» было преобразовано в государственное унитарное предприятие АБАО «КСМ» (далее - ГУП АБАО «КСМ»), зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц по адресу: Читинская область, Агинский Бурятский автономный округ, Агинский район, п. <адрес>, состоявшего с 18 июля 2006 года на учете в Межрайонной инспекции МНС России № 1 по Агинскому Бурятскому автономному округу, директором которого с 22 июня 2006 года распоряжением исполняющего обязанности Главы администрации АБАО № 343 был назначен Базаргуруев Б.Б. Деятельность КП АБАО «КСМ», согласно Уставу, состояла в производстве и реализации стеновых строительных материалов, железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, теплоизоляционных материалов для нужд стройиндустрии Агинского Бурятского автономного округа. С целью осуществления указанной деятельности между КП АБАО «КСМ» - (Заказчиком) и обществом с ограниченной ответственностью «Читапромстрой» (далее - ООО «Читапромстрой») - (Подрядчиком) 31 марта 2004 года был заключен договор подряда № 1 на реконструкцию завода по выпуску железобетонных изделий, расположенного в с. Будулан Агинского района Читинской области, в связи с чем Фонд поддержки малого предпринимательства АБАО (далее - ФПМП АБАО), согласно договору об инвестиционной деятельности, заключенному 30 ноября 2004 года с КП АБАО «КСМ», выделил денежные средства в сумме 60 млн. рублей, срок возврата которых 30 ноября 2006 года, и, согласно договору займа, заключенному 14 декабря 2005 года с КП АБАО «КСМ», выделил денежные средства в сумме 3 млн. рублей, срок возврата которых 14 декабря 2008 года. Денежные средства ФПМП АБАО перечислил на расчетный счет КП АБАО «КСМ», впоследствии задолженность перед ФПМП АБАО в указанные сроки предприятием не была возмещена. 11 августа 2005 года в связи с возникшим спором между Заказчиком и Подрядчиком по стоимости выполненных работ директор ООО «Читапромстрой» ФИО19 обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд Читинской области о взыскании с КП АБАО «КСМ» образовавшейся задолженности. 31 января 2006 года решением Арбитражного суда Читинской области по договору подряда № 1 от 31 марта 2004 года в пользу ООО «Читапромстрой» с КП АБАО «КСМ» была взыскана задолженность в сумме 28888630 рублей. Постановлением Арбитражного суда Читинской области апелляционной инстанции от 12 мая 2006 года решение Арбитражного суда Читинской области от 31 января 2006 года изменено, и в пользу ООО «Читапромстрой» с КП АБАО «КСМ» взыскана задолженность в сумме 30853794 рубля, в связи с чем 01 июня 2006 года на основании исполнительного листа № 6509 от 12 мая 2006 года возбуждено исполнительное производство в отношении должника - КП АБАО «КСМ». Решением Арбитражного суда Читинской области 16 апреля 2007 года с ГУП АБАО «КСМ» в пользу ООО «Читапромстрой» взысканы проценты в сумме 6296122,47 руб. за пользование денежными средствами вследствие просрочки оплаты выполненных работ по договору подряда № 1 от 31 марта 2004 года. Также, КП АБАО «КСМ» на основании договора поставки № 44 от 13 мая 2005 года, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Сиб-ЭкоМеталл» (далее - ООО «Сиб-ЭкоМеталл»), имело задолженность перед последним на сумму 400000 рублей за поставленный металлопрокат. Кроме того, 28 февраля 2007 года в связи с отсутствием у ГУП АБАО «КСМ» возможности исполнения денежных обязательств по уплате задолженности по налоговым платежам Межрайонная ИФНС России № 1 по Читинской области и АБАО обратилась в Арбитражный суд Читинской области с заявлением о признании ГУП АБАО «КСМ» несостоятельным (банкротом) и включении в реестр требований кредиторов сумму требований в размере 768330,59 рублей. С целью избежания взыскания кредиторской задолженности в пользу ООО «Читапромстрой», Межрайонной ИФНС России № 1 по Читинской области и АБАО, ООО «Сиб-ЭкоМеталл» за счет имущества предприятия, в марте 2007 года у Базаргуруева Б.Б., находившегося в подчинении у руководства администрации АБАО и действовавшего в интересах округа, будучи осведомленного о наличии признаков банкротства возглавляемого им предприятия, возник умысел удовлетворить имущественные требования кредитора - ФПМП АБАО, учредителем которого является администрация АБАО, по договору об инвестиционной деятельности от 30 ноября 2004 года, путем передачи в ФПМП АБАО движимого и недвижимого имущества, принадлежащего АБАО и находящегося в хозяйственном ведении ГУП АБАО «КСМ». Реализуя преступный умысел, направленный на удовлетворение имущественных требований ФПМП АБАО за счет имущества предприятия, заведомо в ущерб ООО «Читапромстрой», Межрайонной ИФНС России № 1 по Читинской области и АБАО, ООО «Сиб-ЭкоМеталл», 29 марта 2007 года Базаргуруев Б.Б., в предвидение банкротства ГУП АБАО «КСМ», обратился к исполнительному директору ФПМП АБАО ФИО20 с заявлением принять в счет погашения задолженности по договору об инвестиционной деятельности от 30 ноября 2004 года имущество, закрепленное за ГУП АБАО «КСМ» на праве хозяйственного ведения на сумму 20480 218, 33 рубля в связи с отсутствием у предприятия финансовых средств. ФИО21., не подозревая о преступных намерениях Базаргуруева Б.Б., согласился. Приводя задуманное в исполнение, 30 марта 2007 года Базаргуруев Б.Б., будучи осведомленным о наличии признаков банкротства ГУП АБАО «КСМ», действуя в интересах округа, с целью удовлетворения имущественных требований ФПМП АБАО за счет имущества предприятия, в нарушение статьи 64 ГК РФ, устанавливающей очередность удовлетворения требований кредиторов, и положений ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», устанавливающих порядок и соразмерность удовлетворения требований кредиторов, заведомо в ущерб ООО «Читапромстрой», Межрайонной ИФНС России № 1 по Читинской области и АБАО, ООО «Сиб-ЭкоМеталл», умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда указанным кредиторам и желая их наступления, с согласия собственника имущества ГУП АБАО «КСМ», в лице начальника Департамента государственного имущества АБАО ФИО23., произвел передачу имущества, находящегося в хозяйственном ведении ГУП АБАО «КСМ», на сумму 20480218, 33 рубля исполнительному директору ФПМП АБАО ФИО22., о чем был составлен передаточный акт в помещении администрации АБАО, расположенной по адресу: Забайкальский край, Агинский район, <адрес> Распоряжением начальника Департамента государственного имущества АБАО ФИО24 от 03 апреля 2007 года № 71 в реестр государственного имущества АБАО было включено имущество на сумму 20480218, 33 рубля, переданное в казну Фондом поддержки малого предпринимательства АБАО на основании акта приема -передачи от 30 марта 2007 года, полученное им от ГУП АБАО «КСМ». Тем самым, Базаргуруев Б.Б. неправомерно удовлетворил имущественные требования ФПМП АБАО, передав движимое и недвижимое имущество ГУП АБАО «КСМ», закрепленное на праве хозяйственного ведения, заведомо в ущерб имущественным требованиям других кредиторов - ООО «Читапромстрой», Межрайонной ИФНС России № 1 по Читинской области и АБАО, ООО «Сиб-ЭкоМеталл», в результате чего ГУП АБАО «КСМ» лишилось имущества на сумму 20480218, 33 рубля, закрепленного на праве хозяйственного ведения, за счет которого осуществлялась производственная деятельность, являющаяся основным источником дохода коммерческой организации и обеспечивающая платежеспособность юридического лица, что является крупным ущербом. По заявлению Межрайонной ИФНС России № 1 по Читинской области и АБАО о признании ГУП АБАО «КСМ» несостоятельным (банкротом) 19 апреля 2007 года определением Арбитражного суда Читинской области в отношении ГУП АБАО «КСМ» введена процедура наблюдения, в реестр требований кредиторов ГУП АБАО «КСМ» включена ФНС России с суммой требований по обязательным платежам в бюджет в размере 866 592, 59 рублей, в том числе сумма по налогам - 849531 рубль, сумма по пеням – 17 061, 59 рублей. Также, определением Арбитражного суда Читинской области от 13 августа 2007 года в реестр требований кредиторов ГУП АБАО «КСМ» включены требования ФНС России в размере 119448 рублей, в том числе сумма по страховым взносам по обязательному пенсионному страхованию – 118406 рублей, сумма по пеням - 1042 рубля; определением Арбитражного суда Читинской области от 08 августа 2008 года - включены требования в размере 426449, 67 рублей, в том числе сумма по налогам - 318754, 37 рублей, сумма по пеням - 59661, 54 рублей, сумма по штрафам - 48033, 67 рублей. 27 февраля 2008 года решением Арбитражного суда Читинской области процедура наблюдения в отношении ГУП АБАО «КСМ» прекращена, предприятие признано банкротом, в отношении него введено конкурсное производство. На основании определения Арбитражного суда Читинской области от 25 апреля 2008 года в результате неисполнения обязательства ГУП АБАО «КСМ» по оплате поставленного товара, возникшего из договора поставки № 44 от 13 мая 2005 года, в реестр требований кредиторов ГУП АБАО «КСМ» включено ООО «Сиб-ЭкоМеталл» с суммой требований в размере 478315, 96 рублей, в том числе сумма основного долга – 400000 рублей, сумма штрафных санкций – 66 486, 23 рубля, сумма государственной пошлины – 11 829,72 рубля. Определением Арбитражного суда от 29 апреля 2009 года конкурсное производство в отношении ГУП АБАО «КСМ» окончено, требования Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Читинской области и АБАО в ходе конкурсного производства частично удовлетворены в размере 200000 рублей, 13 мая 2009 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности ГУП АБАО «КСМ». В результате преступных действий Базаргуруева Б.Б. требования ООО «Читапромстрой» о взыскании задолженности на общую сумму 37 149 916, 47 рублей, ООО «Сиб-ЭкоМеталл» о взыскании задолженности на общую сумму 478315, 96 рублей, Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Читинской области и АБАО по уплате в бюджет обязательных платежей на общую сумму 1212490, 26 рублей, не были удовлетворены, чем ООО «Читапромстрой», Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Читинской области и АБАО, ООО «Сиб-ЭкоМеталл», причинен крупный ущерб. Учитывая, что с 24 марта 2008 года Межрайонная инспекция ФНС России № 1 по Читинской области и АБАО преобразована в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по Забайкальскому краю, потерпевшим по делу является Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Забайкальскому краю. В ходе судебного заседания защитником Жамсарановым А.Г. заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Базаргуруева Б.Б. по ч.2 ст.195 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования в порядке п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ. Обвиняемый Базаргуруев Б.Б. ходатайство поддержал, основания и последствия прекращения уголовного дела по не реабилитирующему основанию в связи с истечением сроков давности ему понятны. Представитель потерпевшего ФИО25. согласен с прекращением уголовного дела в связи с истечением срока давности. Потерпевший ФИО26 представитель потерпевшего ФИО27. согласны с ходатайством о прекращении уголовного делав связи с истечением срока давности. Заслушав мнение государственного обвинителя, полагавшего возможным прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, обвиняемого, защитника и потерпевших, суд считает возможным удовлетворить ходатайство стороны защиты и прекратить уголовное дело по указанному основанию. Преступление, в котором обвиняется Базаргуруев Б.Б, относится к умышленным преступлениям небольшой тяжести, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ не превышает двух лет лишения свободы. Учитывая, что с момента совершения Базаргуруевым Б.Б. преступления по ч.2 ст.195 УК РФ прошло более двух лет, то есть истек срок давности до назначения дела к рассмотрению, на момент поступления дела в суд, а именно, 14 июня 2012 года, сроки давности его привлечения к уголовной ответственности по ч.2 ст. 195 УК РФ истекли, заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности, суд считает возможным удовлетворить ходатайство стороны защиты. При таких обстоятельствах, суд считает, что обстоятельства прекращения уголовного дела на основании п.3 ч.1 ст. 24, п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ имеются, поскольку на момент рассмотрения дела судом истекли сроки давности уголовного преследования Базаргуруева Б.Б.. На основании изложенного и руководствуясь п.3 ч.1 ст.24, п. «а» ч.1 ст.78, ч.1 ст.239, ч.1 ст.254, 256 УПК РФ, п о с т а н о в и л: Уголовное дело по обвинению Базаргуруева ФИО28 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.195 УК РФ прекратить с истечением сроков давности уголовного преследования в порядке п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ. Меру пресечения в отношении Базаргуруева подписку о невыезде и надлежащем поведении - отменить. Копию настоящего постановления направить прокурору Агинского района, обвиняемому, потерпевшим, защитнику. Вещественные доказательства в 1 пакете: постановление Главы администрации АБАО от 23.05.2003 года № 179, копия Устава казенного предприятия АБАО «Комбинат строительных материалов, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, серии №, копия штатного расписания КП «Комбинат строительных материалов» на 2003 год, распоряжение Главы администрации АБАО от 27.04.2004 года № 253, копия Устава казенного предприятия АБАО «Комбинат строительных материалов», копия постановления Главы администрации АБАО от 12.05.2004 года № 148, копия распоряжения 1ого заместителя главы администрации АБАО от 17.05.2004 года № 53, передаточный акт «О передаче государственного имущества АБАО в оперативное управление» от 17.05.2004 года, перечень государственного имущества АБАО, передаваемого Комитетом по управлению государственным имуществом АБАО в оперативное управление казенному предприятию АБАО «Комбинат строительных материалов» от 17 мая 2004 года, копия договора об инвестиционной деятельности от 30 ноября 2004 года, копия приложения № 1 к договору об инвестиционной деятельности от 30 ноября 2004 года, копия распоряжения главы администрации Агинского АБАО от 02.12.2004 года № 651, адресная карта казенного предприятия АБАО «Комбинат строительных материалов», заявление директора казенного предприятия АБАО «Комбинат строительных материалов» исх. № 13 от 17.03.2005 года, копия свидетельства о внесении в реестр государственного имущества АБАО № №, распоряжение 1-ого заместителя главы администрации АБАО от 24.03.2005 года № 47, копия распоряжения 1-ого заместителя главы АБАО от 24.03.2005 года № 48, объяснительная бухгалтера казенного предприятия АБАО «Комбинат строительных материалов» Эрдынеевой Д.А. от 06.02.2006 года, копия заявления директора казенного предприятия АБАО «Комбинат строительных материалов» исх. № 14 от 28.03.2005 года, копия распоряжения главы администрации АБАО от 03.04.2006 года № 184, копия распоряжения 1-ого заместителя главы администрации АБАО от 20.06.2006 года № 335, копия распоряжения начальника Департамента государственного имущества АБАО от 01.12.2006 года № 131, отношение директора ГУП «Комбинат строительных материалов» от 28.11.2006 года, письмо директора ГУП «Комбинат строительных материалов» исх. № 16 от 14.03.2007 года, перечень государственного имущества АБАО, находящегося в хозяйственном ведении за ГУП АБАО «Комбинат строительных материалов», распоряжение начальника Департамента государственного имущества АБАО от 15.03.2007 года № 51, приложение к распоряжению № 51 от 15.03.2007 года, передаточный акт «О передаче государственного имущества АБАО, закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП АБАО «Комбинат строительных материалов» от 26 марта 2007 года, копия заявления директора ГУП «Комбинат строительных материалов» от 29.03.2007 года, исх. № 43, заявление начальника Департамента строительства и ЖКХ АБАО от 29.03.2007 года, исх. № 98, список имущества, находящегося в хозяйственном ведении ГУП АБАО «Комбинат строительных материалов» для передачи в Фонд поддержки малого предпринимательства АБАО в счет погашения задолженности по договору об инвестиционной деятельности от 30.11.2004 года, копия акта приема-передачи от 30.03.2007 года, письмо исполнительного директора Фонда поддержки малого предпринимательства АБАО от 30.03.2007 года, распоряжение начальника Департамента государственного имущества АБАО от 03.04.2007 года № 71, приложение к распоряжению от 03.04.2007 года № 71, акт приема-передачи от 30.03.2007 года, копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серии № распоряжение руководителя Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края от 02.09.2009 года № 4037/р, папку «КП АБАО «Комбинат строительных материалов» с бухгалтерскими балансами за 2005-2006 годы», папку «ГУП АБАО «Комбинат строительных материалов» с бухгалтерскими балансами за 2006-2009 годы по вступлении постановления в законную силу вернуть по принадлежности законному владельцу. Настоящее постановление может быть обжаловано в Забайкальский краевой суд в течение 10 суток со дня его вынесения. Председательствующий ( подпись) Копия верна: Судья Б.Д.Цыбиков